SHF Communication Technologies AG

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 17.03.2026

HRB 72633 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

SHF Communication Technolo-

gies AG

 

b)

Berlin

 

c)

Die Forschung, die Entwick-

lung, die Industrieproduktion

sowie die Vermarktung von

Breitbandverstärkern, Mikro-

wellenkomponenten und Meß-

geräten auf dem Gebiet der

Hochgeschwindigkeits- Daten-

übertragung.

 

11.070.153

EUR

 

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

vertritt er die Gesellschaft allein.

Sind mehrere Vorstandsmitglie-

der bestellt, wird die Gesellschaft

durch zwei Vorstandsmitglieder

oder durch ein Vorstandsmitglied

in Gemeinschaft mit einem Proku-

risten vertreten. Einzelvertretungs-

befugnis kann erteilt werden.

 

b)

Vorstand:

 

1.

Plötz, Manfred, *XX.XX.1944, Ber-

lin

 

Vorstand:

 

2.

Dr. Martin, Michael, *XX.XX.1943,

Berlin

 

1.

Müller, Horst, *XX.XX.1953, Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

 

a)

Aktiengesellschaft

 

Satzung vom: 06.08.1999

mit letzter Änderung vom

17.05.2002

 

b)

Die Gesellschaft hat am

24.02.2000 mit der SHF De-

sign Mikrowellenkomponen-

ten GmbH mit Sitz in Berlin (AG

Charlottenburg HRB 58097) ei-

nen Nachgründungsvertrag ab-

geschlossen, dem die Haupt-

versammlung durch Beschluss

vom 24.02.2000 zugestimmt

hat.

 

Folgende Gesellschaften sind

bisher auf die Gesellschaft ver-

schmolzen:

a)

10.08.2004

Eckstein

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

22.10.1999

 

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle

des bisherigen

Registerblattes

getreten.

 

   17.03.2026

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 17.03.2026

HRB 72633 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Vorstand:

 

3.

Dr. Hieronymi, Frank, *XX.XX.1962,

Dallgow-Döberitz

 

SHF Design Mikrowellenkompo-

nenten GmbH mit Sitz in Berlin

(AG Charlottenburg HRB 58097)

 

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

23.10.2000 ist das Grundkapi-

tal der Gesellschaft um bis zu

1.045.454,55 EUR bedingt er-

höht. (Bedingtes Kapital 2000/I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 24.02.2000 ermäch-

tigt, das Grundkapital bis zum

23.02.2005 mit Zustimmung

des Aufsichtsrates durch Aus-

gabe neuer Aktien gegen Geld-

oder Sachleistungen einma-

lig oder mehrmals um bis zu

1.500.000,00 EUR zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2000/I)

 

   17.03.2026

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HRB 72633 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 24.02.2000 ermäch-

tigt, das Grundkapital bis zum

23.02.2005 mit Zustimmung

des Aufsichtsrates durch Aus-

gabe neuer Aktien gegen Geld-

oder Sachleistungen einma-

lig oder mehrmals um bis zu

1.000.000,00 EUR zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2000/II)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 17.05.2002 ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsra-

tes das Grundkapital der Ge-

sellschaft bis zum 16.05.2007

durch Ausgabe neuer auf den In-

haber lautenden nennwertlosen

Stückaktien gegen Geld- oder

Sachleistungen eimalig oder

mehrmals bis zu 3.035.076,00

   17.03.2026

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

EUR zu erhöhen. (Genehmigtes

Kapital 2002/III)

 

2

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Plötz, Manfred

 

 

 

a)

17.12.2004

Beyer

b)

Bl. 61-63

 

3

 

11.864.584

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der in der Satzung

vom 24.02.2000 enthaltenen Er-

mächtigung ist das Grundkapital

um 794.431 EUR auf 11.864.584

EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung

ist durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 17.01.2005 ist die

Satzung geändert in § 5 (Grund-

kapital, genehmigtes Kapital

2000/I). (Genehmigtes Kapital

2000/I)

 

a)

16.02.2005

Ehrensberger

b)

Beschluss Bl.

89-90

 

   17.03.2026

Seite 4 von 16  

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

4

 

 

b)

Änderung zu Nr. 3

Wohnort geändert. Nunmehr:

Vorstand:

Dr. Hieronymi, Frank, *XX.XX.1962,

Berlin

 

 

 

a)

27.09.2005

Wagner

b)

Bl.1 SB IV

 

5

c)

Die Forschung, die Entwick-

lung, die Industrieproduktion

sowie die Vermarktung von

Breitbandverstärkern, Mikro-

wellenkomponenten und Meß-

geräten auf dem Gebiet der

Hochgeschwindigkeits- Da-

tenübertragung, von elektro-

nischen und elektromechani-

schen Steuerungen, deren Bau-

gruppen und Messgeräte und

von Software für die vorstehen-

den Produkte einschließlich al-

ler damit zusammenhängen-

den Geschäfte.

4.563.300 EUR

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 16.06.2006 ist

das Grundkapital um 4 Euro auf

11.864.580 Euro herabgesetzt

sowie im Wege der vereinfach-

ten Herabsetzung um 7.301.280

Euro auf 4.563.300 Euro herab-

gesetzt und die Satzung geän-

dert in den §§ 3 (Gegenstand), 4

(Bekanntmachungen), 5 (Grund-

kapital und Aktien, genehmig-

tes Kapital), 15 (Ort und Einbe-

rufung der Hauptversammlung),

16 (Teilnahme an der Hauptver-

a)

11.07.2006

Ehrensberger

b)

Beschluss

Bl.19ff

 

   17.03.2026

Seite 5 von 16  

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 17.03.2026

HRB 72633 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

sammlung) und 18 (Vorsitz in

der Hauptversammlung).

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 16.06.2006 ermäch-

tigt, das Grundkapital bis zum

15.06.2011 mit Zustimung des

Aufsichtsrates einmalig oder

mehrmals um bis zu 2.281.650

Euro zu erhöhen. (Genehmigtes

Kapital 2006/I)

 

Das Genehmigte Kapital vom

17.05.2002 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2002/III)

 

Das Genehmigte Kapital vom

24.02.2000 ist durch Zeitablauf

erloschen. (Genehmigtes Kapital

2000/I)

 

   17.03.2026

Seite 6 von 16  

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HRB 72633 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das Genehmigte Kapital vom

24.02.2000 ist durch Zeitablauf

erloschen. (Genehmigtes Kapital

2000/II)

 

6

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

1. Müller, Horst

 

 

a)

13.12.2006

Reiner

b)

Bl. 69 SB IV

 

7

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 16.06.2006 ist

die Satzung in § 5 Abs. 4 (Be-

dingtes Kapital 2000/I) geän-

dert.

 

b)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 16.06.2006

ist das Grundkapital der Ge-

sellschaft nur noch um bis zu

a)

30.05.2007

Krause

   17.03.2026

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HRB 72633 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

238.137,87 € bedingt erhöht ist.

(Bedingtes Kapital 2000/I)

 

8

 

 

 

 

a)

Die von der Hauptversammlung

vom 16.06.2006 beschlossene

Kapitalherabsetzung ist durch-

geführt.

 

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 02.07.2007

ist die Satzung geändert in § 4

(nunmehr: Bekanntmachungen,

Übermittlung von Informatio-

nen).

 

a)

30.07.2007

Krause

9

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

2. Dr. Martin, Michael

 

Vorstand:

4.

 

 

a)

07.11.2007

Reiner

   17.03.2026

Seite 8 von 16  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 17.03.2026

HRB 72633 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Dr. Klapproth, Lars, *XX.XX.1967,

Berlin

 

10

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 16.06.2008 ist

die Satzung geändert in §§ 5

(Höhe und Einteilung des Grund-

kapitals), 7 (Bestellung), 10 (Ein-

berufung), 18 (Vorsitz in der

Hauptversammlung), 19 (Be-

schlussfassung), 21 (Jahresab-

schluss).

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 16.06.2008 ermäch-

tigt, das Grundkapital bis zum

14.06.2013 mit Zustimmung

des Aufsichtsrates einmalig

oder mehrmals um bis zu insge-

a)

18.06.2008

Treibert

   17.03.2026

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

samt 2.281.650 EUR zu erhöhen

(Genehmigtes Kapital 2008/I)

 

Das Genehmigte Kapital vom

16.06.2006 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2006/I)

 

11

b)

Geschäftsanschrift:

Wilhelm-von-Siemens-Str. 23 D,

12277 Berlin

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 16.06.2010

ist § 5 Abs. 4 der Satzung (Be-

dingtes Kapital 2000/I) aufge-

hoben und die Nummerierung

der nachfolgenden Absätze ent-

sprechend angepasst sowie die

Satzung geändert in § 4 (Be-

kanntmachungen, Übermittlung

von Informationen), § 15 (Ort

und Einberufung der Hauptver-

sammlung), § 16 (Teilnahme an

der Hauptversammlung), § 17

(Stimmrecht)und § 21 (Jahres-

abschluss).

a)

18.06.2010

Krause

   17.03.2026

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HRB 72633 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

b)

Das am 23.10.2000 beschlos-

sene bedingte Kapital besteht

nicht mehr.

 

12

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 12.06.2013

ist die Satzung geändert in § 5

(Schaffung Genehmigtes Kapital

2013/I)

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

16.06.2008 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2008/I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 12.06.2013 ermächtigt, das

Grundkapital der Gesellschaft

bis zum 11.06.2018 einmalig

a)

20.06.2013

Müller

   17.03.2026

Seite 11 von 16  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 17.03.2026

HRB 72633 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

oder mehrmals um bis zu ins-

gesamt 2.281.650 EUR zu er-

höhen. (Genehmigtes Kapital

2013/I)

 

13

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 10.06.2015

ist die Satzung geändert in § 4

Abs. 1 (Bekanntmachungen), §

6 Abs. 2 S. 4 (Vertretung), § 8

Abs. 3 (Amtsniederlegung von

Aufsichtsratsmitgliedern), § 11

Abs. 1 S. 2 (Beschlussfassung

des Aufsichtsrats), § 13 S. 1

(Auslagen), § 13 S. 4 (Ersatz zu

entrichtender Umsatzsteuer), §

18 Abs. 1 (Vorsitz in der Haupt-

versammlung), § 18 Abs. 2 S.

3 (Verfahren zur Wahl der Auf-

sichtsratsmitglieder), § 20 Abs.

2 (Niederschrift über die Haupt-

a)

15.07.2015

Müller

   17.03.2026

Seite 12 von 16  

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 17.03.2026

HRB 72633 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

versammlung) sowie § 22 Abs.

3 (Rücklagen).

 

14

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 30.05.2018

ist die Satzung geändert in §

5 (Grundkapital) Abs. 3 (Auf-

hebung Genehmigtes Kapital

2013/I, Schaffung Genehmigtes

Kapital 2018/I).

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

12.06.2013 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2013/I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 30.05.2018 ermäch-

tigt, das Grundkapital bis zum

29.05.2023 um bis zu EUR

2.281.650,00 gegen Bar- und/

a)

21.06.2018

Dr. Kuhlmann

   17.03.2026

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

oder Sacheinlagen, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats unter

Ausschluss des Bezugsrechts,

zu erhöhen. (Genehmigtes Kapi-

tal 2018/I)

 

15

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 07.06.2023 ist

die Satzung geändert in § 5 (Hö-

he und Einteilung des Grundka-

pitals), § 15 (Ort und Einberu-

fung der Hauptversammlung)

und § 16 (Teilnahme an der

Hauptversammlung).

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 07.06.2023 ermäch-

tigt, das Grundkapital mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats bis

zum 06.06.2028 einmalig oder

a)

18.07.2023

Dr. Weiland

   17.03.2026

Seite 14 von 16  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 17.03.2026

HRB 72633 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mehrmals um bis zu insgesamt

2.281.650,00 Euro gegen Bar-

und/oder Sacheinlagen zu erhö-

hen (Genehmigtes Kapital 2023/

I)

 

Das genehmigte Kapital vom

30.05.2018 ist durch Zeitablauf

erloschen. (Genehmigtes Kapital

2018/I)

 

16

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 05.06.2024 ist

die Satzung geändert in § 16

(Teilnahme an der Hauptver-

sammlung).

 

a)

02.07.2024

Berge

17

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

3. Dr. Hieronymi, Frank

 

Vorstand:

 

 

a)

04.10.2024

Hahnewald

   17.03.2026

Seite 15 von 16  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 17.03.2026

HRB 72633 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

5.

de Lippe, Frederic, *XX.XX.1980,

Schönefeld

 

   17.03.2026

Seite 16 von 16