Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 83613 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
KapHag Immobilien GmbH
b)
Berlin
c)
Die Verwaltung von und die Be-
teiligung an Gesellschaften, insbe-
sondere an den Gesellschaften der
KapHag-Unternehmensgruppe,
Berlin, der An- und Verkauf von
Grundstücken und grundstücks-
gleichen Rechten, die Entwick-
lung von Bauprojekten, Archi-
tekten- und Ingenieurleistungen,
Stadtplanung, Baubetreuung, Er-
richtung von Wohn-, Gewerbe-
und Industriebauten als General-
unter- und übernehmer, Handel
mit Bauelementen, Ausstattun-
gen und Einrichtungen für Gebäu-
de, Geschäfte im Sinne von § 34
c der Gewerbeordnung, Promoti-
on von Immobilien-Investitionen,
10.000.000 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dr. Moegelin, Gernot, *XX.XX.1943,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
1.
Woamey, Gabriele, geb. Höpfner,
*XX.XX.1953, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
2.
Lunow, Hans-Joachim,
*XX.XX.1939, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
27.12.2001
mit letzter Änderung vom
24.07.2003
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der KapHag Holding Akti-
engesellschaft mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
67855) auf Grund des Umwand-
lungsbeschlusses vom 27.12.2001.
Folgende Gesellschaften sind bis-
her auf die Gesellschaft verschmol-
zen:
a)
08.07.2004
Grötzsch
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
13.02.2002
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 83613 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Verwaltung und Vermietung von
Immobilien, Übernahme von Ga-
rantien für Gesellschaften der Ka-
pHag-Unternehmensgruppe, Ber-
lin, Handelsmakler- und Handels-
vertretergeschäfte aller Art, Ge-
schäftsbesorgungen aller Art im
Zusammenhang mit Grundstücken
und grundstücksgleichen Rechten
für Dritte.
Dr. Tiemann, H. Jürgen, *XX.XX.1942,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
Baumgartner, Stefan, *XX.XX.1970,
Berlin
- die KapHag Projektentwicklung
GmbH, Berlin (Amtsgericht Char-
lottenburg, HRB 33903)
- die AGV Allgemeine Garantie-
und Grundverwaltungsgesellschaft
mbH, Berlin (Amtsgericht Charlot-
tenburg, HRB 23291)
2
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 23.09.2004
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 7 (Geschäftsführung).
a)
24.11.2004
Beyer
b)
Beschluss BL.
136
3
Nicht mehr Prokurist:
a)
20.12.2004
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HRB 83613 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1. Woamey, Gabriele, geb. Höpfner
Nicht mehr Prokurist:
2. Lunow, Hans-Joachim
Hrymon
b)
Bl.145
4
5.000.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 22.12.2004
ist das Stammkapital um 5.000.000
EUR auf 5.000.000 EUR herabge-
setzt und der Gesellschaftsvertrag
geändert in § 6 (Stammkapital).
a)
04.04.2006
Schnitker
b)
Beschluss Bl.
151 ff.
5
a)
KapHag Immobilien Holding
GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 28.06.2007
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 Absatz 1 (Firma).
a)
20.08.2007
Wohlfeil
6
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Baumgartner, Stefan
a)
14.05.2009
Tritthart
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HRB 83613 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 3 EGGmb-
HG von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
Stromstr. 47 -5. OG-, 10551 Ber-
lin
a)
14.07.2010
Pawelzick
8
3.
Möller, Annett, *XX.XX.1969, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich als Vertreter der fol-
genden Gesellschaften abzuschlie-
ßen: KapHag Architektur und Bau
GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg HRB 12251
B), BHB Büro + Hotel GmbH Ber-
lin mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg HRB 121071 B),
Hotel Klosterstraße 48 Grundstücks
a)
21.02.2012
Junne
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HRB 83613 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
GmbH & Co.KG mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg HRA
45550 B)
4.
Sudmann, André, *XX.XX.1965,
Potsdam
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich als Vertreter der fol-
genden Gesellschaften abzuschlie-
ßen: KapHag Architektur und Bau
GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg HRB 12251
B), BHB Büro + Hotel GmbH Ber-
lin mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg HRB 121071 B),
Hotel Klosterstraße 48 Grundstücks
GmbH & Co.KG mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg HRA
45550 B)
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Abruf vom 06.03.2024
HRB 83613 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
9
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 23.12.2016
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 6 (Stammkapital), § 7 (Ge-
schäftsführung) und § 8 (Gesell-
schafterbeschlüsse).
a)
28.02.2017
Dr. Kuhlmann
10
Nicht mehr Prokurist:
4. Sudmann, André
a)
07.05.2018
Salein
11
1.000.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 12.11.2019
ist das Stammkapital um 4.000.000
EUR auf 1.000.000 EUR herabge-
setzt und der Gesellschaftsvertrag
geändert in § 6 (Stammkapital).
a)
20.04.2021
Berge
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