SECURITAS GmbH Key Account

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 09.03.2024

HRB 91203 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

SECURITAS GmbH Key Ac-

count

b)

Berlin

c)

Dienstleistungen aller Art in Wirt-

schaftsunternehmen einschließlich

der Industrie-, Wirtschafts-,

Gewerbe- und Werkssicherheit,

insbesondere der Schutz von Per-

sonen,

Gegenständen, Rechten und sons-

tigen Werten, auch ideeller Art,

vor Angriffen, Bedrohungen,

Gefährdungen oder Verletzungen

gleich welcher Art und welcher

Ursache, die Durchführung von

Ermittlungen und Beweissiche-

rungen im Falle von Verletzungen

vorbezeichneter Schutzgüter,

die Beratung in allen Angelegen-

52.000 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten. Einzelvertretungsbefugnis

kann erteilt werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Buhl, Manfred, *XX.XX.1952, Straus-

berg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

2.

1.

Hirschmann, Hans-Peter,

*XX.XX.1952, Worms

Einzelprokura

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

07.10.1986

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 11.09.2003 ist

der Sitz der Gesellschaft von Düs-

seldorf (Amtsgericht Düsseldorf,

HRB 38666)

nach Berlin verlegt.

b)

Es besteht ein Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag ( Organ-

schaftsvertrag )vom 11.12.2001

mit der Securitas Sicherheitsdiens-

te Holding GmbH & Co. KG, Düs-

seldorf (Amtsgericht Düsseldorf,

HRA 14554) dem die Gesellschaf-

terversammlung durch Beschluss

vom 12.12.2001 zugestimmt hat.

a)

22.06.2004

Hikel

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

17.12.2003

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

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HRB 91203 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

heiten der Industrie-, Wirtschafts-,

Gewerbe-

und Werkssicherheit, der Aus-,

Fort- und Weiterbildung von Per-

sonen in allen Angelegenhei-

ten der Industrie-, Wirtschafts-,

Gewerbe- und Werkssicherheit,

jedoch sämtlich mit Ausnahme

nicht genehmigter erlaubnispflich-

tiger Dienstleistungen und Tätig-

keiten.

Leyendecker, Axel, *XX.XX.1957,

Mainhausen

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Geschäftsführer:

3.

Calaminus, Günter, *XX.XX.1966,

Düsseldorf

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Geschäftsführer:

4.

Brümmer, Ralf, *XX.XX.1967, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Die Gesellschaft hat nach Maßga-

be des Spaltungsvertrages vom 10.

Juni 2003 sowie der Zustimmungs-

beschlüsse ihrer Gesellschafter-

versammlung vom 10.Juni 2003

und der Gesellschafterver-

sammlung der SECURITAS GmbH

document solutions vom 10. Juni

2003 einen Teil ihres Vermögens

als Gesamtheit im Wege der Um-

wandlung durch Abspaltung auf die

SECURITAS

GmbH document solutions mit Sitz

in Düsseldorf (Amtsgericht Düssel-

dorf, HRB 47328) übertragen.

2

Nicht mehr Prokurist:

1. Hirschmann, Hans-Peter

a)

05.07.2005

Reiner

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Num-

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Bl. 14

3

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Calaminus, Günter

a)

09.03.2006

Richter

b)

Bl. 17 ff.

4

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Brümmer, Ralf

a)

25.06.2007

Kremer

5

2.

Fiebiger, Günther, *XX.XX.1951,

Berlin

Einzelprokura

a)

19.11.2008

Duzinski

6

b)

Geschäftsanschrift:

Hallesches Ufer 74-76, 10963

Berlin

3.

Zander, Rolf, *XX.XX.1950, Plate

Einzelprokura

a)

06.02.2009

Bigalk

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

7

b)

Geschäftsführer:

5.

Müller, Jens, *XX.XX.1961, Trittau

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Prokurist:

3. Zander, Rolf

4.

Laabs, Mario, *XX.XX.1961, Pots-

dam

Einzelprokura

a)

03.06.2011

Beyer

8

b)

Geschäftsführer:

6.

Blum, Steffen, *XX.XX.1968, Stahns-

dorf

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

19.04.2012

Beyer

9

b)

Änderung zu Nr. 6:

Geschäftsführer:

Bluhm, Steffen, *XX.XX.1968, Stahns-

dorf

5.

von Horsten, Jan, *XX.XX.1966,

Hamburg

Einzelprokura

a)

15.05.2012

Beyer

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

10

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Buhl, Manfred

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Leyendecker, Axel

Nicht mehr Geschäftsführer:

6. Bluhm, Steffen

Nicht mehr Prokurist:

4. Laabs, Mario

Nicht mehr Prokurist:

5. von Horsten, Jan

6.

Heller, Roland, *XX.XX.1964, Kirch-

linteln

Einzelprokura

a)

02.05.2013

Beyer

11

b)

Geschäftsanschrift:

Potsdamer Straße 88, 10785 Ber-

lin

b)

Änderung zu Nr. 5:

hinsichtlich des Wohnortes

Geschäftsführer:

Müller, Jens, *XX.XX.1961, Hamburg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

04.02.2014

Förster

09.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

12

b)

Der mit der SECURITAS Holding

GmbH & Co. KG mit Sitz in Düs-

seldorf (Amtsgericht Düsseldorf,

HRA 14554) bestehende Beherr-

schungs- und Gewinnabführungs-

vertrag ist durch Vereinbarung vom

14.10.2014 geändert. Die Gesell-

schafterversammlung hat durch

Beschluss vom selben Tage zuge-

stimmt.

a)

13.11.2014

Schölling

13

b)

Geschäftsführer:

7.

Brümmer, Ralf, *XX.XX.1967, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

03.07.2015

Förster

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

14

7.

Bouazza, Saida, *XX.XX.1980, Berlin

Einzelprokura

a)

12.08.2015

Förster

15

b)

Der mit der Securitas Deutschland

Holding GmbH & Co. KG (vormals

SECURITAS Sicherheitsdienste

Holding GmbH & Co. KG) mit Sitz

in Düsseldorf (Amtsgericht Düs-

seldorf, HRA 14554) bestehende

Beherrschungs- und Gewinnab-

führungsvertrag vom 11.12.2001

mit Änderung vom 14.10.2014 be-

steht infolge Gesamtrechtsnach-

folge nunmehr mit der Securitas

Holding GmbH mit Sitz in Düssel-

dorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB

33348).

a)

05.04.2016

Schmidt

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

16

Nicht mehr Prokurist:

2. Fiebiger, Günther

8.

Roßbach, Bernd, *XX.XX.1961,

Geesthacht

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

9.

Wilde, Marcus, *XX.XX.1985, Garde-

legen / OT Mieste

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

27.01.2017

Morgenstern

17

Nicht mehr Prokurist:

9. Wilde, Marcus

a)

10.02.2021

Große

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Ein-

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

18

10.

Drexler, Carsten, *XX.XX.1974,

Würzburg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

11.

zu Jeddeloh, Malte, *XX.XX.1986,

Hatten

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

22.03.2022

Jürschke

19

b)

Geschäftsführer:

8.

Dreier, Catharina Sophia Marianne,

*XX.XX.1984, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

14.10.2022

Große

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der

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Müller, Jens

20

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

8. Dreier, Catharina Sophia Marianne

Geschäftsführer:

9.

Mokrus, Sylke, *XX.XX.1969, Langen-

feld

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

05.01.2024

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