Sponge Germany GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 09.03.2024

HRB 90643 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

digital spirit GmbH

b)

Berlin

c)

Entwicklung von Techniken/Pro-

grammen für die Aus- und Fort-

bildung sowie für die Kommuni-

kation im betrieblichen und außer-

betrieblichen Bereich, insbesonde-

re interaktive Systeme und Syste-

me für Telekommunikation, Tele-

kooperation und Teleteaching, Be-

ratung von Unternehmen bei der

Konzeption und Einführung der

beschriebenen Systeme, Konzep-

tion und Durchführung von Aus-

und Fortbildungsmaßnahmen im

o.g. Bereich, Handel mit spezi-

eller Hard- und Software für die

o.g. Bereiche.

144.160 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten. Einzelvertretungsbefugnis

kann erteilt werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Diepgrond, Wilmar, *XX.XX.1952,

Königswinter-Heisterbacherrot

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Geschäftsführer:

2.

Flum, Thomas, *XX.XX.1954, Berlin

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

16.07.2003

b)

Die Gesellschaft ist entstanden

durch formwechselnde Umwand-

lung der digital spirit AG mit Sitz

in Berlin (Amtsgericht Charlot-

tenburg, HRB 87620) auf Grund

des Umwandlungsbeschlusses vom

16.07.2003.

Folgende Gesellschaft ist bisher auf

die Gesellschaft verschmolzen:

digital spirit IT services GmbH,

Berlin ( Amtsgericht Charlotten-

burg HRB 79323 ).

a)

21.06.2004

Hikel

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

31.10.2003

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

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Amtsgericht Charlottenburg

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HRB 90643 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

2

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Flum, Thomas

Geschäftsführer:

3.

von Oertzen, Andreas, *XX.XX.1964,

Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

05.02.2007

Kremer

b)

Bl. 47 ff

3

b)

Es besteht ein Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag mit der

Bildungsverlag EINS GmbH mit

Sitz in Troisdorf (AG Siegburg,

HRB 6452), dem die Gesellschaf-

terversammlung durch Beschluss

vom 24.11.2008 zugestimmt hat.

a)

27.11.2008

Dr. Lehmann

4

b)

b)

a)

09.03.2024

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HRB 90643 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsanschrift:

Markgrafenstraße 62/63, 10969

Berlin

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. von Oertzen, Andreas

Geschäftsführer:

4.

Dr. Müller, Enno, *XX.XX.1964, Köln

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

08.09.2009

Beyer

5

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Dr. Müller, Enno

a)

15.07.2011

Salein

6

b)

Geschäftsführer:

5.

Kayser, Michael, *XX.XX.1963, Baw-

try/Vereinigtes Königreich

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

13.09.2011

Duzinski

7

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Diepgrond, Wilmar

a)

23.01.2013

Schröder

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsführer:

6.

Hay-Smith, Clive, *XX.XX.1957, Nor-

folk/Großbritannien

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

8

b)

Änderung zu Nr. 5:

Geschäftsführer:

Kayser, Michael, *XX.XX.1963, Klein-

machnow

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

b)

Der mit der Bildungsverlag EINS

GmbH bestehende Beherrschungs-

und Gewinnabführungsvertrag ist

durch Kündigung vom 27.12.2012

zum 31.12.2012 beendet.

a)

30.04.2013

Müller

9

b)

Es besteht ein Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag mit der

Infinitas Learning Germany GmbH

mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln

HRB 74831), dem die Gesellschaf-

terversammlung durch Beschluss

vom 18.04.2013 zugestimmt hat.

a)

25.06.2013

Müller

09.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

10

b)

Änderung zu Nr. 5:

Geschäftsführer:

Kayser, Michael

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

28.06.2013

Müller

11

b)

Geschäftsanschrift:

Hauptstraße 65, 12159 Berlin

b)

Änderung zu Nr. 5:

Wohnort geändert

Geschäftsführer:

Kayser, Michael, *XX.XX.1963,

Stahnsdorf

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

17.07.2015

Höcky

12

b)

a)

09.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der mit der Infinitas Learning Ger-

many GmbH in Köln (jetzt: Amts-

gericht Köln HRB 84031) beste-

hende Beherrschungs- und Gewinn-

abführungsvertrag ist durch Kündi-

gung zum 22.10.2014 beendet.

26.02.2016

Dr. Kuhlmann

13

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

6. Hay-Smith, Clive

Geschäftsführer:

7.

Kellet-Clarke, Richard Graham Quin-

ton, *XX.XX.1954, Plaitford/Vereinig-

tes Königreich

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

8.

a)

05.04.2016

Schröder

09.03.2024

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HRB 90643 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Riley, Andrew John, *XX.XX.1972,

Corby, Northamptonshire/Vereinigtes

Königreich

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

14

a)

Idox Germany GmbH

250.000,00 EUR

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 13.05.2016

ist das Stammkapital zur Durchfüh-

rung der Verschmelzung mit der

CTSpace GmbH mit Sitz in Frank-

furt am Main (Amtsgericht Frank-

furt am Main HRB 56910) um

105.840,00 EUR auf 250.000,00

EUR erhöht und der Gesellschafts-

vertrag geändert in §§ 1 (Firma)

und 4 (Stammkapital).

a)

01.06.2016

Müller

15

b)

a)

02.06.2016

09.03.2024

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Num-

mer

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 13.05.2016 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die CTSpace GmbH

mit Sitz in Frankfurt am Main

(Amtsgericht Frankfurt am Main,

HRB 56910) durch Übertragung ih-

res Vermögens unter Auflösung oh-

ne Abwicklung als Ganzes auf die

Gesellschaft verschmolzen.

Müller

16

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 18.10.2016

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 1 sowie in § 9 (Geschäfts-

jahr).

a)

19.10.2016

Dr. Lang

17

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 28.10.2016

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert durch Aufheben des § 8 betref-

a)

03.11.2016

Dr. Kuhlmann

09.03.2024

Seite 8 von 12

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 09.03.2024

HRB 90643 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

fend Leistungen an Gesellschafter

und diesen nahestehende Personen.

18

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

7. Kellet-Clarke, Richard Graham

Quinton

a)

01.08.2017

Wolschke

19

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

8. Riley, Andrew John

a)

11.05.2018

Nuck

20

b)

Geschäftsführer:

9.

Grubb, Robert, *XX.XX.1980, Sout-

hampton/Vereinigtes Königreich

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

a)

25.09.2020

Schuricht-Salein

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

10.

Meaden, Dave, *XX.XX.1961, Marple,

Stockport/Vereinigtes Königreich

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

21

b)

Geschäftsanschrift:

Hardenbergstraße 32, H32, 10623

Berlin

a)

17.02.2021

Schönemann

22

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

9. Grubb, Robert

Nicht mehr Geschäftsführer:

10. Meaden, Dave

a)

07.07.2021

Schuricht-Salein

23

a)

Sponge Germany GmbH

b)

Geschäftsführer:

11.

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 13.07.2021

a)

01.10.2021

Berge

09.03.2024

Seite 10 von 12

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Ausdruck Handelsregister B

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Lydon, Cheryl, *XX.XX.1976, Perran-

porth/Vereinigtes Königreich

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 1 (Firma).

24

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

11. Lydon, Cheryl

a)

10.02.2022

Verworrn

25

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 11.03.2022 ist

der Gesellschaftsvertrag geändert in

§ 9 (Geschäftsjahr).

a)

21.04.2022

Bruckmann

26

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Kayser, Michael

Geschäftsführer:

12.

a)

17.11.2022

Sawade

09.03.2024

Seite 11 von 12

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 90643 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Poulter, Adam Willis George,

*XX.XX.1964, Old Hunstanton/Eng-

land

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

09.03.2024

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