Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 78074 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Ampere Aktiengesellschaft
b)
Berlin
c)
Das Erbringen von Management-
und Beratungsleistungen im Zu-
sammenhang mit Private Equi-
ty-Finanzierungen sowie die Ver-
mittlung und Nachverhandlung
von Energielieferverträgen, der
Handel mit Energie, insbesonde-
re Strom und Gas, die Beratung
von Unternehmen in Fragen der
Organisation, des Marketings, des
Vertriebs und anderer unterneh-
merisch bedeutsamer Fragen; Tä-
tigkeiten, die nach der Gewer-
beordnung oder anderen öffent-
lich-rechtlichen
Bestimmungen, insbesondere dem
KWG oder dem KAGG, einer
100.000 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstandsmitglied:
1.
Dr. Rottenbacher, Arndt,
*XX.XX.1963, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstandsmitglied:
2.
Dr. Polster, Dietmar, *XX.XX.1966,
Berlin
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom : 18.04.2000
mit letzter Änderung vom
03.07.2003.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 16.08.2000 ist der
Sitz der Gesellschaft von Ham-
burg (Amtsgericht Hamburg, HRB
75833)
nach Berlin verlegt.
b)
Folgende Gesellschaften sind bis-
her auf die Gesellschaft verschmol-
zen:
ECONA Venture Management
GmbH, Berlin (Amtsgericht Char-
lottenburg, HRB 76197);
Ampere Aktiengesellschaft, Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
69750).
a)
24.06.2004
Rößner
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
05.12.2000
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 78074 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Erlaubnis bedürfen, sind ausge-
schlossen.
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
2
200.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14. Juni 2004 ist
das Grundkapital um 100.000,00
Euro auf 200.000,00 Euro gegen
Einlagen erhöht und die Satzung
geändert in § 4 (Grundkapital). Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
30.06.2004
Wiechert
3
80.000 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom
12.12.2006 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals von 200.000,00
€ um 120.000,00 € auf 80.000,00 €
durch Erwerb und Einziehung eige-
ner Aktien beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durch-
geführt.
a)
20.12.2006
Dr. Schulte
b)
Satzung Bl. 93 ff.
Beschluss Bl. 78
ff.
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HRB 78074 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 12.12.2006 ist die Satzung ge-
ändert in § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals).
4
b)
Es besteht ein Teilgewinnabfüh-
rungsvertrag mit der ECONA AG
(AG Charlottenburg HRB 73056)
als Obergesellschaft, mit einer Ge-
winn- und Verlustbeteiligung ab
dem 1.1.2007, dem die Hauptver-
sammlung durch Beschluss vom
12.12.2006 zugestimmt hat
a)
20.12.2006
Dr. Schulte
b)
Unternehmens-
vertrag Bl. 85 ff.
Beschluss Bl. 78
ff.
5
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 18 EGAktG
von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
Kochstraße 22, 10969 Berlin
a)
12.04.2011
Schneider
6
b)
a)
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HRB 78074 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Charlottenstraße 4, 10969 Berlin
11.02.2012
Reiner
7
c)
Die Vermittlung und Nachver-
handlung von Energielieferverträ-
gen, der Handel mit Energie, ins-
besondere Strom und Gas, die En-
ergieberatung sowie die Beratung
von Unternehmen in Fragen der
Organisation, des Marketings, des
Vertriebs und anderer unterneh-
merisch bedeutsamer Fragen.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 22.05.2014 ist die
Satzung geändert in § 2 (Gegen-
stand des Unternehmens).
a)
29.05.2014
Melchior
8
b)
Nicht mehr Vorstandsmitglied:
2. Dr. Polster, Dietmar
Vorstand:
3.
Lützenkirchen, Leo, *XX.XX.1966,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
04.06.2015
Repke
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Abruf vom 05.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Geschäftsanschrift:
Katharina-Heinroth-Ufer 1, 10787
Berlin
a)
22.09.2015
Reiner
10
b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Lützenkirchen, Leo
1.
Eberlin, Michaela, geb. Jahnz,
*XX.XX.1969, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
2.
Geppert, Klaus-Peter, *XX.XX.1964,
Schönefeld
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
04.05.2018
Reiner
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 78074 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
11
200.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 06.11.2019 ist das
Grundkapital um 120.000,00 EUR
auf 200.000,00 EUR erhöht und
die Satzung geändert in § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals).
Die Kapitalerhöhung ist vollständig
durchgeführt.
b)
Der mit der ECONA AG (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 73056
B) als Obergesellschaft bestehen-
de Teilgewinnabführungsvertrag
mit einer Gewinn- und Verlustbe-
teiligung ab dem 1. Januar 2007
ist durch Übertragung auf die Ge-
sellschaft mit Wirkung zum 6. No-
vember 2019 beendet (Konfusion).
a)
13.11.2019
Melchior
12
c)
Die Vermittlung und Nachver-
handlung von Energielieferverträ-
a)
a)
04.11.2020
Melchior
05.03.2024
Seite 6 von 7
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 78074 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
gen, der Handel mit Energie, ins-
besondere Strom und Gas, die En-
ergieberatung sowie die Beratung
und sonstige Unterstützung von
Gewerbetreibenden und von Un-
ternehmen, auch in Fragen der Or-
ganisation, des Marketings, des
Vertriebs und anderer bedeutsa-
mer Fragen im Rahmen der ener-
giewirtschaftlichen Betätigung i.
S. d. § 107 a Abs. 1 Gemeinde-
ordnung NRW.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.10.2020 ist die
Satzung neu gefasst.
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