Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 74152 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
IBB-Holding für Industriebeteili-
gungen GmbH
b)
Berlin
c)
Die Verwaltung eigenen Vermö-
gens und die Beteiligung an ande-
ren Gesellschaften.
Der Erwerb, die Verwaltung und
die Veräußerung von Unterneh-
men und Unternehmensbeteili-
gungen sowie die Tätigkeit als
Holding, die konzernleitende und
geschäftsfeldübergreifende Auf-
gaben für ihre Beteiligungsunter-
nehmen wahrnimmt.
25.000 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dankwart, Thomas, *XX.XX.1963,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
21.12.1999
mit letzter Änderung vom
02.02.2001
a)
10.08.2004
Reiner
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
22.02.2000
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
06.03.2024
Seite 1 von 8
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 74152 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Zenz, Michael, *XX.XX.1954, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Dankwart, Thomas
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Dr. Zenz, Michael
Geschäftsführer:
3.
Dr. Reiß, Wilhelm, *XX.XX.1955, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
15.03.2005
Romroth
b)
Bl.66 ff
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HRB 74152 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
4.
Dr. von Bismarck-Osten, Matthias,
*XX.XX.1957, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
3
a)
IBB-Holding GmbH
c)
Die Verwaltung eigenen Vermö-
gens und die Beteiligung an ande-
ren Gesellschaften, der Erwerb,
die Verwaltung und die Veräu-
ßerung von Unternehmensbetei-
ligungen sowie die Tätigkeit als
25.100 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 29.08.2006
ist das Stammkapital zum Zweck
der Verschmelzung mit der IBB
Holding für Immobilienbeteili-
gungen GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
75688 B) um 100 EUR auf 25.100
a)
04.09.2006
Zenke
b)
Gesellschaftsver-
trag Bl. 102 ff.
Beschluss Bl. 88
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Holding, die konzernleitende und
geschäftsfeldübergreifende Auf-
gaben für ihre Beteiligungsunter-
nehmen wahrnimmt.
EUR erhöht und der Gesellschafts-
vertrag insgesamt neu gefasst.
4
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 29.08.2006 und der
jeweils zustimmmenden Beschlüsse
der Gesellschafterversammlungen
vom selben Tage ist die IBB-Hol-
ding für Immobilienbeteiligungen
GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg HRB 75688
B) durch Übertragung ihres Ver-
mögens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
a)
04.09.2006
Zenke
b)
Verschmelzungs-
vertrag Bl. 76 ff.
Beschlüsse Bl.
87, 98
5
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Dr. von Bismarck-Osten, Matthias
a)
14.03.2008
Hagen
6
b)
a)
a)
06.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Bundesallee 210, 10719 Berlin
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 14.10.2011 ist
der Gesellschaftsvertrag geändert
in III.9 (Zuständigkeit der Gesell-
schafterversammlung) und IV.11
(Jahresabschluss und Ergebnisver-
wendung).
24.01.2012
Schnitker
7
b)
Geschäftsführer:
5.
Harr, Torsten, *XX.XX.1967, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
13.06.2016
Vogler
8
a)
IBB Beteiligungsgesellschaft
mbH
c)
b)
Geschäftsführer:
6.
Bendisch, Roger, *XX.XX.1959, Berlin
1.
Kabel, Clemens, *XX.XX.1962, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 15.07.2016
ist der Gesellschaftsvertrag voll-
ständig neu gefasst.
a)
09.08.2016
Schnitker
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Halten und Verwalten von Betei-
ligungen an anderen Gesellschaf-
ten, insbesondere an integrier-
ten Unternehmensbeteiligungs-
gesellschaften nach dem Gesetz
über Unternehmensbeteiligungs-
gesellschaften vom 17. Dezem-
ber 1986 (BGBl. 1 S. 2488) in sei-
ner jeweiligen Fassung. Darüber
hinaus darf die Gesellschaft die
Geschäftsbesorgung für Beteili-
gungsgesellschaften, insbesonde-
re für integrierte Unternehmens-
beteiligungsgesellschaften nach
dem Gesetz über Unternehmens-
beteiligungsgesellschaften vom
17. Dezember 1986 (BGBl. IS.
2488) in seiner jeweiligen Fas-
sung, übernehmen. Im Rahmen
dieses Unternehmensgegenstands
berät die Gesellschaft kleine und
mittelständische Unternehmen
und wird im Rahmen von Förde-
rungsprogrammen der Investiti-
onsbank Berlin sowie der offentli-
chen Hand tätig.
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
7.
Zeller, Marco, *XX.XX.1958, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Dr. Reiß, Wilhelm
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Harr, Torsten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
2.
Mercker, Ute, *XX.XX.1966, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
3.
Schulze, Stephan, *XX.XX.1969, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
4.
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 15.07.2016 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die IBB Beteiligungs-
gesellschaft mbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
63759 B) durch Übertragung ihres
Vermögens unter Auflösung ohne
Abwicklung als Ganzes auf die Ge-
sellschaft verschmolzen.
06.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Wetzel, Mischa, *XX.XX.1972, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
9
Nicht mehr Prokurist:
4. Wetzel, Mischa
a)
13.12.2016
Vogler
10
5.
Reitenbach, Rayk, *XX.XX.1979,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
15.12.2017
Reiner
11
6.
a)
06.03.2024
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Abruf vom 06.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Lehmann, Markus, *XX.XX.1976,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
25.01.2021
Morgenstern
06.03.2024
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