Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 84114 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Senioren-Wohnpark Lichtenberg
GmbH
b)
Berlin
c)
Erwerb, Bau/Bebauung, Betrieb
und Verwaltung eines Altenwohn-
und Pflegeheimes.
25.000 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dutschko, Udo, *XX.XX.1955, Magde-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom
16.02.1999
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 27.07.2001
ist der Sitz der Gesellschaft von
Bremerhaven (Amtsgericht Bre-
merhaven, HRB 3303) nach Ber-
lin verlegt und der Gesellschafts-
vertrag geändert in § 1 Abs. 1 und
2 (Firma und Sitz) und § 2 Abs. 1
(Gegenstand).
b)
Es besteht ein Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag
vom 05.09.2001 mit der Marseil-
le-Kliniken AG mit Sitz in Ham-
burg (Amtsgericht Hamburg, HRB
60610) als herrschendes Unterneh-
men dem die Gesellschafterver-
a)
09.07.2004
Kohlhas
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
02.04.2002
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
06.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 84114 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Heckmann, Hans, *XX.XX.1947, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
sammlung durch Beschluss vom
27.11.2001 zugestimmt hat.
2
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Dutschko, Udo
Geschäftsführer:
3.
Laviziano, Ennio, *XX.XX.1944, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
02.12.2004
Hrymon
b)
Bl.46
3
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
a)
07.04.2006
06.03.2024
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HRB 84114 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2. Heckmann, Hans
Geschäftsführer:
4.
Wolff-Peterseim, Dominik,
*XX.XX.1961, Krefeld
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Bigalk
b)
Bl.56-65
4
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Laviziano, Ennio
Geschäftsführer:
5.
Behling, Guido, *XX.XX.1964, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
02.06.2006
Bigalk
b)
Bl. 66 ff.
06.03.2024
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zu Nr. 4
infolge Berichtigung von Amts we-
gen
Geschäftsführer:
Wolff-Peterseim, Dominik
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
5
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Behling, Guido
Geschäftsführer:
6.
Schwarz, Sven, *XX.XX.1971, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
18.09.2006
Bigalk
b)
Bl. 76 ff.
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
6
c)
Erwerb, Bau/Bebauung, Betrieb
und Verwaltung eines Altenwohn-
und Pflegeheimes.
Zweck der Gesellschaft ist auch
die Einrichtung und Umsetzung
neuer medizinischer, am Bedarf
der zu versorgenden Menschen
ausgerichteter Versorgungsstruk-
turen und insbesondere der Be-
trieb von oder die Mitwirkung an
ganzheitlichen, qualitativ hoch-
wertigen Versorgungsangeboten,
bei denen bestehende Segmentie-
rungen der Versorgungsbereiche
überwunden werden. Der Zweck
wird auch verwirklicht durch die
Erbringung von Leistungen für zu
versorgende Menschen im Rah-
men der integrierten Versorgung
nach § 140 a SGB V sowie durch
den Betrieb von Einrichtungen,
die eine solche integrierte Versor-
gung durch nach dem 4. Kapitel
des SGB V berechtigte Leistungs-
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 14.08.2008
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 2 (Gegenstand).
a)
21.10.2008
Treibert
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
erbringer anbieten und durch den
Abschluss entsprechender Verträ-
ge mit den Kostenträgern.
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Schwarz, Sven
a)
29.12.2008
Thiel
8
b)
Geschäftsanschrift:
Möllendorffstr. 102/103, 10367
Berlin
a)
29.12.2008
Thiel
9
b)
Geschäftsführer:
7.
Dr. Ohm, Thorsten, *XX.XX.1967,
Hamburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
30.05.2009
Boos
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Wolff-Peterseim, Dominik
a)
09.11.2009
Boos
11
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
7. Dr. Ohm, Thorsten
Geschäftsführer:
8.
Neubauer, Christian, *XX.XX.1970,
Herzhorn
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Geschäftsführer:
9.
Oberhansberg, Joachim, *XX.XX.1967,
Hamburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
07.12.2009
Boos
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
12
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
8. Neubauer, Christian
a)
10.03.2010
Boos
13
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
9. Oberhansberg, Joachim
Geschäftsführer:
10.
Regenhardt, Axel, *XX.XX.1963, See-
sen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
27.07.2010
Weisigk
14
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
10. Regenhardt, Axel
1.
Albracht, Klaus, *XX.XX.1963, Ham-
burg
a)
18.04.2011
Reiner
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
11.
Marseille, Ulrich, *XX.XX.1955, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
15
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
11. Marseille, Ulrich
Geschäftsführer:
12.
Herzberg, Stefan, *XX.XX.1965, Ratin-
gen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
04.08.2011
Reiner
16
b)
a)
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Geschäftsführer:
12. Herzberg, Stefan
Geschäftsführer:
13.
Thanheiser, Michael, *XX.XX.1962,
Neustadt
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
08.11.2011
Sparka
17
Nicht mehr Prokurist:
1. Albracht, Klaus
a)
30.01.2012
Reiner
18
2.
Kanbari, Farid, *XX.XX.1982, Ham-
burg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
19.11.2012
Reiner
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
3.
Mohr, Thorsten, *XX.XX.1970, Kiel
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
19
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
13. Thanheiser, Michael
Geschäftsführer:
14.
Wopen, Dieter, *XX.XX.1956, Schöne-
berg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
16.07.2013
Reiner
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
20
b)
Der mit der Marseille-Kliniken AG
(Amtsgericht Charlottenburg HRB
86329, früherer Sitz Hamburg) be-
stehende Beherrschungs- und Ge-
winnabführungsvertrag ist durch
Aufhebungsvereinbarung mit Wir-
kung zum Ablauf des 30.06.2013
beendet.
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit der
Marseille-Kliniken Aktiengesell-
schaft mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg HRB 86329
B), dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
09.05.2014 zugestimmt hat.
a)
12.06.2014
Schnitker
21
Nicht mehr Prokurist:
3. Mohr, Thorsten
a)
25.02.2015
Reiner
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
22
Nicht mehr Prokurist:
2. Kanbari, Farid
a)
28.05.2015
Hikel
23
b)
Geschäftsführer:
15.
Speckenbach, Markus, *XX.XX.1978,
Hamburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
14. Wopen, Dieter
a)
18.07.2016
Staudigl
24
b)
Der Beherrschungs- und Gewinn-
abführungsvertrag besteht nach Fir-
menänderung des herrschenden Un-
ternehmens nunmehr mit der MK-
Kliniken AG mit Sitz in Berlin.
a)
30.05.2017
Dr. Friedemann
25
c)
a)
a)
28.06.2017
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Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Betrieb eines Altenwohn- und
Pflegeheimes und/oder das Ha-
ben, Halten und die Verwaltung
von Einrichtungen, die die Über-
lassung von Wohnraum und das
Erbringen von Pflege- und Be-
treuungsleistungen zum Gegen-
stand haben. Zweck der Gesell-
schaft ist auch die Einrichtung
und Umsetzung neuer medizini-
scher, am Bedarf der zu versor-
genden Menschen ausgerichteter
Versorgungsstrukturen und ins-
besondere der Betrieb von oder
die Mitwirkung an ganzheitlichen,
qualitativ hochwertigen Versor-
gungsangeboten, bei denen be-
stehende Segmentierungen der
Versorgungsbereiche überwun-
den werden. Der Zweck wird auch
verwirklicht durch das Erbringen
von Leistungen für zu versorgen-
de Menschen im Rahmen der in-
tegrierten Versorgung nach § 140
a SGB V sowie durch den Betrieb
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 14.06.2017
ist der Gesellschaftsvertrag insge-
samt neu gefasst.
Dr. Friedemann
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dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
von Einrichtungen, die eine sol-
che integrierte Versorgung durch
nach dem 4. Kapitel des SGB V
berechtigte Leistungserbringer an-
bieten und durch den Abschluss
entsprechender Verträge mit Kos-
tenträgern.
26
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 17.08.2017
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 8 (Geschäftsjahr).
a)
25.08.2017
Bialek
27
b)
Der mit MK-Kliniken AG mit
Sitz in Berlin (AG Charlottenburg
HRB 86329 B) bestehende Beherr-
schungs- und Gewinnabführungs-
vertrag ist durch Aufhebung mit
Wirkung zum Ende des Geschäfts-
jahres (30.09.2017) beendet.
a)
04.10.2017
Dr. Friedemann
28
b)
a)
06.03.2024
Seite 15 von 20
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 84114 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
16.
Wilke, Jan-Hendrik, *XX.XX.1971,
Barsbüttel
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 15:
hinsichtlich der Vertretungsbefugnis,
wie folgt:
Geschäftsführer:
Speckenbach, Markus
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
12.04.2018
Reiner
29
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 30.04.2018
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 3 (Stammkapital), § 8 (Ge-
a)
29.06.2018
Bruckmann
06.03.2024
Seite 16 von 20
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 84114 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
schäftsjahr) und § 12 (Abfindung)
sowie §§ 9 und 11 sind gestrichen.
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag vom 07.05.2018 mit der
EMVIA Living GmbH mit Sitz
in Berlin (Amtsgericht Charlot-
tenburg, HRB 192111 B) als herr-
schendem Unternehmen, dem die
Gesellschafterversammlung durch
Beschluss vom 30.04.2018 zuge-
stimmt hat.
30
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
16. Wilke, Jan-Hendrik
Geschäftsführer:
17.
Feldkamp, Volker, *XX.XX.1959, Aa-
chen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
05.06.2019
Reiner
06.03.2024
Seite 17 von 20
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 84114 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
31
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
15. Speckenbach, Markus
Geschäftsführer:
18.
Bratz, Uwe Jochen Rudolf,
*XX.XX.1973, München
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
09.04.2020
Löben
32
b)
Geschäftsführer:
19.
Dr. Fotuhi, Parwis Chosrow,
*XX.XX.1965, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
18.11.2020
Reiner
06.03.2024
Seite 18 von 20
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 84114 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
33
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
18. Bratz, Uwe Jochen Rudolf
a)
01.11.2021
Große
34
b)
Geschäftsführer:
20.
Schnitzler, Peter, *XX.XX.1967, Osna-
brück
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
16.11.2022
Ruck
35
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
20. Schnitzler, Peter
Geschäftsführer:
21.
4.
Kupka, Denise, *XX.XX.1973, Tespe
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
22.02.2024
Große
06.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 84114 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
von Quistorp, Achaz, *XX.XX.1964,
Köln
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
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