Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 88144 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Swisslab GmbH
b)
Berlin
c)
Die Entwicklung, Herstellung,
Planung, Vertrieb und Pflege von
Informationssystemen für den me-
dizinischen Bereich sowie jedwe-
de sonstige Betätigung auf den ge-
nannten Gebieten einschließlich
der Beteiligung an Unternehmen
gleicher oder ähnlicher Art und
der Geschäftsführung in diesen
Unternehmen.
25.000 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Kreutzträger, Arnd, *XX.XX.1943,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
1.
Reder, Ulrich, *XX.XX.1954, Berlin
Einzelprokura
2.
de Meer, Ingrid, *XX.XX.1949, Berlin
Einzelprokura
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
18.12.2002
a)
22.07.2004
Repke
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
07.03.2003
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
2
b)
b)
Nicht mehr Prokurist:
a)
06.03.2024
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Abruf vom 06.03.2024
HRB 88144 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Bergholzstr. 8, 12099 Berlin
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Kreutzträger, Arnd
Geschäftsführer:
2.
Reder, Ulrich, *XX.XX.1954, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
1. Reder, Ulrich
29.12.2008
Thiel
3
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 22.04.2009 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage sind die picobit Infor-
mationssysteme GmbH mit Sitz
in Würzburg, eingetragen beim
Handelsregister des Amtsgerich-
tes Würzburg zur HRB 6108 und
die Frey Computersysteme GmbH
mit Sitz in Berlin, eingetragen beim
Handelsregister des Amtsgerich-
tes Charlottenburg zur HRB 25965,
durch Übertragung ihres Vermö-
a)
30.04.2009
Dr. Gradl
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HRB 88144 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
gens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
4
b)
Geschäftsanschrift:
Pascalstraße 10 f, 10587 Berlin
a)
16.09.2009
Boos
5
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit
der Roche Deutschland Holding
GmbH mit Sitz in Grenzach-Wyh-
len (Amtsgericht Freiburg HRB
412761), dem die Gesellschafter-
versammlung durch Beschluss vom
10.06.2009 zugestimmt hat.
a)
22.10.2009
Schnitker
6
b)
Der mit Roche Deutschland Hol-
ding GmbH mit Sitz in Gren-
zach-Wyhlen (Amtsgericht Frei-
burg HRB 412761) bestehende Be-
herrschungs- und Gewinnabfüh-
a)
05.12.2013
Schnitker
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
rungsvertrag ist durch Vereinba-
rung vom 07.11.2013 geändert in §
4 Abs. 1 (Verlustübernahme). Die
Gesellschafterversammlung hat die-
ser Änderung durch Beschluss vom
selben Tage zugestimmt.
7
Nicht mehr Prokurist:
2. de Meer, Ingrid
3.
Bißdorf, Wolfgang, *XX.XX.1978,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
4.
Dr. Laumann, Susanne,
*XX.XX.1969, Sankt Augustin
a)
14.04.2015
Repke
06.03.2024
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Num-
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
8
a)
Roche Diagnostics IT Solutions
GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 26.04.2016
ist der Gesellschaftsvertrag insge-
samt neu gefasst mit Änderung der
Firma.
a)
01.08.2016
Dr. Kuhlmann
9
Nicht mehr Prokurist:
4. Dr. Laumann, Susanne
a)
12.11.2018
Wolff
10
a)
Swisslab DITS GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 29.10.2018
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma und Geschäfts-
jahr).
a)
16.11.2018
Schnitker
11
b)
a)
03.12.2018
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Abruf vom 06.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der Roche Deutschland
Holding GmbH mit Sitz in Gren-
zach-Wyhlen (Amtsgericht Frei-
burg HRB 412761) bestehende
Beherrschungs- und Gewinnab-
führungsvertrag ist durch Aufhe-
bungsvertrag vom 29.10.2018 zum
30.11.2018 beendet.
Dr. Niemann
12
Nicht mehr Prokurist:
3. Bißdorf, Wolfgang
a)
05.12.2018
Salein
13
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Reder, Ulrich
Geschäftsführer:
3.
Dr. Stein, Patrick, *XX.XX.1981, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
14.12.2018
Morgenstern
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
14
b)
Geschäftsführer:
4.
Fritsch, Klaus, *XX.XX.1969, Kied-
rich/Rhg.
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
09.04.2019
Morgenstern
15
a)
NEXUS SWISSLAB GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Sachsendamm 2 - 7, 10829 Berlin
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 28.08.2019
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 Abs. 1 (Firma).
a)
12.11.2019
Dr. Weiland
16
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Dr. Stein, Patrick
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 18.09.2019;
18.11.2019 ist der Gesellschafts-
vertrag geändert in § 1 Abs. 4 (Ge-
schäftsjahr).
a)
04.12.2019
Dr. Weiland
17
b)
a)
14.06.2021
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft hat am 09.03.2021
mit der Nexus AG mit Sitz in Do-
naueschingen (Amtsgericht Frei-
burg, HRB 602434) einen Gewinn-
abführungsvertrag abgeschlossen.
Die Gesellschafterversammlung
hat dem Unternehmensvertrag mit
Beschluss vom 18.03.2021 zuge-
stimmt.
Dr. Andrzejewski
18
b)
Geschäftsführer:
5.
Münch, Sebastian, *XX.XX.1979, Ber-
lin
a)
11.01.2023
Ruck
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