Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 83907 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
VIFA Pensionskasse AG
b)
Berlin
c)
Zweck der Pensionskasse ist die
Vorbereitung und nach Erteilung
der dafür erforderlichen
Erlaubnis der Betrieb der Lebens-
versicherung als Direktversiche-
rung oder Rückdeckungsversiche-
rung, vornehmlich im Rahmen der
betrieblichen Altersversorgung.
Die
Pensionskasse kann auch Ge-
schäfte der Verwaltung von Ver-
sorgungseinrichtungen betreiben
und den Abschluss von Versiche-
rungen vermitteln.
50.000 EUR
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Vorstandsmitglieder. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstands-
mitglieder oder durch ein Vorstands-
mitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstandsmitglied:
1.
Kühlein, Bernd, *XX.XX.1957, Klein-
machnow
Vorstandsmitglied:
2.
Völkers, Wolfgang, *XX.XX.1953,
Kleinmachnow
1.
Raschke, Hans, *XX.XX.1954, Hö-
now
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
2.
Kleiner, Lothar, *XX.XX.1951, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 08.02.2002
mit Änderung vom 28.09.2002
a)
09.07.2004
Eckstein
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
14.03.2002
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
2
Nicht mehr Prokurist:
a)
03.08.2004
05.03.2024
Seite 1 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 83907 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1. Raschke, Hans
Zenke
3
200.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 16.07.2004 ist das
Grundkapital um 150.000 Euro auf
200.000 Euro erhöht und die Sat-
zung geändert in § 3 (Grundkapital)
und § 4 (Aktien).
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt.
a)
08.11.2004
Zenke
b)
Beschluss Bl. 83
4
Nicht mehr Prokurist:
2. Kleiner, Lothar
a)
03.11.2005
Salein
5
b)
Nicht mehr Vorstandsmitglied:
1. Kühlein, Bernd
Nicht mehr Vorstandsmitglied:
2. Völkers, Wolfgang
Vorstand:
a)
28.01.2009
Beyer
05.03.2024
Seite 2 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 83907 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
3.
Mathuis, Jürgen, *XX.XX.1956, Det-
mold
Vorstand:
4.
Remmert, Ulrich, *XX.XX.1956, Köln
6
b)
Vorstand:
5.
Stephan, Ewald, *XX.XX.1955, Ber-
gisch Gladbach
Nicht mehr Vorstand:
3. Mathuis, Jürgen
a)
07.09.2009
Schulze
7
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 18 EGAktG
von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
a)
24.11.2010
Thanheiser
05.03.2024
Seite 3 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 83907 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Schellendorffstraße 17-19, 14199
Berlin
8
c)
Zweck der Pensionskasse ist die
Absicherung wegfallenden Er-
werbseinkommens wegen Alters,
Invalidität oder Tod. Als recht-
lich selbständiges Lebensversiche-
rungsuntemehmen
1. betreibt sie das Versicherungs-
geschäft im Weg des Kapitalde-
ckungsverfahrens;
2. sieht sie Leistungen grundsätz-
lich erst ab dem Zeitpunkt des
Wegfalls des Erwerbseinkommens
vor; soweit das Erwerbseinkom-
men teilweise wegfällt, können
die allgemeinen Versicherungs-
bedingungen anteilige Leistungen
vorsehen;
3. darf sie Leistungen im Todes-
fall nur an Hinterbliebene erbrin-
gen, wobei für Dritte ein Sterbe-
3.000.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 20.06.2012 ist das
Grundkapital um 2.800.000 EUR
auf 3.000.000 EUR EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist in vollem
Umfang durchgeführt.
Durch Beschluss derselben Haupt-
versammlung ist die Satzung ge-
ändert in § 3 (Grundkapital), § 4
(Aktien), § 2 (Unternehmensge-
genstand), § 6 (Vertretung und Zu-
stimmungsvorbehalte), § 7 (Zahl
der Aufsichtsratsmitglieder), § 8
(Amtszeit und Wahl der Aufsichts-
ratsmitglieder), § 11 (Aufgaben
und REchte des Aufsichtsrates), §
14 (Leitung der Hauptversamm-
lung) und § 15 (Rückstellung für
die Beitragsrückerstattung, Jah-
resabschluss und Lagebericht, Ge-
a)
15.05.2013
Dr. Dr. Schulte
05.03.2024
Seite 4 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 83907 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
geld begrenzt auf die Höhe der
gewöhnlichen Bestattungskosten
vereinbart werden kann;
4. räumt sie der versicherten Per-
son einen eigenen Anspruch auf
Leistung gegen die Pensionskas-
se ein oder erbringt Leistungen als
Rückdeckungsversicherung.
Die Pensionskasse kann auch Ge-
schäfte der Verwaltung von Ver-
sorgungseinrichtungen betreiben
und den Abschluss von Versiche-
rungen vermitteln.
winnverwendung und Vermögens-
lage).
9
c)
Zweck der Pensionskasse ist die
Absicherung wegfallenden Er-
werbseinkommens wegen Alters,
Invalidität oder Tod. Als recht-
lich selbständiges Lebensversiche-
rungsuntemehmen
1. betreibt sie das Versicherungs-
geschäft im Weg des Kapitalde-
ckungsverfahrens;
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.10.2013 ist die
Satzung geändert in § 2 (Gegen-
stand) und in § 16 (Bekanntma-
chungen der Gesellschaft).
a)
06.11.2013
Dr. Dr. Schulte
05.03.2024
Seite 5 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 83907 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2. sieht sie Leistungen grundsätz-
lich erst ab dem Zeitpunkt des
Wegfalls des Erwerbseinkommens
vor; soweit das Erwerbseinkom-
men teilweise wegfällt, können
die allgemeinen Versicherungs-
bedingungen anteilige Leistungen
vorsehen;
3. darf sie Leistungen im Todes-
fall nur an Hinterbliebene erbrin-
gen, wobei für Dritte ein Sterbe-
geld begrenzt auf die Höhe der
gewöhnlichen Bestattungskosten
vereinbart werden kann;
4. räumt sie der versicherten Per-
son einen eigenen Anspruch auf
Leistung gegen die Pensionskas-
se ein oder erbringt Leistungen als
Rückdeckungsversicherung.
Die Pensionskasse kann auch den
Abschluss von Versicherungen
vermitteln.
10
3.
a)
05.03.2024
Seite 6 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 83907 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Burbach, Oliver, *XX.XX.1966, Bonn
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
4.
Chrzaszcz, Monika, *XX.XX.1963,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
5.
Hagen, Claudia, *XX.XX.1979, Lock-
tow
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
6.
Wolbert, Daniel, *XX.XX.1977, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
28.03.2014
Schmidt
05.03.2024
Seite 7 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 83907 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Geschäftsanschrift:
Schellendorffstraße 17/19, 14199
Berlin
a)
09.04.2014
Schmidt
12
a)
VERKA PK Kirchliche Pensions-
kasse AG
38.000.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 15.05.2014 ist das
Grundkapital um 35.000.000 EUR
auf 38.000.000 EUR erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss derselben Haupt-
versammlung ist die Satzung geän-
dert in § 1 (Firma), § 3 (Grundkapi-
tal) und § 4 (Aktien).
a)
03.09.2014
Dr. Lang
13
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag vom
20.06.2014 mit der VERKA VK
Kirchliche Vorsorge VVaG mit
dem Sitz in Berlin (AG Charlotten-
burg HRB 71095) als Obergesell-
a)
01.12.2014
Dr. Dr. Schulte
05.03.2024
Seite 8 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 83907 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
schaft, dem die Hauptversammlung
durch Beschluss vom 20.06.2014
zugestimmt hat.
14
7.
Kummer, Martin, *XX.XX.1979, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
a)
02.01.2019
Steinberg
15
b)
Änderung zu Nr. 4:
zum Wohnort
Vorstand:
Remmert, Ulrich, *XX.XX.1956, Berlin
a)
22.02.2019
Steinberg
16
8.
Köhler, Arnd, *XX.XX.1975, Bran-
denburg an der Havel
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
a)
03.07.2020
Steinberg
05.03.2024
Seite 9 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 83907 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
17
b)
Vorstand:
6.
Klinnert, Charlotte Barbara,
*XX.XX.1970, Berlin
a)
25.03.2021
Steinberg
18
b)
Nicht mehr Vorstand:
5. Stephan, Ewald
a)
03.05.2021
Steinberg
19
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 25.06.2021 ist die
Satzung abgeändert in § 11 (Aufga-
ben und Rechte des Aufsichtsrates).
a)
25.08.2021
Dr. Dr. Schulte
20
b)
Der mit der VERKA VK Kirch-
liche Vorsorge VVaG mit dem
Sitz in Berlin (AG Charlottenburg
HRB 71095) als Obergesellschaft
bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
20.06.2014 ist durch Vereinbarung
a)
15.02.2022
Dr. Dr. Schulte
05.03.2024
Seite 10 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 83907 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
vom 13.08.2021 abgeändert. Die
Hauptversammlung hat durch Be-
schluss vom 25.06.2021 der Ände-
rung zugestimmt.
21
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Remmert, Ulrich
Vorstand:
7.
Dr. Scheinker, Eugen, *XX.XX.1979,
Mannheim
Nicht mehr Prokurist:
5. Hagen, Claudia
Nicht mehr Prokurist:
7. Kummer, Martin
a)
10.06.2022
Kaiser
22
9.
Aicher, Markus, *XX.XX.1968, Fal-
kensee
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
a)
05.12.2022
Kaiser
23
Nicht mehr Prokurist:
6. Wolbert, Daniel
a)
26.01.2024
Kaiser
05.03.2024
Seite 11 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 83907 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
05.03.2024
Seite 12 von 12