Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 91705 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Deutsche Bureau Aktiengesell-
schaft
b)
Berlin
c)
Die Erbringung von Dienstleistun-
gen für Unternehmen aller Bran-
chen, insbesondere die Erbrin-
gung von Büroserviceleistungen,
die Vermietung von Büro- und
Konferenzräumen, die Bereitstel-
lung von Büromaschinen, der Be-
trieb von und der Handel mit elek-
tronischen Geräten, die Datenbe-
und -verarbeitung, sowie die Er-
bringung von Informations- und
Kommunikationsdienstleistungen
unter Ausschluß genehmigungs-
pflichtiger Tätigkeiten und die
Vermittlung von Produkten und
Dienstleistungen aller Art unter
50.000 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft
mit einem Prokuristen vertreten. Ein-
zelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Vorstandsmitglied:
1.
Johnson, Holger C., *XX.XX.1976,
Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
1.
Becker, Roland, *XX.XX.1977, Berlin
Einzelprokura
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 20.01.2004
b)
Der Vorstand ist durch die Satzung
ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 31. Dezember
2008 um bis zu 25.000 EUR zu er-
höhen (genehmigtes Kapital 2004/
I)
a)
25.06.2004
Mielzarek
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
10.02.2004
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Ausschluß genehmigungspflichti-
ger Tätigkeiten.
2
2.
Malsch, Michael, *XX.XX.1978, Ber-
lin
Einzelprokura
a)
04.01.2006
Kremer
3
b)
Vorstand:
2.
Malsch, Michael, *XX.XX.1978, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Änderung zu Nr. 1
Vorstandsmitglied:
Johnson, Holger C.
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Nicht mehr Prokurist:
2. Malsch, Michael
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 08.05.2006 ist die
Satzung geändert in § 6 Absatz 3
(Zusammensetzung des Vorstands).
a)
03.08.2006
Wohlfeil
b)
Beschluss Bl. 56
4
b)
Nicht mehr Vorstand:
a)
12.02.2008
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HRB 91705 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2. Malsch, Michael
Kremer
5
3.
Matthies, Ulrike, *XX.XX.1976, Ber-
lin
Einzelprokura
a)
07.01.2009
Kremer
6
b)
Geschäftsanschrift:
Friedrichstr. 171 Einstein Palais,
10117 Berlin
a)
14.01.2009
Kremer
7
4.
Martis, Stefano, *XX.XX.1980, Berlin
Einzelprokura
a)
25.02.2011
Bigalk
8
Änderung zu Nr. 3:
hinsichtlich des Namens
Boegl, Ulrike, geb. Matthies,
*XX.XX.1976, Berlin
a)
13.06.2011
Salein
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura
9
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
07.12.2011 mit der ebuero Aktien-
gesellschaft mit Sitz in Berlin, dem
die Gesellschafterversammlung
durch Beschluss vom 07.12.2011
zugestimmt hat.
a)
12.12.2011
Dr. Friedemann
10
b)
Der mit der ebuero Aktiengesell-
schaft mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 76222
B) bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 07.
Dezember 2011 ist durch Vereinba-
rung vom 08. Dezember 2014 ge-
ändert. Die Hauptversammlung hat
der Änderung durch Beschluss vom
08. Dezember 2014 zugestimmt.
a)
12.12.2014
Dr. Kuhlmann
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HRB 91705 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Der mit mit der ebuero Aktien-
gesellschaft bestehende Beherr-
schungs- und Gewinnabführungs-
vertrag ist durch Kündigung vom
23.10.2017 beendet.
a)
26.10.2017
Berge
12
5.
Heß, Tina, *XX.XX.1975, Mittenwal-
de
Einzelprokura
a)
25.06.2020
Steffan
13
b)
Vorstand:
3.
Becker, Roland, *XX.XX.1977, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
07.09.2021
Micheel
14
Nicht mehr Prokurist:
1. Becker, Roland
a)
12.11.2021
Schröder
06.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
15
6.
Herschel, Stefan, *XX.XX.1983, Ber-
lin
Einzelprokura
a)
27.12.2021
Micheel
16
b)
Vorstand:
4.
Hartwig, Michael, *XX.XX.1974, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
11.01.2022
Micheel
17
b)
Nicht mehr Vorstandsmitglied:
1. Johnson, Holger C.
a)
24.01.2022
Micheel
18
Nicht mehr Prokurist:
5. Heß, Tina
7.
Roth, Philipp, *XX.XX.1983, Berlin
a)
20.05.2022
Schröder
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura
8.
Schier, Simon, *XX.XX.1985, Berlin
Einzelprokura
19
Nicht mehr Prokurist:
4. Martis, Stefano
a)
20.06.2023
Verworrn
20
b)
Vorstand:
5.
Roth, Philipp, *XX.XX.1983, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Vorstand:
6.
Schier, Simon, *XX.XX.1985, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Nicht mehr Prokurist:
7. Roth, Philipp
Nicht mehr Prokurist:
8. Schier, Simon
a)
05.02.2024
Verworrn
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
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