ATOZ Facility Solutions GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.03.2024

HRB 83280 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

ALBA Consulting GmbH

b)

Berlin

c)

Das Erbringen von Beratungs-

dienstleistung im Entsorgungsbe-

reich sowie in ähnlichen Gebieten,

welche genehmigungsfrei sind

und das Erbringen/der Abschluss

von Makler- und Vermittlungsge-

schäften für Abfall bzw. Abfall-

entsorgungsdienstleistungen.

25.000 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten. Einzelvertretungsbefugnis

kann erteilt werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Hasucha, Thomas Camillus Joseph,

*XX.XX.1960, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

30.10.2001

mit Änderung vom 10.09.2002

b)

Es besteht ein Gewinnabführungs-

vertrag vom 25.10.2002/12.11.2002

mit der Alba Aktiengesellschaft mit

Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-

lottenburg, HRB 82888), dem die

Gesellschafterversammlung durch

Beschluss vom 11.02.2003 zuge-

stimmt hat.

a)

07.07.2004

Pacholke

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

18.01.2002

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

2

1.

a)

05.03.2024

Seite 1 von 21

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.03.2024

HRB 83280 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Schübl, Manuela, *XX.XX.1969, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

24.02.2005

Schröder

b)

Bl. 73

3

c)

a) Abfallentsorgungsorgung -

Das Erbringen von Abfallentsor-

gungsleistungen, der Abschluss

von Makler- und Vermittlungsge-

schäften für Abfall bzw. Abfall-

entsorgungsleistungen. b) Abfall-

management - Durchführung von

Beratungsleistungen im Bereich

der Abfallentsorgung . c) Dienst-

leistungen "Rund um die Abfall-

entsorgung" - Durchführung von

Dienstleistunge "Rund um die Ab-

fallentsorgung" und ähnlichen Ge-

bieten, welche genehmigungsfrei

sind. d) Allgemeine Beratung, das

Erbringen von allgemeinen tech-

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 14.12.2006

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 2 (Gegenstand).

a)

17.01.2007

Dr. Dr. Schulte

b)

Beschluss Bl. 78

ff.

05.03.2024

Seite 2 von 21

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 83280 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

nischen, kaufmännischen sowie

vertrieblichen Beratungsleistun-

gen

4

2.

Nerlich, Frank, *XX.XX.1966,

Wildau

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

07.12.2007

Romroth

5

Nicht mehr Prokurist:

2. Nerlich, Frank

a)

24.07.2009

Hagen

6

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 11.02.2011 ist

der Gesellschaftsvertrag insgesamt

neu gefasst.

a)

01.03.2011

Schmidt

7

b)

a)

29.03.2011

05.03.2024

Seite 3 von 21

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HRB 83280 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der mit der ALBA Aktiengesell-

schaft mit Sitz in Berlin (AG Char-

lottenburg, HRB 82888) bestehende

Gewinnabführungsvertrag ist durch

Kündigung /Aufhebung mit Wir-

kung zum 31.12.2010 beendet.

Es besteht ein Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag mit der

ALBA Group plc & Co. KG mit

Sitz in Berlin (AG Charlottenburg,

HRA 36525) vom 07.03.2011, dem

die Gesellschafterversammlung

durch Beschluss vom 18.02.2011

zugestimmt hat.

Schmidt

8

b)

Geschäftsanschrift:

Wittestraße 30 N, 13509 Berlin

b)

Änderung zu Nr. 1:

Änderung der Vertretungsbefugnis

Geschäftsführer:

Hasucha, Thomas Camillus Joseph

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

24.06.2011

Morgenstern

05.03.2024

Seite 4 von 21

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsführer:

2.

Dr. Franke-Wöller, Corinna,

*XX.XX.1973, Freital

9

3.

Keppler, Matthias, *XX.XX.1967,

Teltow

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

Änderung zu Nr. 1:

die Vertretungsbefugnis betreffend

Schübl, Manuela

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

a)

23.08.2011

Kremer

10

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Dr. Franke-Wöller, Corinna

a)

17.01.2013

Kremer

05.03.2024

Seite 5 von 21

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HRB 83280 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

11

Nicht mehr Prokurist:

3. Keppler, Matthias

a)

09.10.2013

Förster

12

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Hasucha, Thomas Camillus Joseph

Geschäftsführer:

3.

Kalinowski, Hans-Stefan,

*XX.XX.1962, Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

4.

Rieger, Norbert, *XX.XX.1968, Müns-

ter

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

4.

Hasucha, Thomas, *XX.XX.1960,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

05.03.2014

Förster

05.03.2024

Seite 6 von 21

Amtsgericht Charlottenburg

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HRB 83280 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

13

a)

ALBA Facility Solutions GmbH

c)

a) die Vorbereitung und Ausfüh-

rung von Dienstleistungen auf

dem Gebiet der Glas- und Gebäu-

dereinigung, der Grün- und Frei-

flächenpflege, des Winterdienstes

und des Hausmeisterdienstes, die

Erbringung von Facility-Manage-

ment und ingenieurtechnischer

Leistungen;

b) die Durchführung von Kleinre-

paraturen und die Erbringung von

Handwerksleistungen der Gewer-

ke Installation, Heizungsbau und

Elektrotechnik, Management von

Instandhaltungsleistungen;

c) die Erstellung von Energiebi-

lanzen; Erfassung und Abrech-

nung verbrauchsabhängiger Kos-

ten von Immobilien;

5.

Deppe, Jens, *XX.XX.1973, Glieni-

cke/Nordbahn

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 12.02.2014

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 1 (Firma), § 2 (Unterneh-

mensgegenstand), § 5 (Geschäfts-

führung) und § 11 (Veröffentli-

chungen).

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 12.02.2014 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die ALBA Facility So-

lutions GmbH mit Sitz in Berlin

(Amtsgericht Charlottenburg, HRB

98235) durch Übertragung ihres

Vermögens unter Auflösung ohne

Abwicklung als Ganzes auf die Ge-

sellschaft verschmolzen.

a)

18.03.2014

Schmidt

05.03.2024

Seite 7 von 21

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HRB 83280 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

d) die Entwicklung von Software-

lösungen auf dem Gebiet des Im-

mobilienmanagements, die Bera-

tung von Unternehmen auf dem

Gebiet des Immobilien- und Ver-

mögensmanagements, der Ver-

trieb von Softwarelösungen;

e) der Betrieb von Call-Centern;

f) die Vorbereitung und Ausfüh-

rung von Pförtnerdiensten;

g) Abfallentsorgung - Das Erbrin-

gen von Abfallentsorgungsleistun-

gen, der Abschluss von Makler-

und Vermittlungsgeschäften für

Abfall bzw. Abfallentsorgungs-

leistungen;

h) Abfallmanagement - Durch-

führung von Beratungsleistungen

im Bereich der Abfallentsorgung;

i) Dienstleistungen "Rund um die

Abfallentsorgung" - Durchfüh-

rung von Dienstleistungen "Rund

um die Abfallentsorgung" und

ähnlichen Gebieten, welche ge-

nehmigungsfrei sind;

05.03.2024

Seite 8 von 21

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    Abruf vom 05.03.2024

HRB 83280 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

j) Allgemeine Beratung - Das Er-

bringen von allgemeinen techni-

schen, kaufmännischen sowie ver-

trieblichen Beratungsleistungen

14

6.

Schittko, Lars, *XX.XX.1971, Reck-

linghausen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

10.07.2014

Förster

15

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Rieger, Norbert

a)

13.08.2014

Staudigl

16

b)

Geschäftsführer:

5.

Schittko, Lars, *XX.XX.1971, Reck-

linghausen

Nicht mehr Prokurist:

6. Schittko, Lars

b)

Der mit der ALBA Group plc &

Co. KG mit Sitz in Berlin (AG

Charlottenburg, HRA 36525) be-

stehende Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag vom

07.03.2011 ist durch Vereinbarung

a)

04.12.2014

Dr. Lang

05.03.2024

Seite 9 von 21

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

vom 01.10.2014 geändert. Die Ge-

sellschafterversammlung hat durch

Beschluss vom 26.09.2014 der Än-

derung zugestimmt.

17

7.

Petschik, Christian, *XX.XX.1967,

Bonn

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

08.04.2015

Kremer

18

Nicht mehr Prokurist:

1. Schübl, Manuela

8.

Petersen, Nils-Peter, *XX.XX.1973,

Osnabrück

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

25.08.2015

Kremer

05.03.2024

Seite 10 von 21

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.03.2024

HRB 83280 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

19

b)

Geschäftsanschrift:

c/o Haus N, Wittestraße 30 30,

13509 Berlin

Änderung zu Nr. 4:

Hasucha, Thomas

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

Änderung zu Nr. 5:

Deppe, Jens

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

9.

Heinrichs, Wilfried, *XX.XX.1962,

Dorsten

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

10.

a)

22.06.2016

Salein

05.03.2024

Seite 11 von 21

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Wahner, Axel, *XX.XX.1961, Falken-

see

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

20

Änderung zu Nr. 7:

die Vertretungsbefugnis betreffend

Petschik, Christian

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

Änderung zu Nr. 8:

die Vertretungsbefugnis betreffend

Petersen, Nils-Peter

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

a)

01.09.2016

Kremer

05.03.2024

Seite 12 von 21

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.03.2024

HRB 83280 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

21

Nicht mehr Prokurist:

4. Hasucha, Thomas

Nicht mehr Prokurist:

8. Petersen, Nils-Peter

a)

14.12.2016

Kremer

22

b)

Die Eintragung betreffend die Ge-

schäftsanschrift ist von Amts we-

gen wie folgt berichtigt:

Geschäftsanschrift:

Wittestraße 30 N, 13509 Berlin

a)

06.03.2017

Förster

23

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 16.03.2017

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr).

a)

20.03.2017

Dr. Lang

24

b)

a)

03.04.2017

05.03.2024

Seite 13 von 21

Amtsgericht Charlottenburg

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HRB 83280 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der mit der ALBA Group plc &

Co. KG mit Sitz in Berlin (Amtsge-

richt Charlottenburg, HRA 36525

B) bestehende Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag ist durch

Vereinbarung vom 16.03.2017 mit

Wirkung zum 31.03.2017 aufgeho-

ben.

Dr. Lang

25

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 10.08.2017

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr).

b)

Es besteht ein Gewinnabführungs-

vertrag vom 28.06.2017 mit der

ALBA Services Subholding GmbH

mit dem Sitz in Berlin (Amtsge-

richt Charlottenburg, HRB 180084

B), dem die Gesellschafterver-

sammlung durch Beschluss vom

10.08.2017 zugestimmt hat.

a)

07.09.2017

Dr. Lang

05.03.2024

Seite 14 von 21

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.03.2024

HRB 83280 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

26

Nicht mehr Prokurist:

7. Petschik, Christian

a)

21.11.2017

Förster

27

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Kalinowski, Hans-Stefan

Geschäftsführer:

6.

Petersen, Nils-Peter, *XX.XX.1973,

Osnabrück

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

11.

Kalinowski, Hans-Stefan,

*XX.XX.1962, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

a)

28.02.2018

Förster

28

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Schittko, Lars

Nicht mehr Prokurist:

5. Deppe, Jens

a)

16.08.2018

Kämpf

29

Änderung zu Nr. 11:

nun

a)

07.09.2018

Nuck

05.03.2024

Seite 15 von 21

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.03.2024

HRB 83280 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Kalinowski, Hans-Stefan

Einzelprokura

30

b)

Geschäftsführer:

7.

Leupold, Lars, *XX.XX.1977, Berlin

a)

23.10.2018

Nuck

31

12.

Habetha, Mathias, *XX.XX.1980,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

Nicht mehr Prokurist:

9. Heinrichs, Wilfried

Nicht mehr Prokurist:

10. Wahner, Axel

a)

07.10.2020

Nuck

05.03.2024

Seite 16 von 21

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.03.2024

HRB 83280 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

32

Nicht mehr Prokurist:

11. Kalinowski, Hans-Stefan

a)

26.01.2021

Nuck

33

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

7. Leupold, Lars

13.

Merkel, Denis, *XX.XX.1980, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

14.

Ziegler, Mandy, *XX.XX.1976,

Mahlow

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

25.02.2021

Nuck

34

Nicht mehr Prokurist:

12. Habetha, Mathias

a)

08.12.2021

Nuck

35

c)

a)

a)

05.03.2024

Seite 17 von 21

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.03.2024

HRB 83280 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

a) Die Vorbereitung und Ausfüh-

rung von Dienstleistungen auf

dem Gebiet der Glas- und Gebäu-

dereinigung, der Grün- und Frei-

flächenpflege, des Winterdienstes

und des Hausmeisterdienstes, die

Erbringung von Facility-Manage-

ment und ingenieurtechnischer

Leistungen;

b) die Durchführung von Kleinre-

paraturen und die Erbringung von

Handwerksleistungen der Gewer-

ke Installation, Heizungsbau und

Elektrotechnik, Management von

Instandhaltungsleistungen;

c) die Erstellung von Energiebi-

lanzen; Erfassung und Abrech-

nung verbrauchsabhängiger Kos-

ten von Immobilien;

d) die Entwicklung von Software-

lösungen auf dem Gebiet des Im-

mobilienmanagements, die Bera-

tung von Unternehmen auf dem

Gebiet des Immobilien- und Ver-

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 07.12.2021

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 2 (Gegenstand).

b)

Die Gesellschaft hat auf Grund des

Abspaltungs- und Übernahmever-

trages vom 07.12.2021 und der Zu-

stimmungsbeschlüsse der Gesell-

schafterversammlungen vom selben

Tage einen Teil ihres Vermögens,

nämlich den Geschäftsbereich Ab-

fallmanagement und Entsorgung,

als Gesamtheit mit allen Rechten

und Pflichten im Wege der Abspal-

tung zur Aufnahme auf die ALBA

Berlin Dienstleistungs GmbH mit

Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlot-

tenburg, HRB 234485 B) übertra-

gen.

16.12.2021

Thamm

05.03.2024

Seite 18 von 21

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.03.2024

HRB 83280 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mögensmanagements, der Ver-

trieb von Softwarelösungen;

e) der Betrieb von Call-Centern;

f) die Vorbereitung und Ausfüh-

rung von Pförtnerdiensten;

g) allgemeine Beratung - das Er-

bringen von allgemeinen, techni-

schen, kaufmännischen sowie ver-

trieblichen Beratungsleistungen.

36

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 13.06.2022

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 1 (Geschäftsjahr).

a)

22.06.2022

Thamm

37

a)

ATOZ Facility Solutions GmbH

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 29.06.2022

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 1 (Firma).

a)

07.07.2022

Thamm

38

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

a)

12.07.2022

05.03.2024

Seite 19 von 21

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.03.2024

HRB 83280 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

6. Petersen, Nils-Peter

Geschäftsführer:

8.

Haberkorn, Mark, *XX.XX.1979, Oet-

wil an der Limmat/Schweiz

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Nuck

39

b)

Der mit der Interzero Circular So-

lutions Subholding GmbH (vor-

mals ALBA Services Subholding

GmbH) mit Sitz in Berlin (Amtsge-

richt Charlottenburg, HRB 180084

B) bestehende Gewinnabführungs-

vertrag vom 28.06.2017 ist durch

Aufhebungsvertrag mit Wirkung

zum 30.06.2022 beendet.

a)

12.07.2022

Thamm

40

Nicht mehr Prokurist:

a)

a)

14.11.2022

05.03.2024

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    Abruf vom 05.03.2024

HRB 83280 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

13. Merkel, Denis

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 23.08.2022

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 1 (Geschäftsjahr).

Thamm

41

b)

Geschäftsführer:

9.

Hollopp, Axel, *XX.XX.1967, Glieni-

cke/Nordbahn

Geschäftsführer:

10.

Ziegler, Mandy, *XX.XX.1976,

Mahlow

a)

27.10.2023

Bauch

42

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

8. Haberkorn, Mark

Nicht mehr Prokurist:

14. Ziegler, Mandy

a)

22.12.2023

Förster

05.03.2024

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