Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 82017 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GFAD Systemhaus Aktiengesell-
schaft
b)
Berlin
c)
- Die Entwicklung von Anwen-
dungslösungen auf dem Gebiet
der Informations- und Kommu-
nikationstechnologie ebenso, wie
die Entwicklung und Produktion
von Software und Hardware, de-
ren Weiterentwicklung und Pflege
im Rahmen von Dienstleistungen,
- der Betrieb eines Technikcen-
ters, zur Durchführung von War-
tung und Reparatur von Hard-
ware, der Planung, Ausführung,
Inbetriebnahme und Wartung
komplexer Netzwerke,
660.000 EUR
a)
Die Gesellschaft hat bis zu drei Vor-
standsmitglieder. Ist ein Vorstands-
mitglied bestellt, vertritt es die Ge-
sellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
sind jeweils zwei Vorstandsmitglieder
oder ein Vorstandsmitglied gemein-
schaftlich mit einem Prokuristen zur
Vertretung der Gesellschaft befugt.
Der Aufsichtsrat kann Einzelvertre-
tungsbefungis erteilen.
b)
Vorstandsmitglied:
1.
Müller, Walter J., *XX.XX.1947, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 29.11.2000 mit Ände-
rung vom 02.07.2002.
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der Gesellschaft für ange-
wandte Datentechnik Fiedler &
Marquardt mbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
15287) auf Grund des Umwand-
lungsbeschlusses vom 29.11.2000.
Der Vorstand ist durch Satzung, das
Grundkapital bis zum 30.06.2005
mit Zustimmung des Aufsichtsrates
durch Ausgabe neuer Aktien ge-
gen Geld- oder Sacheinlagen ein-
malig oder mehrmals, insgesamt
um höchstens bis zu 235.200 EUR
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
(genehmigtes Kapital 2001/I)
a)
02.07.2004
Preller
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
26.09.2001
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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HRB 82017 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
- die Nutzungsüberlassung dieser
Produkte an Dritte, die Organisa-
tions- und Einsatzberatung sowie
Schulung der Anwender, der Han-
del, die Verpachtung, die Vermie-
tung oder die Vermittlung sonsti-
ger Nutzungsmöglichkeiten von
EDV-Anlagen und entsprechen-
dem Zubehör.
2
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 18 EGAktG
von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
c/o Vorstand -persönlich, vertrau-
lich-, Huttenstr. 34/35, 10553 Ber-
lin
a)
02.07.2010
Traeder
3
b)
Die Gesellschaft hat auf Grund des
Ausgliederungs- und Übernahme-
vertrages vom 25.08.2011 im We-
a)
02.09.2011
Melchior
05.03.2024
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HRB 82017 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ge der Ausgliederung zur Aufnah-
me Teile ihres Vermögens übertra-
gen und zwar
1. auf die GFAD IT und Service
GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 36651
B) den gesamten Geschäftsbereich
"Hardware" mit allen diesen zuzu-
ordnenden Gegenständen des Ak-
tiv- und Passivvermögens und
2. auf die GFAD Softwarehaus
GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 123657
B) den gesamten Geschäftsbereich
"Software" mit allen diesen zuzu-
ordnenden Gegenständen des Ak-
tiv- und Passivvermögens.
4
b)
Geschäftsanschrift:
Huttenstraße 33-34, 10553 Berlin
b)
Vorstand:
2.
Fiedler, Werner, *XX.XX.1948, Teltow
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
22.11.2013
Kremer
05.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Die Eintragung betreffend die Ge-
schäftsanschrift ist wie folgt be-
richtigt:
Geschäftsanschrift:
Huttenstraße 34-35, 10553 Berlin
a)
23.08.2017
Reiner
6
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Fiedler, Werner
Vorstand:
3.
Steffan, Janko Bodo, *XX.XX.1969,
Bestensee
a)
15.02.2023
Krüger
7
a)
GFAD Aktiengesellschaft
c)
Die Verwaltung eigenen Vermö-
gens durch Gründung, Erwerb,
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 10.05.2023 ist die
Satzung neu gefasst.
a)
24.05.2023
Kruel
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Verwaltung und Veräußerung von
Beteiligungen an und die Koope-
ration mit Unternehmen der Di-
gitalwirtschaft, der Informations-
und Kommunikationstechnologie;
die Erbringung von Geschäftsfüh-
rungs-, Management-, Beratungs-
und sonstigen Dienstleistungen;
die Entwicklung und der Erwerb
von Urheberrechtserzeugnissen,
Lizenzen, Patenten, Produkten,
Softwarequellen, alle Arten von
Software und deren Verwertung;
die Ausführung von Cloud- und
Rechenzentrumsleistungen; die
Ausführung von sonstigen Leis-
tungen wie Datenschutz, Bera-
tung, IT Consulting und weitere
Anwendungen. Tätigkeiten, die
einer staatlichen Genehmigung
bedürfen, sind nicht Gegenstand
des Unternehmens.
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr Vorstandsmitglied:
1. Müller, Walter J.
8
b)
a)
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Abruf vom 05.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
4.
Peter, Christian Alexander,
*XX.XX.1983, Berlin
22.06.2023
Janda
9
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 25.09.2023 ist die
Satzung geändert in § 4 (Grundka-
pital).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
25.09.2023 ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Grund-
kapital bis zum 31.12.2023 gegen
Sacheinlage einmal oder mehrmals
um insgesamt bis zu 296.522,00
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2023/I)
a)
28.09.2023
Kruel
10
956.522,00 EUR
a)
a)
15.12.2023
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
25.09.2023 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 296.522,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 27.09.2023 ist die Satzung ge-
ändert in § 4 (Grundkapital). (Ge-
nehmigtes Kapital 2023/I)
b)
Das genehmigte Kapital vom
25.09.2023 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2023/I)
Das genehmigte Kapital vom
29.11.2000 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2001/I)
Kruel
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