Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 77730 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bauwert Property Group GmbH
b)
Berlin
c)
Das Halten und Verwalten von
Beteiligungen an Kapital- und
Personengesellschaften, insbeson-
dere an der Bauwert Allgemeine
Projektentwicklungs- und Bauträ-
gergesellschaft mbH.
32.820.000 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer ver-
treten. Einzelvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dr. Leibfried, Jürgen, *XX.XX.1953,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Reich, Patrick, *XX.XX.1969, Berlin
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
18.10.2000
mit letzter Änderung vom
02.04.2002.
a)
19.08.2004
Bartels
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
09.11.2000
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
03.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 77730 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 07.10.2004
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 6 (Auflösung der Gesell-
schaft), § 9 (Verfügung über Ge-
schäftsanteile), § 14 (Geschäfts-
führung), § 15 (Gesellschafterver-
sammlung) und § 16 (Jahresab-
schluss und Gewinnverteilung).
a)
11.11.2004
Zenke
b)
Beschluss Bl. 63
- 65
3
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 05.07.2007
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 6 (Auflösung der Gesell-
a)
03.08.2007
Wohlfeil
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HRB 77730 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
schaft) und § 16 (Jahresabschluss
und Gewinnverteilung).
4
b)
Änderung zu Nr. 1:
Geschäftsführer:
Dr. Leibfried, Jürgen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 2:
Geschäftsführer:
Reich, Patrick
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
Kraxner, Oliver, *XX.XX.1972, Döhlau
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Geschäftsführer:
4.
a)
18.02.2008
Beyer
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Merten, Claus, *XX.XX.1960, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
5
c)
Die Wahrnehmung der Aufgaben
einer Holdinggesellschaft, insbe-
sondere das Halten und Verwalten
von Beteiligungen an Kapital- und
Personengesellschaften, sowie die
Verwaltung eigenen Vermögens.
2.000.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 20.06.2008
ist das Stammkapital im Wege der
Vereinfachten Kapitalherabsetzung
um 30.820.000 EUR auf 2.000.000
EUR herabgesetzt und der Gesell-
schaftsvertrag insgesamt neu ge-
fasst.
a)
03.07.2008
Möschter
6
b)
Geschäftsanschrift:
Leipziger str. 126, 10117 Berlin
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Dr. Leibfried, Jürgen
a)
13.05.2009
Duzinski
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Reich, Patrick
a)
06.07.2010
Pacholke
8
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
a)
30.08.2010
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
3. Kraxner, Oliver
Junne
9
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 20.05.2010 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die im Handelsregister
des Amtsgerichts Charlottenburg zu
HRB 79 861 B eingetragene Bau-
wert Property Management GmbH
mit Sitz in Berlin durch Übertra-
gung ihres Vermögens unter Auflö-
sung ohne Abwicklung als Ganzes
auf die Gesellschaft verschmolzen.
a)
01.09.2010
Ehrensberger
10
b)
Geschäftsanschrift:
Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Merten, Claus
Geschäftsführer:
5.
Hausladen, Helmut, *XX.XX.1945,
Straubing
a)
26.05.2011
Bigalk
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Abruf vom 03.03.2024
HRB 77730 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
11
a)
BPG Simmerl Property GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
c/o Villa Klassik GmbH, Knese-
beckstraße 30, 10623 Berlin
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 08.06.2011 ist
der Gesellschaftsvertrag geändert in
§ 1 (Firma)
a)
14.06.2011
Ehrensberger
12
b)
Geschäftsanschrift:
c/o Jörg Buchholz, Alfred-Randt-
Straße 24, 12559 Berlin
a)
04.05.2020
Ziegra
13
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 02.12.2021 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die Simmerl Deve-
a)
09.12.2021
Dr. Andrzejewski
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
lopment GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
77711 B) durch Übertragung ihres
Vermögens unter Auflösung ohne
Abwicklung als Ganzes auf die Ge-
sellschaft verschmolzen.
14
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 02.12.2021 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die BWA Simmerl
Modernisierungs GmbH mit Sitz
in Berlin (Amtsgericht Charlotten-
burg, HRB 31368 B) durch Über-
tragung ihres Vermögens unter
Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
a)
09.12.2021
Dr. Andrzejewski
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