Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 75757 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Kliegel & Hafner Aktiengesell-
schaft
b)
Berlin
c)
Die Verwaltung eigenen Vermö-
gens, der Handel mit Terminpro-
dukten auf eigene Rechnung, die
Erbringung von Internetdienst-
leistungen und das Erbringen von
Dienstleitstungen im Bereich der
neuen Medien und Erstellung von
Software.
50.000 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft
mit einem Prokuristen vertreten. Ein-
zelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Vorstand:
1.
Hafner, Florian, *XX.XX.1978, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Vorstand:
2.
Kliegel, Christian, *XX.XX.1978, Ber-
lin
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 10.05.1999
mit letzter Änderung vom
19.12.2003
a)
13.08.2004
Pacholke
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
23.06.2000
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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HRB 75757 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
2
c)
die Verwaltung eigenen Vermö-
gens und der Handel mit Termin-
produkten auf eigene Rechnung
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 03.05.2005 ist die
Satzung geändert in § 2 (Gegen-
stand).
a)
07.06.2005
Schnitker
b)
Beschluss Bl. 97
3
b)
Vorstand:
3.
Müller, Dirk, *XX.XX.1971, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
15.05.2008
Ulrich
4
b)
Geschäftsanschrift:
Storkower Straße 207, 10369 Ber-
lin
b)
Änderung zu Nr. 1:
Vorstand:
Hafner, Florian
a)
20.04.2010
Bigalk
5
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Hafner, Florian
a)
15.06.2010
Bigalk
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HRB 75757 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Vorstand:
2. Kliegel, Christian
Vorstand:
4.
Latz, Joachim, *XX.XX.1962, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
6
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 20.11.2012 ist die
clarq technologies Akteingesell-
schaft mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg HRB 83276
B) durch Übertragung ihres Ver-
mögens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
a)
18.01.2013
Dr. Kuhlmann
7
b)
Vorstand:
5.
a)
23.01.2013
Wolschke
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HRB 75757 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Lipkow, Andreas, *XX.XX.1972, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
8
b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Müller, Dirk
a)
20.06.2013
Steinberg
9
c)
Die Verwaltung eigenen Vermö-
gens und der Handel mit Termin-
produkten auf eigene Rechnung,
die Herstellung und der Vertrieb
von Software und damit im Zu-
sammenhang stehende Dienstleis-
tungen und die Unternehmensbe-
ratung.
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Latz, Joachim
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.11.2013 ist die
Satzung geändert in § 1 Absatz 3
(Firma, Sitz, Geschäftsjahr), § 2
(Gegenstand des Unternehmens), §
3 (Bekanntmachungen) § 4 (Grund-
kapital), § 8 (gesetzliche Vertre-
tung der Gesellschaft) § 13 (Einbe-
rufung), § 14 (Beschlussfassung),
§ 18 (Stimmrecht), § 21 (Jahresab-
schluss und Lagebericht, Entlastung
des Vorstands und Aufsichtsrats)
und § 22 (Gewinnverwendung). §
15 (Niederschriften) ist entfallen
a)
23.01.2014
Dr. Lehmann
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Ausdruck Handelsregister B
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
und die nachfolgende Nummerie-
rung entsprechend angepasst. § 23
(Gründungsaufwand) ist entfallen.
10
1.
Körber, Doreen, *XX.XX.1983, Ber-
lin
Einzelprokura
a)
09.10.2014
Steinberg
11
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 26.11.2014 ist die
Satzung geändert in § 4 (Grundka-
pital).
a)
11.12.2014
Dr. Lehmann
12
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 22.01.2015 ist die
Satzung geändert in § 4 (Grundka-
pital).
a)
16.02.2015
Dr. Lehmann
13
Nicht mehr Prokurist:
a)
24.04.2015
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1. Körber, Doreen
Steinberg
14
100.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 01.10.2015 ist das
Grundkapital auf 100.000 EUR er-
höht und die Satzung geändert in §
4 (Grundkapital). Die Kapitalerhö-
hung ist durchgeführt.
a)
12.11.2015
Dr. Lehmann
15
50.000,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom
23.11.2015 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einzie-
hung von Aktien in vereinfachter
Form um 50.000 EUR auf 50.000
EUR und die Änderung von § 4 der
Satzung (Grundkapital) beschlos-
sen. Die Herabsetzung des Grund-
kapitals ist durchgeführt.
a)
10.12.2015
Dr. Lehmann
16
b)
Nicht mehr Vorstand:
5. Lipkow, Andreas
a)
08.01.2016
Junne
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
6.
Hafner, Florian, *XX.XX.1978, Berlin
17
a)
Kind & Hafner Aktiengesellschaft
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.06.2016 ist die
Satzung geändert in § 1 Abs. 1 (Fir-
ma).
a)
21.07.2016
Dr. Lehmann
18
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 24.08.2016 und
der Zustimmungsbeschlüsse vom
selben Tage ist die SYMPASIS
GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Chralottenburg, HRB 109143)
durch Übertragung ihres Vermö-
gens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
a)
08.09.2016
Dr. Lehmann
19
b)
a)
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
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5
6
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Geschäftsanschrift:
Schwanebecker Chaussee 5,
13125 Berlin
07.04.2017
Höcky
05.03.2024
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