Registerübersicht
- Name
- Phönix Sonnen Wärme AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 75265
- Registergericht
- Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
- Sitz
- Berlin
- Bundesland
- Berlin
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 75265 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Phönix Sonnen Wärme AG
b)
Berlin
c)
Die Entwicklung, die Herstellung,
der Vertrieb, der Betrieb und die
Verwaltung von Komponenten
und Systemen zur Erzeugung von
Wärme aus erneuerbaren Energie-
quellen, insbesondere Sonnenen-
ergie.
1.119.000 EUR
a)
Die Anzahl der Vorstandsmitglieder
und etwaiger stellvertretender Vor-
standsmitglieder wird durch den Auf-
sichtsrat festgesetzt. Die Gesellschaft
wird, sofern der Vorstand aus einer
oder zwei Personen besteht, durch
diese jeweils allein vertreten. Falls
sich der Vorstand aus mehr als zwei
Personen zusammensetzt, erfolgt die
Vertretung der Gesellschaft entweder
durch zwei Vorstandsmitglieder oder
durch ein Vorstandsmitglied gemein-
schaftlich mit einem Prokuristen. Der
Aufsichtsrat kann beim Vorhanden-
sein mehrerer Vorstandsmitglieder ei-
nem Mitglied oder mehreren oder al-
len Mitgliedern Einzelvertretungsbe-
fugnis erteilen.
b)
Vorstand:
1.
von der Heydt, Raoul, *XX.XX.1960,
Berlin
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 20.12.1999
mit letzter Änderung vom
28.07.2001
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
08.12.2000 ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital bis zum 23.11.2005
durch Ausgabe neuer Aktien ge-
gen Bareinlage einmal oder mehr-
mals, insgesamt jedoch höchstens
um 348.600 EUR zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2000/I)
a)
23.08.2004
Dulian
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
16.05.2000
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 75265 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
2
1.
Lunkenheimer, Nils, *XX.XX.1973,
Nantes/Frankreich
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
07.06.2005
Kremer
3
1.429.400 EUR
a)
Auf Grund der am 8. Dezember
2000 erteilten Ermächtigung ist das
Grundkapital um 310.400 EUR auf
1.429.400 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt. (Genehmigtes Kapital 2000/I)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 19.09.2005 ist die Satzung ge-
ändert in § 5 Abs. 1, 7 (Genehmig-
tes Kapital 2000/I).
a)
24.10.2005
Beyer
b)
Beschluss Bl.
153
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 75265 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom
08.12.2000 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2000/I)
4
b)
Geschäftsanschrift:
Ostendstraße 1, 12459 Berlin
a)
11.04.2011
Kremer
5
b)
Geschäftsanschrift:
Sarrazinstraße 17, 12159 Berlin
c)
Die Entwicklung, die Herstellung,
der Vertrieb, der Betrieb und die
Verwaltung von Komponenten
und Systemen zur Erzeugung von
Wärme und Strom aus erneuerba-
ren Energiequellen, insbesonde-
re Sonnenenergie. Weiterhin sind
Gegenstand des Unternehmens die
Erbringung von Ingenieurdienst-
57.176,000 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 12.12.2019 ist
das Grundkapital zunächst in
vereinfachter Form um EUR
1.415.106,00 auf EUR 14.294,00
herabgesetzt und gleichzeitig um
EUR 42.882,00 auf EUR 57.176,00
erhöht. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt. In der selben Haupt-
versammlung ist die Satzung ge-
ändert in § 2 (Gegenstand), § 5
(Grundkapital und Aktien) und §
13 (Ort und Einberufung).
a)
20.04.2020
Dr. Lang
06.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 75265 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
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7
leistungen in den Bereichen Tech-
nische Gebäudeausrüstung, Pro-
jektentwicklung und Projektsteue-
rung.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
12.12.2019 ermächtigt, bis zum
30.11.2024 das Grundkapital um
bis zu EUR 25.000,00 durch Aus-
gabe neuer Aktien gegen Bareinla-
gen zu erhöhen (Genehmigtes Ka-
pital 2020/I)
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