GFAD Aktiengesellschaft

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.03.2024

HRB 82017 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

GFAD Systemhaus Aktiengesell-

schaft

b)

Berlin

c)

- Die Entwicklung von Anwen-

dungslösungen auf dem Gebiet

der Informations- und Kommu-

nikationstechnologie ebenso, wie

die Entwicklung und Produktion

von Software und Hardware, de-

ren Weiterentwicklung und Pflege

im Rahmen von Dienstleistungen,

- der Betrieb eines Technikcen-

ters, zur Durchführung von War-

tung und Reparatur von Hard-

ware, der Planung, Ausführung,

Inbetriebnahme und Wartung

komplexer Netzwerke,

660.000 EUR

a)

Die Gesellschaft hat bis zu drei Vor-

standsmitglieder. Ist ein Vorstands-

mitglied bestellt, vertritt es die Ge-

sellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

sind jeweils zwei Vorstandsmitglieder

oder ein Vorstandsmitglied gemein-

schaftlich mit einem Prokuristen zur

Vertretung der Gesellschaft befugt.

Der Aufsichtsrat kann Einzelvertre-

tungsbefungis erteilen.

b)

Vorstandsmitglied:

1.

Müller, Walter J., *XX.XX.1947, Ber-

lin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom 29.11.2000 mit Ände-

rung vom 02.07.2002.

b)

Die Gesellschaft ist entstanden

durch formwechselnde Umwand-

lung der Gesellschaft für ange-

wandte Datentechnik Fiedler &

Marquardt mbH mit Sitz in Berlin

(Amtsgericht Charlottenburg, HRB

15287) auf Grund des Umwand-

lungsbeschlusses vom 29.11.2000.

Der Vorstand ist durch Satzung, das

Grundkapital bis zum 30.06.2005

mit Zustimmung des Aufsichtsrates

durch Ausgabe neuer Aktien ge-

gen Geld- oder Sacheinlagen ein-

malig oder mehrmals, insgesamt

um höchstens bis zu 235.200 EUR

zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).

(genehmigtes Kapital 2001/I)

a)

02.07.2004

Preller

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

26.09.2001

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

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HRB 82017 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

- die Nutzungsüberlassung dieser

Produkte an Dritte, die Organisa-

tions- und Einsatzberatung sowie

Schulung der Anwender, der Han-

del, die Verpachtung, die Vermie-

tung oder die Vermittlung sonsti-

ger Nutzungsmöglichkeiten von

EDV-Anlagen und entsprechen-

dem Zubehör.

2

b)

Die Eintragung zur Geschäftsan-

schrift wird gemäß § 18 EGAktG

von Amts wegen ergänzt:

Geschäftsanschrift:

c/o Vorstand -persönlich, vertrau-

lich-, Huttenstr. 34/35, 10553 Ber-

lin

a)

02.07.2010

Traeder

3

b)

Die Gesellschaft hat auf Grund des

Ausgliederungs- und Übernahme-

vertrages vom 25.08.2011 im We-

a)

02.09.2011

Melchior

05.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

ge der Ausgliederung zur Aufnah-

me Teile ihres Vermögens übertra-

gen und zwar

1. auf die GFAD IT und Service

GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-

richt Charlottenburg, HRB 36651

B) den gesamten Geschäftsbereich

"Hardware" mit allen diesen zuzu-

ordnenden Gegenständen des Ak-

tiv- und Passivvermögens und

2. auf die GFAD Softwarehaus

GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-

richt Charlottenburg, HRB 123657

B) den gesamten Geschäftsbereich

"Software" mit allen diesen zuzu-

ordnenden Gegenständen des Ak-

tiv- und Passivvermögens.

4

b)

Geschäftsanschrift:

Huttenstraße 33-34, 10553 Berlin

b)

Vorstand:

2.

Fiedler, Werner, *XX.XX.1948, Teltow

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

22.11.2013

Kremer

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

5

b)

Die Eintragung betreffend die Ge-

schäftsanschrift ist wie folgt be-

richtigt:

Geschäftsanschrift:

Huttenstraße 34-35, 10553 Berlin

a)

23.08.2017

Reiner

6

b)

Nicht mehr Vorstand:

2. Fiedler, Werner

Vorstand:

3.

Steffan, Janko Bodo, *XX.XX.1969,

Bestensee

a)

15.02.2023

Krüger

7

a)

GFAD Aktiengesellschaft

c)

Die Verwaltung eigenen Vermö-

gens durch Gründung, Erwerb,

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein Vor-

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 10.05.2023 ist die

Satzung neu gefasst.

a)

24.05.2023

Kruel

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Verwaltung und Veräußerung von

Beteiligungen an und die Koope-

ration mit Unternehmen der Di-

gitalwirtschaft, der Informations-

und Kommunikationstechnologie;

die Erbringung von Geschäftsfüh-

rungs-, Management-, Beratungs-

und sonstigen Dienstleistungen;

die Entwicklung und der Erwerb

von Urheberrechtserzeugnissen,

Lizenzen, Patenten, Produkten,

Softwarequellen, alle Arten von

Software und deren Verwertung;

die Ausführung von Cloud- und

Rechenzentrumsleistungen; die

Ausführung von sonstigen Leis-

tungen wie Datenschutz, Bera-

tung, IT Consulting und weitere

Anwendungen. Tätigkeiten, die

einer staatlichen Genehmigung

bedürfen, sind nicht Gegenstand

des Unternehmens.

standsmitglied in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen vertreten.

b)

Nicht mehr Vorstandsmitglied:

1. Müller, Walter J.

8

b)

a)

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Vorstand:

4.

Peter, Christian Alexander,

*XX.XX.1983, Berlin

22.06.2023

Janda

9

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 25.09.2023 ist die

Satzung geändert in § 4 (Grundka-

pital).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

25.09.2023 ermächtigt, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats das Grund-

kapital bis zum 31.12.2023 gegen

Sacheinlage einmal oder mehrmals

um insgesamt bis zu 296.522,00

EUR zu erhöhen. (Genehmigtes

Kapital 2023/I)

a)

28.09.2023

Kruel

10

956.522,00 EUR

a)

a)

15.12.2023

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

25.09.2023 erteilten Ermächtigung

ist die Erhöhung des Grundkapitals

um 296.522,00 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 27.09.2023 ist die Satzung ge-

ändert in § 4 (Grundkapital). (Ge-

nehmigtes Kapital 2023/I)

b)

Das genehmigte Kapital vom

25.09.2023 ist ausgeschöpft. (Ge-

nehmigtes Kapital 2023/I)

Das genehmigte Kapital vom

29.11.2000 ist durch Zeitablauf

erloschen. (Genehmigtes Kapital

2001/I)

Kruel

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