Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 89715 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
United Technologies Holding
GmbH
b)
Berlin
c)
Erwerb und Verwaltung von Be-
teiligungen an Industrie- und
sonstigen Unternehmen.
5.374.750 EUR
a)
Die Gesellschaft wird gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Bornkessel, Ulrich, *XX.XX.1956, Bo-
chum
Geschäftsführer:
2.
Dr. Fischer, Roland, *XX.XX.1944,
Berlin
Geschäftsführer:
3.
1.
Noiret, Patrice Lucien Raymond,
*XX.XX.1943, Paris
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom
03.03.1960
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 05.05.2003
ist der Sitz der Gesellschaft von
Erlenbach am Main (Amtsgericht
Aschaffenburg, HRB 3935) nach
Berlin verlegt.
a)
27.07.2004
Kohlhas
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
11.08.2003
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
06.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 89715 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Rabino, Pier Carlo, *XX.XX.1946,
Frankfurt/Main
Geschäftsführer:
4.
Reuning, Jürgen, *XX.XX.1943, Berlin
Geschäftsführer:
5.
Smith, Evan, *XX.XX.1956, L'Etang
La Ville, Frankreich
2
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Dr. Fischer, Roland
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Reuning, Jürgen
Geschäftsführer:
6.
Möller, Axel, *XX.XX.1957, Berlin
a)
26.08.2004
Beyer
b)
Blatt 60
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Bornkessel, Ulrich
Geschäftsführer:
7.
Frühbauer, Kurt, *XX.XX.1952, Berlin
a)
10.03.2005
Hrymon
b)
Beschluss Bl. 66
blau
4
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
7. Frühbauer, Kurt
a)
09.03.2006
Junne
b)
Bl. 74 ff
5
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Möller, Axel
Geschäftsführer:
8.
Samengo-Turner, Paul, *XX.XX.1953,
Berlin
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 27.03.2007
ist der Gesellschaftsvertrag insge-
samt neu gefasst.
a)
29.05.2007
Schnitker
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
9.
Witzky, Christopher, *XX.XX.1957,
Glastonbury, CT/USA
6
Nicht mehr Prokurist:
1. Noiret, Patrice Lucien Raymond
2.
Calvo, Susana, *XX.XX.1977, Hart-
ford,Connecticut/USA
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
28.03.2008
Boos
7
b)
Geschäftsanschrift:
Otisstraße 33, 13507 Berlin
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Rabino, Pier Carlo
a)
22.01.2009
Tritthart
8
Nicht mehr Prokurist:
2. Calvo, Susana
a)
25.06.2009
Schulze
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HRB 89715 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
3.
Uscilla, Paula-Marie, *XX.XX.1977,
Milford, Connecticut/USA
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
9
Nicht mehr Prokurist:
3. Uscilla, Paula-Marie
4.
Vitrano, Nicole, *XX.XX.1974, Sims-
bury/Connecticut, USA
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
26.01.2010
Behling
10
5.646.889 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 19.04.2011 ist
a)
18.05.2011
Ehrensberger
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
das Stammkapital um 272.139 EUR
auf 5.646.889 EUR erhöht und der
Gesellschaftsvertrag geändert in § 3
(Stammkapital)
11
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Geschäftsführer. Die Gesellschaft
wird gemeinschaftlich durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen Ge-
schäftsführer in Gemeinschaft mit ei-
nem Prokuristen vertreten. Alleinver-
tretungsbefugnis kann erteilt werden.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 31.03.2011
ist der Gesellschaftsvertrag umfas-
send geändert, u.a. in den §§ 6 und
7 (Geschäftsführung)
a)
10.06.2011
Ehrensberger
12
Nicht mehr Prokurist:
4. Vitrano, Nicole
5.
Banis, Lynn, *XX.XX.1955, Glaston-
bury /Conneticut/USA
a)
23.01.2014
Steinberg
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
13
b)
Geschäftsführer:
10.
Bottomley, Stuart, *XX.XX.1966,
Knowle/Vereinigtes Königreich
a)
11.12.2015
Höcky
14
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Smith, Evan
Nicht mehr Geschäftsführer:
8. Samengo-Turner, Paul
a)
26.02.2016
Höcky
15
b)
Geschäftsführer:
11.
Fasold, Claudia, *XX.XX.1974, Berlin
Geschäftsführer:
12.
a)
17.05.2016
Höcky
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Kieper, Maria, *XX.XX.1980, Berlin
Geschäftsführer:
13.
Reimann, Uwe, *XX.XX.1961, Berlin
16
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
12. Kieper, Maria
a)
10.05.2017
Höcky
17
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 28.06.2019
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 11 (Abschlagsdividende,
Sachausschüttung, disquotale Ge-
winnverteilung).
a)
01.07.2019
Müller
18
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
11. Fasold, Claudia
Geschäftsführer:
14.
a)
18.11.2019
Andreé
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HRB 89715 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Bendschneider, Till, *XX.XX.1974,
Berlin
19
b)
Geschäftsführer:
15.
Naphtali, Steve, *XX.XX.1975, Bernau
bei Berlin
Geschäftsführer:
16.
Thompson, Bradley Graham,
*XX.XX.1967, Avon/Vereinigte Staa-
ten
Nicht mehr Geschäftsführer:
9. Witzky, Christopher
Nicht mehr Geschäftsführer:
10. Bottomley, Stuart
Nicht mehr Prokurist:
5. Banis, Lynn
6.
Guss, Debra, *XX.XX.1965, Middle-
town/USA
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
06.02.2020
Schröder
20
a)
Redwood Holding GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 21.09.2020
a)
24.09.2020
Berge
06.03.2024
Seite 9 von 10
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 89715 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma).
21
Nicht mehr Prokurist:
6. Guss, Debra
7.
Büttner, Stefan, *XX.XX.1972, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
21.12.2021
Andreé
22
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
13. Reimann, Uwe
a)
18.01.2024
Wolschke
06.03.2024
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