Urban System Consult Aktiengesellschaft

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 04.03.2024

HRB 80466 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Urban System Consult Aktienge-

sellschaft

b)

Berlin

c)

Die Durchführung von System-

untersuchungen und Systempla-

nungen im Bereich der Stadt- und

Regionalplanung, des Bauwesens

sowie des Umweltschutzes und im

Zusammenhang damit die Daten-

bearbeitung aufgrund von Simu-

lationsmodellen und Projektsteue-

rungsaufgaben.

391.802 EUR

a)

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt,

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen vertreten. Einzel-

vertretungsbefugnis kann erteilt wer-

den.

b)

Vorstandsvorsitzender:

1.

Krause, Jens, *XX.XX.1942, Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Vorstand:

2.

Hildebrand, Bernhard, *XX.XX.1965,

Berlin

1.

Dr. Kirchhof, Doris, *XX.XX.1959,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

2.

Clausen, Eckart, *XX.XX.1942, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom 20.11.2000 mit letzter

Änderung vom 26.08.2003.

b)

Die Gesellschaft ist entstanden

durch formwechselnde Umwand-

lung der Urban System Consult

GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-

richt Charlottenburg, HRB 51266)

auf Grund des Umwandlungsbe-

schlusses vom 20.11.2000.

Der Vorstand ist durch vom

02.08.2001 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Es beträgt nach

teilweiser Ausschöpfung noch

18.828 EUR. (genehmigtes Kapital

2001/I)

a)

29.06.2004

Preller

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

18.06.2001

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2

195.901 EUR

a)

Die Hauptversammlung vom

13.06.2005 hat die vereinfachte

Herabsetzung des Grundkapitals

um 195.901 EUR auf 195.901 EUR

und die entsprechende Änderung

der Satzung in § 4 (Grundkapital)

beschlossen.

a)

19.07.2005

Möschter

b)

Beschluss Bl.

117 ff.

3

b)

Nicht mehr Vorstand:

2. Hildebrand, Bernhard

Nicht mehr Prokurist:

1. Dr. Kirchhof, Doris

Nicht mehr Prokurist:

2. Clausen, Eckart

a)

19.01.2006

Duzinski

b)

Bl. 132 ff.

4

b)

Die am 13.06.2005 beschlossene

Kapitalherabsetzung ist durchge-

führt.

a)

03.08.2006

Engelbart

b)

Anmeldung Bl.

136

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b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

5

b)

Die Hauptversammlung vom

05.05.2009 hat die Übertragung der

Aktien der Minderheitsaktionäre

auf den Hauptaktionär INTERFAC

Corporation for international facili-

ty management GmbH mit Sitz in

Berlin beschlossen

a)

15.02.2010

Ehrensberger

6

b)

Geschäftsanschrift:

Erbacher Straße 9, 14193 Berlin

a)

13.09.2010

Staudigl

7

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 26.08.2014 und

des Zustimmungsbeschlusses vom

selben Tage ist die USC Projekt

GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-

richt Charlottenburg HRB 49108

B) durch Übertragung ihres Ver-

mögens unter Auflösung ohne Ab-

wicklung als Ganzes auf die Gesell-

schaft verschmolzen.

a)

28.08.2014

Müller

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Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

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