Registerübersicht
- Name
- YOC AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 77285
- Registergericht
- Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
- Sitz
- Berlin
- Bundesland
- Berlin
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 77285 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
YOC! AG
b)
Berlin
c)
Entwicklung und Betrieb einer
Handyplattform zum one-to-one
Marketing, soweit es keiner ge-
setzlichen Erlaubnis bedarf.
50.000 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft
mit einem Prokuristen vertreten. Ein-
zelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Vorstand:
1.
Chaillié, Patrick, *XX.XX.1967, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Vorstand:
2.
Kraus, Dirk-Hilmar, *XX.XX.1972,
Frankfurt/Main
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 15.09.2000
mit Änderung vom 18.12.2000
b)
Zwischen der Gesellschaft und den
nachstehenden Personen besteht je-
weils ein Teilgewinnabführungs-
vertrag dem die Hauptversammlung
durch Beschluss vom 18.12.2000
zugestimmt hat: - DIH Finanz und
Consult GmbH in Frankfurt/Main
- IMH Hannover Venture Capital
GmbH & Co.KG in Hannover
- IMH Beteiligungsgesellschaft
mbH in Berlin
- bmp eBusiness AG Venture Capi-
tal in Berlin
- bmp Venture Tech GmbH in Ber-
lin
a)
19.08.2004
Fiedler-Kurow-
ski
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
12.10.2000
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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HRB 77285 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
2
1.
Schmücker, Jörg, *XX.XX.1961, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
a)
14.10.2004
Wiechert
b)
Bl. 93
3
a)
YOC AG
c)
Das Mobile Marketing und Digi-
tal Marketing sowie der Betrieb
sonstiger mobiler und internet-
basierter Applikationen und Ser-
vices.
1.175.000 EUR
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Chaillié, Patrick
Änderung zu Nr. 1
Schmücker, Jörg
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
2.
Sutter, Alexander, *XX.XX.1975,
Berlin
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 12.04.2006 ist das
Grundkapital aus Gesellschafts-
mitteln um 1.125.000 EUR auf
1.1.75.000 EUR erhöht und die Sat-
zung insgesamt neu gefasst, insbe-
sondere geändert in § 1 (Firma), §
2 (Gegenstand des Unternehmens),
§ 5 (Grundkapital) und § 6 (Aktien,
genehmigtes Kapital).
b)
a)
13.04.2006
Horstkotte
b)
Satzung Bl. 206
ff.
Beschluss Bl.
162 ff.
Änderungsver-
trag Bl. 155 ff.
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HRB 77285 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
12.04.2006 ermächtigt, das Grund-
kapital mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats bis zum 11.04.2011 ein-
malig oder mehrmals um bis zu ins-
gesamt 587.500 EUR gegen Bar-
und / oder Sacheinlagen zu erhö-
hen. Das Bezugsrecht kann ausge-
schlossen werden. (Genehmigtes
Kapital 2006/I)
Der mit der 1.) DIH Finanz und
Consult GmbH in Frankfurt/Main,
2.) IMH Hannover Venture Capi-
tal GmbH & Co.KG in Hannover,
3.) IMH Beteiligungsgesellschaft
mbH in Berlin, 4.) bmp Aktienge-
sellschaft (als Rechtsnachfolgerin
auf Grund Verschmelzung mit der
bmp eBusiness AG Venture Ca-
pital in Berlin), 5.) bmp Venture
Tech GmbH in Berlin bestehen-
de ist durch Vereinbarung vom
12.04.2006 geändert. Die Hauptver-
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
sammlung hat durch Beschluss vom
12.04.2006 dieser Änderung zuge-
stimmt.
4
b)
Die Eintragung laufende Nummer
3, betreffend die Eintragung der
Änderung der Unternehmensverträ-
ge ist von Amts wegen berichtigt
und wird wie folgt berichtigt einge-
tragen:
Der mit der 1.) DIH Finanz und
Consult GmbH in Frankfurt/Main,
2.) IMH Hannover Venture Capi-
tal GmbH & Co.KG in Hannover,
3.) IMH Beteiligungsgesellschaft
mbH in Berlin, 4.) bmp Aktienge-
sellschaft (als Rechtsnachfolgerin
auf Grund Verschmelzung mit der
bmp eBusiness AG Venture Capi-
tal in Berlin), 5.) bmp Venture Tech
GmbH in Berlin bestehende Teil-
gewinnabführungsvertrag ist durch
a)
12.05.2006
Horstkotte
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Vereinbarung vom 12.04.2006 ge-
ändert. Die Hauptversammlung hat
durch Beschluss vom 12.04.2006
dieser Änderung zugestimmt.
5
1.750.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 16.05.2006 ist das
Grundkapital um bis zu 575.000
EUR auf bis zu 1.750.000 EUR er-
höht und die Satzung geändert in §
6 (Aktien). Die Kapitalerhöhung ist
um 575.000 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 31.05.2006 ist die Fassung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) geän-
dert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.05.2006 ermächtigt, das Grund-
kapital mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats bis zum 15.05.2011 ein-
a)
01.06.2006
Horstkotte
b)
Beschluss Bl.
224 ff.; 237 f.
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
malig oder mehrmals um bis zu ins-
gesamt 287.500 EUR gegen Bar-
und / oder Sacheinlagen zu erhö-
hen. Das Bezugsrecht kann ausge-
schlossen werden. (Genehmigtes
Kapital 2006/II)
6
b)
Die mit den nachfolgend genannten
Vertragspartnern bestehenden Teil-
gewinnabführungsverträge sind auf
Grund Aufhebungsvereinbarung
vom 12.04.2006 zum Ablauf des
24.04.2006 beendet:
1.) DIH Finanz und Consult GmbH
in Frankfurt/Main, 2.) IMH Han-
nover Venture Capital GmbH &
Co.KG in Hannover, 3.) IMH Be-
teiligungsgesellschaft mbH in Ber-
lin, 4.) bmp Aktiengesellschaft (als
Rechtsnachfolgerin auf Grund Ver-
schmelzung mit der bmp eBusiness
AG Venture Capital in Berlin), 5.)
bmp Venture Tech GmbH in Berlin.
a)
21.06.2006
Horstkotte
b)
Aufhebungsver-
trag Bl. 155 -
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
7
Nicht mehr Prokurist:
1. Schmücker, Jörg
a)
11.02.2008
Schmidt
8
b)
Geschäftsanschrift:
Karl-Liebknecht-Straße 1, 10178
Berlin
3.
Kester, Manuel, *XX.XX.1974, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
4.
Laband, Tom, *XX.XX.1978, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
5.
Makszem, Johann, *XX.XX.1956,
Berlin
a)
15.01.2009
Schmidt
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
6.
Müller, Thorsten, *XX.XX.1972, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
9
b)
Vorstand:
3.
Sutter, Alexander, *XX.XX.1975, Ber-
lin
Vorstand:
4.
Webering, Jan, *XX.XX.1968, Köln
Vorstand:
5.
Nicht mehr Prokurist:
2. Sutter, Alexander
a)
06.04.2009
Schmidt
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Num-
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Wolff, Jürgen, *XX.XX.1972, Düs-
seldorf
Änderung zu Nr. 2:
Vorstand:
Kraus, Dirk-Hilmar, *XX.XX.1972,
Frankfurt am Main
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
10
7.
May, Thorsten, *XX.XX.1967, Meer-
busch
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 15.07.2009 ist die
Satzung geändert in § 6 (Aktien,
genehmigtes Kapital, bedingtes Ka-
pital).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
12.04.2006 in der Fassung des Be-
schlusses vom 15.07.2009 ermäch-
a)
27.08.2009
Schmidt
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
tigt, das Grundkapital mit Zustim-
mung des Aufsichtsrates bis zum
11.04.2011 einmalig oder mehrma-
lig um bis zu insgesamt 587.500
Euro gegen Bar- und /oder Sach-
einlagen zu erhöhen. Das Bezugs-
recht kann für bestimmte Fälle aus-
geschlossen werden. (Genehmigtes
Kapital 2006/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptverammlung vom
16.05.2006 in der Fassung des Be-
schlusses vom 15.07.2009 ermäch-
tigt, das Grundkapital mit Zustim-
mung des Aufsichtsrates bis zum
15.05.2011 einmalig oder mehrma-
lig um bis zu insgesamt 287.500
Euro gegen Bar- und /oder Sach-
einlagen zu erhöhen. Das Bezugs-
recht kann für bestimmte Fälle aus-
geschlossen werden. (Genehmigtes
Kapital 2006/II)
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
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b) Bemerkun-
gen
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4
5
6
7
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 15.07.2009 um bis zu 175.000
EUR zur Sicherung von Bezugs-
rechten aus Aktienoptionen bedingt
erhöht. (Bedingtes Kapital 2009/I)
11
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe
des Ausgliederungs- und Übernah-
mevertrages vom 24.08.2009 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom
15.07.2009 und der Gesellschaf-
terversammlung des übernehmen-
den Rechtsträgers vom 24.08.2009
einen Teil ihres Vermögens ("bel-
boon Teilbetrieb") als Gesamtheit
auf die belboon-adbutler GmbH mit
Sitz in Hiddenhausen (Amtsgericht
Bad Oeynhausen, HRB 5815) aus-
gegliedert.
a)
02.11.2009
Wengert
12
a)
a)
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
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5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 15.07.2009 ist die
Satzung geändert in § 19 (Teil-
nahme an der Hauptversammlung)
und § 21 (Vorsitz in der Hauptver-
sammlung).
b)
Die Gesellschaft hat auf Grund
des Spaltungs- und Übernahme-
vertrages vom 13.10.2009 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ih-
rer Gesellschafterversammlung
vom 15.07.2009 sowie des Zustim-
mungsbeschlusses der übernehmen-
den Gesellschaft vom 13.10.2009
einen Teil ihres Vermögens (Teil-
betrieb YOC Mobile Advertising,
der die Erbringung von Dienstleis-
tungen im Bereich Mobile Adver-
tising zum Gegenstand hat) als Ge-
samtheit auf die YOC Mobile Ad-
vertising GmbH mit Sitz in Berlin
(AG CHarlottenburg, HRB 119698)
ausgegliedert.
14.12.2009
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
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4
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6
7
13
b)
Die Gesellschaft hat auf Grund des
Spaltungs- und Übernahmevertra-
ges vom 13.10.2009 und der Zu-
stimmungsbeschlüsse ihrer Ge-
sellschaft vom 15.07.2009 sowie
der übertragenden Gesellschaft
vom 13.10.2009 Teile des Vermö-
gens (Teilbetrieb "Professional Ser-
vices/Operations Teilbetrieb") der
Sevenal GmbH mit Sitz in Köln
(AG Köln, HRB 66965) übernom-
men.
Die Spaltung wird erst mit der Ein-
tragung in das Register des Sitzes
des übertragenden Rechtsträgers
wirksam.
a)
14.12.2009
Schmidt
14
b)
Die Spaltung ist mit der am
22.12.2009 im Register des über-
tragenden Rechtsträgers (AG Köln,
a)
19.01.2010
Schmidt
03.03.2024
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
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6
7
HRB 66965) erfolgten Eintragung
wirksam geworden.
15
b)
Nicht mehr Vorstand:
5. Dr. Wolff, Jürgen
a)
29.01.2010
Köpke
16
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 16.06.2010 ist die
Satzung geändert in § 6 (Geneh-
migtes Kapital).
b)
Das genehmigte Kapital vom
12.04.2006 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2006/I)
Das genehmigte Kapital vom
16.05.2006 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2006/II)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
a)
02.07.2010
Schmidt
03.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 77285 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
16.06.2010 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 15.06.2015 einma-
lig oder mehrmals um bis zu insge-
samt 875.000 EUR gegen Bar- und/
oder Sacheinlagen zu erhöhen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre kann
mit Zustimmung des Aufsichtsrates
für bestimmte Fälle ausgeschlos-
sen werden. (Genehmigtes Kapital
2010/I)
17
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 11.08.2010 und des
Zustimmungsbeschlusses der über-
tragenden Gesellschaft vom selben
Tage ist die Brutus Media GmbH
mit Sitz in Regensburg (Amts-
gericht Regensburg, HRB 8879)
durch Übertragung ihres Vermö-
gens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
a)
04.10.2010
Schmidt
03.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 77285 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
18
1.887.000 EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung durch
Beschluss der Hauptversammlung
vom 16.06.2010 ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 137.000
EUR auf 1.887.000 EUR durchge-
führt. Durch Beschluss des Auf-
sichtsrats vom 15.12.2010 ist die
Fassung der Satzung geändert in
§ 5 (Grundkapital)und § 6 Abs. 5
(Aktien, Genehmigtes Kapital).
(Genehmigtes Kapital 2010/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.06.2010 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 738.000 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
15.06.2015. (Genehmigtes Kapital
2010/I)
a)
21.12.2010
Schmidt
03.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 77285 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
19
1.915.000,00
EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung durch
Beschluss der Hauptversammlung
vom 16.06.2010 ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 28.000 EUR
auf 1.915.000 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 04.05.2011 ist die Fassung
der Satzung geändert in § 5 (Grund-
kapital) und § 6 Abs. 5 (Aktien, ge-
nehmigtes Kapital). (Genehmigtes
Kapital 2010/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.06.2010 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 710.000 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
15.06.2015. (Genehmigtes Kapital
2010/I)
a)
05.05.2011
Schmidt
03.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 77285 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
20
b)
Vorstand:
6.
von Bonin, Joachim, *XX.XX.1977,
Berlin
a)
15.06.2011
Morgenstern
21
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 06.06.2011 ist die
Satzung geändert in § 6 (Aktien,
genehmigtes Kapital).
b)
Das genehmigte Kapital vom
16.06.2010 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2010/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
06.06.2011 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 05.06.2016 einma-
lig oder mehrmals um bis zu insge-
samt 943.000 Euro gegen Bar- und/
oder Sacheinlagen zu erhöhen. Das
a)
23.06.2011
Schmidt
03.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 77285 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Bezugsrecht der Aktionäre kann
mit Zustimmung des Aufsichtsrates
für bestimmte Fälle ausgeschlos-
sen werden. (Genehmigtes Kapital
2011/I)
22
b)
Die Eintragung betreffend die
Schaffung des genehmigten Kapi-
tals 2011/I ist von Amts wegen be-
richtigt und wird wie folgt berich-
tigt eingetragen:
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
06.06.2011 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 05.06.2016 einma-
lig oder mehrmals um bis zu insge-
samt 943.500 Euro gegen Bar- und/
oder Sacheinlagen zu erhöhen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre kann
mit Zustimmung des Aufsichtsrates
für bestimmte Fälle ausgeschlos-
a)
30.06.2011
Schmidt
03.03.2024
Seite 19 von 36
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 77285 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
sen werden. (Genehmigtes Kapital
2011/I)
23
b)
Vorstand:
7.
Feller, Patrick, *XX.XX.1970, Erlen-
bach/Schweiz
a)
09.11.2011
Morgenstern
24
2.190.000,00
EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung durch
Beschluss der Hauptversammlung
vom 06.06.2011 ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 275.000
auf 2.190.000 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 20.08.2012 ist die Fassung
der Satzung geändert in § 5 (Grund-
kapital) und § 6 Abs. 5 (Aktien, ge-
nehmigtes Kapital). (Genehmigtes
Kapital 2011/I)
b)
a)
21.08.2012
Schmidt
03.03.2024
Seite 20 von 36
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Abruf vom 03.03.2024
HRB 77285 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
06.06.2011 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 668.500 Euro. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
05.06.2016. (Genehmigtes Kapital
2011/I)
25
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Kraus, Dirk-Hilmar
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 21.08.2012 ist
die Satzung geändert in § 13 (Be-
schlussfassung).
a)
08.10.2012
Schmidt
26
2.380.000,00
EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung durch
Beschluss der Hauptversammlung
vom 06.06.2011 ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 190.000
EUR auf 2.380.000 EUR durchge-
führt. Durch Beschluss des Auf-
sichtsrates vom 24.10.2012 ist die
a)
29.10.2012
Schmidt
03.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Fassung der Satzung geändert in
§ 5 (Grundkapital) und § 6 Abs.
5 (Aktien, genehmigtes Kapital).
(Genehmigtes Kapital 2011/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
06.06.2011 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 478.500 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
05.06.2016. (Genehmigtes Kapital
2011/I)
27
b)
Vorstand:
8.
Freytag, Dirk, *XX.XX.1970, Klein-
machnow
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
05.12.2012
Kremer
03.03.2024
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HRB 77285 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
28
b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Sutter, Alexander
Nicht mehr Vorstand:
7. Feller, Patrick
a)
14.01.2013
Kremer
29
2.600.000,00
EUR
b)
Änderung zu Nr. 8:
Vertretungsbefugnis erweitert
Vorstand:
Freytag, Dirk, *XX.XX.1970, Klein-
machnow, Vorsitzender des Vor-
stands
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Auf Grund der in der Satzung
enthaltenen Ermächtigung vom
06.06.2011 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 220.000,00 EUR
auf 2.600.000,00 EUR durchge-
führt. Durch Beschluss des Auf-
sichtsrats vom 08.02.2013 ist die
Fassung der Satzung geändert in §§
5 (Grundkapital), 6 (Genehmigtes
Kapital 2011/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
06.06.2011 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
a)
12.02.2013
Wengert
03.03.2024
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Abruf vom 03.03.2024
HRB 77285 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 258.500,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 05.06.2016. (Genehmigtes Ka-
pital 2011/I)
30
2.858.500,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung
enthaltenen Ermächtigung vom
06.06.2011 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 258.500 EUR
auf 2.858.500 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 08.05.2013 ist die Fassung der
Satzung geändert in §§ 5 (Grundka-
pital), 6 (Aktien, genehmigtes Ka-
pital) (Genehmigtes Kapital 2011/I)
b)
Das genehmigte Kapital vom
06.06.2011 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2011/I)
a)
14.05.2013
Schmidt
31
b)
a)
03.03.2024
Seite 24 von 36
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 77285 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Vorstand:
6. von Bonin, Joachim
12.06.2013
Kremer
32
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 06.06.2013 ist die
Satzung geändert in § 6 (Aktien,
genehmigtes Kapital) und § 7 (Zu-
sammensetzung und Bestellung des
Vorstands).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
06.06.2013 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 05.06.2018 einma-
lig oder mehrmals um bis zu ins-
gesamt 1.300.000 Euro gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen zu erhö-
hen. Das Bezugsrecht der Aktionä-
re kann mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates für bestimmte Fälle aus-
geschlossen werden. (Genehmigtes
Kapital 2013/I)
a)
08.07.2013
Dr. Kuhlmann
03.03.2024
Seite 25 von 36
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 77285 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
33
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Webering, Jan
a)
09.08.2013
Kremer
34
b)
Vorstand:
9.
Kraus, Dirk-Hilmar, *XX.XX.1972,
Frankfurt/Main
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
16.09.2013
Kremer
35
b)
Nicht mehr Vorstand:
8. Freytag, Dirk
a)
11.11.2013
Kremer
36
Nicht mehr Prokurist:
4. Laband, Tom
Nicht mehr Prokurist:
a)
12.12.2013
Kremer
03.03.2024
Seite 26 von 36
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 77285 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
5. Makszem, Johann
Nicht mehr Prokurist:
6. Müller, Thorsten
Nicht mehr Prokurist:
7. May, Thorsten
37
b)
Geschäftsanschrift:
Rosenstraße 17, 10178 Berlin
Nicht mehr Prokurist:
3. Kester, Manuel
a)
28.05.2014
Förster
38
b)
Vorstand:
10.
Kruse, Michael, *XX.XX.1972, Peters-
hagen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
05.02.2015
Förster
03.03.2024
Seite 27 von 36
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 77285 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
39
3.112.473,00
EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung durch
Beschluss der Hauptversammlung
vom 06.06.2013 ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 253.973
EUR auf 3.112.473 EUR durchge-
führt. Durch Beschluss des Auf-
sichtsrates vom 22.04.2015 ist die
Fassung der Satzung geändert in
§ 5 (Grundkapital) und § 6 Abs.
5 (Aktien, genehmigtes Kapital).
(Genehmigtes Kapital 2013/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
06.06.2013 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 1.046.027 Euro.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 05.06.2018. (Genehmigtes Ka-
pital 2013/I)
a)
30.04.2015
Schmidt
03.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 77285 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
40
b)
Geschäftsanschrift:
Greifswalder Straße 212, 10405
Berlin
a)
18.05.2015
Kremer
41
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 25.08.2015 ist die
Satzung geändert in § 6 (Aktien ge-
nehmigtes Kapital, bedingtes Kapi-
tal).
b)
Das genehmigte Kapital vom
06.06.2013 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2013/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
25.08.2015 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 24.08.2020 einma-
lig oder mehrmals um bis zu ins-
gesamt 1.556.236 Euro gegen Bar-
a)
04.09.2015
Schmidt
03.03.2024
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Abruf vom 03.03.2024
HRB 77285 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2015/I) (Ge-
nehmigtes Kapital 2015/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 25.08.2015 um bis zu
1.000.000 EUR bedingt erhöht (Be-
dingtes Kapital 2015/I)
42
8.
Bauermann, Sebastian, *XX.XX.1984,
Potsdam
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
05.02.2016
Kremer
43
3.292.978,00
EUR
a)
Auf Grund der am 25.08.2015 er-
teilten Ermächtigung ist das Grund-
kapital um 180.505 EUR auf EUR
3.292.978 EUR erhöht. Die Kapi-
talerhöhung ist durchgeführt.
a)
29.04.2016
Möschter
03.03.2024
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HRB 77285 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom ist die Satzung geändert in § 5
(Grundkapital), § 6 (Aktien, Geneh-
migtes Kapital). (Genehmigtes Ka-
pital 2015/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
25.08.2015 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 1.375.731 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 24.08.2020. (Genehmigtes Ka-
pital 2015/I)
44
a)
Die Eintragung betreffend den Be-
schluss des Aufsichtsrates zur Än-
derung der Satzung (Eintragung
Nummer 43) ist von Amts wegen
berichtigt und wird wie folgt be-
richtigt eingetragen:
a)
29.04.2016
Möschter
03.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 77285 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 19.04.2016 ist die Satzung
geändert in § 5 (Grundkapital), § 6
(Aktien, Genehmigtes Kapital).
45
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 08.07.2016 ist die
Satzung geändert in § 6 (Geneh-
migtes Kapital) und § 10 (Zusam-
mensetzung und Amtsdauer des
Aufsichtsrates).
b)
Das genehmigte Kapital vom
25.08.2015 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2015/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
08.07.2016 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 07.07.2021 um bis
a)
12.07.2016
Dr. Lang
03.03.2024
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HRB 77285 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
zu 1.646.489 EUR zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2016/I)
46
b)
Nicht mehr Vorstand:
10. Kruse, Michael
a)
05.10.2016
Guth
47
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.07.2017 ist der
Gesellschaftsvertrag geändert in §
22 (Beschlussfassung).
a)
24.07.2017
Dr. Lang
48
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.10.2020 ist die
Satzung geändert in §§ 4 (Bekannt-
machungen), 6 (bedingtes Kapital),
19 (Teilnahme an der Hauptver-
sammlung) und 21 (Vorsitz in der
Hauptversammlung).
b)
a)
29.12.2020
Thamm
03.03.2024
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HRB 77285 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 25.08.2015 geändert durch
Beschluss der Hauptversamm-
lung vom 29.10.2020 um bis zu
193.825,00 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2015/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 29.10.2020 um bis zu
1.000.000,00 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2020/I)
49
3.476.478,00
EUR
a)
Auf Grund der am 25.08.2015;
29.10.2020 beschlossenen Kapital-
erhöhung wurden im Geschäftsjahr
2021 183.500 Bezugsaktien ausge-
geben. Das Grundkapital beträgt
jetzt 3.476.478,00 EUR. Durch Be-
schluss des hierzu ermächtigten
Aufsichtsrats ist die Satzung geän-
dert in §§ 5 (Grundkapital) und 6
a)
03.08.2021
Thamm
03.03.2024
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HRB 77285 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
(Bedingtes Kapital) (Bedingtes Ka-
pital: 2015/I)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.06.2021 ist die
Satzung geändert in § 6 (Geneh-
migtes Kapital, Bedingtes Kapital).
b)
Das in der Hauptversammlung vom
25.08.2015 in der Fassung vom
29.10.2020 beschlossene beding-
te Kapital beträgt nach Ausgabe
von Bezugsaktien im Geschäftsjahr
2021 noch 10.325,00 EUR. (Be-
dingtes Kapital 2015/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
Beschluss der Hauptversamm-
lung vom 30.06.2021 ermäch-
tigt, das Grundkapital bis zum
29.06.2026 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um einen Betrag bis
zu 1.738.239,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2021/I)
03.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital vom
08.07.2016 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2016/I)
50
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 09.06.2022 ist die
Satzung geändert in § 6 (Bedingtes
Kapital).
b)
Das am 25.08.2015 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2015/I)
a)
12.07.2022
Thamm
51
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 22.06.2023 ist die
Satzung geändert in §§ 18 (Ort und
Einberufung der Hauptversamm-
lung), 19 (Teilnahme an der Haupt-
versammlung).
a)
20.07.2023
Thamm
03.03.2024
Seite 36 von 36