Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 85229 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
think-cell Software GmbH
b)
Berlin
c)
Die Planung, Entwicklung und der
Vertrieb von Software sowie Han-
del mit Waren und Dienstleistun-
gen aller Art im Bereich Informa-
tionstechnologie.
27.000 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dr. Hannebauer, Markus,
*XX.XX.1976, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
12.04.2002
mit letzter Änderung vom
15.11.2002
a)
14.07.2004
Beyer
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
10.07.2002
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
05.03.2024
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HRB 85229 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Schödl, Arno, *XX.XX.1975, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
b)
Geschäftsanschrift:
Chausseestraße 8/E, 10115 Berlin
a)
15.12.2009
Rudolph
3
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 09.10.2014
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 2 (Gegenstand des Unter-
nehmens),§ 3 (Stammkapital), § 4
(Tätigkeitsverpflichtung), § 6 (Ge-
schäftsführer), § 7 (Gesellschafter-
versammlung), § 8 (Durchführung
der Gesellschafterversammlung), §
9 (Jahresabschluss, Gewinnverwen-
a)
06.11.2014
Schmidt
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HRB 85229 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
dung), § 10 (Gesellschafterverände-
rungen) und § 16 (Sonstiges).
4
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 16.04.2015
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 10 (Gesellschafterverände-
rungen).
a)
21.04.2015
Dr. Dembski
5
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 19.05.2015
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in §§ 3 (Stammkapital), 7 (Ge-
sellschafterversammlung) und 10
(Gesellschafterveränderungen).
a)
05.06.2015
Dr. Dembski
6
a)
denkapparat GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 24.08.2016
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma).
a)
14.09.2016
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Die Gesellschaft hat auf Grund des
Spaltungsplanes vom 24.08.2016
und der Zustimmungsbeschlüsse
vom selben Tage Teile ihres Ver-
mögens (Geschäftsbereich "Soft-
ware") auf die neu gegründete
think-cell Software GmbH mit Sitz
in Berlin (Amtsgericht Charlotten-
burg, HRB 180042) ausgegliedert.
a)
15.09.2016
Schmidt
8
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
der Erwerb, das Halten und Ver-
walten und die Veräußerung von
Beteiligungen an Unternehmen al-
ler Art, insbesondere aus den Be-
reichen Informationstechnologie,
erneuerbare Energien und Immo-
bilien, und anderer Vermögensge-
genstände, ausschließlich im eige-
nen Namen und auf eigene Rech-
nung sowie die sonstige Verwal-
tung eigenen Vermögens. Zum
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 24.08.2016
ist der Gesellschaftsvertrag insge-
samt neu gefasst, insbesondere ge-
ändert in § 2 (Gegenstand des Un-
ternehmens).
a)
15.09.2016
Schmidt
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der
Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Gegenstand des Unternehmens
gehören ferner die Übernahme
von Dienstleistungen und sonsti-
gen betriebswirtschaftlichen Auf-
gaben für Beteiligungsunterneh-
men im Sinne des Absatz 1 sowie
deren Beratung gegen Entgelt.
9
a)
Die Eintragung betreffend die Än-
derung des Gesellschaftsvertrages
vom 24.08.2016 ist von Amts we-
gen berichtigt und wird wie folgt
berichtigt eingetragen:
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 24.08.2016
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 2 (Gegenstand des Unter-
nehmens), § 3 (Stammkapital), §
4 (Tätigkeitsverpflichtung) wurde
gestrichen; ferner geändert wurden
§ 6 (Geschäftsführer)- nunmehr §
5, § 8 (Durchführung der Gesell-
a)
11.10.2016
Schmidt
05.03.2024
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
schafterversammlung)- nunmehr §
7, § 10 (Gesellschafterveränderun-
gen)- nunmehr § 9, und § 12 (Wett-
bewerbsverbot)- nunmehr § 11. Die
bisherigen §§ 5-16 sind nunmehr
§§ 4-15.
10
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 05.05.2022
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in §§ 5 (Geschäftsführer), 6
(Gesellschafterversammlung) und 9
(Gesellschafterveränderungen).
a)
30.05.2022
Mallison
11
b)
Geschäftsanschrift:
Leipziger Straße 51, 10117 Berlin
a)
05.07.2022
Förster
05.03.2024
Seite 6 von 6