Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 86926 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Lufttechnik Schmeißer GmbH
b)
Berlin
c)
Entwicklung und Herstellung
von Be- und Entlüftungen mit/
ohne Wärmerückgewinnung und
Frischluftheizungen sowie Bera-
tung und Vertrieb auf allen dazu-
gehörenden Tätigkeitsfeldern.
26.000 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Scholz, Sebastian, *XX.XX.1977,
Alexanderdorf
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
1.
Scholz, Claudia, geb. Schmeißer,
*XX.XX.1951, Alexanderdorf
Einzelprokura
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
10.09.2002
mit Änderung vom 14.11.2002.
a)
19.07.2004
Tuma
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
25.11.2002
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
2
b)
27.000,00 EUR
a)
a)
05.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
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HRB 86926 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Rudower Chaussee 29, 12489
Berlin
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 04.03.2010
ist das Stammkapital um 1.000
EUR auf 27.000 EUR erhöht und
der Gesellschaftsvertrag geändert
in § 3 (Stammkapital, Stammeinla-
gen).
29.03.2010
Dr. Dr. Schulte
3
c)
Entwicklung und Herstellung von
Be- und Entlüftungen, Frischluft-
heizungen, Wärmepumpen sowie
Beratung und Vertrieb auf allen
dazugehörigen Tätigkeitsfeldern.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 06.06.2011 ist
der Gesellschaftsvertrag insgesamt
neu gefasst und insbesondere abge-
ändert in § 2 (Gegenstand des Un-
ternehmens).
a)
13.07.2011
Dr. Dr. Schulte
4
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 03.11.2011 ist
der Gesellschaftsvertrag abgeändert
in § 6 (Einziehung von Geschäfts-
anteilen) und in § 7 (Tod des Ge-
schäftsführers Thomas Schmeißer).
a)
14.12.2011
Dr. Dr. Schulte
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HRB 86926 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom mit
der LTB Holding GmbH mit dem
Sitz in Berlin (AG Charlottenburg
HRB 114414 b) als herrschender
Gesellschaft, dem die Gesellschaf-
terversammlung durch Beschluss
vom 03.11.2011 zugestimmt hat.
5
b)
Geschäftsanschrift:
Am Studio 2c, 12489 Berlin
a)
29.10.2013
Waligorski
6
2.
Müller, Clemens, *XX.XX.1970,
Werder OT Glindow
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 1:
a)
16.12.2013
Meinert
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Num-
mer
der
Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Veränderung der Vertretungsbefug-
nis
Scholz, Claudia, geb. Schmeißer
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
7
3.
Scholz, Christian, *XX.XX.1971, Ber-
lin
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
a)
14.01.2014
Meinert
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
8
c)
Entwicklung und Herstellung von
Be- und Entlüftungen, Frischluft-
heizungen, Wärmepumpen, Be-
ratung und Vertrieb sowie alle
damit zusammenhängenden Ge-
schäfte.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 02.06.2014
ist der Gesellschaftsvertrag insge-
samt neu gefasst und insbesondere
abgeändert in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens)
a)
14.07.2014
Dr. Lang
05.03.2024
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