Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 78431 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hettich BeteiligungsCapital
GmbH
b)
Berlin
c)
Der Erwerb und die Verwaltung
von Unternehmensbeteiligungen
und sonstigen Vermögenswerten
im eigenen Namen und auf eigene
Rechnung sowie die Beratung von
Unternehmen.
200.000 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Hettich, Rainer, *XX.XX.1967, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten,
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
13.12.2000
mit Änderung vom 03.04.2001
a)
20.08.2004
Henning
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
05.01.2001
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
2
a)
Hecura Holding GmbH
a)
a)
09.05.2007
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HRB 78431 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 25.04.2007
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma).
Melchior
3
a)
hesena Management GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Aroser Allee 74, 13407 Berlin
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 27.03.2009
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma).
a)
20.04.2009
Möschter
4
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 12.07.2010
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert durch Einfügung eines neuen §
8 (Beirat). Die bisherigen §§ 8 bis
11 werden zu §§ 9 bis 12.
a)
23.07.2010
Treibert
5
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 04.08.2022 und der
Zustimmungsbeschlüsse der Ge-
a)
16.08.2022
Dr. Kuhlmann
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
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4
5
6
7
sellschafterversammlungen der be-
teiligten Rechtsträger vom selben
Tag ist die hesena Seniorenresidenz
gGmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 189679
B) durch Übertragung ihres Ver-
mögens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
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