Senioren-Wohnpark Lichtenberg GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 06.03.2024

HRB 84114 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Senioren-Wohnpark Lichtenberg

GmbH

b)

Berlin

c)

Erwerb, Bau/Bebauung, Betrieb

und Verwaltung eines Altenwohn-

und Pflegeheimes.

25.000 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten. Einzelvertretungsbefugnis

kann erteilt werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Dutschko, Udo, *XX.XX.1955, Magde-

burg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

2.

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom

16.02.1999

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 27.07.2001

ist der Sitz der Gesellschaft von

Bremerhaven (Amtsgericht Bre-

merhaven, HRB 3303) nach Ber-

lin verlegt und der Gesellschafts-

vertrag geändert in § 1 Abs. 1 und

2 (Firma und Sitz) und § 2 Abs. 1

(Gegenstand).

b)

Es besteht ein Beherrschungs-

und Gewinnabführungsvertrag

vom 05.09.2001 mit der Marseil-

le-Kliniken AG mit Sitz in Ham-

burg (Amtsgericht Hamburg, HRB

60610) als herrschendes Unterneh-

men dem die Gesellschafterver-

a)

09.07.2004

Kohlhas

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

02.04.2002

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

06.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 84114 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Heckmann, Hans, *XX.XX.1947, Ham-

burg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

sammlung durch Beschluss vom

27.11.2001 zugestimmt hat.

2

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Dutschko, Udo

Geschäftsführer:

3.

Laviziano, Ennio, *XX.XX.1944, Ham-

burg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

02.12.2004

Hrymon

b)

Bl.46

3

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

a)

07.04.2006

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HRB 84114 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2. Heckmann, Hans

Geschäftsführer:

4.

Wolff-Peterseim, Dominik,

*XX.XX.1961, Krefeld

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Bigalk

b)

Bl.56-65

4

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Laviziano, Ennio

Geschäftsführer:

5.

Behling, Guido, *XX.XX.1964, Ham-

burg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

02.06.2006

Bigalk

b)

Bl. 66 ff.

06.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Änderung zu Nr. 4

infolge Berichtigung von Amts we-

gen

Geschäftsführer:

Wolff-Peterseim, Dominik

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

5

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Behling, Guido

Geschäftsführer:

6.

Schwarz, Sven, *XX.XX.1971, Ham-

burg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

18.09.2006

Bigalk

b)

Bl. 76 ff.

06.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

6

c)

Erwerb, Bau/Bebauung, Betrieb

und Verwaltung eines Altenwohn-

und Pflegeheimes.

Zweck der Gesellschaft ist auch

die Einrichtung und Umsetzung

neuer medizinischer, am Bedarf

der zu versorgenden Menschen

ausgerichteter Versorgungsstruk-

turen und insbesondere der Be-

trieb von oder die Mitwirkung an

ganzheitlichen, qualitativ hoch-

wertigen Versorgungsangeboten,

bei denen bestehende Segmentie-

rungen der Versorgungsbereiche

überwunden werden. Der Zweck

wird auch verwirklicht durch die

Erbringung von Leistungen für zu

versorgende Menschen im Rah-

men der integrierten Versorgung

nach § 140 a SGB V sowie durch

den Betrieb von Einrichtungen,

die eine solche integrierte Versor-

gung durch nach dem 4. Kapitel

des SGB V berechtigte Leistungs-

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 14.08.2008

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 2 (Gegenstand).

a)

21.10.2008

Treibert

06.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

erbringer anbieten und durch den

Abschluss entsprechender Verträ-

ge mit den Kostenträgern.

7

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

6. Schwarz, Sven

a)

29.12.2008

Thiel

8

b)

Geschäftsanschrift:

Möllendorffstr. 102/103, 10367

Berlin

a)

29.12.2008

Thiel

9

b)

Geschäftsführer:

7.

Dr. Ohm, Thorsten, *XX.XX.1967,

Hamburg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

30.05.2009

Boos

06.03.2024

Seite 6 von 20

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

10

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Wolff-Peterseim, Dominik

a)

09.11.2009

Boos

11

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

7. Dr. Ohm, Thorsten

Geschäftsführer:

8.

Neubauer, Christian, *XX.XX.1970,

Herzhorn

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

9.

Oberhansberg, Joachim, *XX.XX.1967,

Hamburg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

07.12.2009

Boos

06.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

12

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

8. Neubauer, Christian

a)

10.03.2010

Boos

13

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

9. Oberhansberg, Joachim

Geschäftsführer:

10.

Regenhardt, Axel, *XX.XX.1963, See-

sen

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

27.07.2010

Weisigk

14

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

10. Regenhardt, Axel

1.

Albracht, Klaus, *XX.XX.1963, Ham-

burg

a)

18.04.2011

Reiner

06.03.2024

Seite 8 von 20

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsführer:

11.

Marseille, Ulrich, *XX.XX.1955, Ham-

burg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Einzelprokura

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

15

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

11. Marseille, Ulrich

Geschäftsführer:

12.

Herzberg, Stefan, *XX.XX.1965, Ratin-

gen

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

04.08.2011

Reiner

16

b)

a)

06.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Geschäftsführer:

12. Herzberg, Stefan

Geschäftsführer:

13.

Thanheiser, Michael, *XX.XX.1962,

Neustadt

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

08.11.2011

Sparka

17

Nicht mehr Prokurist:

1. Albracht, Klaus

a)

30.01.2012

Reiner

18

2.

Kanbari, Farid, *XX.XX.1982, Ham-

burg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

19.11.2012

Reiner

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

3.

Mohr, Thorsten, *XX.XX.1970, Kiel

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

19

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

13. Thanheiser, Michael

Geschäftsführer:

14.

Wopen, Dieter, *XX.XX.1956, Schöne-

berg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

16.07.2013

Reiner

06.03.2024

Seite 11 von 20

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HRB 84114 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

20

b)

Der mit der Marseille-Kliniken AG

(Amtsgericht Charlottenburg HRB

86329, früherer Sitz Hamburg) be-

stehende Beherrschungs- und Ge-

winnabführungsvertrag ist durch

Aufhebungsvereinbarung mit Wir-

kung zum Ablauf des 30.06.2013

beendet.

Es besteht ein Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag mit der

Marseille-Kliniken Aktiengesell-

schaft mit Sitz in Berlin (Amtsge-

richt Charlottenburg HRB 86329

B), dem die Gesellschafterver-

sammlung durch Beschluss vom

09.05.2014 zugestimmt hat.

a)

12.06.2014

Schnitker

21

Nicht mehr Prokurist:

3. Mohr, Thorsten

a)

25.02.2015

Reiner

06.03.2024

Seite 12 von 20

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Ausdruck Handelsregister B

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HRB 84114 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

22

Nicht mehr Prokurist:

2. Kanbari, Farid

a)

28.05.2015

Hikel

23

b)

Geschäftsführer:

15.

Speckenbach, Markus, *XX.XX.1978,

Hamburg

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

14. Wopen, Dieter

a)

18.07.2016

Staudigl

24

b)

Der Beherrschungs- und Gewinn-

abführungsvertrag besteht nach Fir-

menänderung des herrschenden Un-

ternehmens nunmehr mit der MK-

Kliniken AG mit Sitz in Berlin.

a)

30.05.2017

Dr. Friedemann

25

c)

a)

a)

28.06.2017

06.03.2024

Seite 13 von 20

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HRB 84114 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Betrieb eines Altenwohn- und

Pflegeheimes und/oder das Ha-

ben, Halten und die Verwaltung

von Einrichtungen, die die Über-

lassung von Wohnraum und das

Erbringen von Pflege- und Be-

treuungsleistungen zum Gegen-

stand haben. Zweck der Gesell-

schaft ist auch die Einrichtung

und Umsetzung neuer medizini-

scher, am Bedarf der zu versor-

genden Menschen ausgerichteter

Versorgungsstrukturen und ins-

besondere der Betrieb von oder

die Mitwirkung an ganzheitlichen,

qualitativ hochwertigen Versor-

gungsangeboten, bei denen be-

stehende Segmentierungen der

Versorgungsbereiche überwun-

den werden. Der Zweck wird auch

verwirklicht durch das Erbringen

von Leistungen für zu versorgen-

de Menschen im Rahmen der in-

tegrierten Versorgung nach § 140

a SGB V sowie durch den Betrieb

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 14.06.2017

ist der Gesellschaftsvertrag insge-

samt neu gefasst.

Dr. Friedemann

06.03.2024

Seite 14 von 20

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    Abruf vom 06.03.2024

HRB 84114 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

von Einrichtungen, die eine sol-

che integrierte Versorgung durch

nach dem 4. Kapitel des SGB V

berechtigte Leistungserbringer an-

bieten und durch den Abschluss

entsprechender Verträge mit Kos-

tenträgern.

26

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 17.08.2017

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 8 (Geschäftsjahr).

a)

25.08.2017

Bialek

27

b)

Der mit MK-Kliniken AG mit

Sitz in Berlin (AG Charlottenburg

HRB 86329 B) bestehende Beherr-

schungs- und Gewinnabführungs-

vertrag ist durch Aufhebung mit

Wirkung zum Ende des Geschäfts-

jahres (30.09.2017) beendet.

a)

04.10.2017

Dr. Friedemann

28

b)

a)

06.03.2024

Seite 15 von 20

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 06.03.2024

HRB 84114 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsführer:

16.

Wilke, Jan-Hendrik, *XX.XX.1971,

Barsbüttel

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Änderung zu Nr. 15:

hinsichtlich der Vertretungsbefugnis,

wie folgt:

Geschäftsführer:

Speckenbach, Markus

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

12.04.2018

Reiner

29

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 30.04.2018

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 3 (Stammkapital), § 8 (Ge-

a)

29.06.2018

Bruckmann

06.03.2024

Seite 16 von 20

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 06.03.2024

HRB 84114 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

schäftsjahr) und § 12 (Abfindung)

sowie §§ 9 und 11 sind gestrichen.

b)

Es besteht ein Gewinnabführungs-

vertrag vom 07.05.2018 mit der

EMVIA Living GmbH mit Sitz

in Berlin (Amtsgericht Charlot-

tenburg, HRB 192111 B) als herr-

schendem Unternehmen, dem die

Gesellschafterversammlung durch

Beschluss vom 30.04.2018 zuge-

stimmt hat.

30

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

16. Wilke, Jan-Hendrik

Geschäftsführer:

17.

Feldkamp, Volker, *XX.XX.1959, Aa-

chen

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

05.06.2019

Reiner

06.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 06.03.2024

HRB 84114 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

31

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

15. Speckenbach, Markus

Geschäftsführer:

18.

Bratz, Uwe Jochen Rudolf,

*XX.XX.1973, München

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

09.04.2020

Löben

32

b)

Geschäftsführer:

19.

Dr. Fotuhi, Parwis Chosrow,

*XX.XX.1965, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

18.11.2020

Reiner

06.03.2024

Seite 18 von 20

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 06.03.2024

HRB 84114 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

33

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

18. Bratz, Uwe Jochen Rudolf

a)

01.11.2021

Große

34

b)

Geschäftsführer:

20.

Schnitzler, Peter, *XX.XX.1967, Osna-

brück

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

16.11.2022

Ruck

35

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

20. Schnitzler, Peter

Geschäftsführer:

21.

4.

Kupka, Denise, *XX.XX.1973, Tespe

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

22.02.2024

Große

06.03.2024

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HRB 84114 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

von Quistorp, Achaz, *XX.XX.1964,

Köln

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

06.03.2024

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