Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 75459 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ZANOX.de AG
b)
Berlin
c)
Entwicklung und Angebot von
Internet-Dienstleistungen für In-
ternet-Benutzer, insbesondere
die Vermittlung und Herstellung
von Geschäftsbeziehungen zwi-
schen Internet-Benutzern (ge-
werblich/gewerblich, gewerb-
lich/privat, privat/privat), sowie
die Beratung von im Internet täti-
gen Unternehmen.
141.250 EUR
a)
Jedes Vorstandsmitglied hat Einzel-
vertretungsbefugnis.
b)
Vorstand:
1.
Heßler, Thomas, *XX.XX.1968, Berlin
Vorstand:
2.
Hewald, Jens, *XX.XX.1971, Berlin
Vorstand:
3.
Rauch, Heiko, *XX.XX.1968, Berlin
a)
Aktiengesellschaft
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 06.03.2000
mit letzter Änderung vom
02.09.2003
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
06.03.2000 ermächtigt, das Grund-
kapital um bis zu 56.250 EUR
durch Ausgabe neuer Aktien gegen
Einlage zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2000/I)
a)
26.08.2004
Eckstein
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
31.05.2000
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
2
197.500 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 21.12.2004 ist das
Grundkapital um 56.250 EUR auf
a)
03.02.2005
Melchior
b)
04.03.2024
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Abruf vom 04.03.2024
HRB 75459 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
197.500 EUR erhöht und die Sat-
zung geändert in § 3(Grundkapital,
Aktien).
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt.
Beschluss Bl.
135ff
3
203.868 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 08.07.2005 ist das
Grundkapital um 6.368 EUR auf
203.868 EUR erhöht und die Sat-
zung geändert in § 3 (Grundkapi-
tal, Aktien). Die Kapitalerhöhung
ist durchgeführt.
b)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 08.07.2005 um bis zu 19.750
EUR bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2005/I)
a)
25.08.2005
Horstkotte
b)
Beschluss Bl.
152
4
b)
a)
10.04.2006
04.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
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HRB 75459 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Eintragung laufende Nummer
2 ist von Amts wegen wie folgt be-
richtigend ergänzt:
Das Genehmigte Kapital vom
06.03.2000 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2000/I)
Horstkotte
5
206.836 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 18.05.2006 ist das
Grundkapital um 2.968 EUR auf
206.836 EUR erhöht und die Sat-
zung geändert in § 3(Grundkapital,
Aktien).
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.05.2006 ermächtigt, das Grund-
kapital mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats einmal oder mehrfach um
a)
21.06.2006
Horstkotte
b)
Beschluss Bl.
172 ff.
04.03.2024
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
bis zu 15.500 EUR zu erhöhen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden. (Geneh-
migtes Kapital 2006/I)
6
209.333 EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung vom
18.05.2006 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.497 EUR auf
209.333 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom
22.06.2006 ist die Fassung der Sat-
zung geändert in § 3 (Grundkapital
und Aktien) (Genehmigtes Kapital
2006/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.05.2006 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das Bezugs-
recht der Aktionäre kann ausge-
schlossen werden. Es beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch
a)
26.07.2006
Horstkotte
b)
Beschluss Bl.
217 f.
04.03.2024
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
13.003 EUR. Die Ermächtigung
endet mit Ablauf des 01.05.2011.
(Genehmigtes Kapital 2006/I)
7
1.
Cavalar, Stephan, *XX.XX.1965, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
a)
22.11.2006
Hagen
b)
Bl. 250 - 253 SB
8
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 20.06.2008 ist die
Satzung geändert in
§ 3 (Grundkapital und Aktien).
b)
Das Genehmigte Kapital vom
18.05.2006 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2006/I)
a)
18.07.2008
Dr. Dr. Schulte
9
b)
Geschäftsanschrift:
a)
a)
13.07.2009
04.03.2024
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Stralauer Allee 2, 10245 Berlin
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 08.06.2009 ist die
Satzung geändert in § 3 (Grund-
kapital), § 4 (Namensaktien, Vin-
kulierung), § 5 (Einziehung von
Aktien), § 6 (Vorstand), § 7 (Zu-
sammensetzung, Amtsdauer, Ent-
schädigung des Aufsichtsrates), §
8 (Voristz und Stellvertretung), §
9 (Sitzung und Beschlussfassung),
§ 10 (Änderung der Satzungs-
fassung), § 11 (Ort und Einberu-
fung der Hauptversammlung), §
12 (Vorsitz in der Hauptversamm-
lung), § 13 (Beschlussfassung, Nie-
derschrift), § 14 (Jahreabschluss).
Dr. Altinsoy
10
a)
Die Eintragung betreffend die allge-
meine Vertretungsbefugnis ist von
Amts wegen wie folgt berichtigt:
Die Gesellschaft hat ein oder mehrere
Vorstandsmitglieder.
a)
22.04.2010
Ehrensberger
04.03.2024
Seite 6 von 18
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
11
b)
Vorstand:
4.
Justus, Philipp, *XX.XX.1969, Berlin
Vorstand:
5.
Keller, Daniel, *XX.XX.1972, Unter-
föhring
Vorstand:
6.
a)
26.04.2010
Lampe
04.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Kleinsorge, Christian, *XX.XX.1963,
Berlin
12
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Heßler, Thomas
Nicht mehr Vorstand:
2. Hewald, Jens
Nicht mehr Vorstand:
3. Rauch, Heiko
Änderung zu Nr. 4:
Vorstand:
Justus, Philipp
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 5:
Vorstand:
Keller, Daniel
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 28.06.2010 und
der Zustimmungsbeschlüsse vom
selben Tage ist die DW-Holding
GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg HRB 108894
B) durch Übertragung ihres Ver-
mögens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
a)
12.07.2010
Ehrensberger
04.03.2024
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zu Nr. 6:
Vorstand:
Kleinsorge, Christian
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
13
Nicht mehr Prokurist:
1. Cavalar, Stephan
2.
Piroth, Joachim, *XX.XX.1966,
Kranzberg
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
a)
25.11.2010
Staudigl
14
b)
Vorstand:
7.
Piroth, Joachim, *XX.XX.1966, Kranz-
berg
Nicht mehr Prokurist:
2. Piroth, Joachim
a)
05.07.2011
Staudigl
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mer
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Nicht mehr Vorstand:
6. Kleinsorge, Christian
a)
20.08.2012
Tritthart
16
b)
Vorstand:
8.
Lüdecke, Stefanie, *XX.XX.1973, Ber-
lin
Vorstand:
9.
Rebernik, Christian, *XX.XX.1977,
Berlin
a)
15.01.2013
Tritthart
17
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Justus, Philipp
Nicht mehr Vorstand:
5. Keller, Daniel
Vorstand:
10.
a)
27.02.2013
Förster
04.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Joosten, Thomas, *XX.XX.1969, Ams-
terdam/Niederlande
18
b)
Änderung zu Nr. 8:
hinsichtlich der Vertretungsbefugnis,
wie folgt:
Vorstand:
Lüdecke, Stefanie
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 10:
hinsichtlich der Vertretungsbefugnis,
wie folgt:
Vorstand:
Joosten, Thomas
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
17.05.2013
Hikel
19
a)
ZANOX AG
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.08.2013 ist die
a)
27.11.2013
Mallison
04.03.2024
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung geändert in §§ 1 (Firma)
und 3 (Bedingtes Kapital).
b)
Das am 08.07.2005 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr.
20
b)
Vorstand:
11.
von Stern, Michael, *XX.XX.1968, Lü-
neburg
Nicht mehr Vorstand:
7. Piroth, Joachim
a)
27.01.2014
Lampe
21
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 12.08.2014 ist die
Satzung geändert in § 7.2 (Entsen-
derechte in den Aufsichtsrat).
a)
15.08.2014
Mallison
22
b)
a)
04.03.2024
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Abruf vom 04.03.2024
HRB 75459 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
12.
Loveday, Peter, *XX.XX.1973, Rother-
field/Vereinigtes Königreich
Vorstand:
13.
Ross, Adam, *XX.XX.1981, Lon-
don/Vereinigtes Königreich
Vorstandsvorsitzender:
14.
Walters, Mark, *XX.XX.1969, Brigh-
ton/Vereinigtes Königreich
20.10.2014
Lampe
23
b)
Nicht mehr Vorstand:
8. Lüdecke, Stefanie
Nicht mehr Vorstand:
9. Rebernik, Christian
Nicht mehr Vorstand:
10. Joosten, Thomas
a)
20.11.2014
Kremer
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
24
b)
Änderung zu Nr. 12:
Vorstand:
Loveday, Peter
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 13:
Vorstand:
Ross, Adam
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 14:
Vorstandsvorsitzender:
Walters, Mark
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
23.01.2015
Lampe
25
b)
Nicht mehr Vorstand:
11. von Stern, Michael
a)
22.04.2015
Lampe
04.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
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Ein-
tra-
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
26
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.01.2016 ist die
Satzung geändert in § 7 (Zusam-
mensetzung, Amtsdauer, Entschädi-
gung).
a)
15.01.2016
Semmelbeck
27
a)
AWIN AG
b)
Geschäftsanschrift:
Eichhornstraße 3, 10785 Berlin
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 07.02.2017 ist die
Satzung geändert in § 1 (Firma).
a)
08.03.2017
Semmelbeck
28
c)
Entwicklung und Angebot von In-
ternet-Dienstleistungen für Inter-
net-Nutzer, insbesondere die Ver-
mittlung und Herstellung von Ge-
schäftsbeziehungen zwischen In-
ternet-Nutzern (gewerblich/ge-
werblich, gewerblich/privat, pri-
vat/privat) sowie die Beratung von
im Internet tätigen Unternehmen
261.667,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.09.2017 ist das
Grundkapital um 52.334,00 EUR
auf 261.667,00 EUR erhöht und die
Satzung neu gefasst, insbesondere
geändert in § 2 (Gegenstand) und §
4 (Grundkapital). Die Kapitalerhö-
hung ist durchgeführt.
a)
13.11.2017
Önel
04.03.2024
Seite 15 von 18
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 75459 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
einschließlich der Erbringung al-
ler damit in Zusammenhang ste-
henden Dienstleistungen.
29
c)
Ferner: Entwicklung und Vertrieb
von Softwarelösungen im Bereich
Online-Vermarktung, insbesonde-
re der Betrieb einer 0nline-Platt-
form für die Vermarktung von Af-
filiate-Programmen.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 21.08.2018 ist die
Satzung geändert in § 2 (Gegen-
stand).
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 21.08.2018 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die affilinet GmbH mit
Sitz in München (AG München,
HRB 119900) durch Übertragung
ihres Vermögens unter Auflösung
ohne Abwicklung als Ganzes auf
die Gesellschaft verschmolzen.
a)
01.10.2018
Önel
30
b)
Vorstand:
15.
a)
30.10.2019
Ziegra
04.03.2024
Seite 16 von 18
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 75459 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Richter, Virpy Kathrin, *XX.XX.1972,
Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
31
b)
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender:
14. Walters, Mark
Änderung zu Nr. 13:
nunmehr Vorstandsvorsitzender
Vorstandsvorsitzender:
Ross, Adam, *XX.XX.1981, Lon-
don/Vereinigtes Königreich
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
27.08.2021
Taborsky
32
b)
Vorstand:
16.
Lloyd, David, *XX.XX.1981, Wood-
stock/Vereinigtes Königreich
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
04.03.2022
Sawade
04.03.2024
Seite 17 von 18
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 75459 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
33
b)
Geschäftsanschrift:
Landsberger Allee 104 BC, 10249
Berlin
a)
08.04.2022
Schwarzer
34
b)
Nicht mehr Vorstand:
12. Loveday, Peter
a)
14.03.2023
Schwarzer
35
b)
Vorstand:
17.
Mast, Gisele Xochitl, *XX.XX.1976,
Den Haag/Niederlande
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
06.04.2023
Kremer
36
b)
Geschäftsanschrift:
Otto-Ostrowski-Straße 1A, 10249
Berlin
b)
Nicht mehr Vorstand:
17. Mast, Gisele Xochitl
a)
10.11.2023
Repke
04.03.2024
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