Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 77833 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
1000hands AG
b)
Berlin
c)
Die Entwicklung und Vermark-
tung von Software und Verfah-
ren zur Digitalisierung von Tech-
nischen Zeichnungen sowie zur
2D-3D-Umsetzung und zur Vi-
sualisierung, die Entwicklung und
Vermarktung von Technologien
zur Archivierung von Kommu-
nikation über und Bearbeitung
von Technischen Zeichnungen un-
ter besonderer Berücksichtigung
des Internet, die Entwicklung Er-
bringung und Vermarktung von
Dienstleistungen für Technische
Zeichnungen im Internet, die Ver-
gabe von Aufträgen zur Entwick-
lung von Produkten und Dienst-
leistungen für Technische Zeich-
71.430 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft
mit einem Prokuristen vertreten. Ein-
zelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Vorstand:
1.
Milbach, Carsten, *XX.XX.1958, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
2.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 02.05.2000
mit letzter Änderung vom
15.04.2003
b)
Folgende Gesellschaften sind bis-
her auf die Gesellschaft verschmol-
zen:
- 1000hands Entwicklungs- und
Produktionsgesellschaft mbH mit
Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
76849)
a)
20.08.2004
Beyer
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
17.11.2000
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 77833 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
nungen, die Anmietung von ge-
eigneten Geschäftsräumen und ge-
eigneter Büroausstattung für
die Gesellschaft, die Gründung
von Unternehmen, der Erwerb
und die Veräußerung von Unter-
nehmen und Beteiligungen an
Unternehmen, die auf den vor-
genannten Geschäftsfeldern tätig
sind oder tätig werden sollen oder
die Tätigkeiten auf diesen Ge-
schäftsfeldern unterstützen oder
ergänzen.
Dr. Müller, Bernd, *XX.XX.1959,
Kleinmachnow
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
2
71.430 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.08.2006 ist das
Grundkapital zunächst aus Ge-
sellschaftsmitteln um 1.505.386
EUR auf 1.576.816 EUR erhöht
und sodann um 1.505.386 EUR auf
71.430 EUR herabgesetzt und die
Satzung geändert in § 5 (Grundka-
pital).
a)
01.09.2006
Möschter
b)
Beschluss Bl. 22
ff. Sb 2
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HRB 77833 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Geschäftsanschrift:
Joachimstaler Str. 12, 10719 Ber-
lin
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 24.03.2009 ist die
Satzung geändert in § 4 (Bekannt-
machungen) und § 18 (Jahresab-
schluss-Prüfung).
a)
07.04.2009
Dr. Lehmann
4
a)
Durch Beschluss vom 26.01.2015
des von der Hauptversammlung
vom 26.11.2013 ermächtigten Vor-
standes ist in Anpassung an die
Einziehung von Aktien die Satzung
geändert in § 5 (Grundkapital, Ein-
teilung ).
a)
20.05.2015
Bialek
5
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Milbach, Carsten
a)
09.08.2017
Lampe
6
b)
Vorstand:
3.
a)
28.05.2020
Repke
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Huthmacher, Christian, *XX.XX.1963,
Berlin
7
b)
Änderung zu Nr. 3:
Vertretungsbefugnis nunmehr:
Vorstand:
Huthmacher, Christian
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
06.11.2020
Schröder
8
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Dr. Müller, Bernd
a)
10.12.2021
Schröder
9
a)
Durch Beschluss vom 16.10.2023
des von der Hauptversammlung
vom 21.11.2022 ermächtigten Auf-
sichtsrats ist in Anpassung an die
Einziehung von Aktien die Satzung
geändert in § 5 (Grundkapital, Ein-
teilung ).
a)
22.12.2023
Dr. Weiland
04.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Vorstand:
4.
Goesch, Daniel, *XX.XX.1972, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
16.02.2024
Kremer
04.03.2024
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