Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 76542 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Klopotek AG
b)
Berlin
c)
Die Tätigkeit als Konzernleitungs-
gesellschaft für ihre auf dem Ge-
biet der Informationstechnologie
tätigen Beteiligungsgesellschaf-
ten; die Erbringung von Dienst-
leistungen auf dem Gebiet der
DV-Infrastruktur, des Marke-
ting und der Öffentlichkeitsarbeit,
kaufmännischer Dienstleistun-
gen (Finanzen, Controlling, Rech-
nungswesen, Personal), des Ma-
nagements, insbesondere für ih-
re Beteiligungsgesellschaften; der
Erwerb oder die Verwaltung oder
die Verwertung von Unterneh-
men, Anteilen von Unternehmen
sowie deren Errichtung, und zwar
13.369.899,22
EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
1.
Klopotek von Glowczewski, Ulrich,
*XX.XX.1950, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
1.
Huber, Martin, *XX.XX.1963, Stahns-
dorf
Einzelprokura
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 01.12.1999
mit letzter Änderung vom
18.12.2003.
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der Klopotek Holding GmbH
mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg, HRB 67689) auf
Grund des Umwandlungsbeschlus-
ses vom 01.12.1999.
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 21.06.2002 ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft
um 6.684.949,61 EUR bis zum
20.06.2007 zu erhöhen.
(genehmigtes Kapital 2002/II)
a)
17.08.2004
Hikel
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
18.08.2000
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
05.03.2024
Seite 1 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 76542 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ausschließlich im eigenen Namen
und auf eigene Rechnung.
2
b)
Vorstand:
2.
Huber, Martin, *XX.XX.1963, Stahns-
dorf
Vorstand:
3.
Wilmes, Ingeborg, *XX.XX.1952,
Augsburg
Vorstand:
4.
Wolf, Gregor, *XX.XX.1961, Berlin
Nicht mehr Prokurist:
1. Huber, Martin
a)
28.12.2004
Dambietz
b)
Beschluss Bl.33
3
14.069.474,34
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
21.06.2002 an den Vorstand erteil-
ten Ermächtigung ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 699.575.12
a)
14.07.2005
Schnitker
b)
Beschluss Bl.
138 und 153
05.03.2024
Seite 2 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 76542 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
EUR auf 14.069.474,34 EUR
durchgeführt. Durch Beschlüsses
des Aufsichtsrates vom 16.06.2005
und 13.07.2005 ist die Satzung ge-
ändert in § 3 (Grundkapital, geneh-
migtes Kapital). (Genehmigtes Ka-
pital 2002/II)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hautversammlung vom
21.06.2002 ermächtigt, das Grund-
kapital um bis zu 5.985.374,49
EUR bis zum 20.06.2007 zu erhö-
hen. (Genehmigtes Kapital 2002/II)
4
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 12.08.2005 ist die
Satzung geändert in § 16 (Haupt-
versammlung) und § 17 (Leitung
der Hauptversammlung).
a)
16.11.2005
Schnitker
b)
Beschluss Bl.
15-16
5
14.309.100 EUR
a)
a)
05.03.2024
Seite 3 von 17
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Abruf vom 05.03.2024
HRB 76542 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom
25.08.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals aus Gesellschafts-
mitteln auf 14.309.100 EUR be-
schlossen. Durch Beschluss dersel-
ben Hauptversammlung ist die Sat-
zung geändert in §§ 3 (Grundkapi-
tal), 5 (Bekanntmachungen) und 16
(Hauptversammlung).
14.09.2006
Wiechert
b)
Beschluss Bl. 51
ff.
6
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 24.08.2007 ist die
Satzung geändert in § 3 (Grundka-
pital, Genehmigtes Kapital) und § 5
(Bekanntmachungen und Informa-
tionen).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
24.08.2007 ermächtigt, das Grund-
kapital um bis zu 7.154.550 EUR
a)
11.10.2007
Schnitker
05.03.2024
Seite 4 von 17
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
bis zum 23.08.2012 zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2007/I)
Das Genehmigte Kapital vom
21.06.2002 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2002/II)
7
b)
Geschäftsanschrift:
Schlüterstraße 39, 10629 Berlin
2.
Uekert, Christine, *XX.XX.1964, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
11.06.2009
Boos
8
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Huber, Martin
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 31.08.2009 ist die
Satzung geändert in §19 (Jahresab-
schluß).
a)
24.09.2009
Wohlfeil
9
b)
Nicht mehr Vorstand:
a)
04.02.2010
05.03.2024
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Abruf vom 05.03.2024
HRB 76542 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
3. Wilmes, Ingeborg
Richter
10
Nicht mehr Prokurist:
2. Uekert, Christine
3.
Roeder, Philip, *XX.XX.1964, Mün-
chen
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
4.
Wilmes, Inge, *XX.XX.1952, Augs-
burg
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
12.04.2010
Richter
11
Nicht mehr Prokurist:
a)
22.06.2010
05.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 76542 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
3. Roeder, Philip
5.
Eckermann, Michael, *XX.XX.1968,
Fichtenwalde
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
Richter
12
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 25.08.2010 ist die
Satzung geändert in § 19 (Jahresab-
schluß)
a)
01.09.2010
Wohlfeil
13
b)
Vorstand:
5.
Eckermann, Michael, *XX.XX.1968,
Fichtenwalde
Nicht mehr Prokurist:
5. Eckermann, Michael
a)
06.07.2011
Romroth
14
b)
Nicht mehr Vorstand:
6.
a)
23.07.2012
05.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 76542 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
4. Wolf, Gregor
Nicht mehr Vorstand:
5. Eckermann, Michael
Jacob, Stefan, *XX.XX.1960, Stahns-
dorf
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
7.
Steffen, Andreas, *XX.XX.1965, Eh-
renkirchen
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
Staudigl
15
8.
Mehl, Wolf-Michael, *XX.XX.1960,
Stahnsdorf
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
Nicht mehr Prokurist:
a)
14.11.2012
Lampe
05.03.2024
Seite 8 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 76542 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
7. Steffen, Andreas
16
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.08.2013 ist die
Satzung geändert in § 3 Abs. 3
(Grundkapital, Genehmigtes Kapi-
tal).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
30.08.2013 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 30.08.2013 um bis
zu 7.154.550 EUR zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2013/I)
Das genehmigte Kapital vom
24.08.2007 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2007/I)
a)
10.09.2013
Möschter
b)
Rötung des Ge-
nehmigten Ka-
pitals 2002/II zu
laufender Num-
mer 3 in Ergän-
zung zu laufende
Nummer 6 von
Amts wegen er-
folgt
17
9.
a)
05.03.2024
Seite 9 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 76542 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Kempf, Sylvie, *XX.XX.1959, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
18.12.2013
Junne
18
b)
Vorstand:
6.
Stegen, Klaus-Peter, *XX.XX.1957,
Berlin
a)
29.01.2015
Junne
19
b)
Vorstand:
7.
Cardozo, Ernst Lopes, *XX.XX.1961,
Niederlande
a)
10.03.2015
Förster
20
b)
Vorstand:
8.
Karwowski, Peter, *XX.XX.1976, Kal-
tenkirchen (bei Hamburg)
a)
21.04.2015
Staudigl
05.03.2024
Seite 10 von 17
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 76542 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
21
b)
Die Eintragung betreffend das Ge-
nehmigte Kapital 2013/I (Eintra-
gung Nummer 16) ist von Amts
wegen berichtigt und wird wie folgt
berichtigt eingetragen:
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
30.08.2013 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 30.08.2018 um bis
zu 7.154.550 EUR zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2013/I)
a)
02.09.2015
Möschter
22
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 24.08.2015 ist die
Satzung geändert in § 3 Abs. 3 (Ge-
nehmigtes Kapital 2013/I).
a)
02.09.2015
Möschter
23
b)
Die Eintragung betreffend das Ge-
nehmigte Kapital 2013/I (Eintra-
a)
02.09.2015
Möschter
05.03.2024
Seite 11 von 17
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
gung Nummer 22) wird wie folgt
ergänzt:
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
30.08.2013 in der Fassung der Än-
derung vom 24.08.2015 ermäch-
tigt, das Grundkapital bis zum
30.08.2018 um bis zu 7.154.550
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2013/I)
24
b)
Nicht mehr Vorstand:
6. Stegen, Klaus-Peter
Nicht mehr Prokurist:
4. Wilmes, Inge
a)
27.07.2016
Junne
25
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.08.2016 ist die
Satzung geändert in § 10 (Auf-
sichtsrat)
a)
07.09.2016
Hermle
26
10.
a)
05.09.2017
05.03.2024
Seite 12 von 17
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 76542 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Klopotek von Glowczewski, Nella
Lovisa, *XX.XX.1987, Hoboken/USA
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
Trittin
27
b)
Geschäftsanschrift:
Lorenzweg 5, Aufgang A-B,
12099 Berlin
a)
01.11.2017
Vogler
28
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.12.2017 ist die
Satzung geändert in § 10 (Auf-
sichtsrat).
a)
10.01.2018
Möschter
29
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 31.08.2018 ist die
a)
26.09.2018
Mallison
05.03.2024
Seite 13 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 76542 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung geändert in § 3 (Grundka-
pital, Genehmigtes Kapital).
b)
Das genehmigte Kapital vom
30.08.2013 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2013/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
31.08.2018 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 30.08.2023 um ei-
nen Betrag bis zu 7.154.550,00
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2018/I)
30
b)
Änderung zu Nr. 7:
Vorstand:
Cardozo, Ernst Lopes, *XX.XX.1961,
HV Laren, Niederlande
a)
11.12.2019
Förster
31
b)
a)
05.03.2024
Seite 14 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 76542 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zu Nr. 8:
hinsichtlich des Wohnortes. Nun-
mehr:
Vorstand:
Karwowski, Peter, *XX.XX.1976, Win-
sen (Holstein)
30.12.2019
Repke
32
b)
Änderung zu Nr. 7:
Vorstand:
Cardozo, Ernst Lopes, *XX.XX.1961,
Huizen/ Niederlande
Änderung zu Nr. 10:
Klopotek von Glowczewski, Nella
Lovisa, *XX.XX.1987, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 18.12.2020 ist die
Satzung ergänzt um die Absätze 5
und 6 in § 16 (Hauptversammlung).
a)
23.12.2020
Niedermaier
33
b)
Nicht mehr Vorstand:
7. Cardozo, Ernst Lopes
11.
Dock, Bernhard, *XX.XX.1971,
Weichs
a)
25.02.2022
Kämpf
05.03.2024
Seite 15 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 76542 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
34
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Klopotek von Glowczewski, Ulrich
Vorstand:
9.
Mazzeo, Rafael, *XX.XX.1972,
Vaudreuil, Quebec/Kanada
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
22.08.2023
Daenell
35
Nicht mehr Prokurist:
6. Jacob, Stefan
Nicht mehr Prokurist:
8. Mehl, Wolf-Michael
a)
04.12.2023
Kämpf
05.03.2024
Seite 16 von 17
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 76542 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Prokurist:
9. Kempf, Sylvie
05.03.2024
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