Hotel Adlon GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 06.03.2024

HRB 85703 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Hotel Adlon GmbH

b)

Berlin

c)

Betrieb von Hotels und gastro-

nomischen Betrieben im In- und

Ausland, insbesondere des Hotels

Adlon in Berlin, einschließlich al-

ler damit im Zusammenhang ste-

henden Tätigkeiten.

500.000 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten. Einzelvertretungsbefugnis

kann erteilt werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

van Daalen, Jean K., *XX.XX.1945,

Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

2.

Wittwer, Reto, *XX.XX.1948, Mün-

chen

1.

Steger, Otto, *XX.XX.1948, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

mit sich oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

18.07.2002

b)

Die Gesellschaft ist entstanden

durch formwechselnde Umwand-

lung der Hotel Adlon GmbH & Co.

KG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht

Charlottenburg, HRA 27954) auf

Grund des Umwandlungsbeschlus-

ses vom 18.07.2002.

Es besteht ein Gewinnabführungs-

vertrag vom 11./14.10.2002 mit der

M.Kempinski & Co. Gesellschaft

mit beschränkter Haftung, Berlin

(Amtsgericht Charlottenburg, HRB

689), dem die Gesellschafterver-

sammlungen durch Beschlüsse vom

22.10. und 30.10.2002 zugestimmt

haben.

a)

13.07.2004

Griffel

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

16.08.2002

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

06.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 06.03.2024

HRB 85703 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

3.

Novatin, Michel, *XX.XX.1944, Genf/

Schweiz

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

2

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Novatin, Michel

a)

30.07.2004

Hrymon

b)

Bl. 60 bis 62 SB

3

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. van Daalen, Jean K.

a)

05.01.2005

Beyer

b)

06.03.2024

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HRB 85703 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsführer:

4.

von Treskow, Hermann-Rüdiger,

*XX.XX.1944, Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Beschluss Bl. 70

blau

4

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. von Treskow, Hermann-Rüdiger

Geschäftsführer:

5.

Klippstein, Thomas, *XX.XX.1962,

Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

09.05.2005

Waligorski

b)

Beschluss Bl. 74

Sdbd.

5

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Klippstein, Thomas

a)

02.11.2006

Hagen

b)

06.03.2024

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HRB 85703 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsführer:

6.

Interthal, Stephan, *XX.XX.1957,

München

Bl. 77 - 81 SB

6

b)

Geschäftsanschrift:

Unter den Linden 77, 10117 Ber-

lin

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

6. Interthal, Stephan

Geschäftsführer:

7.

van Daalen, Jean Kurt, *XX.XX.1945,

Berlin

a)

01.04.2010

Schulze

7

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

7. van Daalen, Jean Kurt

Geschäftsführer:

8.

Eller, Oliver, *XX.XX.1966, Berlin

a)

24.09.2010

Schulze

8

2.

Droin, Franck, *XX.XX.1978, Berlin

a)

13.12.2012

06.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

Wolschke

9

Nicht mehr Prokurist:

1. Steger, Otto

3.

Neudeck, Dieter, *XX.XX.1962, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

a)

03.05.2013

Wolschke

10

Nicht mehr Prokurist:

a)

06.03.2024

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HRB 85703 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

3. Neudeck, Dieter

4.

Jaqqam, Monique, *XX.XX.1975,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

24.03.2014

Wolschke

11

Nicht mehr Prokurist:

2. Droin, Franck

a)

30.05.2014

Waligorski

12

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

8. Eller, Oliver

Geschäftsführer:

9.

a)

17.09.2014

Wolschke

06.03.2024

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HRB 85703 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Bootsma, Emile, *XX.XX.1973, Berlin

13

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Wittwer, Reto

Geschäftsführer:

10.

Lubbe, Colin, *XX.XX.1959, Ca-

rouge/Schweiz

Geschäftsführer:

11.

Semer, Markus, *XX.XX.1976, Hau-

te-Nendaz/Schweiz

Geschäftsführer:

12.

van der Wal, Marcus, *XX.XX.1964,

Neufahrn

a)

14.11.2014

Schmidt

14

b)

Der mit der Kempinski Aktien-

gesellschaft mit Sitz in München

a)

05.12.2014

Dr. Kuhlmann

06.03.2024

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HRB 85703 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

(Amtsgericht München, HRB

159185; vormals M. Kempinski

& Co. Gesellschaft mit beschränk-

ter Haftung, Berlin, Amtsgericht

Charlottenburg, HRB 689) beste-

hende Gewinnabführungsvertrag

vom 10./14. Oktober 2002 ist durch

Vereinbarung vom 15./16. Septem-

ber 2014 geändert. Die Gesellschaf-

terversammlung hat der Änderung

durch Beschluss vom 26. Novem-

ber 2014 zugestimmt.

15

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

9. Bootsma, Emile

Geschäftsführer:

13.

Al-Amiry, Matthias, *XX.XX.1966,

Berlin

a)

14.02.2017

Rudolph

16

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

a)

13.07.2017

06.03.2024

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HRB 85703 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

12. van der Wal, Marcus

Geschäftsführer:

14.

Schröder, Bernold, *XX.XX.1967, Sin-

gapur

Höcky

17

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

10. Lubbe, Colin

Nicht mehr Geschäftsführer:

11. Semer, Markus

Geschäftsführer:

15.

Pracht, Michael, *XX.XX.1961, Het-

tenleidelheim

Geschäftsführer:

16.

Smura, Martin Rudolf, *XX.XX.1968,

Beckenried/Schweiz

Nicht mehr Prokurist:

4. Jaqqam, Monique

5.

Scholz, Nadina Alexandra,

*XX.XX.1973, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

a)

14.01.2020

Steinberg

06.03.2024

Seite 9 von 13

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 06.03.2024

HRB 85703 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Änderung zu Nr. 14:

zum Wohnort

Geschäftsführer:

Schröder, Bernold, *XX.XX.1967,

Genf/Schweiz

18

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

13. Al-Amiry, Matthias

Geschäftsführer:

17.

Sorgenfrey, Michael, *XX.XX.1967,

Hamburg

a)

02.06.2020

Steffan

19

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

15. Pracht, Michael

a)

07.07.2020

Steffan

20

b)

Geschäftsführer:

18.

Geretto, Isidoro, *XX.XX.1958, Dubai

Nicht mehr Prokurist:

5. Scholz, Nadina Alexandra

6.

a)

23.03.2021

Micheel

06.03.2024

Seite 10 von 13

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 06.03.2024

HRB 85703 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Geschäftsführer:

16. Smura, Martin Rudolf

Heinemann, Christophe,

*XX.XX.1967, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

21

b)

Geschäftsführer:

19.

Beltrametti Walker, Hadrian Bertram

Edgardo Melchiorre, *XX.XX.1983,

Versoix/Schweiz

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

07.12.2021

Andreé

22

b)

Der mit der Kempinski Aktien-

gesellschaft mit Sitz in München

(Amtsgericht München, HRB

159185; vormals M. Kempinski

& Co. Gesellschaft mit beschränk-

ter Haftung, Berlin, Amtsgericht

a)

19.01.2022

Föll

06.03.2024

Seite 11 von 13

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 06.03.2024

HRB 85703 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Charlottenburg, HRB 689) beste-

hende Gewinnabführungsvertrag

vom 10./14. Oktober 2002 mit Än-

derung vom 15./16. September

2014 ist durch Aufhebungsverein-

barung mit Wirkung zum Ablauf

des 31.12.2021 beendet. Die Ge-

sellschaft hat der Aufhebung durch

Beschluss vom 21.12.2021 zuge-

stimmt.

23

b)

Es besteht ein Gewinnabführungs-

vertrag mit der A Hotel GmbH

& Co. KG mit Sitz in München

(Amtsgericht München HRA

115395) vom 04.02.2022, dem die

Gesellschafterversammlung durch

Beschluss vom 04.02.2022 zuge-

stimmt hat..

a)

17.02.2022

Föll

24

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

17. Sorgenfrey, Michael

a)

30.12.2022

Sawade

06.03.2024

Seite 12 von 13

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsführer:

20.

Ansos, Karina, *XX.XX.1972, Berlin

25

b)

Geschäftsführer:

21.

Sentuerk, Timur, *XX.XX.1968, Genf/

Schweiz

a)

10.03.2023

Sawade

26

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

19. Beltrametti Walker, Hadrian Ber-

tram Edgardo Melchiorre

a)

03.08.2023

Verworrn

06.03.2024

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