Vivantes Service GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 09.03.2024

HRB 91791 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Fehmarn 453. V V GmbH

b)

Berlin

c)

Die Verwaltung eigener Vermö-

genswerte.

25.000 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten. Einzelvertretungsbefugnis

kann erteilt werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Schellwat, Heike, *XX.XX.1972, Bonn

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

21.01.2004

a)

14.06.2004

Pacholke

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

16.02.2004

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

2

a)

VIVAflex Agentur für Zeitarbeit

und Personaleinsatz GmbH

c)

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Schellwat, Heike

Geschäftsführer:

2.

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 31.03.2004

ist der Gesellschaftsvertrag insge-

samt neu gefasst.

a)

18.06.2004

Wiechert

b)

Gesellschaftsver-

trag Bl. 29 ff.

09.03.2024

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HRB 91791 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Die Arbeitnehmerüberlassung im

Rahmen der gesetzlichen Bestim-

mungen gegen Entgelt an dritte

Unternehmen, wie Krankenhäu-

ser, Pflegeeinrichtungen, Senio-

renheime und sonstige Einrichtun-

gen des Gesundheitswesens ein-

schließlich der Betriebskantinen

etc., insbesondere in den Berei-

chen

- der Speiseversorgung einschließ-

lich der dazu gehörenden Logistik

sowie des Betreibens von

Kiosken, Automaten und Ver-

kaufsständen,

- der Wäschevollversorgung,

- der Gebäudereinigung sowie

Außenbereichspflege,

- des technischen Facility Ma-

nagements und

- der Klinik- und Altenpflege.

Lehmann, Gerd, *XX.XX.1949, Berlin

Beschluss BL. 15

3

b)

a)

09.03.2024

Seite 2 von 14

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Ausdruck Handelsregister B

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HRB 91791 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Es besteht ein Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag mit der

Vivantes - Netzwerk für Gesund-

heit GmbH, Berlin (Amtsgericht

Charlottenburg, HRB 77849) vom

30.04.2004, dem die Gesellschaf-

terversammlung durch Beschluss

vom gleichen Tage zugestimmt hat.

05.10.2004

Bartel

b)

Unternehmens-

vertrag Bl. 55 ff.

Beschluss Bl. 47

4

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Lehmann, Gerd

Geschäftsführer:

3.

Bovelet, Joachim, *XX.XX.1956, Olpe

1.

Lehmann, Gerd, *XX.XX.1949, Ber-

lin

Einzelprokura

a)

24.05.2007

Kremer

5

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Bovelet, Joachim

Geschäftsführer:

4.

Rompf, Manfred, *XX.XX.1954, Berlin

a)

05.06.2008

Kremer

09.03.2024

Seite 3 von 14

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

6

b)

Geschäftsanschrift:

Oranienburger Straße 285, 13437

Berlin

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 16.12.2008

ist der Gesellschaftsvertrag ge-

ändert in § 8 Absatz 4 (Jahresab-

schluss, Lagebericht, Ergebnisver-

wendung).

a)

30.12.2008

Prof. Dr. Ries

7

a)

Vivantes Service GmbH

c)

Die Erbringung krankenhausnaher

Dienst- und Werkleistungen, et-

wa im Bereich der Sterilgutversor-

gung und Logistik, für Kranken-

häuser und sonstige Einrichtungen

des Gesundheitswesens und Drit-

te.

Nicht mehr Prokurist:

1. Lehmann, Gerd

2.

Frese, Volker, *XX.XX.1956, Seeve-

tal

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 02.03.2010

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 1 (Firma) und § 2 (Gegen-

stand).

a)

01.07.2010

Dr. Lehmann

8

Nicht mehr Prokurist:

a)

09.03.2024

Seite 4 von 14

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2. Frese, Volker

3.

Schwericke, Marlis, *XX.XX.1963,

Am Mellensee

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

03.12.2010

Steinberg

9

b)

Geschäftsführer:

5.

Mecke-Bilz, Franziska, *XX.XX.1954,

Berlin

a)

24.03.2011

Steinberg

10

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Mecke-Bilz, Franziska

a)

04.04.2012

Steinberg

11

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 05.07.2012

ist der Gesellschaftsvertrag ergänzt

a)

26.07.2012

Dr. Lehmann

09.03.2024

Seite 5 von 14

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HRB 91791 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

in § 4 (Geschäftsführung und Ver-

tretung).

12

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Rompf, Manfred

Geschäftsführer:

6.

Kahnes, Bernd, *XX.XX.1970, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Änderung zu Nr. 3:

Schwericke, Marlis

gemeinschaftlich mit dem Ge-

schäftsführer Bernd Kahnes

a)

25.09.2012

Steinberg

13

b)

Geschäftsanschrift:

Aroser Allee 72 - 76, 13407 Ber-

lin

a)

20.12.2012

Steinberg

14

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

6. Kahnes, Bernd

Geschäftsführer:

7.

Änderung zu Nr. 3:

hinsichtlich der Vertretungsbefug-

nis. Nunmehr:

Schwericke, Marlis

a)

22.04.2014

Repke

09.03.2024

Seite 6 von 14

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HRB 91791 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Dr. Friese, Christian, *XX.XX.1968,

Kleinmchnow

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Geschäftsführer:

8.

Vetter, Kathy, *XX.XX.1973, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

dem Geschäftsführer Dr. Christian

Friese zu vertreten

gemeinschaftlich mit dem Ge-

schäftsführer Dr. Christian Friese

15

b)

Der mit der Vivantes - Netzwerk

für Gesundheit GmbH bestehen-

de Beherrschungs- und Gewinnab-

führungsvertrag ist durch Verein-

barung vom 15.12.2014 geändert.

Die Gesellschafterversammlung hat

durch Beschluss vom selben Tage

zugestimmt.

a)

18.12.2014

Berge

16

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

Änderung zu Nr. 3:

a)

20.01.2015

09.03.2024

Seite 7 von 14

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HRB 91791 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

7. Dr. Friese, Christian

Geschäftsführer:

9.

Dr. Grebe, Andrea, *XX.XX.1961, Ber-

lin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis für Rechtsgeschäf-

te mit der Vivantes - Netzwerk für

Gesundheit GmbH, Berlin (Amtsge-

richt Charlottenburg, HRB 77849 B)

Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter

abzuschließen

Änderung zu Nr. 8:

hinsichtlich der Vertretungsbefugnis.

Nunmehr:

Geschäftsführer:

Vetter, Kathy

mit der Befugnis die Gesellschaft nur

gemeinschaftlich mit der Geschäfts-

führerin Dr. Andrea Grebe zu vertre-

ten

hinsichtlich der Vertretungsbefug-

nis. Nunmehr:

Schwericke, Marlis

gemeinschaftlich mit der Geschäfts-

führerin Frau Dr. Andrea Grebe

Repke

09.03.2024

Seite 8 von 14

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HRB 91791 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

17

b)

Die Eintragung zu Nr. 9 ist von Amts

wegen wie folgt berichtigt:

Klarstellung zur Vertretungsbefugnis:

Geschäftsführer:

Dr. Grebe, Andrea

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter der Vivantes - Netzwerk für

Gesundheit GmbH, Berlin (Amtsge-

richt Charlottenburg, HRB 77849 B)

abzuschließen

a)

22.01.2015

Repke

18

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

9. Dr. Grebe, Andrea

Geschäftsführer:

10.

Dr. Krahmer, Eibo, *XX.XX.1969,

Weinheim

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Änderung zu Nr. 3:

zur Vertretungsbefugnis

Schwericke, Marlis

gemeinschaftlich mit dem Ge-

schäftsführer Dr. Eibo Krahmer

a)

08.04.2015

Steinberg

09.03.2024

Seite 9 von 14

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 09.03.2024

HRB 91791 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsführer:

11.

Kubald, Jan, *XX.XX.1966, Schwie-

lowsee OT Caputh

mit der Befugnis die Gesellschaft nur

gemeinschaftlich mit dem Geschäfts-

führer Dr. Eibo Krahmer zu vertreten.

Änderung zu Nr. 8:

zur Vertretungsbefugnis

Geschäftsführer:

Vetter, Kathy

mit der Befugnis die Gesellschaft nur

gemeinschaftlich mit dem Geschäfts-

führer Dr. Eibo Krahmer zu vertreten.

19

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 23.07.2015

ist der Gesellschaftsvertrag umfas-

send geändert, u.a. in § 4 (Vertre-

tung)

a)

03.08.2015

Berge

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

20

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 29.06.2017

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 4 (Geschäftsführung, Ver-

tretung) und § 6 (Bekanntmachun-

gen). § 7 (Aufsichtsrat) und § 8

(Innere Ordnung des Aufsichts-

rats) sind aufgehoben, die Num-

merierung der nachfolgenden Be-

stimmungen ist entsprechend ange-

passt. § 7 (neu; Gesellschafterver-

sammlung) und § 8 (neu; Jahresab-

schluss, Lagebericht, Ergebnisver-

wednung) sind geändert.

a)

06.07.2017

Dr. Kuhlmann

21

Nicht mehr Prokurist:

3. Schwericke, Marlis

a)

28.05.2018

Steinberg

22

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 26.08.2020

a)

28.08.2020

Dr. Lehmann

09.03.2024

Seite 11 von 14

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 09.03.2024

HRB 91791 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-

fasst.

23

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

11. Kubald, Jan

a)

06.04.2022

Eckert

24

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

10. Dr. Krahmer, Eibo

Änderung zu Nr. 8:

Geschäftsführer:

Vetter, Kathy

mit der Befugnis die Gesellschaft

stets gemeinsam mit dem Geschäfts-

führer Dr. Johannes Danckert zu ver-

treten

Geschäftsführer:

12.

Dr. Danckert, Johannes, *XX.XX.1978,

Berlin

a)

11.11.2022

Bauch

09.03.2024

Seite 12 von 14

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 09.03.2024

HRB 91791 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

25

b)

Geschäftsführer:

13.

Dr. Hewer, Alexander, *XX.XX.1975,

Teltow

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Nicht mehr Geschäftsführer:

12. Dr. Danckert, Johannes

Änderung zu Nr. 8:

Änderung: Vertretungsbefugnis

Geschäftsführer:

Vetter, Kathy

mit der Befugnis die Gesellschaft

stets gemeinsam mit dem Geschäfts-

führer Dr. Alexander Hewer zu ver-

treten

a)

02.06.2023

Bauch

26

b)

a)

09.03.2024

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 09.03.2024

HRB 91791 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Geschäftsführer:

8. Vetter, Kathy

27.11.2023

Kremer

09.03.2024

Seite 14 von 14