ProBioGen AG

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.03.2024

HRB 74715 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

ProBioGen AG

b)

Berlin

c)

Die Gesellschaft befaßt sich mit

der Entwicklung von Produkti-

onsverfahren und -anlagen, der

Herstellung von biologischen und

gentechnischen Produkten und de-

ren Vertrieb sowie mit der wis-

senschaftlichen Weiterbildung auf

dem Gebiet der biotechnologi-

schen Verfahrenstechnik.

386.992 EUR

a)

Die Gesellschaft wird durch zwei

Vorstandsmitglieder oder durch ein

Vorstandsmitglied gemeinsam mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

b)

Vorstand:

1.

Halemba, Dirk, *XX.XX.1964, Frank-

furt/Main

Vorstand:

2.

Dr. Marx, Uwe, *XX.XX.1964, Leipzig

Vorstand:

3.

Schlenk, Michael, *XX.XX.1955, Bad

Krotzingen

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom: 22.11.1999

mit letzter Änderung vom

23.05.2003.

b)

Die Gesellschaft ist entstanden

durch formwechselnde Umwand-

lung der ProBioGen Produktions-

und Entwicklungsgesellschaft für

biologische und gentechnische

Produkte mbH mit Sitz in Berlin

(Amtsgericht Charlottenburg, HRB

54107) auf Grund des Umwand-

lungsbeschlusses vom 18.02.2000.

Die Hauptversammlung der Gesell-

schaft hat am 02.07.2001 eine be-

dingte Erhöhung des Grundkapitals

um bis zu 30.000 EUR beschlossen.

(Bedingtes Kapital 2001/I)

a)

16.08.2004

Kohlhas

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

05.04.2000

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

05.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.03.2024

HRB 74715 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Die Hauptversammlung vom

23.05.2003 hat eine bedingte Kapi-

talerhöhung um bis zu 21.691 EUR

beschlossen. (Bedingtes Kapital

2003/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

15.09.2000 ermächtigt, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats das Grund-

kapital bis zum 31.08.2005 um bis

zu 25.478 EUR zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2000/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

06.08.2002 ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates das

Grundkapital bis zum 31.07.2007

durch einmalige oder mehrmalige

Ausgabe neuer Namensaktien im

Nennbetrag von 1 EUR, insgesamt

jedoch um höchstens 23.500 EUR

zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital

2002/I)

05.03.2024

Seite 2 von 32

Amtsgericht Charlottenburg

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    Abruf vom 05.03.2024

HRB 74715 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

23.05.2003 ermächtigt, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats das Grund-

kapital bis zum 30.04.2008 durch

einmalige oder mehrmalige Aus-

gabe neuer stimmberechtigter Vor-

zugsaktien der Serie (A) im Nenn-

betrag von 1,00 EUR, insgesamt

jedoch um höchstens 50.000 EUR

zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital

2003/I)

Es besteht ein Teilgewinnabfüh-

rungsvertrag mit der tbg Tech-

nologie-Beteiligungs-Gesell-

schaft mbH der Deutschen Aus-

gleichsbank mit Sitz in Bonn vom

09.03./14.03.2000, dem die Haupt-

versammlung durch Beschluss vom

14.06.2000 zugestimmt hat.

Es besteht ein Teilgewinnabfüh-

rungsvertrag mit der tbg Techno-

05.03.2024

Seite 3 von 32

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

logie-Beteiligungs-Gesellschaft

mbH der Deutschen Ausgleichs-

bank mit Sitz in Bonn vom 26.06./

31.07.2000, dem die Hauptver-

sammlung durch Beschluss vom

14.06.2000 zugestimmt hat.

Es besteht ein Teilgewinnabfüh-

rungsvertrag mit der SHS Gesell-

schaft für Management und Sa-

nierung in Sachsen mbH mit Sitz

in Leipzig vom 23.05.2000, mit

Änderung vom 06.08.2003, dem

die Hauptversammlung durch Be-

schluss vom 14.06.2000 bzw. vom

06.08.2003 (Änderung) zugestimmt

hat.

Es besteht ein Teilgewinnab-

führungsvertrag mit der Sach-

sen LB V.C. GmbH & Co. KG

mit Sitz in Leipzig vom 18.05./

25.05.2001, mit Änderung vom

26.11.2001 und 06./11.12.2002

und 23.05.2003, dem die Haupt-

05.03.2024

Seite 4 von 32

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

versammlung durch Beschluss

vom 02.07.2001, 06.08.2002,

06.08.2003, 23.05.2003 (Änderung)

zugestimmt hat.

Es besteht ein Teilgewinnabfüh-

rungsvertrag mit der Investitions-

bank Berlin mit Sitz in Berlin vom

11.12./20.12.2000, dem die Haupt-

versammlung durch Beschluss vom

02.07.2001 zugestimmt hat.

Es besteht ein Teilgewinnabfüh-

rungsvertrag mit der tbg Technolo-

gie Beteiligungsgesellschaft mbH

der Deutschen Ausgleichsbank

mit Sitz in Bonn vom 05.08.2002,

dem die Hauptversammlung durch

Beschluss vom 06.08.2002 zuge-

stimmt hat.

Es besteht ein Teilgewinnabfüh-

rungsvertrag mit der SHS Gesell-

schaft für Management und Sa-

nierung in Sachsen mbH, Leipzig

05.03.2024

Seite 5 von 32

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

vom 23.05.2003, dem die Haupt-

versammlung durch Beschluss vom

23.05.2003 zugestimmt hat.

Es besteht ein Teilgewinnabfüh-

rungsvertrag mit der Sachsen LB

V.C. GmbH & Co. KG, Leipzig

vom 23.05.2003, dem die Haupt-

versammlung durch Beschluss vom

23.05.2003 zugestimmt hat.

Es besteht ein Teilgewinnabfüh-

rungsvertrag mit der Sachsen LB

Corporate Finance Holding GmbH,

Leipzig vom 23.05.2003, dem die

Hauptversammlung durch Be-

schluss vom 23.05.2003 zuge-

stimmt hat.

Es besteht ein Teilgewinnabfüh-

rungsvertrag mit der IBG Beteili-

gungsgesellschaft Sachsen-Anhalt

mbH, Mageburg vom 23.05.2003

("stille Beteilgung"), dem die

Hauptversammlung durch Be-

05.03.2024

Seite 6 von 32

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HRB 74715 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

schluss vom 23.05.2003 zuge-

stimmt hat.

Es besteht ein Teilgewinnabfüh-

rungsvertrag mit der IBG Beteili-

gungsgesellschaft Sachsen-Anhalt

mbH, Magdeburg vom 23.05.2003

("Ausgabe von Wandelgenußrech-

ten"), dem die Hauptversammlung

durch Beschluss vom 23.05.2003

zugestimmt hat.

2

399.502 EUR

a)

Auf Grund der am 23.05.2003 be-

schlossenen Ermächtigung ist das

Grundkapital um 12.510 Euro auf

399.502 Euro erhöht. Die Kapital-

erhöhung ist durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrates vom

05.01.2005 ist die Satzung geändert

in § 5 (Grundkapital). (Genehmig-

tes Kapital 2003/I)

b)

a)

09.03.2005

Hrymon

b)

Beschluss Bl. 49

ff.

Satzung Bl. 54 ff.

05.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

23.05.2003 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Die Ermächti-

gung gilt bis zum 30.04.2008. Es

beträgt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 37.490 Euro. (Geneh-

migtes Kapital 2003/I)

3

586.971 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 22.09.2005 ist das

Grundkapital von 399.502 Euro

um 187.469 Euro auf 586.971 Eu-

ro erhöht. Die Kapitalerhöhung ist

durchgeführt.

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 22.09.2005 ist die

Satzung geändert in § 5 (Grundka-

pital).

b)

a)

29.11.2005

Beyer

b)

Beschluss Bl.

145 ff.

05.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das Genehmigte Kapital vom

23.05.2003 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2003/I)

Das am 23.05.2003 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr.

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 22.09.2005 um 43.800 Euro

bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital

2005/I))

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

22.09.2005 ermächtigt, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats das Grund-

kapital bis zum 31.08.2010 um bis

zu 58.700 Euro zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2005/I)

Der mit der IBG Beteiligungsge-

sellschaft Sachsen-Anhalt mbH be-

stehende Teilgewinnabführungsver-

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

trag ist durch Vereinbarung vom

22.09.2005 geändert. Die Haupt-

versammlung hat durch Beschluss

vom 22.09.2005 der Änderung zu-

gestimmt.

Der mit der SHS Gesellschaft für

Management und Sanierung in

Sachsen mbH bestehende Teilge-

winnabführungsvertrag ist durch

Vereinbarung vom 22.09.2005 ge-

ändert. Die Hauptversammlung hat

durch Beschluss vom 22.09.2005

der Änderung zugestimmt.

4

609.191 EUR

a)

Auf Grund der Ermächtigung vom

22.09.2005 ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 22.220 Euro auf

609.191 Euro durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats ist die

Satzung geändert in § 5(Grundkapi-

tal). (Genehmigtes Kapital 2005/I)

a)

29.05.2006

Beyer

b)

Beschluss Bl. 63

ff.

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

22.09.2005 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Es beträgt nach

teilweiser Ausschöpfung noch

36.480 Euro. (Genehmigtes Kapital

2005/I)

5

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 08.06.2006 ist die

Satzung ergänzt um § 3 Abs. 9 (Be-

dingtes Kapital 2006/I)

b)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung um

bis zu 20.000 EUR bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2006/I)

Der mit SHS Gesellschaft für

Management und Sanierung in

Sachsen mbH bestehende Teil-

a)

28.06.2006

Melchior

b)

Beschluss Bl.

99-103

Unternehmens-

vertrag Bl.

106-23

Beschluss Bl.

98-9

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

gewinnabführungsvertrag vom

22.09.2005 ist durch Vereinba-

rung vom 08.06.2006 geändert. Die

Hauptversammlung hat durch Be-

schluss vom 08.06.2006 der Ände-

rung zugestimmt.

Der mit SHS Gesellschaft für

Management und Sanierung in

Sachsen mbH bestehende Teil-

gewinnabführungsvertrag vom

23.05.2005 ist durch Vereinba-

rung vom 08.06.2006 geändert. Die

Hauptversammlung hat durch Be-

schluss vom 08.06.2006 der Ände-

rung zugestimmt.

Es besteht ein Teilgewinnabfüh-

rungsvertrag mit der Sachsen LB

Corporate Finance Holding GmbH,

dem die Hauptversammlung durch

Beschluss vom 08.06.2006 zuge-

stimmt hat.

05.03.2024

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HRB 74715 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Es besteht ein weiterer Teilgewinn-

abführungsvertrag mit der Sach-

sen LB Corporate Finance Hol-

ding GmbH, dem die Hauptver-

sammlung durch Beschluss vom

08.06.2006 zugestimmt hat.

6

a)

Die Eintragung laufende Nummer

5, betreffend die Eintragung der

Satzungsänderung vom 08.06.2006

ist von Amts wegen berichtigt und

wird wie folgt berichtigt eingetra-

gen:

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 08.06.2006 ist die

Satzung ergänzt um § 5 Abs. 9 (Be-

dingtes Kapital 2006/I).

a)

03.07.2006

Dr. Lehmann

7

616.985 EUR

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Halemba, Dirk

1.

Uekert, Christine, *XX.XX.1964, Ber-

lin

a)

Auf Grund der Ermächtigung vom

22.09.2005 ist das Grundkapital um

bis zu 7.795 Euro erhöht. Die Kapi-

a)

16.03.2007

Bergmann

05.03.2024

Seite 13 von 32

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.03.2024

HRB 74715 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

talerhöhung ist in Höhe von 7.794

Euro auf 616.985 Euro durchge-

führt.Durch Beschluss des Auf-

sichtsrats vom 02.02.2007 ist die

Satzung geändert in § 5(Grundkapi-

tal) (Genehmigtes Kapital 2005/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

22.09.2005 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 28.686 Euro. Die

Ermächtigung endet mit Ablauf des

31.08.2010. (Genehmigtes Kapital

2005/I)

8

672.219 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 19.04.2007 ist das

Grundkapital um 55.234 Euro auf

672.219 Euro erhöht und die Sat-

zung geändert in § 5(Grundkapital).

a)

11.06.2007

Bergmann

05.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.03.2024

HRB 74715 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Die Kapitalerhöhung ist durchge-

führt.

b)

Der mit der tbg Technologie-Be-

teiligungs-Gesellschaft mbH der

Deutschen Ausgleichsbank, nun-

mehr tbg Technologie-Beteili-

gungs-Gesellschaft mbH, Bonn, be-

stehende Teilgewinnabführungs-

vertrag vom 09.03./14.03.2000

ist durch Vereinbarung vom

08.01.2007/15.01.2007 geändert.

Die Hauptversammlung hat durch

Beschluss vom 19.04.2007 der Än-

derung zugestimmt.

Der mit der tbg Technologie-Be-

teiligungs-Gesellschaft mbH der

Deutschen Ausgleichsbank, nun-

mehr tbg Technologie-Beteili-

gungs-Gesellschaft mbH, Bonn,

bestehende Teilgewinnabfüh-

rungsvertrag vom 26.06./31.07.

2000 ist durch Vereinbarung vom

05.03.2024

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Ausdruck Handelsregister B

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HRB 74715 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

08.01./15.01.2007 geändert. Die

Hauptversammlung hat durch Be-

schluss vom 19.04.2007 der Ände-

rung zugestimmt.

Der mit der SHS Gesellschaft

für Management und Sanierung

in Sachsen mbH, Leipzig, nun-

mehr SHS Gesellschaft für Betei-

ligungsmanagement mbH, beste-

hende Teilgewinnabführungsver-

trag vom 23.05.2000 mit Ände-

rung vom 06.08.2003 ist durch Ver-

tragsaufhebung mit Wirkung zum

31.03.2007 beendet.

Der mit der Sachsen LB V.C.

GmbH & Co. KG, Leipzig, beste-

hende Teilgewinnabführungsver-

trag vom 18.05./25.05.2001 mit

Änderung vom 26.11.2001 und

06.12./11.12.2002 und 23.05.2003

ist durch Vertragsaufhebung mit

Wirkung zum 31.03.2007 beendet.

05.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das Datum des Teilgewinnabfüh-

rungsvertrages mit der tbg Tech-

nologie-Beteiligungs-Gesellschaft

mbH der Deutschen Ausgleichs-

bank,Bonn,wird hinsichtlich des

Datums 05.08.2002 berichtigt

in:23.07/05.08.1998.

Der mit der tbg Technologie- Be-

teiligungs-Gesellschaft mbH der

Deutschen Ausgleichsbank,Bonn,

bestehende Teilgewinnabführungs-

vertrag vom 23.07./05.08.1998

ist durch Vereinbarung vom

08.01./15.01.2007 geändert. Die

Hauptversammlung hat durch Be-

schluss vom 19.04.2007 der Ände-

rung zugestimmt.

Der mit der SHS Gesellschaft

für Management und Sanierung

in Sachsen mbH,Leipzig,nun-

mehr SHS Gesellschaft für Betei-

ligungsmanagement mbH beste-

hende Teilgewinnabführungsver-

05.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

trag vom 23.05.2003 ist durch Ver-

tragsaufhebung mit Wirkung zum

31.03.2007 beendet.

Der mit der Sachsen LB V.C.GmbH

& Co. KG, Leipzig, bestehen-

de Teilgewinnabführungsvertrag

vom 23.05.2003 ist durch Ver-

tragsaufhebung mit Wirkung zum

31.03.2007 beendet.

Der mit der Sachsen LB Corporate

Finance Holding GmbH, Leipzig,

bestehende Teilgewinnabführungs-

vertrag vom 23.05.2003 ist durch

Vertragsaufhebung mit Wirkung

zum 31.03.2007 beendet.

Der mit der IBG Beteiligungsge-

sellschaft Sachsen-Anhalt mbH,

Magdeburg, bestehende bestehende

Teilgewinnabführungsvertrag vom

23.05.2003 ("stille Beteiligung") ist

durch Vertragsaufhebung mit Wir-

kung zum 31.03.2007 beendet.

05.03.2024

Seite 18 von 32

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HRB 74715 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der mit der IBG Beteiligungsge-

sellschaft Sachsen-Anhalt mbH,

Magdeburg, bestehende Teil-

gewinnabführungsvertrag vom

23.05.2003("Ausgabe von Wan-

delgenussrechten") ist durch Ver-

tragsaufhebung mit Wirkung zum

31.03.2007 beendet.

Der mit der Sachsen LB Corpora-

te Finance Holding GmbH beste-

hende Teilgewinnabführungsver-

trag vom 08.06.2006 ist durch Ver-

tragsaufhebung mit Wirkung zum

31.03.2007 beendet.

Der mit der Sachsen LB Corpora-

te Finance Holding GmbH deswei-

teren bestehende Teilgewinnabfüh-

rungsvertrag vom 08.06.2006 ist

durch Vertragsaufhebung mit Wir-

kung zum 31.03.2007 beendet.

05.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

9

b)

Das Bedingte Kapital vom

02.07.2001 (Bedingtes Kapi-

tal 2001/I)ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

22.09.2005 geändert worden (Be-

dingtes Kapital 2005/I)

Das Genehmigte Kapital vom

15.09.2000 ist durch Zeitablauf

erloschen. (Genehmigtes Kapital

2000/I)

a)

14.08.2007

Bergmann

b)

Vervollständi-

gende Eintra-

gung von Amts

wegen.

10

694.097 EUR

b)

Vorstand:

4.

Dr. Unterrainer, Gertraud,

*XX.XX.1972, Wien/Österreich

a)

Auf Grund der Ermächtigung vom

22.09.2005 ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 21.878 Euro auf

694.097 Euro durchgeführt (Geneh-

migtes Kapital 2005/I)

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 23.08.2007 ist die Satzung ge-

ändert in § 5(Grundkapital).

a)

17.10.2007

Bergmann

05.03.2024

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HRB 74715 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 06.09.2007 ist die

Satzung geändert in § 5(Grundkapi-

tal).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

06.09.2007 ermächtigt, das Grund-

kapital mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats bis zum 09.09.2012

einmalig oder mehrmals gegen

Bar- oder Sacheinlagen um bis zu

86.770 Euro zu erhöhen (Geneh-

migtes Kapital 2007/I)

Das Genehmigte Kapital vom

06.08.2002 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2002/I)

Das Genehmigte Kapital vom

22.09.2005 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2005/I)

05.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

11

746.154 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 03.04. 2009 ist das

Grundkapital um 52.057 Euro auf

746.154 Euro erhöht und die Sat-

zung geändert in § 5(Grundkapi-

tal).Die Kapitalerhöhung ist durch-

geführt.

a)

20.04.2009

Bergmann

12

Nicht mehr Prokurist:

1. Uekert, Christine

b)

Die mit der tbg Technologie- Be-

teiligungs- Gesellschaft mbH

der Deutschen Ausgleichs-

bank, Bonn, bestehenden Teil-

gewinnabführungsverträge

vom 23.07.1998/05.08.1998;

09.03.2000/14.03.2000;

26.06.2000/31.07.2000 sind

mit Ablauf des 31.12.2008;

31.03.2009; 31.03.2009 jeweils

durch Fristablauf beendet.

a)

23.06.2009

Bergmann

13

2.

a)

03.11.2009

05.03.2024

Seite 22 von 32

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.03.2024

HRB 74715 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Hauptmann, Andrea, *XX.XX.1966,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

Schulze

14

b)

Geschäftsanschrift:

Goethestraße 54, 13086 Berlin

3.

Dr. Sandig, Volker, *XX.XX.1962,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

a)

05.05.2010

Schulze

15

b)

Nicht mehr Vorstand:

2. Dr. Marx, Uwe

b)

Der mit Investitionsbank Ber-

lin mit Sitz in Berlin bestehen-

de Teilgewinnabführungsvertrag

vom 11.12./20.12.2000 ist durch

Umwandlungsvereinbarung vom

26.01.2006 zum 01.01.2006 been-

det.

a)

11.06.2010

Dr. Gradl

16

b)

Nicht mehr Vorstand:

a)

a)

29.06.2010

05.03.2024

Seite 23 von 32

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

3. Schlenk, Michael

Vorstand:

5.

Dr. Wolf, Wieland W., *XX.XX.1953,

Laupheim

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 14.06.2010 ist die

Satzung geändert in § 10 (Dauer

der Amtszeit der Aufsichtsratsmit-

glieder, Entsenderecht).

Dr. Gradl

17

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 02.12.2010 ist die

Satzung geändert in § 2 (Dauer,

Geschäftsjahr). § 5 Abs. 8 (Grund-

kapital, Bedingtes Kapital 2006/

I)ist aufgehoben.

b)

Das am 08.06.2006 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr.

a)

17.12.2010

Dr. Gradl

18

b)

Nicht mehr Vorstand:

4. Dr. Unterrainer, Gertraud

a)

02.02.2011

Steinberg

05.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

19

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen vertreten.

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 09.12.2011 ist die

Satzung geändert in § 5 Abs. 6 (Ge-

nehmigtes Kapital) und § 7 (Vertre-

tung).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

09.12.2011 ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates das

Grundkapital bis zum 07.12.2016

einmalig oder mehrmals gegen

Bar- oder Sacheinlage um bis zu

365.000,00 EUR zu erhöhen (Ge-

nehmigtes Kapital 2011/I)

Das genehmigte Kapital vom

06.09.2007 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2007/1)

a)

16.12.2011

Dr. Friedemann

20

780.207 EUR

a)

a)

10.02.2012

05.03.2024

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HRB 74715 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Auf Grund der Ermächtigung durch

Beschluss der Hauptversammlung

vom 09.12.2011 ist die Erhöhung

des Grundkapitals durch Beschluss

des Vorstandes mit Zustimmung

des Aufsichtsrates vom 20.12.2011

um 34.053 EUR auf 780.207 EUR

durchgeführt und die Satzung ge-

mäß Beschluss des Aufsichtsrates

vom 20.12.2011 geändert in § 5

(Grundkapital und Aktien) (Geneh-

migtes Kapital 2011/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

09.12.2011 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 330.947 EUR. Die

Ermächtigung endet mit Ablauf des

07.12.2016. (Genehmigtes Kapital

2011/I)

Ehrensberger

05.03.2024

Seite 26 von 32

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

21

a)

Auf Grund der Ermächtigung durch

Beschluss der Hauptversammlung

vom 09.12.2011 ist die Erhöhung

des Grundkapitals durch Beschluss

des Vorstandes mit Zustimmung

des Aufsichtsrates vom 10.05.2012

um 181.619 EUR auf 961.826 EUR

durchgeführt und die Satzung ge-

mäß Beschluss des Aufsichtsrates

vom 10.05.2012 geändert in § 5

(Grundkapital und Aktien) (Geneh-

migtes Kapital 2011/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

09.12.2011 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 149.328 EUR. Die

Ermächtigung endet mit Ablauf des

07.12.2016. (Genehmigtes Kapital

2011/I)

a)

25.09.2012

Ehrensberger

05.03.2024

Seite 27 von 32

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.03.2024

HRB 74715 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

22

961.826 EUR

a)

25.10.2012

Ehrensberger

23

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 27.11.2013 ist die

Satzung geändert in § 5 (Geneh-

migtes Kapital)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

vom 27.11.2013 ermächtigt, das

Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 26.11.2018

einmalig oder mehrmals um bis

zu 331.585 EUR gegen Bar- oder

Sacheinlage zu erhöhen. (Geneh-

migtes Kapital 2013/I)

a)

18.12.2013

Ehrensberger

24

1.111.154,00

EUR

a)

Auf Grund der Ermächtigung durch

Beschluss der Hauptversammlung

vom 09.12.2011 ist die Erhöhung

des Grundkapitals mit Zustimmung

a)

04.11.2014

Dr. Lehmann

05.03.2024

Seite 28 von 32

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.03.2024

HRB 74715 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

des Aufsichtsrates um 149.328

EUR auf 1.111.154 EUR durchge-

führt. Durch Beschluss des hierzu

ermächtigten Aufsichtsreates vom

27.11.2013 ist die Satzung geändert

in § 5 (Grundkapital und Aktien).

(Genehmigtes Kapital 2011/I)

b)

Das genehmigte Kapital vom

09.12.2011 ist ausgeschöpft. (Ge-

nehmigtes Kapital 2011/I)

25

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 12.10.2018 ist die

Satzung geändert in § 5 (Grundka-

pital, genehmigtes Kapital).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

12.10.2018 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 11.10.2023 einma-

a)

15.11.2018

Berge

05.03.2024

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.03.2024

HRB 74715 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

lig oder mehrmals durch Ausgabe

von neuen Aktien im Nennbetrag

von je 1 EUR um bis zu 555.577

EUR zu erhöhen. (Genehmigtes

Kapital 2018/I)

Das genehmigte Kapital vom

27.11.2013 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2013/I)

26

b)

Geschäftsanschrift:

Herbert-Bayer-Straße 8, 13086

Berlin

a)

12.09.2019

Andreé

27

b)

Nicht mehr Vorstand:

5. Dr. Wolf, Wieland W.

Vorstand:

6.

Dr. Hilbrich, Lutz, *XX.XX.1966, Ber-

lin

a)

25.06.2020

Andreé

05.03.2024

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.03.2024

HRB 74715 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

28

1.071.920,00

EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 29.09.2021 ist das

Grundkapital durch Einziehung

von Aktien um 39.234,00 EUR auf

1.071.920,00 EUR herabgesetzt

und die Satzung geändert in § 5

(Stammkapital). Die Kapitalherab-

setzung ist durchgeführt.

a)

15.10.2021

Dr. Andrzejewski

29

c)

Die Gesellschaft befasst sich mit

der Neu- und Weiterentwicklung

von biopharmazeutisehen Tech-

nologien, analytischen Verfah-

ren und Produktionsverfahren,

der Herstellung und Testung von

biologischen, virologischen und

gentechnischen Produkten ein-

schließlich von Fertigarzneimittel

im Kundenauftrag sowie mit der

wissenschaftlichen Weiterbildung

auf dem Gebiet der biotechnologi-

schen Verfahrenstechnik.

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 28.09.2023 ist die

Satzung neu gefasst.

b)

Das genehmigte Kapital vom

12.10.2018 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2018/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

28.09.2023 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 28.09.2028 einma-

a)

10.10.2023

Dr. Lehmann

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.03.2024

HRB 74715 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

lig oder mehrmals um insgesamt

bis zu 535.960,00 EUR gegen Bar-

oder Sacheinlage zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2023/I)

05.03.2024

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