Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.05.2026
HRB 80876 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HOPAG Hotel Property AG
b)
Berlin
c)
Der Erwerb und die Vermietung
von Immobilien, in denen Ho-
tels betrieben werden, sowie
die Beteiligung an Unterneh-
men mit gleichem oder gleich-
artigem Gesellschaftszweck
oder an Unternehmen, die Ho-
tels betreiben.
800.000,00 Eu-
ro
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Vorstandsmitglie-
der bestellt, wird die Gesellschaft
durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied
in Gemeinschaft mit einem Proku-
risten vertreten. Einzelvertretungs-
befugnis kann erteilt werden.
b)
Vorstandsmitglied:
1.
Dr. Stammer, Karin, *XX.XX.1958,
Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 15.03.2001 mit
Änderung vom 05.12.2001
b)
Die Gesellschaft ist entstan-
den durch formwechselnde Um-
wandlung der Hotel Property
oHG mit Sitz in Berlin (Amts-
gericht Charlottenburg, HRA
31590) auf Grund des Um-
wandlungsbeschlusses vom
15.03.2001.
Die Gesellschaft hat im We-
ge der Nachgründung am
05.12.2001 mit Zustimmung
der Hauptversammlung vom
28.05.2002 einen Vertrag abge-
schlossen über die Einbringung
eines Geschäftsanteils im We-
ge der Kapitalerhöhung gegen
a)
30.06.2004
Pacholke
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
13.07.2001
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes
getreten.
27.05.2026
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.05.2026
HRB 80876 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Sacheinlagen. Auf die beim Ge-
richt eingereichten Urkunden
wird Bezug genommen.
2
b)
Nicht mehr Vorstandsmitglied:
1. Dr. Stammer, Karin
Vorstand:
2.
Lechner, Rolf, *XX.XX.1942, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 08.07.2008 ist
die Satzung neu gefasst.
a)
17.07.2008
Rabenow
3
b)
Geschäftsanschrift:
Uhlandstraße 165/166, 10719
Berlin
1.
Dr. Stammer, Karin, *XX.XX.1958,
Berlin
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertre-
ter Dritter abzuschließen
a)
05.02.2009
Bigalk
27.05.2026
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.05.2026
HRB 80876 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis zur Veräuße-
rung und Belastung von Grund-
stücken
4
Änderung zu Nr. 1:
infolge Berichtigung des Ge-
burtsdatums
Dr. Stammer, Karin, *XX.XX.1958,
Berlin
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertre-
ter Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräuße-
rung und Belastung von Grund-
stücken
a)
03.03.2009
Bigalk
5
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 31.08.2009 und
a)
14.09.2009
Rabenow
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
der Zustimmungsbeschlüs-
se vom selben Tage sind die
bonaVita am Niddasee Be-
triebs-GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Carlottenburg HRB
79920 B), die bonaVita am Golf-
platz Hotelbetriebs-GmbH mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-
lottenburg HRB 112061 B) so-
wie die Quedlinburger Straße
44-48 Hotelbetriebs-GmbH mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-
lottenburg HRB 82521 B) durch
Übertragung ihres Vermögens
unter Auflösung ohne Abwick-
lung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
6
2.
Lechner, Mareike, *XX.XX.1976,
Frankfurt am Main
Einzelprokura
a)
18.07.2011
Behling
27.05.2026
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Num-
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertre-
ter Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräuße-
rung und Belastung von Grund-
stücken
3.
Pahl, Klaus, *XX.XX.1965, Rastatt
Einzelprokura
mit der Befugnis zur Veräuße-
rung und Belastung von Grund-
stücken
7
Nicht mehr Prokurist:
1. Dr. Stammer, Karin
a)
04.08.2011
Behling
8
Änderung zu Nr. 2:
hinsichtlich Wohnort:
a)
17.08.2011
Junne
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Lechner, Mareike, *XX.XX.1976,
Berlin
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertre-
ter Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräuße-
rung und Belastung von Grund-
stücken
9
c)
Erwerb, Verpachtung, Ver-
mietung und Veräußerung
von Grundstücken und grund-
stücksgleichen Rechten, auf
denen Hotels betrieben, errich-
tet oder durch Umbau entste-
hen können;
Entwicklung (Planung und Er-
richtung) von als Green Buil-
ding zertifizierter und weitest-
gehend barrierefreier City-, Ca-
3.600.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 24.08.2011 ist
das Grundkapital um 2.800.000,-
EUR auf 3.600.000,- EUR aus Ge-
sellschaftsmitteln erhöht und
die Satzung geändert in§ 2 (Ge-
genstand) sowie in § 4 (Grund-
kapital und Aktien).
b)
a)
29.08.2011
Rabenow
27.05.2026
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
re- und Resorthotels, insbe-
sondere der Marken "GREEN-
LODGE" und "bonaVita";
Vergabe von Lizenzen für die
Nutzung der beim Deutschen
Patentamt eingetragenen Mar-
kenrechte "GREENLODGE" und
bonaVita";
die Beteiligung an Unterneh-
men mit gleichem oder gleich-
artigen Gesellschaftszweck
oder an Unternehmen, die Ho-
tels betreiben.
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 24.08.2011 ermäch-
tigt, das Grundkapital mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats
bis zum 23.08.2016 gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen, einmal
oder mehrmals um insgesamt
bis zu 1.800.000,- EUR zu erhö-
hen (Genehmigtes Kapital 2011/
I)
10
c)
Erwerb und Veräußerung von
Grundstücken und grund-
stücksgleichen Rechten, auf
denen City-, Suite-, Apartment-
und Ferienhotels neu errichtet
werden oder durch Redevelo-
pement oder Revitalisierung
entstehen können.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 16.08.2012 ist
die Satzung geändert in § 2 (Ge-
genstand), § 4 (Grundkapital), §
5 (Aktien), § 9 (Zusammenset-
zung und Amtsdauer des Auf-
sichtsrates), § 11 (Einberufung
des Aufsichtsrates), § 12 (Be-
a)
29.08.2012
Rabenow
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dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
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b) Bemerkun-
gen
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2
3
4
5
6
7
Entwicklung (Planung und Er-
richtung), Redevelopement und
Revitalisierung von energieeffi-
zienten, als Green Building zer-
tifizierten und weitgehend bar-
rierefreien City-, Suite-, Apart-
ment- und Ferienhotels.
Vermietung, Verpachtung, Ver-
waltung und Veräußerung - je-
doch weder Betrieb noch Ma-
nagement - von Hotels.
Vergabe von Lizenzen für die
Nutzung der beim Deutschen
Patentamt eingetragenen Mar-
kenrechte "GREENLODGE" und
"bonaVita" sowie Entwicklung
und Lizenzierung weiterer Mar-
kenrechte.
Die Beteiligung an Unterneh-
men mit gleichem oder gleich-
artigen Gesellschaftszweck.
schlussfassung des Aufsichts-
rates), § 16 (Ort und Einberu-
fung der Hauptversammlung)
und § 24 (Bekanntmachung).
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
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Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
11
4.200.000,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
24.08.2011 erteilten Ermäch-
tigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 600.000,- EUR
auf 4.200.000,- EUR durchge-
führt. Durch Beschluss des Auf-
sichtrats vom 08.04.2014 ist die
Satzung geändert in § 4 (Grund-
kapital). (Genehmigtes Kapital
2011/I)
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 24.08.2011 ermäch-
tigt das Grundkapital zu erhö-
hen. Das genehmigte Kapital be-
trägt nach teilweiser Ausschöp-
fung noch 1.200.000,- EUR (Ge-
nehmigtes Kapital 2011/I)
a)
14.04.2014
Rabenow
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
12
Änderung zu Nr. 3:
nach Wohnortänderung, nun-
mehr:
Pahl, Klaus, *XX.XX.1965, Berlin
Einzelprokura
mit der Befugnis zur Veräuße-
rung und Belastung von Grund-
stücken
a)
15.07.2014
Trittin
13
b)
Geschäftsanschrift:
Lietzenburger Straße 75,
10719 Berlin
a)
02.05.2019
Steinberg
14
a)
BREAG Berliner Real Estate AG
c)
a) der Erwerb von vorrangig im
Großraum Berlin gelegenen un-
b)
Vorstand:
3.
Lechner, Mareike, *XX.XX.1976,
Berlin
Nicht mehr Prokurist:
2. Lechner, Mareike
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 13.10.2021 ist
die Satzung geändert in den §§
1 (Firma) und 2 (Gegenstand)
sowie 4 (Genehmigtes Kapital).
a)
22.10.2021
Berge
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
bebauten und bebauten Grund-
stücken und grundstücksglei-
cher Rechte sowie deren Ver-
kauf;
b) das Asset Management von
vorrangig im Großraum Berlin
gelegenen eigenen und frem-
den Grundstücken aller Art;
c) die Projektentwicklung von
vorrangig im Großraum Berlin
gelegenen Grundstücken al-
ler Art, allein oder in Partner-
schaft;
d) die Konzeption regulierter
Immobilienfonds und Immobi-
lienbeteiligungsgesellschaften
sowie deren Asset Manage-
ment.
mit der Befugnis die Gesellschaft
allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
b)
Das genehmigte Kapital vom
24.08.2011 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2011/I)
15
b)
Änderung zu Nr. 2:
Vorstand:
Lechner, Rolf
a)
08.11.2021
Lampe
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empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
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lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
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mit der Befugnis die Gesellschaft
allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
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