Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.03.2024
HRB 72942 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Convex Schreibwaren-Handels
Gesellschaft mit beschränkter
Haftung
b)
Berlin
c)
- Der Handel mit Papier-, Bürobe-
darfs- und Schreibwaren;
- die Ausführung von Dienstleis-
tungen im Bereich des Marketings
und Vertriebs sowie
- die Ausführung aller auf diesem
Gesellschaftszweck förderlichen
Handelsgeschäfte.
50.000 DM
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Tews, Karsten, *XX.XX.1962, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Geschäftsführer:
2.
Groth, Dietrich, *XX.XX.1962, Berlin
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom
17.11.1992
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 19.10.1999
ist der Sitz der Gesellschaft von
Cottbus (Amtsgericht Cottbus,
HRB 2386) nach Berlin verlegt.
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
09.05.2003 mit der Herlitz Akti-
engesellschaft mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
7129), dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
09.05.2003 zugestimmt hat.
a)
06.08.2004
Kohlhas
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
25.11.1999
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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Abruf vom 04.03.2024
HRB 72942 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Groth, Dietrich
Geschäftsführer:
3.
Hoffmann, Martin, *XX.XX.1962, Id-
stein
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
21.03.2007
Steinberg
3
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Hoffmann, Martin
a)
10.07.2008
Tritthart
4
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 3 EGGmb-
HG von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
a)
02.12.2010
Bartel
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HRB 72942 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Am Borsigturm 100, 13507 Berlin
5
b)
Der mit der Herlitz Aktiengesell-
schaft mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 7129
B) bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
09.05.2003 ist durch Vereinbarung
vom 12.05.2014 geändert. Die Ge-
sellschafterversammlung hat durch
Beschluss vom 24.06.2014 zuge-
stimmt.
a)
24.07.2014
Melchior
6
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Tews, Karsten
Geschäftsführer:
4.
Jahn, Torsten, *XX.XX.1974, Magde-
burg
a)
31.08.2018
Tritthart
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
7
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 17.10.2018
ist der Gesellschaftsvertrag insge-
samt neu gefasst.
a)
03.12.2018
Dr. Dr. Schulte
8
b)
Geschäftsanschrift:
Straße der Einheit 142-148, 14612
Falkensee
a)
29.01.2019
Tritthart
9
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Jahn, Torsten
Geschäftsführer:
5.
Heintze, Stefan, *XX.XX.1962, Berlin
a)
11.05.2021
Repke
04.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
10
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Heintze, Stefan
Geschäftsführer:
6.
Kollecker, Jens, *XX.XX.1976, Sehnde
OT Höver
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
26.04.2023
Steinberg
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