Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 87194 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
JAMBA Service GmbH
b)
Berlin
c)
Das Angebot und die Vermittlung
von Versicherungsverträgen und
-dienstleistungen sowie von Wa-
ren und Dienstleistungen für die
Branchen Telekommunikation,
Einzelhandel und Medien. Zum
Gegenstand des Unternehmens
gehört auch der Verkauf von An-
zeigen und sonstigen Werbeleis-
tungen an Werbetreibende.
25.000 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Samwer, Oliver, *XX.XX.1972, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Samwer, Marc, *XX.XX.1970, Berlin
1.
Jeschke, Arnt, *XX.XX.1971, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
2.
Berger-de León, Markus,
*XX.XX.1973, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
3.
Hoffmann, Dirk, *XX.XX.1969, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
06.12.2002
mit Änderung vom 14.01.2003
a)
20.07.2004
Meyer
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
17.12.2002
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
05.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
Samwer, Alexander, *XX.XX.1975,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Samwer, Alexander
a)
20.10.2004
Beyer
3
4.
Trost, Martin, *XX.XX.1965, Berlin
a)
09.03.2005
05.03.2024
Seite 2 von 19
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
Salein
4
Nicht mehr Prokurist:
4. Trost, Martin
a)
12.10.2005
Lampe
b)
Bl.56
5
b)
Geschäftsführer:
4.
Ulam, James M., *XX.XX.1956, Palo
Alto/USA
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
5.
Nicht mehr Prokurist:
2. Berger-de León, Markus
a)
02.11.2005
Lampe
b)
Bl.58 ff.
05.03.2024
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Hudson, Paul B., *XX.XX.1957, Pacifi-
ca/USA
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
6.
Berger-de Leon, Markus,
*XX.XX.1973, Berlin
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Samwer, Oliver
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Samwer, Marc
6
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag mit der VeriSign Germany
Holding GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
a)
16.11.2005
Horstkotte
b)
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HRB 87194 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
97731) vom 24.10.2005, dem die
durch Beschlüsse vom 31.10.2005
zugestimmt haben.
Unternehmens-
vertrag Bl. 89 ff.
Beschluss Bl. 95
ff.; 112 ff.
7
b)
Geschäftsführer:
7.
Hoffmann, Dirk, *XX.XX.1969, Berlin
Nicht mehr Prokurist:
3. Hoffmann, Dirk
5.
Peuler, Markus, *XX.XX.1972, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
30.11.2005
Lampe
b)
Bl.120 ff.
8
Nicht mehr Prokurist:
1. Jeschke, Arnt
a)
10.04.2006
Boos
b)
Bl. 133 - 136
Sdb.
9
6.
a)
25.04.2006
05.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Begemann, Jens, *XX.XX.1977, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
7.
Ott, Martin, *XX.XX.1977, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
Lampe
b)
Bl.137 ff.
10
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Ulam, James M.
a)
10.08.2006
Lampe
b)
Bl.149
11
b)
Geschäftsführer:
8.
Osumi, Norman, *XX.XX.1964, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Nicht mehr Prokurist:
5. Peuler, Markus
Nicht mehr Prokurist:
b)
Der mit der VeriSign Germany
Holding GmbH bestehende Ge-
winnabführungsvertrag ist durch
ist auf Grund Aufhebungsvertrags
a)
11.07.2007
Horstkotte
05.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
6. Begemann, Jens
Nicht mehr Prokurist:
7. Ott, Martin
vom 21.12.2006 zum Ende des
31.12.2006 beendet.
12
b)
Geschäftsführer:
9.
Bulst, Merten, *XX.XX.1977, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Geschäftsführer:
10.
Winter, Thorsten Andreas,
*XX.XX.1971, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Hudson, Paul B.
Nicht mehr Geschäftsführer:
a)
14.01.2008
Lampe
05.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
6. Berger-de Leon, Markus
Nicht mehr Geschäftsführer:
7. Hoffmann, Dirk
Nicht mehr Geschäftsführer:
8. Osumi, Norman
13
a)
assona GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vom
06.06.2008;19.06.2008 ist der Ge-
sellschaftsvertrag geändert in § 1
(Firma)
a)
26.06.2008
Ehrensberger
14
c)
Ferner:
Die entgeltliche Erbringung von
administrativen, finanziellen,
kaufmännischen und technischen
Dienstleistungen, insbesondere an
verbundene Unternehmen, an Un-
ternehmen mit denen ein Beteili-
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 05.08.2008
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 2 (Gegenstand)
a)
14.08.2008
Engelbart
05.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
gungsverhältnis besteht oder an
Dritte.
15
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 05.08.2008
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
a)
20.08.2008
Quellhorst
16
b)
Geschäftsanschrift:
Lorenzweg 5, 12099 Berlin
a)
28.09.2009
Beyer
17
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
9. Bulst, Merten
Geschäftsführer:
11.
Funk, Thomas, *XX.XX.1961, Moers
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
22.01.2010
Beyer
05.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
18
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
10. Winter, Thorsten Andreas
Geschäftsführer:
12.
Keller, Peter, *XX.XX.1946, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
8.
Geßner, Matthias, *XX.XX.1981, Ber-
lin
Einzelprokura
a)
06.04.2010
Beyer
19
Änderung zu Nr. 8:
Änderung der Vertretungsbefugnis:
Geßner, Matthias
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
30.04.2010
Rudolph
20
Nicht mehr Prokurist:
8. Geßner, Matthias
a)
04.02.2011
Beyer
05.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
9.
Keller, Timo, *XX.XX.1977, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
21
10.
Ramm, Kai, *XX.XX.1969, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
01.11.2011
Beyer
22
a)
Durch Beschlüsse der Gesellschaf-
terversammlungen vom 24.01.2013
und 25.01.2013 wird der Gesell-
schaftsvertrag geändert in Ziff. 3
(Stammkapital, Stammeinlage)
und aufgehoben in Ziff 11 (Verfü-
gungen über Geschäftsanteile); die
nachfolgenden Ziffern sind entspre-
chend geändert.
a)
30.01.2013
Schnitker
23
b)
a)
a)
05.03.2024
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zu Nr. 11:
Vertretungsbefugnis erweitert, Wohn-
ort geändert
Geschäftsführer:
Funk, Thomas, *XX.XX.1961, Potsdam
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Durch Beschluss der Gesellschaf-
ter vom 29.04.2013 ist der Gesell-
schaftsvertrag abgeändert in Ziffer
4 (Geschäftsjahr).
02.05.2013
Wengert
24
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
12. Keller, Peter
Geschäftsführer:
13.
Hüsch, Uwe, *XX.XX.1963, Wadgas-
sen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag vom 08.08.2013 mit der
SchneiderGolling & Cie. Asseku-
ranzmakler AG mit Sitz in Düssel-
dorf, eingetragen im Handelsregis-
ter des Amtsgerichtes Düsseldorf
unter HRB 54344, als herrschender
Gesellschaft, dem die Gesellschaf-
terversammlung durch Beschluss
vom 26.09.2013 zugestimmt hat.
a)
22.10.2013
Ehrensberger
05.03.2024
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
25
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 30.10.2013
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in Ziffer 4 (Geschäftsjahr).
a)
12.11.2013
Möschter
26
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 14.03.2017
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in Ziff. 7.3 (Zustimmungsbe-
dürftige Geschäftsführungsmaß-
nahmen) sowie ergänzt um Ziff. 7.4
(Kompetenzen Gesellschafterver-
sammlung und Beirat) Ziff. 10.6
(Zusammensetzung des Beirats)
und um Ziff. 10.7 (Aufgaben und
Befugnisse des Beirats).
a)
31.03.2017
Schnitker
27
b)
Die Eintragung betreffend den Un-
ternehmensvertrag vom 08.08.2013
(Eintragungsnummer 24, Eintra-
a)
30.05.2017
Möschter
05.03.2024
Seite 13 von 19
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Abruf vom 05.03.2024
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
gungsdatum 22.10.2013) ist von
Amts wegen berichtigt und wird
wie folgt berichtigt eingetragen:
Es besteht ein Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag
vom 08.08.2013 mit der Schnei-
derGolling & Cie. Assekuranz-
makler AG mit Sitz in Düsseldorf
(HRB 54344; Amtsgericht Düssel-
dorf), dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
26.09.2013 zugestimmt hat.
28
b)
Der mit der SchneiderGolling &
Cie. Assekuranzmakler AG mit Sitz
in Düsseldorf bestehende Beherr-
schungs- und Gewinnabführungs-
vertrag ist durch Kündigung mit
Wirkung zum 28.03.2017 beendet.
a)
30.05.2017
Möschter
29
b)
a)
17.07.2018
05.03.2024
Seite 14 von 19
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit
der Conassona Beteiligungshol-
ding GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB
79485), dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
04.05.2018 zugestimmt hat.
Bauhoff
30
b)
Geschäftsführer:
14.
Wio, Arnd, *XX.XX.1964, Düsseldorf
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
17.04.2020
Kwade
31
b)
Änderung zu Nr. 14:
hinsichtlich der Vertretungsbefugnis,
wie folgt:
Geschäftsführer:
a)
28.11.2020
Reiner
05.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 87194 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Wio, Arnd
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Änderung zu Nr. 11:
hinsichtlich der Vertretungsbefugnis,
wie folgt:
Geschäftsführer:
Funk, Thomas
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Änderung zu Nr. 13:
hinsichtlich der Vertretungsbefugnis
sowie Aktualisierung des Wohnortes,
wie folgt:
Geschäftsführer:
Hüsch, Uwe, *XX.XX.1963, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
05.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 87194 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
32
Nicht mehr Prokurist:
10. Ramm, Kai
a)
10.12.2020
Große
33
11.
Savic, Nenad, *XX.XX.1981, Hor-
gen/Schweiz
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
22.12.2022
Morgenstern
34
12.
Blaich, Günther, *XX.XX.1976, Han-
nover
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
04.04.2023
Große
05.03.2024
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Abruf vom 05.03.2024
HRB 87194 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Prokurist:
11. Savic, Nenad
35
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
11. Funk, Thomas
Änderung zu Nr. 13:
Vertretungsbefugnis nunmehr:
Geschäftsführer:
Hüsch, Uwe
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 14:
Vertretungsbefugnis nunmehr:
Geschäftsführer:
Wio, Arnd
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 20.03.2023
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
b)
Der ursprünglich mit der Conas-
sona Beteiligungsholding GmbH
bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
05.02.2018 besteht infolge Ver-
schmelzung dieser Gesellschaft
nunmehr mit der Wefox Germany
GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 170236
B)
a)
18.04.2023
Schmidt
36
b)
Geschäftsführer:
a)
04.12.2023
05.03.2024
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Abruf vom 05.03.2024
HRB 87194 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
15.
Kampshoff, Christopher,
*XX.XX.1977, Potsdam
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Förster
05.03.2024
Seite 19 von 19