Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 91868 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Swissbit Germany AG
b)
Berlin
c)
Die Entwicklung und der Vertrieb
sowie nach
Vorliegen von erforderlichen Ge-
nehmigungen die Produktion
von elektronischen Komponenten
und Systemen sowie der
Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen an
Unternehmen der Informations-
technologie.
1.025.000 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Vorstand:
1.
Fischer, Hans-Peter, *XX.XX.1955,
Rostock
Vorstand:
2.
Knobel, Roger, *XX.XX.1969, Wald-
statt/Schweiz
Vorstand:
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 10.12.2003
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der Swissbit Germany GmbH
mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg, HRB 87613) auf
Grund des Umwandlungsbeschlus-
ses vom 10.12.2003.
a)
05.07.2004
Hübscher
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
23.02.2004
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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Ausdruck Handelsregister B
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HRB 91868 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
3.
Bringolf, Alexander, *XX.XX.1957,
Neuhausen am Rheinfall/Schweiz
2
b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Bringolf, Alexander
Vorstand:
4.
Muschter, Silvio, *XX.XX.1972,
Schmerikon/Schweiz
a)
02.04.2007
Boos
3
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Fischer, Hans-Peter
a)
15.07.2010
Behling
4
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 18 EGAktG
von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
a)
25.03.2011
Thanheiser
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HRB 91868 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Wolfener Straße 36, 12681 Berlin
5
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Knobel, Roger
Vorstand:
5.
Schüler, Benjamin, *XX.XX.1973,
Münchwilen/Schweiz
a)
14.12.2017
Steinberg
6
b)
Geschäftsanschrift:
Bitterfelder Straße 22, 12681 Ber-
lin
a)
08.02.2020
Lampe
7
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Muschter, Silvio
Nicht mehr Vorstand:
5. Schüler, Benjamin
Vorstand:
a)
30.09.2020
Schröder
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
6.
Lust, Lars, *XX.XX.1979, Hoppegarten
OT Hönow
Vorstand:
7.
Schwarze, Chris, *XX.XX.1982, Berlin
8
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 04.09.2020 ist die
Satzung geändert in § 5 (Namens-
aktien), § 6 (Einziehung von Ak-
tien) sowie § 7 (Vorstand, Zusam-
mensetzung und Geschäftsord-
nung).
b)
Es besteht ein Beherrschungsver-
trag vom 04.09.2020 mit der Swiss-
bit Holding AG mit Sitz in Wil,
Schweiz (Handelsregister Kanton
St. Gallen, CHE-103.227.776) als
herrschender Gesellschaft, dem
a)
30.09.2020
Rabenow
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
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5
6
7
die Hauptversammlung durch Be-
schluss vom 04.09.2020 zuge-
stimmt hat..
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