Sumacon AG

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.03.2024

HRB 83758 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Sumacon AG

b)

Berlin

c)

Die Beratung von Unternehmen

und die Verwaltung eigener und

fremder Vermögenswerte aller

Art, soweit hierzu keine Erlaub-

nisse erforderlich sind.

200.000 EUR

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei

Vorstandsmitglieder oder durch ein

Vorstandsmitglied in Gemeinschaft

mit einem Prokuristen vertreten. Ein-

zelvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

Vorstandsmitglied:

1.

Bade, Hans-Jürgen, *XX.XX.1946,

Neuss

1.

Patsch, Michael, *XX.XX.1957, Leip-

zig

Einzelprokura

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

mit sich oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom : 20.06.2001

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 19.10.2001 ist der

Sitz der Gesellschaft von Nürn-

berg (Amtsgericht Nürnberg, HRB

18389)

nach Berlin verlegt und die Satzung

geändert in § 1 (Firma, Sitz),

§ 2 (Gegenstand), § 3 (Grundkapi-

tal), § 4 (Aktien),

§ 6 (Aufsichtsrat); §§ 6, 7 und 8

sind jetzt §§ 7, 8 und 9.

a)

08.07.2004

Hikel

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

27.02.2002

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

2

300.000 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom vom 27.10.2004 ist

das Stammkapital um 100.000 Eu-

ro auf 300.000 Euro erhöht und der

Gesellschaftsvertrag geändert in § 3

a)

21.11.2005

Ehrensberger

b)

Beschluss Bl. 57

05.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 83758 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

(Grundkapital, Genehmigtes Kapi-

tal). Die Kapitalerhöhung ist durch-

geführt.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

27.10.2004 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 30.09.2009 um ei-

nen Betrag bis zu 100.000 EUR

zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital

2005/I)

3

400.000 EUR

a)

Auf Grund der Ermächtigung

durch die Hauptversammlung

vom 27.10.2004 hat der Vorstand

am 24.11.2005 beschlossen, das

Grundkapital der Gesellschaft um

100.000 Euro auf 400.000 Euro zu

erhöhen und ist durch Beschluss

des Aufsichtsrates vom 21.04.2006

die Satzung geändert in § 3 (Grund-

a)

20.07.2006

Ehrensberger

b)

Beschluss Bl.86

Beschluss Bl.87

05.03.2024

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HRB 83758 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

kapital) und § 4 (Aktien). (Geneh-

migtes Kapital 2005/I)

b)

Das Genehmigte Kapital vom

27.10.2004 ist ausgeschöpft. (Ge-

nehmigtes Kapital 2005/I)

4

b)

Die Eintragung zur Geschäftsan-

schrift wird gemäß § 18 EGAktG

von Amts wegen ergänzt:

Geschäftsanschrift:

Bundesallee 39 - 40 a, 10717 Ber-

lin

b)

Nicht mehr Vorstandsmitglied:

1. Bade, Hans-Jürgen

Vorstand:

2.

Patsch, Michael, *XX.XX.1957, Leip-

zig

Nicht mehr Prokurist:

1. Patsch, Michael

a)

19.04.2010

Bigalk

5

b)

Es besteht ein Vertrag über die

Gründung einer stillen Gesellschaft

vom 28.07.2015 mit Herrn Ru-

dolf Stücke, Kleinmachnow, ge-

boren am 29.03.1953, als Rechts-

nachfolger früherer Zeichner, dem

a)

10.09.2015

Müller

05.03.2024

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

die Hauptversammlung durch Be-

schluss vom 01.09.2015 zuge-

stimmt hat.

6

700.000,00 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 21.06.2016 ist das

Grundkapital um 300.000,00 EUR

auf 700.000,00 EUR erhöht und die

Satzung geändert in § 3 (Grundka-

pital) und § 4 (Aktien). Die Kapi-

talerhöhung ist durchgeführt.

b)

Der mit Herrn Rudolf Stücke be-

stehende Vertrag über die stille Ge-

sellschaft ist durch Konfusion been-

det.

a)

24.06.2016

Dr. Lehmann

7

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 20.06.2018 ist die

Satzung neu gefasst.

a)

27.06.2018

Dr. Lehmann

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

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5

6

7

8

3.000.000,00

EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 22.12.2020 ist das

Grundkapital aus Gesellschafts-

mitteln um 2.300.000,00 EUR auf

3.000.000,00 EUR erhöht und die

Satzung geändert in § 4 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals) und

§ 13 (Vergütung).

a)

25.01.2021

Dr. Lehmann

9

b)

Vorstand:

3.

Zickler, Felix, *XX.XX.1989, Machern

a)

08.08.2023

Kaiser

10

b)

Nicht mehr Vorstand:

2. Patsch, Michael

a)

05.09.2023

Bauch

05.03.2024

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