IBB Beteiligungsgesellschaft mbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 06.03.2024

HRB 74152 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

IBB-Holding für Industriebeteili-

gungen GmbH

b)

Berlin

c)

Die Verwaltung eigenen Vermö-

gens und die Beteiligung an ande-

ren Gesellschaften.

Der Erwerb, die Verwaltung und

die Veräußerung von Unterneh-

men und Unternehmensbeteili-

gungen sowie die Tätigkeit als

Holding, die konzernleitende und

geschäftsfeldübergreifende Auf-

gaben für ihre Beteiligungsunter-

nehmen wahrnimmt.

25.000 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten. Einzelvertretungsbefugnis

kann erteilt werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Dankwart, Thomas, *XX.XX.1963,

Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

2.

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

21.12.1999

mit letzter Änderung vom

02.02.2001

a)

10.08.2004

Reiner

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

22.02.2000

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

06.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 74152 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Dr. Zenz, Michael, *XX.XX.1954, Ber-

lin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

2

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Dankwart, Thomas

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Dr. Zenz, Michael

Geschäftsführer:

3.

Dr. Reiß, Wilhelm, *XX.XX.1955, Ber-

lin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

15.03.2005

Romroth

b)

Bl.66 ff

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HRB 74152 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

4.

Dr. von Bismarck-Osten, Matthias,

*XX.XX.1957, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

3

a)

IBB-Holding GmbH

c)

Die Verwaltung eigenen Vermö-

gens und die Beteiligung an ande-

ren Gesellschaften, der Erwerb,

die Verwaltung und die Veräu-

ßerung von Unternehmensbetei-

ligungen sowie die Tätigkeit als

25.100 EUR

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 29.08.2006

ist das Stammkapital zum Zweck

der Verschmelzung mit der IBB

Holding für Immobilienbeteili-

gungen GmbH mit Sitz in Berlin

(Amtsgericht Charlottenburg, HRB

75688 B) um 100 EUR auf 25.100

a)

04.09.2006

Zenke

b)

Gesellschaftsver-

trag Bl. 102 ff.

Beschluss Bl. 88

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HRB 74152 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Holding, die konzernleitende und

geschäftsfeldübergreifende Auf-

gaben für ihre Beteiligungsunter-

nehmen wahrnimmt.

EUR erhöht und der Gesellschafts-

vertrag insgesamt neu gefasst.

4

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 29.08.2006 und der

jeweils zustimmmenden Beschlüsse

der Gesellschafterversammlungen

vom selben Tage ist die IBB-Hol-

ding für Immobilienbeteiligungen

GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-

richt Charlottenburg HRB 75688

B) durch Übertragung ihres Ver-

mögens unter Auflösung ohne Ab-

wicklung als Ganzes auf die Gesell-

schaft verschmolzen.

a)

04.09.2006

Zenke

b)

Verschmelzungs-

vertrag Bl. 76 ff.

Beschlüsse Bl.

87, 98

5

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Dr. von Bismarck-Osten, Matthias

a)

14.03.2008

Hagen

6

b)

a)

a)

06.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsanschrift:

Bundesallee 210, 10719 Berlin

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 14.10.2011 ist

der Gesellschaftsvertrag geändert

in III.9 (Zuständigkeit der Gesell-

schafterversammlung) und IV.11

(Jahresabschluss und Ergebnisver-

wendung).

24.01.2012

Schnitker

7

b)

Geschäftsführer:

5.

Harr, Torsten, *XX.XX.1967, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

13.06.2016

Vogler

8

a)

IBB Beteiligungsgesellschaft

mbH

c)

b)

Geschäftsführer:

6.

Bendisch, Roger, *XX.XX.1959, Berlin

1.

Kabel, Clemens, *XX.XX.1962, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 15.07.2016

ist der Gesellschaftsvertrag voll-

ständig neu gefasst.

a)

09.08.2016

Schnitker

06.03.2024

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HRB 74152 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Halten und Verwalten von Betei-

ligungen an anderen Gesellschaf-

ten, insbesondere an integrier-

ten Unternehmensbeteiligungs-

gesellschaften nach dem Gesetz

über Unternehmensbeteiligungs-

gesellschaften vom 17. Dezem-

ber 1986 (BGBl. 1 S. 2488) in sei-

ner jeweiligen Fassung. Darüber

hinaus darf die Gesellschaft die

Geschäftsbesorgung für Beteili-

gungsgesellschaften, insbesonde-

re für integrierte Unternehmens-

beteiligungsgesellschaften nach

dem Gesetz über Unternehmens-

beteiligungsgesellschaften vom

17. Dezember 1986 (BGBl. IS.

2488) in seiner jeweiligen Fas-

sung, übernehmen. Im Rahmen

dieses Unternehmensgegenstands

berät die Gesellschaft kleine und

mittelständische Unternehmen

und wird im Rahmen von Förde-

rungsprogrammen der Investiti-

onsbank Berlin sowie der offentli-

chen Hand tätig.

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

7.

Zeller, Marco, *XX.XX.1958, Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Dr. Reiß, Wilhelm

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Harr, Torsten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

2.

Mercker, Ute, *XX.XX.1966, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

3.

Schulze, Stephan, *XX.XX.1969, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

4.

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 15.07.2016 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die IBB Beteiligungs-

gesellschaft mbH mit Sitz in Berlin

(Amtsgericht Charlottenburg, HRB

63759 B) durch Übertragung ihres

Vermögens unter Auflösung ohne

Abwicklung als Ganzes auf die Ge-

sellschaft verschmolzen.

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Num-

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Wetzel, Mischa, *XX.XX.1972, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

9

Nicht mehr Prokurist:

4. Wetzel, Mischa

a)

13.12.2016

Vogler

10

5.

Reitenbach, Rayk, *XX.XX.1979,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

a)

15.12.2017

Reiner

11

6.

a)

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b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Lehmann, Markus, *XX.XX.1976,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

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Morgenstern

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