Registerübersicht
- Name
- HAEMATO AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 88633
- Registergericht
- Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
- Sitz
- Berlin
- Bundesland
- Berlin
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 88633 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Windsor AG
b)
Berlin
c)
Verwaltung, Erwerb und Veräu-
ßerung von Beteiligungen und
Finanzanlagen, vornehmlich im
Bau-, Bauträger- und Bauzulie-
fererbereich sowie in bauver-
wandten Branchen; ausgeschlos-
sen sind Tätigkeiten, die unter das
Gesetz über Unternehmensbeteili-
gungsgesellschaften (UBGG), das
Kreditwesengesetz (KWG), das
Gesetz über Kapitalanlagegesell-
schaften (KAGG) oder das Bör-
sengesetz (BörsenG) fallen;
betriebswirtschaftliche Beratung
von Unternehmen im In- und Aus-
land, insbesondere im Bau-, Bau-
träger- und Bauzuliefererbereich
2.250.000 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.Jedes
Vorstandsmitglied darf Rechtsge-
schäfte mit sich als Vertreter Dritter
abschliessen.
b)
Vorstand:
1.
Dr. Voigtsberger, Volker,
*XX.XX.1959, Neu-Lindenberg
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom : 10.05.1993
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.09.2002 ist der
Sitz der Gesellschaft von Mün-
chen (Amtsgericht München, HRB
143492) nach Berlin verlegt.
a)
23.07.2004
Kohlhas
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
28.04.2003
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
06.03.2024
Seite 1 von 27
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 88633 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
sowie in bauverwandten Bran-
chen;
der Gesellschaft ist gestattet, eige-
nes Grundeigentum zu bilden, zu
verwalten und zu verwerten; die
Gesellschaft übt keine Tätigkeit
aus, die eine Genehmigung nach §
34 c GewO erfordert.
2
c)
Verwaltung, Erwerb und Veräu-
ßerung von Immobilien und Im-
mobiliengesellschaften sowie Tä-
tigkeiten im Bau-, Bauträger- und
Bauzulieferbereich sowie in bau-
verwandten Branchen; ausge-
schlossen sind Tätigkeiten, die
unter das Gesetz über Unterneh-
mensbeteiligungsgesellschaften
(UBGG), das Kreditwesengesetz
(KWG), das Gesetz über Kapi-
talanlagegesellschaften (KAGG)
oder das Börsengesetz (BörsenG)
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.04.2005 ist die
Satzung geändert in § 2 (Gegen-
stand); § 3 (Bekanntmachungen) ist
ersatzlos gestrichen.
a)
08.07.2005
Zenke
b)
Satzung Blatt
30-36
Beschluss Blatt
25-27
06.03.2024
Seite 2 von 27
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 88633 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
fallen. Der Gesellschaft ist es ge-
stattet, eigenes Grundeigentum zu
bilden, zu verwalten und zu ver-
werten. Die Gesellschaft übt keine
Tätigkeiten aus, die eine Geneh-
migung nach § 34 c GewO erfor-
dern.
3
9.000.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 18.07.2005 ist das
Grundkapital aus Gesellschafts-
mitteln um 6.750.000 EUR auf
9.000.000 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 4 Ziffer 1
(Grundkapital und Aktien) und in §
4 ergänzt um Ziffer 6 (genehmigtes
Kapital).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.07.2005 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 30.06.2010 um ei-
a)
27.07.2005
Krause
b)
Beschluss Bl. 43
f.
06.03.2024
Seite 3 von 27
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 88633 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
nen Betrag bis zu 4.500.000 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2005/I)
4
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 03.11.2005 ist die
Satzung geändet in § 3 (Bekannt-
machungen), § 10 (Vergütung
des Aufsichtsrats), § 13 (Einberu-
fung Hauptversammlung) und § 14
(Stimmrecht und Leitung).
a)
15.12.2005
Treibert
b)
Beschluss Bl. 58
f.
5
b)
Vorstand:
2.
Ax, Carsten, *XX.XX.1968, München
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
20.03.2006
Richter
b)
Bl. 75
6
b)
Änderung zu Nr. 1
a)
09.05.2006
06.03.2024
Seite 4 von 27
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 88633 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Voigtsberger, Volker
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Bigalk
b)
Bl.77 ff.
7
c)
a) Die Verwaltung, der Erwerb
und die Veräußerung von Immo-
bilien und Immobiliengesellschaf-
ten, b) die gewerbsmäßige Ver-
mittlung und der Nachweis des
Abschlusses von Verträgen über
Grundstücke, grundstücksglei-
che Rechte, gewerbliche Räu-
me, Wohnräume oder Darlehen,
c) Beteiligung an anderen Unter-
nehmen, und zwar auch an sol-
chen, deren Unternehmensgegen-
stand nicht identisch ist mit den
unter a), b), d) und e) genannten,
d) Tätigkeiten im Bau-, Bauträ-
ger- und Bauzuliefererbereich so-
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 25.08.2006 ist die
Satzung geändert in § 2 (Gegen-
stand), § 4 Absatz 7 und 8 (Be-
dingtes Kapital 2006/I und II), § 13
(Einberufung der Hauptversamm-
lung), § 14 (Stimmrecht und Lei-
tung) und § 17 (Gewinnverwen-
dung).
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 25.08.2006 um
3.600.000 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2006/I)
a)
14.12.2006
Krause
b)
Satzung Bl.210 -
219
Beschluss Bl. 90
- 102, 106 - 110
06.03.2024
Seite 5 von 27
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 88633 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
wie in bauverwandten Branchen,
insbesondere die Vorbereitung
und Durchführung von Bauvor-
haben als Bauherr in eigenem Na-
men auf eigene oder fremde Rech-
nung und die hierauf bezogene
Verwendung von Vermögens-
werten von Erwerbern, Mietern,
Pächtern, sonstigen Nutzungsbe-
rechtigten und Bewerbern um Er-
werbs- oder Nutzungsrechte, so-
wie die Vorbereitung, Betreuung
und Durchführung von Bauvorha-
ben in fremdem Namen und für
fremde Rechnung, ausgeschlos-
sen sind Tätigkeiten, die unter das
Gesetz über Unternehmsbeteili-
gungsgesellschaften (UBGG), das
Kreditwesengesetz (KWG), das
Gesetz über Kapitalanlagegesell-
schaften (KAGG) oder das Bör-
sengesetz (BörsenG) fallen; e) die
Bildung, Verwaltung und Verwer-
tung von eigenem Grundeigen-
tum.
Das Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 25.08.2006 um
900.000 EUR bedingt erhöht. (Be-
dingtes Kapital 2006/II)
06.03.2024
Seite 6 von 27
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 88633 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
8
9.235.066 EUR
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Ax, Carsten
Vorstand:
3.
Zybell, Heiko, *XX.XX.1967, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Auf Grund der am 18.07.2005
erteilten Ermächtigung ist das
Grundkapital um 235.066 EUR auf
9.235.066 EUR erhöht. Die Kapi-
talerhöhung ist durchgeführt. (Ge-
nehmigtes Kapital 2005/I)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 02.03.2007 ist die Satzung ge-
ändert in § 4 Ziffer 1 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.07.2005 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 4.264.934 EUR
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 30.06.2010. (Genehmigtes Ka-
pital 2005/I)
a)
28.03.2007
Krause
06.03.2024
Seite 7 von 27
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 88633 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
9
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 25.07.2007 ist die
Satzung geändert in § 3 (Bekannt-
machungen und Informationen an
Aktionäre), § 10 (Vergütung) und §
14 (Stimmrecht und Leitung).
a)
27.09.2007
Krause
10
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Dr. Voigtsberger, Volker
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 01.02.2008 ist die
Satzung geändert in § 9 (Einberu-
fung, Beschlussfähigkeit und Be-
schlussfassung).
a)
12.02.2008
Treibert
11
b)
Vorstand:
4.
Helmreich, Niklas, *XX.XX.1969, Bad
Homburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
22.07.2008
Reiner
06.03.2024
Seite 8 von 27
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 88633 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Geschäftsanschrift:
Rudi-Duschke-Str. 7, 10969 Ber-
lin
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Helmreich, Niklas
a)
05.01.2009
Thiel
13
b)
Geschäftsanschrift:
Lassenstr. 32, 14193 Berlin
a)
18.06.2009
Salein
14
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 25.08.2009 ist die
Satzung geändert in § 4 Ziffer 6
(genehmigtes Kapital), § 9 (Einbe-
rufung, Beschlussfähigkeit und Be-
schlussfassung) und § 13 (Einberu-
fung, Ort und Anmeldung).
b)
Das genehmigte Kapital vom
18.07.2005 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2005/I)
a)
01.09.2009
Dr. Gradl
06.03.2024
Seite 9 von 27
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 88633 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
25.08.2009 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 25.08.2014 um ei-
nen Betrag bis zu 4.600.000 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2009/I)
15
b)
Vorstand:
5.
von der Locht, Roy, *XX.XX.1964,
Pöcking
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
26.11.2009
Salein
16
b)
Die Eintragung zu Nr. 5 ist von Amts
wegen wie folgt berichtigt:
Vorstand:
von der Locht, Roy
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
14.01.2010
Junne
06.03.2024
Seite 10 von 27
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 88633 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
17
b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Zybell, Heiko
a)
20.01.2010
Junne
18
13.852.599 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 25.08.2011 ist das
Grundkapital aus Gesellschafts-
mitteln um 4.617.533 EUR auf
13.852.599 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals).
b)
Das am 25.08.2006 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr.
Das Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 25.08.2011 um bis
a)
30.08.2011
Müller
06.03.2024
Seite 11 von 27
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 88633 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
zu 1.000.000 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2011/II)
19
a)
Durch Beschluss der Aufsichtsrats
vom 28.10.2011 ist die Fassung der
Satzung abgeändert in § 4 (Beding-
te Kapitale 2006/I und 2011/II).
b)
Das Bedingte Kapital 2006/I be-
trägt aufgrund des Beschlus-
ses der Hauptversammlung vom
25.08.2006 und der Kapitalerhö-
hung aus Gesellschaftsmitteln vom
30.08.2011 nunmehr 5.400.000
EUR (Bedingtes Kapital 2006/I)
Das Bedingte Kapital 2011/II
beträgt aufgrund des Beschlus-
ses der Hauptversammlung vom
25.08.2011 und der Kapitalerhö-
hung aus Gesellschaftsmitteln vom
a)
10.11.2011
Wengert
06.03.2024
Seite 12 von 27
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 88633 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
30.08.2011 nunmehr 1.500.000
EUR (Bedingtes Kapital 2011/II)
20
b)
Vorstand:
6.
Dr. Pahl, Christian, *XX.XX.1969, Ber-
lin
a)
30.05.2012
Richter
21
b)
Nicht mehr Vorstand:
5. von der Locht, Roy
a)
21.06.2012
Staudigl
22
b)
Geschäftsanschrift:
Fasanenstraße 77, 10623 Berlin
a)
11.07.2012
Schröder
23
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.08.2012 ist die
Satzung geändert in § 4 Abs. 6 (ge-
nehmigtes Kapital) und § 13 Abs.
2 (Einberufung der Hauptversamm-
lung).
a)
31.08.2012
Müller
06.03.2024
Seite 13 von 27
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 88633 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital vom
25.08.2009 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2009/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
23.08.2012 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 22.08.2017 um ei-
nen Betrag bis zu 6.926.299 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2012/I)
24
20.778.898 EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
23.08.2012 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 6.926.299 EUR auf 20.778.898
EUR durchgeführt. Durch Be-
schluss des hierzu ermächtigten
Aufsichtsrats vom 13.03.2013 ist
die Satzung geändert in § 4 Abs. 1
a)
27.03.2013
Müller
06.03.2024
Seite 14 von 27
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 88633 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
(Grundkapital). (Genehmigtes Ka-
pital 2012/I)
b)
Das genehmigte Kapital vom
23.08.2012 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2012/I)
25
a)
Durch Beschluss des hierzu er-
mächtigten Aufsichtsrates vom
26.03.2013 ist § 4 Abs. 6 der Sat-
zung aufgehoben (Genehmigtes
Kapital 2012/I).
a)
04.04.2013
Müller
26
b)
Geschäftsanschrift:
Lilienthalstraße 5 C, 12529 Schö-
nefeld
a)
05.06.2013
Müller
27
a)
HAEMATO AG
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.05.2013 ist die
Satzung geändert in § 1 (Firma).
a)
10.06.2013
Müller
06.03.2024
Seite 15 von 27
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 88633 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
28
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.05.2013 ist die
Satzung geändert in § 4 Abs. 8
(Schaffung Bedingtes Kapital 2013/
I) und § 4 Abs. 6 (Schaffung Ge-
nehmigtes Kapital 2013/I).
b)
Das am 25.08.2011 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr.
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 30.05.2013 um bis zu
4.989.449 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2013/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
30.05.2013 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 29.05.2018 um bis
a)
02.07.2013
Müller
06.03.2024
Seite 16 von 27
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 88633 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
zu 10.389.449 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2013/I)
29
c)
Die Beteiligung an und die Ver-
waltung von anderen Unterneh-
men; Erwerb, Halten und Verwal-
ten von Beteiligungen und/oder
Unternehmen aller Art; die er-
laubnisfreie Erbringung von Be-
ratungsleistungen und Dienstleis-
tungen; Erwerb, Halten, Erstellen,
Vermieten, Entwickeln, Verwal-
ten und Veräußern von Immobili-
en, insbesondere von Immobilien
im Gesundheitsbereich.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 09.06.2016 ist die
Satzung geändert in §§ 2 (Gegen-
stand des Unternehmens) und 4
(Genehmigtes Kapital, Bedingtes
Kapital).
b)
Das am 25.08.2006 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2006/I)
Das am 30.05.2013 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2013/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 09.06.2016 um bis zu
a)
30.06.2016
Mallison
06.03.2024
Seite 17 von 27
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 88633 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
10.389.449 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2016/I)
30
21.980.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung
des Vorstands zur Kapitaler-
höhung aus genehmigtem Ka-
pital vom 30.05.2013 (Ge-
nehmigtes Kapital 2013/I) ist
durch Vorstandsbeschluss vom
05.05.2017 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital
um EUR 1.201.102,00 auf EUR
21.980.000,00 erhöht. Die Erhö-
hung ist durchgeführt. Durch Be-
schluss des Aufsichtsrats vom
05.05.2017 ist die Satzung geändert
in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) und Abs. 4 (Ge-
nehmigtes Kapital 2013/I).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
a)
08.06.2017
Dr. Kuhlmann
06.03.2024
Seite 18 von 27
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 88633 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
30.05.2013 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch EUR 9.188.347,00
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 29.05.2018. (Genehmigtes Ka-
pital 2013/I)
31
b)
Vorstand:
7.
Kracht, Daniel, *XX.XX.1978, Berlin
Vorstand:
8.
Zimdars, Uwe, *XX.XX.1956, Rudelz-
hausen
a)
20.07.2017
Junne
32
b)
Nicht mehr Vorstand:
6. Dr. Pahl, Christian
a)
01.08.2017
Höcky
33
a)
a)
18.07.2018
06.03.2024
Seite 19 von 27
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 88633 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 04.07.2018 ist die
Satzung geändert in § 4 Abs. 6
(Aufhebung genehmigtes Kapital
103/I, Schaffung genehmigtes Ka-
pital 2018/I).
b)
Das genehmigte Kapital vom
30.05.2013 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2013/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
04.07.2018 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 03.07.2023 um
EUR 10.990.000,00 gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2018/I)
Dr. Kuhlmann
34
22.867.154,00
EUR
a)
Aufgrund der bedingten Kapital-
erhöhung vom 09.06.2016 (Be-
dingtes Kapital 2016/I) sind im
a)
01.11.2018
Dr. Kuhlmann
06.03.2024
Seite 20 von 27
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 88633 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsjahr 2018 bislang Be-
zugsaktien im Nennwert von EUR
887.154,00 ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt EUR
22.867.154,00. Durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 13.08.2018
ist die Satzung geändert in § 4 Abs.
1 (Höhe des Grundkapitals) und
Abs. 7 (Anpassung des bedingten
Kapitals 2016/I).
b)
Das am 09.06.2016 beschlosse-
ne bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-
schäftsjahr 2018 (Ausgabe bislang)
noch 9.502.295,00 EUR. (Beding-
tes Kapital: 2016/I)
35
b)
Nicht mehr Vorstand:
8. Zimdars, Uwe
a)
07.07.2020
Andreé
06.03.2024
Seite 21 von 27
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 88633 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
36
2.286.715,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 21.07.2020
ist das Grundkapital auf EUR
2.286.715,00 herabgesetzt und die
Satzung geändert in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) Abs.
1.
a)
29.07.2020
Dr. Kuhlmann
37
b)
Vorstand:
9.
Brenske, Patrick, *XX.XX.1984, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
10.12.2020
Kämpf
38
4.753.916,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptsversammlung vom
04.07.2018 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapi-
tals um 2.467.201,00 EUR durch-
geführt. Durch Beschluss des Auf-
sichtsrats vom 15.12.2020 ist die
a)
17.12.2020
Young
06.03.2024
Seite 22 von 27
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 88633 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Fassung der Satzung geändert in
Ziffer 4 (Grundkapital und Aktien)
(Genehmigtes Kapital 2018/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
04.07.2018 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 8.522.799,00 EUR
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 03.07.2023. (Genehmigtes Ka-
pital 2018/I)
39
b)
Nicht mehr Vorstand:
7. Kracht, Daniel
a)
30.03.2021
Schuricht-Salein
40
5.229,307,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
04.07.2018 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
a)
14.04.2021
Dr. Andrzejewski
06.03.2024
Seite 23 von 27
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 88633 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
um 475.391,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 29.03.2021 ist die Satzung ge-
ändert in § 4 (Grundkapital und Ak-
tien) (Genehmigtes Kapital 2018/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
04.07.2018 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 8.047.408,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 03.07.2023. (Genehmigtes Ka-
pital 2018/I)
41
Die Eintragung
betreffend das
Kapital ist von
Amts wegen wie
folgt berichtigt:
5.229.307,00
a)
23.04.2021
Dr. Andrzejewski
06.03.2024
Seite 24 von 27
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 88633 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
42
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 13.07.2021 ist die
Satzung geändert in § 4 (Geneh-
migtes Kapital, bedingtes Kapital).
b)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 13.07.2021 um bis zu
2.614.653 EUR bedingt erhöht (Be-
dingtes Kapital 2021/I)
Das am 09.06.2016 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2016/I)
a)
19.07.2021
Berge
43
b)
Vorstand:
10.
Strauss, Attila, *XX.XX.1985, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
24.05.2022
Verworrn
06.03.2024
Seite 25 von 27
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 88633 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
44
b)
Geschäftsanschrift:
Lilienthalstraße 3a, 12529 Schö-
nefeld
a)
29.12.2022
Verworrn
45
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 18.07.2023 ist die
Satzung geändert in § 4 Abs. 6
(Aufhebung Genehmigtes Kapital
2018/I und Schaffung Genehmigtes
Kapital 2023/I), § 10 Abs. 1 (Auf-
sichtsrat: Vergütung) und § 13 Abs.
6 und Abs. 7 (Hauptversammlung:
Einberufung, Ort und Anmeldung).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.07.2023 ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats bis zum
17.07.2028 das Grundkapital gegen
Bar- oder Sacheinlagen einmalig
a)
19.07.2023
Dr. Weiland
06.03.2024
Seite 26 von 27
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 88633 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
oder mehrmalig um insgesamt bis
zu EUR 2.614.653,00 zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2023/I)
Das genehmigte Kapital vom
04.07.2018 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2018/I)
06.03.2024
Seite 27 von 27