Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 79869 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
POLIS Objekt Potsdamer Straße
58 GmbH
b)
Berlin
c)
Die Verwaltung, Vermietung und
Verpachtung ihres eigenen Grund-
besitzes. Genehmigungspflichti-
ge Tätigkeiten gem. § 34 c GewO
werden nicht ausgeübt.
25.000 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dr. Cadmus, Alan, *XX.XX.1955, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
02.02.2001 mit letzter Änderung
vom 19.12.2002.
a)
25.08.2004
Preller
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
03.05.2001
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
05.03.2024
Seite 1 von 13
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 79869 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. von Bodecker, Matthias,
*XX.XX.1964, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
26.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 06.12.2007
ist das Stammkapital um 1.000 Eu-
ro auf 26.000 Euro erhöht und der
Gesellschaftsvertrag geändert in §
4(Stammkapital) sowie ergänzt um
§ 11a(Kapitalrücklage) und ergänzt
in § 12(Jahresabschluss).
a)
14.01.2008
Bergmann
3
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 3 EGGmb-
HG von Amts wegen ergänzt:
a)
13.01.2011
Bartel
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Rankestr. 5/6, 10789 Berlin
4
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Dr. von Bodecker, Matthias
Geschäftsführer:
3.
von Maltzahn, Rüdiger, *XX.XX.1956,
Potsdam
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
18.03.2011
Behling
5
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. von Maltzahn, Rüdiger
Geschäftsführer:
4.
a)
26.10.2011
Steinberg
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Muth, Peter, *XX.XX.1969, Mülheim
an der Ruhr
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
6
1.
Ebert, Lars, *XX.XX.1976, Berlin
Prokura gemeinschaftlich mit einem
Geschäftsführer oder gemeinschaft-
lich mit dem Prokuristen Andreas
Goldau oder dem Prokuristen Vol-
ker Hahn
2.
Goldau, Andreas, *XX.XX.1971,
Kloster Lehnin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
a)
19.07.2012
Behling
05.03.2024
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
3.
Hahn, Volker, *XX.XX.1971, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
4.
Ostermann, Thomas, *XX.XX.1976,
Berlin
Prokura gemeinschaftlich mit einem
Geschäftsführer oder gemeinschaft-
lich mit dem Prokuristen Andreas
Goldau oder dem Prokuristen Vol-
ker Hahn
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Muth, Peter
a)
01.08.2012
Behling
8
b)
a)
05.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
5.
Piontek, Michael, *XX.XX.1968, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
03.04.2013
Behling
9
Nicht mehr Prokurist:
1. Ebert, Lars
Nicht mehr Prokurist:
4. Ostermann, Thomas
a)
26.07.2016
Repke
10
b)
Geschäftsanschrift:
c/o POLIS Immobilien AG, Kur-
fürstendamm 207-208, 10719
Berlin
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Dr. Cadmus, Alan
Geschäftsführer:
6.
Gross, Mathias, *XX.XX.1965, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
10.11.2016
Repke
05.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
11
5.
Bender, Monika, *XX.XX.1979, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
6.
Hollai, Max, *XX.XX.1984, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
21.05.2017
Steinberg
12
b)
Geschäftsanschrift:
c/o POLIS Immobilien AG, Liet-
zenburger Straße 46, 10789 Berlin
a)
11.07.2017
Wolschke
13
Nicht mehr Prokurist:
6. Hollai, Max
a)
05.04.2018
Steinberg
05.03.2024
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
14
7.
Kierspel, Monika, *XX.XX.1961,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
8.
Petzold, Pia, *XX.XX.1976, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
Änderung zu Nr. 2:
zum Wohnort
Goldau, Andreas, *XX.XX.1971, Ber-
lin
a)
03.09.2018
Steinberg
05.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
15
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 27.02.2020
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 4 (Stammkapital) und § 11
(Kündigung).
a)
09.03.2020
Rabenow
16
Nicht mehr Prokurist:
8. Petzold, Pia
a)
28.12.2020
Wolff
17
9.
Burghoff, Andreas, *XX.XX.1980,
Hoppegarten
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder dem Prokuristen
Andreas Goldau oder Volker Hahn
a)
21.07.2021
Lampe
05.03.2024
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
18
Änderung zu Nr. 5:
Bender, Monika
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder dem Prokuristen
Andreas Goldau oder Volker Hahn
Änderung zu Nr. 7:
Kierspel, Monika
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder dem Prokuristen
Andreas Goldau oder Volker Hahn
a)
26.11.2021
Taborsky
19
10.
Bongardt, Holger, *XX.XX.1970,
Potsdam
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
07.02.2022
Lampe
05.03.2024
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
11.
Koschek, Steven, *XX.XX.1990, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder den Prokuristen
Volker Hahn oder Holger Bongardt
Änderung zu Nr. 5:
Bender, Monika
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder den Prokuristen
Volker Hahn oder Holger Bongardt
Änderung zu Nr. 7:
Kierspel, Monika
05.03.2024
Seite 11 von 13
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder den Prokuristen
Volker Hahn oder Holger Bongardt
Änderung zu Nr. 9:
Burghoff, Andreas
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder den Prokuristen
Volker Hahn oder Holger Bongardt
Nicht mehr Prokurist:
2. Goldau, Andreas
20
12.
Bornemann, Lavy, *XX.XX.1988,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
23.01.2023
Lampe
21
Änderung zu Nr. 12:
a)
05.03.2024
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mer
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Bornemann, Lavy
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder mit dem Proku-
risten Volker Hahn oder dem Proku-
risten Holger Bongardt
25.02.2023
Lampe
05.03.2024
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