Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 83758 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Sumacon AG
b)
Berlin
c)
Die Beratung von Unternehmen
und die Verwaltung eigener und
fremder Vermögenswerte aller
Art, soweit hierzu keine Erlaub-
nisse erforderlich sind.
200.000 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft
mit einem Prokuristen vertreten. Ein-
zelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Vorstandsmitglied:
1.
Bade, Hans-Jürgen, *XX.XX.1946,
Neuss
1.
Patsch, Michael, *XX.XX.1957, Leip-
zig
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
mit sich oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom : 20.06.2001
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.10.2001 ist der
Sitz der Gesellschaft von Nürn-
berg (Amtsgericht Nürnberg, HRB
18389)
nach Berlin verlegt und die Satzung
geändert in § 1 (Firma, Sitz),
§ 2 (Gegenstand), § 3 (Grundkapi-
tal), § 4 (Aktien),
§ 6 (Aufsichtsrat); §§ 6, 7 und 8
sind jetzt §§ 7, 8 und 9.
a)
08.07.2004
Hikel
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
27.02.2002
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
2
300.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom vom 27.10.2004 ist
das Stammkapital um 100.000 Eu-
ro auf 300.000 Euro erhöht und der
Gesellschaftsvertrag geändert in § 3
a)
21.11.2005
Ehrensberger
b)
Beschluss Bl. 57
05.03.2024
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HRB 83758 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
(Grundkapital, Genehmigtes Kapi-
tal). Die Kapitalerhöhung ist durch-
geführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
27.10.2004 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 30.09.2009 um ei-
nen Betrag bis zu 100.000 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2005/I)
3
400.000 EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung
durch die Hauptversammlung
vom 27.10.2004 hat der Vorstand
am 24.11.2005 beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft um
100.000 Euro auf 400.000 Euro zu
erhöhen und ist durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 21.04.2006
die Satzung geändert in § 3 (Grund-
a)
20.07.2006
Ehrensberger
b)
Beschluss Bl.86
Beschluss Bl.87
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
kapital) und § 4 (Aktien). (Geneh-
migtes Kapital 2005/I)
b)
Das Genehmigte Kapital vom
27.10.2004 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2005/I)
4
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 18 EGAktG
von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
Bundesallee 39 - 40 a, 10717 Ber-
lin
b)
Nicht mehr Vorstandsmitglied:
1. Bade, Hans-Jürgen
Vorstand:
2.
Patsch, Michael, *XX.XX.1957, Leip-
zig
Nicht mehr Prokurist:
1. Patsch, Michael
a)
19.04.2010
Bigalk
5
b)
Es besteht ein Vertrag über die
Gründung einer stillen Gesellschaft
vom 28.07.2015 mit Herrn Ru-
dolf Stücke, Kleinmachnow, ge-
boren am 29.03.1953, als Rechts-
nachfolger früherer Zeichner, dem
a)
10.09.2015
Müller
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
die Hauptversammlung durch Be-
schluss vom 01.09.2015 zuge-
stimmt hat.
6
700.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 21.06.2016 ist das
Grundkapital um 300.000,00 EUR
auf 700.000,00 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 3 (Grundka-
pital) und § 4 (Aktien). Die Kapi-
talerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der mit Herrn Rudolf Stücke be-
stehende Vertrag über die stille Ge-
sellschaft ist durch Konfusion been-
det.
a)
24.06.2016
Dr. Lehmann
7
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 20.06.2018 ist die
Satzung neu gefasst.
a)
27.06.2018
Dr. Lehmann
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
8
3.000.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 22.12.2020 ist das
Grundkapital aus Gesellschafts-
mitteln um 2.300.000,00 EUR auf
3.000.000,00 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) und
§ 13 (Vergütung).
a)
25.01.2021
Dr. Lehmann
9
b)
Vorstand:
3.
Zickler, Felix, *XX.XX.1989, Machern
a)
08.08.2023
Kaiser
10
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Patsch, Michael
a)
05.09.2023
Bauch
05.03.2024
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