Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 73438 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
EUROVIA Services GmbH
b)
Berlin
Zweigniederlassung/en errichtet:
unter gleicher Firma, Bottrop
(Amtsgericht Bottrop, HRB 1687)
c)
Das Erbringen von Dienst- und
Serviceleistungen, die für die ord-
nungsgemäße Verwaltung und Or-
ganisation einer Gesellschaft er-
forderlich sind, insbesondere auf
den Gebieten des Personalwesens
einschließlich der Gehalts- und
Entgeltabrechnung, der Patent-
und
Markenverwaltung, des Control-
lings und der Werbung.
25.000 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
von Devivere, Max, *XX.XX.1956,
Amersfoort/Niederlande
Geschäftsführer:
2.
Jutier, Patrick, *XX.XX.1961, Berlin
1.
Marchand, Jean-Louis, *XX.XX.1949,
Essen
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
2.
Lafond, Alain, *XX.XX.1945, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
3.
Swienty, Claus, *XX.XX.1962, Kre-
feld
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
4.
Markgraf, Paul, *XX.XX.1956, Essen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
23.09.1999
mit Änderung vom 06.12.1999.
a)
06.08.2004
Hikel
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
27.12.1999
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
04.03.2024
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
5.
Klingenberg, Peter, *XX.XX.1963,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
6.
Müller-Ohly, Andreas, *XX.XX.1963,
Recklinghausen
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
7.
Braun, Wilhelm, *XX.XX.1956,
Recklinghausen
04.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
8.
Düsing, Renate, *XX.XX.1950,
Schönwalde
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
9.
de Verdière, Philippe, *XX.XX.1966,
Düsseldorf
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
2
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Jutier, Patrick
Nicht mehr Prokurist:
4. Markgraf, Paul
a)
04.05.2005
Liewald
b)
04.03.2024
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
3.
Markgraf, Paul, *XX.XX.1956, Essen
Geschäftsführer:
4.
de Verdière, Phillippe, *XX.XX.1966,
Düsseldorf
Nicht mehr Prokurist:
7. Braun, Wilhelm
Nicht mehr Prokurist:
9. de Verdière, Philippe
Bl.75
3
b)
Änderung zur Zweigniederlassung
in: Bottrop (Amtsgericht Bottrop,
HRB 1687) betreffend:
Registergericht, Registernummer
nunmehr:
Zweigniederlassung/en errichtet:
unter gleicher Firma, Bottrop
(Amtsgericht Gelsenkirchen, HRB
4572)
a)
26.01.2006
Bigalk
4
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. von Devivere, Max
a)
17.05.2006
Jacobsen
b)
04.03.2024
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss Bl. 81
5
Nicht mehr Prokurist:
5. Klingenberg, Peter
Nicht mehr Prokurist:
2. Lafond, Alain
Nicht mehr Prokurist:
1. Marchand, Jean-Louis
10.
Dr. Pass, Friedrich, *XX.XX.1946,
Bottrop
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
11.
a)
29.08.2006
Jacobsen
b)
Bl 82 ff
04.03.2024
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Kulisch, Dirk, *XX.XX.1966, Gelsen-
kirchen
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
12.
Leclerc, Bernard, *XX.XX.1961, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
13.
Jutier, Patrick, *XX.XX.1961, Croissy
sur Seine/Frankreich
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
6
b)
a)
04.03.2024
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Zweigniederlassungsvermerk
wird gemäß § 13 HGB neu ge-
fasst:
Die Eintragung zu Nr. 1 ist von
Amts wegen wie folgt berichtigt:
nunmehr:
EUROVIA Services GmbH
46240 Bottrop
22.01.2007
Schulze
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. de Verdière, Phillippe
Geschäftsführer:
5.
Lange, Bernd, *XX.XX.1956, Lüding-
hausen
a)
25.01.2007
Jacobsen
8
b)
Geschäftsführer:
6.
Arand, Uwe, *XX.XX.1960, Stahnsdorf
a)
08.04.2009
Lachmann
04.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
7.
Meyer, Gerhard, *XX.XX.1953, Wand-
litz
9
Nicht mehr Prokurist:
8. Düsing, Renate
Nicht mehr Prokurist:
11. Kulisch, Dirk
Nicht mehr Prokurist:
12. Leclerc, Bernard
a)
26.06.2009
Lampe
10
14.
von Eicken, Thomas, *XX.XX.1972,
Duisburg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
09.03.2010
Beyer
04.03.2024
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 3 EGGmb-
HG von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
Frank-Zappa-Str. 11, 12681 Berlin
a)
11.03.2010
Pelz
12
Nicht mehr Prokurist:
10. Dr. Pass, Friedrich
15.
Johannsen, Knut, *XX.XX.1972,
Stuhr
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
24.11.2011
Tritthart
13
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Lange, Bernd
a)
23.10.2013
Lampe
04.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Geschäftsführer:
7. Meyer, Gerhard
14
b)
Geschäftsführer:
8.
Lorenz, Tim, *XX.XX.1968, Berlin
Geschäftsführer:
9.
Macko, Torsten, *XX.XX.1969, Heidel-
berg
a)
15.07.2015
Lampe
15
16.
Vatter, Anke, *XX.XX.1967, Mül-
heim an der Ruhr
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
29.01.2016
Vogler
16
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
a)
01.03.2017
04.03.2024
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
9. Macko, Torsten
Lampe
17
17.
Krings, Thomas, *XX.XX.1970, Mo-
ers
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
18.
Planert, Jürgen, *XX.XX.1955, Essen
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
27.09.2017
Vogler
18
b)
Geschäftsanschrift:
Franz-Ehrlich-Straße 5, 12489
Berlin
a)
20.03.2018
Guth
19
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
a)
30.05.2018
04.03.2024
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
6. Arand, Uwe
Hohenberger
20
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Markgraf, Paul
Geschäftsführer:
10.
Schiermann, Moritz, *XX.XX.1979,
Senden
a)
15.04.2019
Guth
21
Nicht mehr Prokurist:
18. Planert, Jürgen
a)
31.07.2019
Guth
22
Nicht mehr Prokurist:
6. Müller-Ohly, Andreas
19.
Scheffer, Falk, *XX.XX.1978, Köln
a)
11.02.2021
Janda
04.03.2024
Seite 12 von 16
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 73438 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
23
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
10. Schiermann, Moritz
Geschäftsführer:
11.
Gréboval, Cécile, *XX.XX.1974, Berlin
a)
17.12.2021
Förster
24
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag vom 25.01.2022 mit der
EUROVIA GmbH mit Sitz in Ber-
lin (Amtsgericht Charlottenburg,
HRB 70200 B), dem die Gesell-
schafterversammlung durch Be-
schluss vom 09.03.2022 zuge-
stimmt hat.
a)
15.03.2022
Dr. Kuhlmann
25
a)
20.
a)
a)
21.12.2022
04.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
VINCI Construction Shared Ser-
vices GmbH
Kramer, Christian, *XX.XX.1975,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 23.11.2022 ist
der Gesellschaftsvertrag geändert in
§ 1 (Firma).
Dr. Kuhlmann
26
b)
Änderung zur Zweigniederlassung
Nr. 1:
nunmehr:
VINCI Construction Shared Ser-
vices GmbH
46240 Bottrop
a)
11.01.2023
Dr. Kuhlmann
27
b)
Änderung zur Zweigniederlassung
Nr. 1:
wegen Änderung der inländischen
Geschäftsanschrift
nunmehr:
VINCI Construction Shared Ser-
vices GmbH
46236 Bottrop
a)
30.03.2023
Janda
04.03.2024
Seite 14 von 16
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 73438 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
28
Nicht mehr Prokurist:
13. Jutier, Patrick
Änderung zu Nr. 3:
hinsichtlich des Wohnortes nunmehr
Swienty, Claus, *XX.XX.1962, Dort-
mund
gemeinsam mit einem Geschäftsfüh-
rer oder einem weiteren Prokuristen
Änderung zu Nr. 15:
hinsichtlich des Wohnortes nunmehr
Johannsen, Knut, *XX.XX.1972, Ri-
ckert
a)
26.02.2024
Wieland
04.03.2024
Seite 15 von 16
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 73438 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
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Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
04.03.2024
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