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Tausender
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HRB
73698%
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Eintragung
(!
und
Unterschrift
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Bemerkungen
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Astsgericht
Charlottenburg
Vorstand
Grund-
oder
Persönlich
haftende
Fa
Gesellschafter
Stammkapital
Geschäftsführer
.
-
|
Abwickler
4
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3
Aktiengesellschaft.
Entstanden
durch
formwe
a)14.1.2002
u
Umwandlung
der
RÖSCH
GmbH
Medizintechnik
dit
Sitz
in
Berlin
-
a
U:
3.536.050
|
|
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‚(Amtsgericht
Charlottenburg
HRB
33099):
Hrymo
=
!
EUR
Andy
Rösch_
geb.
19.08.1960
Berlin
(Vorstands-
vorsitzender)
Rösch
AG
Medizintechnik
b)
“p)
Satzung
Die
Satzung
.ist
am
10.
Dezember
„3999
festgestellt
und
am
Bl.
131
££
'12.
Januar
2000
abgeändert
i
‘17
(Einberufung
der
Hauptversammlung),
$
18
(Teilnahme
an
der
Hauptversammlung
und
$
24
(Jahresabschluss
und
Verwendung
des
Bilanzgewinns).
c)
‚Die
Entwicklung,
Produktion,
Servi
und
Vertrieb
und
Handel
mit
Medizintechnik,
medizinischen
Bedarfsartikeln
und
Ersatzteilen
.
sowie
der
Erwerb
und
die
Beteiligung
an
Gesellschaften
und
Unternehmen
im
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Medizintechnik.
Ist
ein
Vorsta
mitglied
bestellt,
so
vertritt
es
die
Gesellschaft
lein.
Besteht
der”
Vorstand
aus
mehreren
Personen,
"50
wird
die
‚Gesellschaft
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
oder
durch
ein
Vorständsnitglied
zusammen
mit
einem
Prokuristen
eTtreten.
|
Einzelvertretungsbefugnis
kann
erteilt
‚werden.
"Andy
Rösch
und
Christoph
von
zur
Gathen
sind
zu
Vorstandsmitgliedern
bestellt,
Andy
Rösch
hat
Einzelvertretungsbefugnis
und
darf
echtsgeschäfte
mit
sich-
als
Vertreter
Dritter
abschließen.
_
ne
u
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Grundkapital
bis
zum
31.12.2004,
jedoch
„|
erst
nach
der
Einführung
der
Gesellschaft
an
der--
-
"Frankfurter
Wertpapierbörse,
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
jan
Bareinlagen
und/oder
Sacheinlagen
einmal
oder
a
jedoch
um
höchstens
EURO
1.768.025
hmi
.
es
Kapital)
zu
erhöhen.
mehrm
(Gene
5
Der.
Vrstan
Ye
hieru
erniehtiet,
mit
zustimung
den
-
Aufsichtsrates
ü)
einen
Ausschluß
des
Bezugsrechtes
zu
entscheiden.
Ein
BeZugsrechtsausschluß
ist
nur
in
folgende
Fällen
zulässig:
(i)
füx_eine
Kapitalerhöhung
gegen
Sacheinlagen
zum
Erwerb
einer
Beteiligung
und
(ii)
zur
Plazierung
der
Aktien
an
IS
ie
Fassung
der
Satzung
höhung
aus
genehmigter
Der
Aufsichtsrat
ist
ermächtigt,
&&
entsprechend
dem
Umfang
der
Kapitale
Kapital
zu
ändern.
m
4.800.000
oo.
"
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
21..
Janüer
2000
2)28.1.200
;
|
0.
EUR
|
“
ist
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
um
1.263.950
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auf
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2.
4.800.000
EUR
erhöht.
_Hrymo
u
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0
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
.:
D,
Besch
us3
Die
Hauptversammlung
vom
21.
Januar
:2000
hat
weiterhin
die|
.
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
353.605
EUR
n
on
sowie
die
Erhöhung
des
genehmigten
‚Kapitals
auf
2.400.000
HR”102
Karteiblatt.
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Fortsetzung
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Ämtsgericht
Charlottenburg
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Rückseite
von
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Nr.
Vorstand
der
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Persönlich
haftende
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Abwickler
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|
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Zu
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EEE
EUR
und
die
Änderung
und
Ergänzung
der
Satzurt
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
und
in
$5”19
(Stinnrecht)
beschlossen.
|Die
Gesellschaft
hat
mit
Zustimmung
der
Hauptversammlung
a)22.2.2001
vom
28.
November
2000
mehrere
Verträge
im
Wege
der
.
Nachgründung-
abgeschlgs$en.
Wegen
der
Einzelheiten
wird
auf
te
die
bei.
Gericht
eingereichten
Urkunden
Bezug
genommen.
-
:|
Bartel
b)
vgl.
Al
Bl.
1
££.
%
.
a)23.7.2001
Vorständsmitglied:
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|
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|
|
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|1.
Barbara
'Eiling
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Ze
000
Bartel
,
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geb..
15.04.
.
oo
:
Berlin
5
.
a
a
2
b)
Bl.
141.
2.
Dr.
Stephan
Gruner
geb:
15.01.1954
Berlin
3.
Jens-Mar&in
Rossel
eb.
17.03.1964
.
Berfin
Prokura
gemeinsam
mit
einem
Prof.
Dr.
"ned.
Burghard
Weidler
ist
zum
Vorstandsmitglied
!la)
2.1.2002
-
Prof.
Dr.
med
Vorstandsmitglied:
bestellt.
Burghard
Weidler
:
_
=
geb.
19,.0.1949
|:
Peter
Frey
Ä
|
|
|
Rinke
Ober-Mörlen
geb.
04.01.1945
"
ä
Oberpframmern
.
j
.
-
...*]|b)
Blatt
144
_
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlund-yom
4.
Dezember
2001
a)12.4.2002
ist
die
Satzung
geändert
in
$
5
(Höhe
Einteilung
des
:
Grundkapitals)
und
$
16
(Vergütung
des
Abrejchtarats).
(DT
an
Bartel
.
|}
Beschluss
Bl.
189
££.
—
—
"2
Fortsetzung
auf
dem
-
+
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Tausender
|
Hunderter
Zehner
.
Amtsöäericht
Charlottenburg
Nr.
Grund-
Vorstand
der
oder
:
Persönlich
haftende
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Ein-
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
|
Rechtsverhältnisse
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a)
Tag
der
Eintragung
‚tra-
c)
Gegenstand
des
Unteme
.:
Geschäftsführer
und
Unterschrift
°
Abwickler
b)Bemerkungen
7
Löschung
der
Prokura
für:
.
a)28.5.2002
Jens-Martin
Rossel
(Nr.
3)
Ä
Schonk
b)
Bl.
238
et
Andy
Rösch
ist
nich!
ehr
Vorstandsmitglied.
a)26.6.20
Schonk
b)
Bl.
239
2003
die
vorläufige
Insolvenzverwaltung
angeordnet
und.
bestimmt,
dass
Verfügungen
der
Schuldnerin
nur
mit
Zustimmung
des
vorläufigen
Insolvenzverwalters
wirksam
sind.
BE
dm
——
b)
Beschluss
ı
Bl.
53
über
das
Vermögen
der
Gesellschaft
ist
durch
Beschluss
des
a)26.
3.200
Amtsgerichts
Charlottenburg
am
1.
März
2003
(102
IN
19/03)
|
das
Insolvenzverfahren
eröffnet
worden.
Alt
Die
Gesellschaft
ist
dadurch
aufgelöst.
Schonk
r-Amts
wegen
eingetragen.
b)
Bl.
55.
Hrymo
12.9
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b)
Bes
hluss
A
5
Bl.
60
die
Satzung
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Absatz
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(Firma).
Abwicklungsgesellschaft
Rösch
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Medizintechnik
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Grund-
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Stammkapital
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
intragung
gung
Eaca
Geschäftsführer
‚upa’Unterschrift
Abwickler
Bemerkungen
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Fortsetzung
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Blatt
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