DANWOOD S.A. Zweigniederlassung Berlin

HRB 82688 AG Berlin (Charlottenburg) · aktuell

Chronologischer Auszug

Status: aktuell

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 06.03.2024

HRB 82688 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

"UNIBUD PODLASKI" Sp. z

o.o. Zweigniederlassung Berlin

Berlin

Zweigniederlassung der unter der

Firma "UNIBUD PODLASKI"

Sp. z o.o. in Bielsk Podlaski/Polen

bestehenden Hauptniederlassung

(Rayongericht Bialystok/Polen,

Handelsregister Teil B Nr. 1968).

Projektierung, Produktion und

Bau der Holzhäuser; Bau- und

Montagedienstleistungen sowie

Renovierungs-, Modernisierung-

und Installationsdienstleistungen;

Produktion der Baustoffe, der Fer-

tigbauteile und der Produkte für

Bauwesen; Material- und techni-

sche Versorgung der Baustellen;

Groß- und Einzelhandel; Maschi-

20.777.000 Zloty

Die Gesellschaft wird durch den Vor-

sitzenden des Vorstandes allein oder

gemeinschaftlich durch zwei Mitglie-

der des Vorstandes oder durch ein

Mitglied des Vorstandes mit einem

Prokuristen vertreten.

Vorstand:

Wasilewski, Eugeniusz, *XX.XX.1949,

Vorstandsvorsitzender, Bielsk Podla-

ski/Polen

Vorstand:

Jurak, Jaroslaw Krzystof,

*XX.XX.1963, Bielsk Podlaski/Polen

Vorstand:

Gruszewski, Grzegorz, *XX.XX.1969,

Bialystok/Polen

Ständiger Vertreter (§ 13e Abs. 2

Nr. 3 HGB) mit Einzelvertretungs-

und Prozeßführungsbefugnis

Rechtsform ausl. Rechts HRB

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung nach polnischem Recht

Gesellschaftsvertrag vom

18.10.1999;02.11.1999 mit Neufas-

sung vom 11.12.2000

28.07.2004

Schmidt

Tag der ers-

ten Eintragung

23.11.2001

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

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Ausdruck Handelsregister B

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HRB 82688 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

nen-, Transport- und Speditions-

dienstleistungen; Reparaturen und

Überholung der Transportmittel

und der Baumaschinen; Dienst-

leistungen im Bereich der Projek-

tierung, Kostenabrechnung der

Bauarbeiten und der Inventarbe-

wertung; Export und Import der

Waren, der Dienstleistungen und

der Technologien; Developingtä-

tigkeit, Exploatation, Verwaltung

und Raum- und Grundstücksver-

kehr; Finanzinvestitionen und Ka-

pitalumschlag mit Anteilen, Akti-

en, Forderungen, Verpflichtungen,

Kapitalanlagen und Ziehung der

Vermögensvorteile; andere durch

Recht zulässige Dienstleistungen

im Bereich:

- der Herstellung und des Bau-

wesens, - des Hotelwesens, der

Touristik, der Erholung oder der

Gastronomie; - der Maschinen-

und Einrichtungsreparaturen, - des

Filipiuk, Antonina, *XX.XX.1950,

Bielsk Podlaski/Polen

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HRB 82688 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

Marketings, der Schulung und der

Beratung.

UNIBUD Sp. z o.o. Zweignieder-

lassung Berlin

Die Firma der Hauptniederlassung

ist geändert:

Zweigniederlassung der UNIBUD

Spolka z ograniczona odpowied-

zialnoscia, abgekürzt UNIBUD

Spolka z o.o. oder UNIBUD Sp.

z o.o. in Bielsk Podlaski/Polen

bestehenden Hauptniederlassung

(Rayongericht Bialystok/Polen,

Handelsregister Teil B Nr. 1968)).

Gegenstand der Zweigniederlas-

sung nunmehr beschränkt auf Pro-

jektieren, Produktion, Bau und

Verkauf von Holzhäusern (Fertig-

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 07.10.2002

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in Ziff. I. und in §§ 1 (Firma),

5 (Gegenstand), 9 (Organe), 11

(Gesellschafterversammlung), 12,

15 - 17 (Aufsichtsrat), 18, 19, 21

(Vorstand).

Durch Beschluss des Vorstandes

der Gesellschaft vom 03.03.2003 ist

die Firma der Zweigniederlassung

geändert und der Gegenstand der

Zweigniederlassung beschränkt.

12.08.2004

Bartel

Beschluss Bl.

103 ff., Überset-

zung Bl. 46 ff.;

124, Übersetzung

Bl. 125

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

häuser); Bau- und Montagedienst-

leistungen.

Budimex Danwood Sp. z o.o.

Zweigniederlassung Berlin

Geschäftsanschrift:

Justus-von Liebig-Straße 7, 12489

Berlin

20.779.000 Zloty

Nicht mehr Vorstand:

1. Wasilewski, Eugeniusz

Nicht mehr Vorstand:

3. Filipiuk, Antonina

Vorstand:

Szkirel, Grzegorz, *XX.XX.1972, Bia-

lystok

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Vorstandsmitglied

oder einem Prokuristen zu vertreten

12.02.2009

Dr. Altinsoy

Die Eintragung laufende Nummer

2 ( b) ist von Amts wegen berich-

tigt und wird wie folgt berichtigt

eingetragen:

Die Eintragung zu Nr. 4 ist von Amts

wegen wie folgt berichtigt:

Vorstand:

Szkirel, Grzegorz

Die Eintragung betreffend des

Stammkapitals und die Änderung

der Firma der Haupt- und Zweig-

niederlassung ist von Amts wegen

19.06.2009

Dr. Altinsoy

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HRB 82688 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

Die Firma der Hauptniederlassung

ist geändert:

Zweigniederlassung der unter der

Firma Budimex Danwood Spol-

ka z ograniczona odpowiedzial-

noscia abgekürzt Budimex Dan-

wood Spolka z o.o. oder Budimex

Danwood Sp. z o.o in Bielsk Po-

dalski/Polen bestehenden Haupt-

niederlassung (Landesgerichtsre-

gister/KRS/Bialystok/Polen, Nr.

0000024324).

Die Eintragung betreffend den

Gegenstand ist von Amts wegen

berichtigt und wird wie folgt be-

richtigt eingetragen:

Projektieren, Produktion, Bau und

Verkauf von Holzhäuser (Fer-

tighäusern); Bau- und Montage-

dienstleistungen.

berichtigt und wird wie folgt be-

richtigt eingetragen:

Das Stammkapital der Gesellschaft

ist auf 20.779.000 Zloty erhöht und

die Firma der Haupt- und Zweig-

niederlassung geändert.

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HRB 82688 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

Änderung zu Nr. 2:

nunmehr

Vorstand:

Jurak, Jaroslaw Krzystof,

*XX.XX.1963, Bielsk Podlaski/Polen,

Vorstandsvorsitzender

Ständiger Vertreter:

Gruzdz, Jaroslaw, *XX.XX.1975, Bia-

lystock/Polen

(§ 13e Abs. 2 Nr. 3 HGB) mit Einzel-

vertretungs- und Prozeßführungsbe-

fugnis

Nicht mehr ständiger Vertreter

1. Gruszewski, Grzegorz

14.11.2011

Salein

Danwood Sp. z o.o. Zweignieder-

lassung Berlin

Durch Beschluss der Geschäftsfüh-

rung vom 08. November 2013 ist

die Firma der Zweigniederlassung

geändert.

02.04.2014

Dr. Kuhlmann

Vorstand:

27.11.2014

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mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

Gruzdz, Jaroslaw Mariusz,

*XX.XX.1975, Berlin

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 24. April

2008 ist der Gesellschaftsvertrag

geändert in § 5 (Unternehmens-

gegenstand). Durch Beschluss der

Gesellschafterversammlung vom

06. November 2013 ist der Gesell-

schaftsvertrag geändert in § 1 (Fir-

ma) und § 7 (Übertragung von Ge-

schäftsanteilen). Durch Beschluss

der Gesellschafterversammlung

vom 02. Dezember 2013 ist der Ge-

sellschaftsvertrag geändert in § 5

(Unternehmensgegenstand).

Dr. Kuhlmann

DANWOOD S.A. Zweignieder-

lassung Berlin

Die Firma der Hauptniederlassung

ist geändert:

Zweigniederlassung der nach

Formwechsel unter der Firma

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen vertreten.

Spolka Akcynja (Aktiengesell-

schaft) polnischen Rechts

Satzung vom 16.05.2014

Die Firma der Zweigniederlassung

ist geändert.

27.11.2014

Dr. Kuhlmann

06.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 06.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

DANWOOD SPOLKA AKCYN-

JA in Bielsk Podlaski bestehenden

Hauptniederlassung (Landesge-

richtsregister beim Amtsgericht in

Bialystock Reg.-Nr. 0000515199).

empfangsberechtigte Person:

Gruzdz, Jaroslaw Mariusz

Adlershofer Straße 4, 12557 Ber-

lin

Die Gesellschaft ist durch form-

wechelnden Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom 16. Mai

2014, eingetragen im polnischen

ne Spolka Akcynja (Aktiengesell-

schaft) mit der Firma DANWOOD

SPOLKA AKCYNJA umgewan-

delt.

Die Eintragung betreffend die

Zweigniederlassung ist von Amts

wegen wie folgt berichtigt:

Die Firma der Hauptniederlassung

ist geändert:

Zweigniederlassung der nach

Formwechsel unter der Firma

DANWOOD SPOLKA AKCYJ-

NA in Bielsk Podlaski bestehen-

den Hauptniederlassung (Lan-

16.12.2014

Pawelzick

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

desgerichtsregister beim Amts-

gericht in Bialystok Reg.-Nr.

0000515199).

Die Eintragung betreffend lfd. Nr.

8, Spalte 6 a), ist von Amts wegen

berichtigt und wird wie folgt be-

richtigt eingetragen:

Spolka Akcyjna (Aktiengesell-

schaft) polnischen Rechts

Satzung vom 16.05.2014

Die Firma der Zweigniederlassung

ist geändert.

Die Eintragung betreffend lfd. Nr.

8, Spalte 6 b), ist von Amts wegen

berichtigt und wird wie folgt be-

richtigt eingetragen:

17.12.2014

Dr. Kuhlmann

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

Die Gesellschaft ist durch form-

wechselnden Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom 16. Mai

2014, eingetragen im polnischen

ne Spolka Akcyjna (Aktiengesell-

schaft) mit der Firma DANWOOD

SPOLKA AKCYJNA umgewan-

delt.

Nicht mehr empfangsberechtigte

Person:

1. Gruzdz, Jaroslaw Mariusz

15.04.2015

Pacholke

Nicht mehr Ständiger Vertreter:

5. Gruzdz, Jaroslaw

Ständiger Vertreter:

Jaron-Strugala, Jolanta, *XX.XX.1971,

Berlin

Einzelvertretungsbugnis

07.03.2017

Schröder

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

Der Vermerk zur Hauptniederlas-

sung wird von Amts wegen wie

folgt neu gefasst:

Zweigniederlassung der unter der

Firma DANWOOD SPOLKA

AKCYJNA in Biels Podlaski /

Polen bestehenden Hauptnieder-

lassung (eingetragen im National

Court Register, Polen unter der

Nr. 0000515199).

17.08.2017

Höcky

100.000,00 Zloty

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 13.03.2017 ist das

Stammkapital auf 100.000,00 Zloty

herabgesetzt.

14.12.2017

Dr. Kuhlmann

13.08.2018

Hübscher

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b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

Korrektur der At-

tribute von Amts

wegen

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