Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 85536 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Borsig GmbH
b)
Berlin
c)
Die Entwicklung, die Planung, die
Herstellung und der Vertrieb von
sowie der Handel mit Maschinen,
Anlagen, Apparaten und sonsti-
gen Komponenten aller Art, un-
ter anderem unter Verwendung
von BORSIG-Patenten und -Wa-
renzeichen, insbesondere für die
Kraftwerksindustrie, Petrochemie
und chemische Industrie;
Montage und Service sowie an-
dere Dienstleistungen, hauptsäch-
lich im Zusammenhang mit vorbe-
zeichneten Aktivitäten;
1.900.000 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Nassauer, Konrad, *XX.XX.1948, Ber-
lin
1.
Rateitschak, Klaus, *XX.XX.1947,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
2.
Dr. Risch, Andreas, *XX.XX.1965,
Dorsten
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
3.
Krummrey, Martin, *XX.XX.1964,
Oberkrämer
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
05.06.2002
mit letzter Änderung vom
14.10.2002
a)
05.07.2004
Wirth
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
06.08.2002
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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Abruf vom 05.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
die Führung und Verwaltung von
Gesellschaften, insbesondere auf
den bezeichneten Gebieten.
2
Nicht mehr Prokurist:
2. Dr. Risch, Andreas
a)
16.07.2004
Bartel
3
b)
Änderung zu Nr. 1
Geschäftsführer:
Nassauer, Konrad
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
12.07.2005
Waligorski
b)
Beschluss Bl. 68
Sdbd.
4
1.901.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 26.07.2005
ist das Stammkapital zum Zwecke
der Verschmelzung mit der Borsig
Membrane Gas Processing GmbH
mit Sitz in Berlin ( Amtsgericht
Charlottenburg, HRB 88863 ) um
a)
23.08.2005
Schmidt
b)
Unternehmens-
vertrag und Be-
schlüsse Bl. 74
ff, 106 f.
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1.000 Euro auf 1.901.000 Euro er-
höht und der Gesellschaftsvertrag
geändert in § 2 (Stammkapital).
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
13.07.2005 mit der Borsig Indus-
trieholding GmbH mit Sitz in Ber-
lin (Amtsgericht Charlottenburg
HRB 87337), dem die Gesellschaf-
terversammlung durch Beschluss
vom 26.07.2005 zugestimmt hat.
5
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 26.07.2005 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die Borsig Membrane
Processing GmbH mit Sitz in Ber-
lin (Amtsgericht Charlottenburg,
HRB 88863) durch Übertragung ih-
res Vermögens unter Auflösung oh-
a)
15.09.2005
Schmidt
b)
Verschmelzungs-
vertrag und
Zustimmungsbe-
schlüsse Bl.101
ff.
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ne Abwicklung als Ganzes auf die
Gesellschaft verschmolzen.
6
b)
Die Eintragung laufende Nummer
5, betreffend die Eintragung der
Verschmelzung ist von Amts we-
gen berichtigt und wird wie folgt
berichtigt eingetragen:
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 26.07.2005 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die Borsig Membrane
Gas Processing Gmbh mit Sitz in
Berlin (AG Charlottenburg, HRB
88863) durch Übertragung ihres
Vermögens unter Auflösung ohne
Abwicklung als Ganzes auf die Ge-
sellschaft verschmolzen.
a)
29.09.2005
Schmidt
7
b)
Der mit der Borsig Industriehol-
ding GmbH bestehende Beherr-
a)
08.12.2005
Schmidt
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
schungs- und Gewinnabführungs-
vertrag ist durch Vereinbarung vom
08.11.2005 geändert. Die Gesell-
schafterversammlung hat durch
Beschluss vom 24.11.2005 zuge-
stimmt.
b)
Änderung Bl.124
Beschluss Bl.122
8
a)
Borsig Process Heat Exchanger
GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 27.03.2006
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma).
b)
Die Gesellschaft hat auf Grund des
Spaltungs- und Übernahmevertra-
ges vom 27.03.2006 und der Zu-
stimmungsbeschlüsse vom selben
Tage ihr Vermögen teilweise als
Gesamtheit auf die Borsig Membra-
ne Technology GmbH mit Sitz in
Berlin (AG Charlottenburg, HRB
95047) sowie auf die Borsig Ser-
vice GmbH mit Sitz in Berlin (AG
a)
07.04.2006
Schmidt
b)
Spaltungs- und
Übernahmever-
trag Bl. 140 ff.
Beschlüsse Bl.
152ff.
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Charlottenburg, HRB 95046) abge-
spalten.
9
4.
Birk, Carsten, *XX.XX.1965, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
5.
Fix, Michael, *XX.XX.1958, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
08.06.2006
Duzinski
b)
Bl. 1 ff. SB II
10
b)
Geschäftsanschrift:
Egellsstraße 21, 13507 Berlin
b)
Geschäftsführer:
2.
Birk, Carsten, *XX.XX.1965, Berlin
Geschäftsführer:
3.
Nicht mehr Prokurist:
4. Birk, Carsten
Nicht mehr Prokurist:
5. Fix, Michael
a)
05.10.2009
Richter
05.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Fix, Michael, *XX.XX.1958, Berlin
11
Nicht mehr Prokurist:
1. Rateitschak, Klaus
6.
Wiesegart, Olaf, *XX.XX.1960, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
14.06.2010
Richter
12
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Nassauer, Konrad
a)
28.02.2011
Romroth
13
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Fix, Michael
a)
08.04.2014
Junne
14
b)
Änderung zu Nr. 2:
a)
23.10.2018
05.03.2024
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Abruf vom 05.03.2024
HRB 85536 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nunmehr:
Geschäftsführer:
Birk, Carsten, *XX.XX.1965, Glieni-
cke/Nordbahn
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Kämpf
15
7.
Peter, Andreas, *XX.XX.1970, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
26.03.2019
Wanders
16
Änderung zu Nr. 3:
Krummrey, Martin
a)
20.08.2019
Lampe
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
17
8.
Pogorzelski, Friedhelm,
*XX.XX.1956, Gladbeck
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
06.10.2020
Förster
18
Nicht mehr Prokurist:
8. Pogorzelski, Friedhelm
a)
04.04.2023
Wanders
19
Nicht mehr Prokurist:
7. Peter, Andreas
9.
a)
15.01.2024
Daenell
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Abruf vom 05.03.2024
HRB 85536 B
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der
Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Scheidegger, Gabi, *XX.XX.1979,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
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