VERKA PK Kirchliche Pensionskasse AG

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.03.2024

HRB 83907 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

VIFA Pensionskasse AG

b)

Berlin

c)

Zweck der Pensionskasse ist die

Vorbereitung und nach Erteilung

der dafür erforderlichen

Erlaubnis der Betrieb der Lebens-

versicherung als Direktversiche-

rung oder Rückdeckungsversiche-

rung, vornehmlich im Rahmen der

betrieblichen Altersversorgung.

Die

Pensionskasse kann auch Ge-

schäfte der Verwaltung von Ver-

sorgungseinrichtungen betreiben

und den Abschluss von Versiche-

rungen vermitteln.

50.000 EUR

a)

Die Gesellschaft hat mindestens zwei

Vorstandsmitglieder. Sind mehrere

Vorstandsmitglieder bestellt, wird die

Gesellschaft durch zwei Vorstands-

mitglieder oder durch ein Vorstands-

mitglied in Gemeinschaft mit einem

Prokuristen vertreten.

b)

Vorstandsmitglied:

1.

Kühlein, Bernd, *XX.XX.1957, Klein-

machnow

Vorstandsmitglied:

2.

Völkers, Wolfgang, *XX.XX.1953,

Kleinmachnow

1.

Raschke, Hans, *XX.XX.1954, Hö-

now

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

2.

Kleiner, Lothar, *XX.XX.1951, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom: 08.02.2002

mit Änderung vom 28.09.2002

a)

09.07.2004

Eckstein

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

14.03.2002

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

2

Nicht mehr Prokurist:

a)

03.08.2004

05.03.2024

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HRB 83907 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1. Raschke, Hans

Zenke

3

200.000 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 16.07.2004 ist das

Grundkapital um 150.000 Euro auf

200.000 Euro erhöht und die Sat-

zung geändert in § 3 (Grundkapital)

und § 4 (Aktien).

Die Kapitalerhöhung ist durchge-

führt.

a)

08.11.2004

Zenke

b)

Beschluss Bl. 83

4

Nicht mehr Prokurist:

2. Kleiner, Lothar

a)

03.11.2005

Salein

5

b)

Nicht mehr Vorstandsmitglied:

1. Kühlein, Bernd

Nicht mehr Vorstandsmitglied:

2. Völkers, Wolfgang

Vorstand:

a)

28.01.2009

Beyer

05.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

3.

Mathuis, Jürgen, *XX.XX.1956, Det-

mold

Vorstand:

4.

Remmert, Ulrich, *XX.XX.1956, Köln

6

b)

Vorstand:

5.

Stephan, Ewald, *XX.XX.1955, Ber-

gisch Gladbach

Nicht mehr Vorstand:

3. Mathuis, Jürgen

a)

07.09.2009

Schulze

7

b)

Die Eintragung zur Geschäftsan-

schrift wird gemäß § 18 EGAktG

von Amts wegen ergänzt:

Geschäftsanschrift:

a)

24.11.2010

Thanheiser

05.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Schellendorffstraße 17-19, 14199

Berlin

8

c)

Zweck der Pensionskasse ist die

Absicherung wegfallenden Er-

werbseinkommens wegen Alters,

Invalidität oder Tod. Als recht-

lich selbständiges Lebensversiche-

rungsuntemehmen

1. betreibt sie das Versicherungs-

geschäft im Weg des Kapitalde-

ckungsverfahrens;

2. sieht sie Leistungen grundsätz-

lich erst ab dem Zeitpunkt des

Wegfalls des Erwerbseinkommens

vor; soweit das Erwerbseinkom-

men teilweise wegfällt, können

die allgemeinen Versicherungs-

bedingungen anteilige Leistungen

vorsehen;

3. darf sie Leistungen im Todes-

fall nur an Hinterbliebene erbrin-

gen, wobei für Dritte ein Sterbe-

3.000.000 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 20.06.2012 ist das

Grundkapital um 2.800.000 EUR

auf 3.000.000 EUR EUR erhöht.

Die Kapitalerhöhung ist in vollem

Umfang durchgeführt.

Durch Beschluss derselben Haupt-

versammlung ist die Satzung ge-

ändert in § 3 (Grundkapital), § 4

(Aktien), § 2 (Unternehmensge-

genstand), § 6 (Vertretung und Zu-

stimmungsvorbehalte), § 7 (Zahl

der Aufsichtsratsmitglieder), § 8

(Amtszeit und Wahl der Aufsichts-

ratsmitglieder), § 11 (Aufgaben

und REchte des Aufsichtsrates), §

14 (Leitung der Hauptversamm-

lung) und § 15 (Rückstellung für

die Beitragsrückerstattung, Jah-

resabschluss und Lagebericht, Ge-

a)

15.05.2013

Dr. Dr. Schulte

05.03.2024

Seite 4 von 12

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

geld begrenzt auf die Höhe der

gewöhnlichen Bestattungskosten

vereinbart werden kann;

4. räumt sie der versicherten Per-

son einen eigenen Anspruch auf

Leistung gegen die Pensionskas-

se ein oder erbringt Leistungen als

Rückdeckungsversicherung.

Die Pensionskasse kann auch Ge-

schäfte der Verwaltung von Ver-

sorgungseinrichtungen betreiben

und den Abschluss von Versiche-

rungen vermitteln.

winnverwendung und Vermögens-

lage).

9

c)

Zweck der Pensionskasse ist die

Absicherung wegfallenden Er-

werbseinkommens wegen Alters,

Invalidität oder Tod. Als recht-

lich selbständiges Lebensversiche-

rungsuntemehmen

1. betreibt sie das Versicherungs-

geschäft im Weg des Kapitalde-

ckungsverfahrens;

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 29.10.2013 ist die

Satzung geändert in § 2 (Gegen-

stand) und in § 16 (Bekanntma-

chungen der Gesellschaft).

a)

06.11.2013

Dr. Dr. Schulte

05.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2. sieht sie Leistungen grundsätz-

lich erst ab dem Zeitpunkt des

Wegfalls des Erwerbseinkommens

vor; soweit das Erwerbseinkom-

men teilweise wegfällt, können

die allgemeinen Versicherungs-

bedingungen anteilige Leistungen

vorsehen;

3. darf sie Leistungen im Todes-

fall nur an Hinterbliebene erbrin-

gen, wobei für Dritte ein Sterbe-

geld begrenzt auf die Höhe der

gewöhnlichen Bestattungskosten

vereinbart werden kann;

4. räumt sie der versicherten Per-

son einen eigenen Anspruch auf

Leistung gegen die Pensionskas-

se ein oder erbringt Leistungen als

Rückdeckungsversicherung.

Die Pensionskasse kann auch den

Abschluss von Versicherungen

vermitteln.

10

3.

a)

05.03.2024

Seite 6 von 12

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Burbach, Oliver, *XX.XX.1966, Bonn

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

4.

Chrzaszcz, Monika, *XX.XX.1963,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

5.

Hagen, Claudia, *XX.XX.1979, Lock-

tow

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

6.

Wolbert, Daniel, *XX.XX.1977, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

28.03.2014

Schmidt

05.03.2024

Seite 7 von 12

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Num-

mer

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

11

b)

Geschäftsanschrift:

Schellendorffstraße 17/19, 14199

Berlin

a)

09.04.2014

Schmidt

12

a)

VERKA PK Kirchliche Pensions-

kasse AG

38.000.000,00

EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 15.05.2014 ist das

Grundkapital um 35.000.000 EUR

auf 38.000.000 EUR erhöht. Die

Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

Durch Beschluss derselben Haupt-

versammlung ist die Satzung geän-

dert in § 1 (Firma), § 3 (Grundkapi-

tal) und § 4 (Aktien).

a)

03.09.2014

Dr. Lang

13

b)

Es besteht ein Beherrschungs- und

Ergebnisabführungsvertrag vom

20.06.2014 mit der VERKA VK

Kirchliche Vorsorge VVaG mit

dem Sitz in Berlin (AG Charlotten-

burg HRB 71095) als Obergesell-

a)

01.12.2014

Dr. Dr. Schulte

05.03.2024

Seite 8 von 12

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Ausdruck Handelsregister B

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HRB 83907 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

schaft, dem die Hauptversammlung

durch Beschluss vom 20.06.2014

zugestimmt hat.

14

7.

Kummer, Martin, *XX.XX.1979, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

a)

02.01.2019

Steinberg

15

b)

Änderung zu Nr. 4:

zum Wohnort

Vorstand:

Remmert, Ulrich, *XX.XX.1956, Berlin

a)

22.02.2019

Steinberg

16

8.

Köhler, Arnd, *XX.XX.1975, Bran-

denburg an der Havel

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

a)

03.07.2020

Steinberg

05.03.2024

Seite 9 von 12

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

17

b)

Vorstand:

6.

Klinnert, Charlotte Barbara,

*XX.XX.1970, Berlin

a)

25.03.2021

Steinberg

18

b)

Nicht mehr Vorstand:

5. Stephan, Ewald

a)

03.05.2021

Steinberg

19

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 25.06.2021 ist die

Satzung abgeändert in § 11 (Aufga-

ben und Rechte des Aufsichtsrates).

a)

25.08.2021

Dr. Dr. Schulte

20

b)

Der mit der VERKA VK Kirch-

liche Vorsorge VVaG mit dem

Sitz in Berlin (AG Charlottenburg

HRB 71095) als Obergesellschaft

bestehende Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag vom

20.06.2014 ist durch Vereinbarung

a)

15.02.2022

Dr. Dr. Schulte

05.03.2024

Seite 10 von 12

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Num-

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

vom 13.08.2021 abgeändert. Die

Hauptversammlung hat durch Be-

schluss vom 25.06.2021 der Ände-

rung zugestimmt.

21

b)

Nicht mehr Vorstand:

4. Remmert, Ulrich

Vorstand:

7.

Dr. Scheinker, Eugen, *XX.XX.1979,

Mannheim

Nicht mehr Prokurist:

5. Hagen, Claudia

Nicht mehr Prokurist:

7. Kummer, Martin

a)

10.06.2022

Kaiser

22

9.

Aicher, Markus, *XX.XX.1968, Fal-

kensee

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

a)

05.12.2022

Kaiser

23

Nicht mehr Prokurist:

6. Wolbert, Daniel

a)

26.01.2024

Kaiser

05.03.2024

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tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

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4

5

6

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