Borsig Process Heat Exchanger GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.03.2024

HRB 85536 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Borsig GmbH

b)

Berlin

c)

Die Entwicklung, die Planung, die

Herstellung und der Vertrieb von

sowie der Handel mit Maschinen,

Anlagen, Apparaten und sonsti-

gen Komponenten aller Art, un-

ter anderem unter Verwendung

von BORSIG-Patenten und -Wa-

renzeichen, insbesondere für die

Kraftwerksindustrie, Petrochemie

und chemische Industrie;

Montage und Service sowie an-

dere Dienstleistungen, hauptsäch-

lich im Zusammenhang mit vorbe-

zeichneten Aktivitäten;

1.900.000 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten. Einzelvertretungsbefugnis

kann erteilt werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Nassauer, Konrad, *XX.XX.1948, Ber-

lin

1.

Rateitschak, Klaus, *XX.XX.1947,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

2.

Dr. Risch, Andreas, *XX.XX.1965,

Dorsten

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

3.

Krummrey, Martin, *XX.XX.1964,

Oberkrämer

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

05.06.2002

mit letzter Änderung vom

14.10.2002

a)

05.07.2004

Wirth

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

06.08.2002

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

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Ausdruck Handelsregister B

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HRB 85536 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

die Führung und Verwaltung von

Gesellschaften, insbesondere auf

den bezeichneten Gebieten.

2

Nicht mehr Prokurist:

2. Dr. Risch, Andreas

a)

16.07.2004

Bartel

3

b)

Änderung zu Nr. 1

Geschäftsführer:

Nassauer, Konrad

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

12.07.2005

Waligorski

b)

Beschluss Bl. 68

Sdbd.

4

1.901.000 EUR

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 26.07.2005

ist das Stammkapital zum Zwecke

der Verschmelzung mit der Borsig

Membrane Gas Processing GmbH

mit Sitz in Berlin ( Amtsgericht

Charlottenburg, HRB 88863 ) um

a)

23.08.2005

Schmidt

b)

Unternehmens-

vertrag und Be-

schlüsse Bl. 74

ff, 106 f.

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1.000 Euro auf 1.901.000 Euro er-

höht und der Gesellschaftsvertrag

geändert in § 2 (Stammkapital).

b)

Es besteht ein Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag vom

13.07.2005 mit der Borsig Indus-

trieholding GmbH mit Sitz in Ber-

lin (Amtsgericht Charlottenburg

HRB 87337), dem die Gesellschaf-

terversammlung durch Beschluss

vom 26.07.2005 zugestimmt hat.

5

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 26.07.2005 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die Borsig Membrane

Processing GmbH mit Sitz in Ber-

lin (Amtsgericht Charlottenburg,

HRB 88863) durch Übertragung ih-

res Vermögens unter Auflösung oh-

a)

15.09.2005

Schmidt

b)

Verschmelzungs-

vertrag und

Zustimmungsbe-

schlüsse Bl.101

ff.

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

ne Abwicklung als Ganzes auf die

Gesellschaft verschmolzen.

6

b)

Die Eintragung laufende Nummer

5, betreffend die Eintragung der

Verschmelzung ist von Amts we-

gen berichtigt und wird wie folgt

berichtigt eingetragen:

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 26.07.2005 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die Borsig Membrane

Gas Processing Gmbh mit Sitz in

Berlin (AG Charlottenburg, HRB

88863) durch Übertragung ihres

Vermögens unter Auflösung ohne

Abwicklung als Ganzes auf die Ge-

sellschaft verschmolzen.

a)

29.09.2005

Schmidt

7

b)

Der mit der Borsig Industriehol-

ding GmbH bestehende Beherr-

a)

08.12.2005

Schmidt

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

schungs- und Gewinnabführungs-

vertrag ist durch Vereinbarung vom

08.11.2005 geändert. Die Gesell-

schafterversammlung hat durch

Beschluss vom 24.11.2005 zuge-

stimmt.

b)

Änderung Bl.124

Beschluss Bl.122

8

a)

Borsig Process Heat Exchanger

GmbH

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 27.03.2006

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 1 (Firma).

b)

Die Gesellschaft hat auf Grund des

Spaltungs- und Übernahmevertra-

ges vom 27.03.2006 und der Zu-

stimmungsbeschlüsse vom selben

Tage ihr Vermögen teilweise als

Gesamtheit auf die Borsig Membra-

ne Technology GmbH mit Sitz in

Berlin (AG Charlottenburg, HRB

95047) sowie auf die Borsig Ser-

vice GmbH mit Sitz in Berlin (AG

a)

07.04.2006

Schmidt

b)

Spaltungs- und

Übernahmever-

trag Bl. 140 ff.

Beschlüsse Bl.

152ff.

05.03.2024

Seite 5 von 10

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Charlottenburg, HRB 95046) abge-

spalten.

9

4.

Birk, Carsten, *XX.XX.1965, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

5.

Fix, Michael, *XX.XX.1958, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

08.06.2006

Duzinski

b)

Bl. 1 ff. SB II

10

b)

Geschäftsanschrift:

Egellsstraße 21, 13507 Berlin

b)

Geschäftsführer:

2.

Birk, Carsten, *XX.XX.1965, Berlin

Geschäftsführer:

3.

Nicht mehr Prokurist:

4. Birk, Carsten

Nicht mehr Prokurist:

5. Fix, Michael

a)

05.10.2009

Richter

05.03.2024

Seite 6 von 10

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Fix, Michael, *XX.XX.1958, Berlin

11

Nicht mehr Prokurist:

1. Rateitschak, Klaus

6.

Wiesegart, Olaf, *XX.XX.1960, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

14.06.2010

Richter

12

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Nassauer, Konrad

a)

28.02.2011

Romroth

13

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Fix, Michael

a)

08.04.2014

Junne

14

b)

Änderung zu Nr. 2:

a)

23.10.2018

05.03.2024

Seite 7 von 10

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HRB 85536 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Nunmehr:

Geschäftsführer:

Birk, Carsten, *XX.XX.1965, Glieni-

cke/Nordbahn

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Kämpf

15

7.

Peter, Andreas, *XX.XX.1970, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

a)

26.03.2019

Wanders

16

Änderung zu Nr. 3:

Krummrey, Martin

a)

20.08.2019

Lampe

05.03.2024

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Ausdruck Handelsregister B

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

17

8.

Pogorzelski, Friedhelm,

*XX.XX.1956, Gladbeck

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

06.10.2020

Förster

18

Nicht mehr Prokurist:

8. Pogorzelski, Friedhelm

a)

04.04.2023

Wanders

19

Nicht mehr Prokurist:

7. Peter, Andreas

9.

a)

15.01.2024

Daenell

05.03.2024

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Scheidegger, Gabi, *XX.XX.1979,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

05.03.2024

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