Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 74715 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ProBioGen AG
b)
Berlin
c)
Die Gesellschaft befaßt sich mit
der Entwicklung von Produkti-
onsverfahren und -anlagen, der
Herstellung von biologischen und
gentechnischen Produkten und de-
ren Vertrieb sowie mit der wis-
senschaftlichen Weiterbildung auf
dem Gebiet der biotechnologi-
schen Verfahrenstechnik.
386.992 EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
1.
Halemba, Dirk, *XX.XX.1964, Frank-
furt/Main
Vorstand:
2.
Dr. Marx, Uwe, *XX.XX.1964, Leipzig
Vorstand:
3.
Schlenk, Michael, *XX.XX.1955, Bad
Krotzingen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 22.11.1999
mit letzter Änderung vom
23.05.2003.
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der ProBioGen Produktions-
und Entwicklungsgesellschaft für
biologische und gentechnische
Produkte mbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
54107) auf Grund des Umwand-
lungsbeschlusses vom 18.02.2000.
Die Hauptversammlung der Gesell-
schaft hat am 02.07.2001 eine be-
dingte Erhöhung des Grundkapitals
um bis zu 30.000 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2001/I)
a)
16.08.2004
Kohlhas
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
05.04.2000
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
05.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom
23.05.2003 hat eine bedingte Kapi-
talerhöhung um bis zu 21.691 EUR
beschlossen. (Bedingtes Kapital
2003/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
15.09.2000 ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Grund-
kapital bis zum 31.08.2005 um bis
zu 25.478 EUR zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2000/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
06.08.2002 ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital bis zum 31.07.2007
durch einmalige oder mehrmalige
Ausgabe neuer Namensaktien im
Nennbetrag von 1 EUR, insgesamt
jedoch um höchstens 23.500 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2002/I)
05.03.2024
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
23.05.2003 ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Grund-
kapital bis zum 30.04.2008 durch
einmalige oder mehrmalige Aus-
gabe neuer stimmberechtigter Vor-
zugsaktien der Serie (A) im Nenn-
betrag von 1,00 EUR, insgesamt
jedoch um höchstens 50.000 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2003/I)
Es besteht ein Teilgewinnabfüh-
rungsvertrag mit der tbg Tech-
nologie-Beteiligungs-Gesell-
schaft mbH der Deutschen Aus-
gleichsbank mit Sitz in Bonn vom
09.03./14.03.2000, dem die Haupt-
versammlung durch Beschluss vom
14.06.2000 zugestimmt hat.
Es besteht ein Teilgewinnabfüh-
rungsvertrag mit der tbg Techno-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
logie-Beteiligungs-Gesellschaft
mbH der Deutschen Ausgleichs-
bank mit Sitz in Bonn vom 26.06./
31.07.2000, dem die Hauptver-
sammlung durch Beschluss vom
14.06.2000 zugestimmt hat.
Es besteht ein Teilgewinnabfüh-
rungsvertrag mit der SHS Gesell-
schaft für Management und Sa-
nierung in Sachsen mbH mit Sitz
in Leipzig vom 23.05.2000, mit
Änderung vom 06.08.2003, dem
die Hauptversammlung durch Be-
schluss vom 14.06.2000 bzw. vom
06.08.2003 (Änderung) zugestimmt
hat.
Es besteht ein Teilgewinnab-
führungsvertrag mit der Sach-
sen LB V.C. GmbH & Co. KG
mit Sitz in Leipzig vom 18.05./
25.05.2001, mit Änderung vom
26.11.2001 und 06./11.12.2002
und 23.05.2003, dem die Haupt-
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Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
versammlung durch Beschluss
vom 02.07.2001, 06.08.2002,
06.08.2003, 23.05.2003 (Änderung)
zugestimmt hat.
Es besteht ein Teilgewinnabfüh-
rungsvertrag mit der Investitions-
bank Berlin mit Sitz in Berlin vom
11.12./20.12.2000, dem die Haupt-
versammlung durch Beschluss vom
02.07.2001 zugestimmt hat.
Es besteht ein Teilgewinnabfüh-
rungsvertrag mit der tbg Technolo-
gie Beteiligungsgesellschaft mbH
der Deutschen Ausgleichsbank
mit Sitz in Bonn vom 05.08.2002,
dem die Hauptversammlung durch
Beschluss vom 06.08.2002 zuge-
stimmt hat.
Es besteht ein Teilgewinnabfüh-
rungsvertrag mit der SHS Gesell-
schaft für Management und Sa-
nierung in Sachsen mbH, Leipzig
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
vom 23.05.2003, dem die Haupt-
versammlung durch Beschluss vom
23.05.2003 zugestimmt hat.
Es besteht ein Teilgewinnabfüh-
rungsvertrag mit der Sachsen LB
V.C. GmbH & Co. KG, Leipzig
vom 23.05.2003, dem die Haupt-
versammlung durch Beschluss vom
23.05.2003 zugestimmt hat.
Es besteht ein Teilgewinnabfüh-
rungsvertrag mit der Sachsen LB
Corporate Finance Holding GmbH,
Leipzig vom 23.05.2003, dem die
Hauptversammlung durch Be-
schluss vom 23.05.2003 zuge-
stimmt hat.
Es besteht ein Teilgewinnabfüh-
rungsvertrag mit der IBG Beteili-
gungsgesellschaft Sachsen-Anhalt
mbH, Mageburg vom 23.05.2003
("stille Beteilgung"), dem die
Hauptversammlung durch Be-
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
schluss vom 23.05.2003 zuge-
stimmt hat.
Es besteht ein Teilgewinnabfüh-
rungsvertrag mit der IBG Beteili-
gungsgesellschaft Sachsen-Anhalt
mbH, Magdeburg vom 23.05.2003
("Ausgabe von Wandelgenußrech-
ten"), dem die Hauptversammlung
durch Beschluss vom 23.05.2003
zugestimmt hat.
2
399.502 EUR
a)
Auf Grund der am 23.05.2003 be-
schlossenen Ermächtigung ist das
Grundkapital um 12.510 Euro auf
399.502 Euro erhöht. Die Kapital-
erhöhung ist durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom
05.01.2005 ist die Satzung geändert
in § 5 (Grundkapital). (Genehmig-
tes Kapital 2003/I)
b)
a)
09.03.2005
Hrymon
b)
Beschluss Bl. 49
ff.
Satzung Bl. 54 ff.
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
23.05.2003 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Die Ermächti-
gung gilt bis zum 30.04.2008. Es
beträgt nach teilweiser Ausschöp-
fung noch 37.490 Euro. (Geneh-
migtes Kapital 2003/I)
3
586.971 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 22.09.2005 ist das
Grundkapital von 399.502 Euro
um 187.469 Euro auf 586.971 Eu-
ro erhöht. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 22.09.2005 ist die
Satzung geändert in § 5 (Grundka-
pital).
b)
a)
29.11.2005
Beyer
b)
Beschluss Bl.
145 ff.
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital vom
23.05.2003 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2003/I)
Das am 23.05.2003 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr.
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 22.09.2005 um 43.800 Euro
bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital
2005/I))
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
22.09.2005 ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Grund-
kapital bis zum 31.08.2010 um bis
zu 58.700 Euro zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2005/I)
Der mit der IBG Beteiligungsge-
sellschaft Sachsen-Anhalt mbH be-
stehende Teilgewinnabführungsver-
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
trag ist durch Vereinbarung vom
22.09.2005 geändert. Die Haupt-
versammlung hat durch Beschluss
vom 22.09.2005 der Änderung zu-
gestimmt.
Der mit der SHS Gesellschaft für
Management und Sanierung in
Sachsen mbH bestehende Teilge-
winnabführungsvertrag ist durch
Vereinbarung vom 22.09.2005 ge-
ändert. Die Hauptversammlung hat
durch Beschluss vom 22.09.2005
der Änderung zugestimmt.
4
609.191 EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung vom
22.09.2005 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 22.220 Euro auf
609.191 Euro durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats ist die
Satzung geändert in § 5(Grundkapi-
tal). (Genehmigtes Kapital 2005/I)
a)
29.05.2006
Beyer
b)
Beschluss Bl. 63
ff.
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
22.09.2005 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Es beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch
36.480 Euro. (Genehmigtes Kapital
2005/I)
5
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 08.06.2006 ist die
Satzung ergänzt um § 3 Abs. 9 (Be-
dingtes Kapital 2006/I)
b)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung um
bis zu 20.000 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2006/I)
Der mit SHS Gesellschaft für
Management und Sanierung in
Sachsen mbH bestehende Teil-
a)
28.06.2006
Melchior
b)
Beschluss Bl.
99-103
Unternehmens-
vertrag Bl.
106-23
Beschluss Bl.
98-9
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
gewinnabführungsvertrag vom
22.09.2005 ist durch Vereinba-
rung vom 08.06.2006 geändert. Die
Hauptversammlung hat durch Be-
schluss vom 08.06.2006 der Ände-
rung zugestimmt.
Der mit SHS Gesellschaft für
Management und Sanierung in
Sachsen mbH bestehende Teil-
gewinnabführungsvertrag vom
23.05.2005 ist durch Vereinba-
rung vom 08.06.2006 geändert. Die
Hauptversammlung hat durch Be-
schluss vom 08.06.2006 der Ände-
rung zugestimmt.
Es besteht ein Teilgewinnabfüh-
rungsvertrag mit der Sachsen LB
Corporate Finance Holding GmbH,
dem die Hauptversammlung durch
Beschluss vom 08.06.2006 zuge-
stimmt hat.
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mer
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gung
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Es besteht ein weiterer Teilgewinn-
abführungsvertrag mit der Sach-
sen LB Corporate Finance Hol-
ding GmbH, dem die Hauptver-
sammlung durch Beschluss vom
08.06.2006 zugestimmt hat.
6
a)
Die Eintragung laufende Nummer
5, betreffend die Eintragung der
Satzungsänderung vom 08.06.2006
ist von Amts wegen berichtigt und
wird wie folgt berichtigt eingetra-
gen:
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 08.06.2006 ist die
Satzung ergänzt um § 5 Abs. 9 (Be-
dingtes Kapital 2006/I).
a)
03.07.2006
Dr. Lehmann
7
616.985 EUR
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Halemba, Dirk
1.
Uekert, Christine, *XX.XX.1964, Ber-
lin
a)
Auf Grund der Ermächtigung vom
22.09.2005 ist das Grundkapital um
bis zu 7.795 Euro erhöht. Die Kapi-
a)
16.03.2007
Bergmann
05.03.2024
Seite 13 von 32
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
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Num-
mer
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
talerhöhung ist in Höhe von 7.794
Euro auf 616.985 Euro durchge-
führt.Durch Beschluss des Auf-
sichtsrats vom 02.02.2007 ist die
Satzung geändert in § 5(Grundkapi-
tal) (Genehmigtes Kapital 2005/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
22.09.2005 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 28.686 Euro. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
31.08.2010. (Genehmigtes Kapital
2005/I)
8
672.219 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.04.2007 ist das
Grundkapital um 55.234 Euro auf
672.219 Euro erhöht und die Sat-
zung geändert in § 5(Grundkapital).
a)
11.06.2007
Bergmann
05.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 74715 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt.
b)
Der mit der tbg Technologie-Be-
teiligungs-Gesellschaft mbH der
Deutschen Ausgleichsbank, nun-
mehr tbg Technologie-Beteili-
gungs-Gesellschaft mbH, Bonn, be-
stehende Teilgewinnabführungs-
vertrag vom 09.03./14.03.2000
ist durch Vereinbarung vom
08.01.2007/15.01.2007 geändert.
Die Hauptversammlung hat durch
Beschluss vom 19.04.2007 der Än-
derung zugestimmt.
Der mit der tbg Technologie-Be-
teiligungs-Gesellschaft mbH der
Deutschen Ausgleichsbank, nun-
mehr tbg Technologie-Beteili-
gungs-Gesellschaft mbH, Bonn,
bestehende Teilgewinnabfüh-
rungsvertrag vom 26.06./31.07.
2000 ist durch Vereinbarung vom
05.03.2024
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
08.01./15.01.2007 geändert. Die
Hauptversammlung hat durch Be-
schluss vom 19.04.2007 der Ände-
rung zugestimmt.
Der mit der SHS Gesellschaft
für Management und Sanierung
in Sachsen mbH, Leipzig, nun-
mehr SHS Gesellschaft für Betei-
ligungsmanagement mbH, beste-
hende Teilgewinnabführungsver-
trag vom 23.05.2000 mit Ände-
rung vom 06.08.2003 ist durch Ver-
tragsaufhebung mit Wirkung zum
31.03.2007 beendet.
Der mit der Sachsen LB V.C.
GmbH & Co. KG, Leipzig, beste-
hende Teilgewinnabführungsver-
trag vom 18.05./25.05.2001 mit
Änderung vom 26.11.2001 und
06.12./11.12.2002 und 23.05.2003
ist durch Vertragsaufhebung mit
Wirkung zum 31.03.2007 beendet.
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das Datum des Teilgewinnabfüh-
rungsvertrages mit der tbg Tech-
nologie-Beteiligungs-Gesellschaft
mbH der Deutschen Ausgleichs-
bank,Bonn,wird hinsichtlich des
Datums 05.08.2002 berichtigt
in:23.07/05.08.1998.
Der mit der tbg Technologie- Be-
teiligungs-Gesellschaft mbH der
Deutschen Ausgleichsbank,Bonn,
bestehende Teilgewinnabführungs-
vertrag vom 23.07./05.08.1998
ist durch Vereinbarung vom
08.01./15.01.2007 geändert. Die
Hauptversammlung hat durch Be-
schluss vom 19.04.2007 der Ände-
rung zugestimmt.
Der mit der SHS Gesellschaft
für Management und Sanierung
in Sachsen mbH,Leipzig,nun-
mehr SHS Gesellschaft für Betei-
ligungsmanagement mbH beste-
hende Teilgewinnabführungsver-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
trag vom 23.05.2003 ist durch Ver-
tragsaufhebung mit Wirkung zum
31.03.2007 beendet.
Der mit der Sachsen LB V.C.GmbH
& Co. KG, Leipzig, bestehen-
de Teilgewinnabführungsvertrag
vom 23.05.2003 ist durch Ver-
tragsaufhebung mit Wirkung zum
31.03.2007 beendet.
Der mit der Sachsen LB Corporate
Finance Holding GmbH, Leipzig,
bestehende Teilgewinnabführungs-
vertrag vom 23.05.2003 ist durch
Vertragsaufhebung mit Wirkung
zum 31.03.2007 beendet.
Der mit der IBG Beteiligungsge-
sellschaft Sachsen-Anhalt mbH,
Magdeburg, bestehende bestehende
Teilgewinnabführungsvertrag vom
23.05.2003 ("stille Beteiligung") ist
durch Vertragsaufhebung mit Wir-
kung zum 31.03.2007 beendet.
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der IBG Beteiligungsge-
sellschaft Sachsen-Anhalt mbH,
Magdeburg, bestehende Teil-
gewinnabführungsvertrag vom
23.05.2003("Ausgabe von Wan-
delgenussrechten") ist durch Ver-
tragsaufhebung mit Wirkung zum
31.03.2007 beendet.
Der mit der Sachsen LB Corpora-
te Finance Holding GmbH beste-
hende Teilgewinnabführungsver-
trag vom 08.06.2006 ist durch Ver-
tragsaufhebung mit Wirkung zum
31.03.2007 beendet.
Der mit der Sachsen LB Corpora-
te Finance Holding GmbH deswei-
teren bestehende Teilgewinnabfüh-
rungsvertrag vom 08.06.2006 ist
durch Vertragsaufhebung mit Wir-
kung zum 31.03.2007 beendet.
05.03.2024
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Das Bedingte Kapital vom
02.07.2001 (Bedingtes Kapi-
tal 2001/I)ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
22.09.2005 geändert worden (Be-
dingtes Kapital 2005/I)
Das Genehmigte Kapital vom
15.09.2000 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2000/I)
a)
14.08.2007
Bergmann
b)
Vervollständi-
gende Eintra-
gung von Amts
wegen.
10
694.097 EUR
b)
Vorstand:
4.
Dr. Unterrainer, Gertraud,
*XX.XX.1972, Wien/Österreich
a)
Auf Grund der Ermächtigung vom
22.09.2005 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 21.878 Euro auf
694.097 Euro durchgeführt (Geneh-
migtes Kapital 2005/I)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 23.08.2007 ist die Satzung ge-
ändert in § 5(Grundkapital).
a)
17.10.2007
Bergmann
05.03.2024
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mer
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 06.09.2007 ist die
Satzung geändert in § 5(Grundkapi-
tal).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
06.09.2007 ermächtigt, das Grund-
kapital mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats bis zum 09.09.2012
einmalig oder mehrmals gegen
Bar- oder Sacheinlagen um bis zu
86.770 Euro zu erhöhen (Geneh-
migtes Kapital 2007/I)
Das Genehmigte Kapital vom
06.08.2002 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2002/I)
Das Genehmigte Kapital vom
22.09.2005 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2005/I)
05.03.2024
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
11
746.154 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 03.04. 2009 ist das
Grundkapital um 52.057 Euro auf
746.154 Euro erhöht und die Sat-
zung geändert in § 5(Grundkapi-
tal).Die Kapitalerhöhung ist durch-
geführt.
a)
20.04.2009
Bergmann
12
Nicht mehr Prokurist:
1. Uekert, Christine
b)
Die mit der tbg Technologie- Be-
teiligungs- Gesellschaft mbH
der Deutschen Ausgleichs-
bank, Bonn, bestehenden Teil-
gewinnabführungsverträge
vom 23.07.1998/05.08.1998;
09.03.2000/14.03.2000;
26.06.2000/31.07.2000 sind
mit Ablauf des 31.12.2008;
31.03.2009; 31.03.2009 jeweils
durch Fristablauf beendet.
a)
23.06.2009
Bergmann
13
2.
a)
03.11.2009
05.03.2024
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptmann, Andrea, *XX.XX.1966,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
Schulze
14
b)
Geschäftsanschrift:
Goethestraße 54, 13086 Berlin
3.
Dr. Sandig, Volker, *XX.XX.1962,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
a)
05.05.2010
Schulze
15
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Dr. Marx, Uwe
b)
Der mit Investitionsbank Ber-
lin mit Sitz in Berlin bestehen-
de Teilgewinnabführungsvertrag
vom 11.12./20.12.2000 ist durch
Umwandlungsvereinbarung vom
26.01.2006 zum 01.01.2006 been-
det.
a)
11.06.2010
Dr. Gradl
16
b)
Nicht mehr Vorstand:
a)
a)
29.06.2010
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
3. Schlenk, Michael
Vorstand:
5.
Dr. Wolf, Wieland W., *XX.XX.1953,
Laupheim
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.06.2010 ist die
Satzung geändert in § 10 (Dauer
der Amtszeit der Aufsichtsratsmit-
glieder, Entsenderecht).
Dr. Gradl
17
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 02.12.2010 ist die
Satzung geändert in § 2 (Dauer,
Geschäftsjahr). § 5 Abs. 8 (Grund-
kapital, Bedingtes Kapital 2006/
I)ist aufgehoben.
b)
Das am 08.06.2006 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr.
a)
17.12.2010
Dr. Gradl
18
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Dr. Unterrainer, Gertraud
a)
02.02.2011
Steinberg
05.03.2024
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
19
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 09.12.2011 ist die
Satzung geändert in § 5 Abs. 6 (Ge-
nehmigtes Kapital) und § 7 (Vertre-
tung).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
09.12.2011 ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital bis zum 07.12.2016
einmalig oder mehrmals gegen
Bar- oder Sacheinlage um bis zu
365.000,00 EUR zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital 2011/I)
Das genehmigte Kapital vom
06.09.2007 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2007/1)
a)
16.12.2011
Dr. Friedemann
20
780.207 EUR
a)
a)
10.02.2012
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Auf Grund der Ermächtigung durch
Beschluss der Hauptversammlung
vom 09.12.2011 ist die Erhöhung
des Grundkapitals durch Beschluss
des Vorstandes mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 20.12.2011
um 34.053 EUR auf 780.207 EUR
durchgeführt und die Satzung ge-
mäß Beschluss des Aufsichtsrates
vom 20.12.2011 geändert in § 5
(Grundkapital und Aktien) (Geneh-
migtes Kapital 2011/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
09.12.2011 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 330.947 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
07.12.2016. (Genehmigtes Kapital
2011/I)
Ehrensberger
05.03.2024
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
21
a)
Auf Grund der Ermächtigung durch
Beschluss der Hauptversammlung
vom 09.12.2011 ist die Erhöhung
des Grundkapitals durch Beschluss
des Vorstandes mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 10.05.2012
um 181.619 EUR auf 961.826 EUR
durchgeführt und die Satzung ge-
mäß Beschluss des Aufsichtsrates
vom 10.05.2012 geändert in § 5
(Grundkapital und Aktien) (Geneh-
migtes Kapital 2011/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
09.12.2011 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 149.328 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
07.12.2016. (Genehmigtes Kapital
2011/I)
a)
25.09.2012
Ehrensberger
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mer
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
22
961.826 EUR
a)
25.10.2012
Ehrensberger
23
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 27.11.2013 ist die
Satzung geändert in § 5 (Geneh-
migtes Kapital)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
vom 27.11.2013 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 26.11.2018
einmalig oder mehrmals um bis
zu 331.585 EUR gegen Bar- oder
Sacheinlage zu erhöhen. (Geneh-
migtes Kapital 2013/I)
a)
18.12.2013
Ehrensberger
24
1.111.154,00
EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung durch
Beschluss der Hauptversammlung
vom 09.12.2011 ist die Erhöhung
des Grundkapitals mit Zustimmung
a)
04.11.2014
Dr. Lehmann
05.03.2024
Seite 28 von 32
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 74715 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
des Aufsichtsrates um 149.328
EUR auf 1.111.154 EUR durchge-
führt. Durch Beschluss des hierzu
ermächtigten Aufsichtsreates vom
27.11.2013 ist die Satzung geändert
in § 5 (Grundkapital und Aktien).
(Genehmigtes Kapital 2011/I)
b)
Das genehmigte Kapital vom
09.12.2011 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2011/I)
25
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 12.10.2018 ist die
Satzung geändert in § 5 (Grundka-
pital, genehmigtes Kapital).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
12.10.2018 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 11.10.2023 einma-
a)
15.11.2018
Berge
05.03.2024
Seite 29 von 32
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 74715 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
lig oder mehrmals durch Ausgabe
von neuen Aktien im Nennbetrag
von je 1 EUR um bis zu 555.577
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2018/I)
Das genehmigte Kapital vom
27.11.2013 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2013/I)
26
b)
Geschäftsanschrift:
Herbert-Bayer-Straße 8, 13086
Berlin
a)
12.09.2019
Andreé
27
b)
Nicht mehr Vorstand:
5. Dr. Wolf, Wieland W.
Vorstand:
6.
Dr. Hilbrich, Lutz, *XX.XX.1966, Ber-
lin
a)
25.06.2020
Andreé
05.03.2024
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Abruf vom 05.03.2024
HRB 74715 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
28
1.071.920,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.09.2021 ist das
Grundkapital durch Einziehung
von Aktien um 39.234,00 EUR auf
1.071.920,00 EUR herabgesetzt
und die Satzung geändert in § 5
(Stammkapital). Die Kapitalherab-
setzung ist durchgeführt.
a)
15.10.2021
Dr. Andrzejewski
29
c)
Die Gesellschaft befasst sich mit
der Neu- und Weiterentwicklung
von biopharmazeutisehen Tech-
nologien, analytischen Verfah-
ren und Produktionsverfahren,
der Herstellung und Testung von
biologischen, virologischen und
gentechnischen Produkten ein-
schließlich von Fertigarzneimittel
im Kundenauftrag sowie mit der
wissenschaftlichen Weiterbildung
auf dem Gebiet der biotechnologi-
schen Verfahrenstechnik.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.09.2023 ist die
Satzung neu gefasst.
b)
Das genehmigte Kapital vom
12.10.2018 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2018/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
28.09.2023 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 28.09.2028 einma-
a)
10.10.2023
Dr. Lehmann
05.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 74715 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
lig oder mehrmals um insgesamt
bis zu 535.960,00 EUR gegen Bar-
oder Sacheinlage zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2023/I)
05.03.2024
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