Lufthansa Global Tele Sales GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 06.03.2024

HRB 75680 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Lufthansa Global Tele Sales

GmbH

b)

Berlin

c)

Das Betreiben von Call-Centern

sowie von E-Business-Dienstleis-

tungen, insbesondere die Zur-

verfügungstellung von Informa-

tionen sowie die Übernahme von

Reservierungs- und Direktver-

triebsaktivitäten für die Touristik-

und Transportbranche.

500.000 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

b)

Geschäftsführer:

1.

Lauter, Jost, *XX.XX.1968, Wilhelms-

haven

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

08.05.2000

a)

13.08.2004

Mielzarek

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

19.06.2000

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

2

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Lauter, Jost

Geschäftsführer:

2.

1.

Bartsch, Thomas, *XX.XX.1957, Ber-

lin

Einzelprokura

a)

06.11.2007

Rudolph

06.03.2024

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HRB 75680 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Schuffenhauer, Jens, *XX.XX.1969,

Bad Vilbel

3

c)

Das Betreiben von Service- und

Call Centern, insbesondere die

Zurverfügungstellung von Infor-

mationen sowie die Übernahme

von Reservierungs-, Direktver-

triebs-, Kundenbindungs- und Di-

rektmarketingaktiviffiten für die

Transport-, Logistik- und Touris-

musbranche.

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Jeder Geschäftsführer darf Rechtsge-

schäfte mit sich selbst oder als Ver-

treter Dritter abschließen.

b)

Änderung zu Nr. 2:

Geschäftsführer:

Schuffenhauer, Jens

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 04.03.2008

ist der Gesellschaftsvertrag insge-

samt neu gefasst.

a)

07.03.2008

Horstkotte

4

c)

a)

07.03.2008

06.03.2024

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HRB 75680 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Die Eintragung betreffend den

Gegenstand ist von Amts wegen

berichtigt und wird wie folgt be-

richtigt eingetragen:

Das Betreiben von Service- und

Call Centern, insbesondere die

Zurverfügungstellung von Infor-

mationen sowie die Übernahme

von Reservierungs-, Direktver-

triebs-, Kundenbindungs- und Di-

rektmarketingaktivitäten für die

Transport-, Logistik- und Touris-

musbranche.

Horstkotte

5

b)

Es besteht ein Gewinnabführungs-

vertrag mit der Lufthansa Commer-

cial Holding Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung mit Sitz in Köln

(Amtsgericht Köln HRB 6218)

vom 04./09.12.2009, dem die Ge-

sellschafterversammlung durch

a)

14.12.2009

Krause

06.03.2024

Seite 3 von 12

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Ausdruck Handelsregister B

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HRB 75680 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Beschluss vom 04.12.2009 zuge-

stimmt hat.

6

b)

Geschäftsanschrift:

Rudower Chaussee 12, 12489

Berlin

b)

Geschäftsführer:

3.

Thümecke, Birgit, *XX.XX.1965, To-

kai/Südafrika

a)

25.03.2010

Salein

7

510.000 EUR

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 05.02.2010

ist das Stammkapital auf 510.000

EUR erhöht und der Gesellschafts-

vertrag geändert in § 4 (Stammka-

pital).

a)

28.04.2010

Krause

8

Änderung zu Nr. 1:

Bartsch, Thomas

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

a)

11.07.2010

Lampe

06.03.2024

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HRB 75680 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

9

Nicht mehr Prokurist:

1. Bartsch, Thomas

2.

Dannenberg, Rayk, *XX.XX.1970,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

a)

01.03.2011

Bigalk

10

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Thümecke, Birgit

a)

10.02.2012

Salein

11

Änderung zu Nr. 2:

hinsichgtlich der Vertretungsbefug-

nis

Dannenberg, Rayk

a)

30.04.2012

Behling

06.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

3.

Hammacher, Ingo, *XX.XX.1968,

Hamm

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

12

c)

Betreiben von Service- und Call

Centern sowie e-Business-Dienst-

leistungen, insbesondere Zurver-

fügungstellung von Informationen

sowie Übernahme von Reservie-

rungs-, Direktvertriebs-, Kunden-

bindungs- und Direktmarketing-

aktivitäten für die Transport-, Lo-

gistik- und Tourismusbranche

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten. Alleinvertretungsbefugnis

kann erteilt werden.

b)

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 05.02.2013

ist der Gesellschaftsvertrag insge-

samt neu gefasst.

a)

04.03.2013

Dr. Friedemann

06.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Änderung zu Nr. 2:

Geschäftsführer:

Schuffenhauer, Jens

13

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Schuffenhauer, Jens

Geschäftsführer:

4.

Mosch, Erik, *XX.XX.1970, König-

stein/Ts.

a)

16.04.2013

Salein

14

b)

Der mit der Lufthansa Commer-

cial Holding Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung bestehende Ge-

winnabführungsvertrag ist durch

Vereinbarung vom 15.11.2013 ge-

ändert in Ziffer 2 (Verlustüber-

nahme). Die Gesellschafterver-

sammlung hat der Änderung durch

Beschluss vom 15.11.2013 zuge-

a)

20.11.2013

Dr. Lehmann

06.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

stimmt. Die Gesellschafterver-

sammlung der Lufthansa Com-

mercial Holding Gesellschaft

mit beschränkter Haftung hat der

Änderung durch Beschluss vom

14.11.2013 zugestimmt.

Es besteht ein Beherrschungsver-

trag vom 15.11.2013 mit der Luft-

hansa Commercial Holding Ge-

sellschaft mit beschränkter Haf-

tung mit Sitz in Köln (AG Köln

HRB 6218), dem die Gesellschaf-

terversammlung durch Beschluss

vom 15.11.2013 und die Gesell-

schafterversammlung der Lufthansa

Commercial Holding Gesellschaft

mit beschränkter Haftung durch

Beschluss vom 14.11.2013 zuge-

stimmt haben.

15

Nicht mehr Prokurist:

2. Dannenberg, Rayk

a)

10.02.2014

Wolschke

06.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

16

4.

Vögtlin, Tobias, *XX.XX.1981, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

25.07.2014

Schmidt

17

Nicht mehr Prokurist:

3. Hammacher, Ingo

a)

21.08.2014

Salein

18

5.

Kaim-Schoby, Michaela,

*XX.XX.1978, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

27.10.2014

Trittin

19

b)

Geschäftsanschrift:

a)

11.08.2015

Junne

06.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Mariendorfer Damm 1 - 3, 12099

Berlin

20

6.

Widera, Ulf, *XX.XX.1970, Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

13.05.2017

Lampe

21

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Mosch, Erik

Geschäftsführer:

5.

Vögtlin, Tobias, *XX.XX.1981, Berlin

Nicht mehr Prokurist:

4. Vögtlin, Tobias

a)

05.06.2018

Hohenberger

22

Nicht mehr Prokurist:

5. Kaim-Schoby, Michaela

7.

a)

02.07.2018

Hohenberger

06.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Tesar, Roman, *XX.XX.1965, Brünn/

Tschechische Republik

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

23

Nicht mehr Prokurist:

6. Widera, Ulf

a)

11.04.2019

Steffan

24

Nicht mehr Prokurist:

7. Tesar, Roman

8.

Dobschal, Robert, *XX.XX.1978,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

07.09.2020

Steffan

25

b)

a)

06.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsführer:

6.

Wirths, Carsten, *XX.XX.1968, Köln

10.02.2021

Micheel

26

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Vögtlin, Tobias

Geschäftsführer:

7.

Karst, Alexander, *XX.XX.1969,

Frankfurt am Main

a)

20.01.2022

Micheel

06.03.2024

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