Lädt...
Tausender
“Hunderter
-Zehner
Amtsgericht
Charlottenbı
EEE
A
N
nn
|
a
|
N
Ve
24600
[
Nr.
7
.
Vorstand
ler
Grund-
Persönlich
haftende
:in-
;|.;
oder.
Gesellschafter
.-
ra
‚Stammkapital
Geschäftsführer
-
Po
a)
Tag
der
Eintragung.
ung
;
DM
‘
.
Abwickler
..*
-
.
und
Unterschrift
-
)
ADWI
;
_b)
Bemerkungen
A
7
a
N
;
SS
eos0c0n0
;
‚JADVANTEC__.
a.
x
;
;
Kommanditgesellschaft:
auf
Aktien.
a)24:9.1999,
=
"4.
4
\DVANTEC
Wagniskapital
AG
&
Co.
-EUR
.
Unternehmens-_
N
a
.
°C
UL
ommanditgesellschaft
auf-Aktien
|
|
beteiligungen
_
.
Sa
KL
Die
Satzung
ist.am
03.
Juni
1999
festgestellt
und
am
16.
Wiech
;
a
|
.
Aktien-.
|
.
-
JJuni
und
09,
September
1999
geändert.in
$
2.
(Gegenstand).
b)
.
;
;
__
|gesellschaft,
2
vn
b)
Satzung
Berlin
|
A
I
a
Ms
Sitz:
Berlin
;
N
2
Jeder
persönlich
haftende
_Gese
chafter
vertritt
die
B1..25
ff.
;
Amtsgericht
;
;
;
Gesellschaft
allein
und
_darf-Rechtsgeschäfte
mit
sich
Änderung
;
;
a
M
)
selbst
oder
mit
sich
als
Wärtreter
Dritter
abschließen.
Bl.
22,
72
£.
;
Die
Gesellschaft
ist
_eine_
offene
nternehmensbeteiligungsgesellschaft
„im-Sinne
von
$&
1°
a
Absatz.1
Satz
1:
BGG.
.
.
egenstand
des
Unternehmens_sind_
der
rwerb,
das
Halten,
die:
Verwaltung
a
nd
die
Veräußerung.
von
ara
7
T
“—
Wagniskapitalbeteiligungen.
„Pie
Gesellschaft
darf
alle
Geschäfte
|
‚lınd
Handlungen
vornehmen,
die
mit
;
Hiesem
Unternehmensgegenstand
}
zusammenhängen.
Ferner
darf
die
2
i
esellschaft
-Unternehmen,
an
_denen
;
5ie
eine
Wagniskapitalbeteiligung
;
ält,
Darlehn
gewähren.
Sie
darf
;
erfügbares
Geld
zur
Anlage
bei.
4
reditinstituten
und
zum
Ankauf
von
ı
;
Schuldverschreibungen
verwenden,
_
N
.
|
;
redite
aufnehmen
sowie
Genussrechte
x.
a
;
a
N
|
;
|
.
;
;
as
|
nd
Schuldverschreibungen
begeben.
.
|
;
;
;
a
|
;
|
erden
Schuldverschreibungen
.
{
-
..
begeben,
darf
die
Gesellschaft
__
8
-
Darlehn
nach
Satz
1
nur
mit
der
7
Il
a
IR
102.--Karteiblatt
HR
B_
*
|
PA
DD
MN
_91L__
VA
I@gel
O0:
2000
12.85
-
Lädt...
MAILS
YSTIGNT
LNarQtteNDUurg.
Vorstand
Grund-
Persönlich
haftende
|
esellschaft
3
M
Stammkapital
|
Geschäftsführer
Prokura
a)
Tag
der
Eintragung
i
DM
Abwicklar
ung
Unterschrift
b)-Bemerkungen
|
|
DEZ
7
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung“
vom
1.
Juli
1999
ist.
la)24.9.
Mi
as
Grundkapital
um
1.000.000
EUR-Aauf
2.030.000
EUR
erhöht
eher
nd
die
Satzung
geändert
in
$.5°
(Höhe
und
Einteilung
des
Wiechgrt
rundkapitals).
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
b)
Beschluss
B1.
40
ff.
EEE
A
2.780.000
Durch
Beschlüsse
der
Hauptversammlungen
vom
13.
und
14.
a)17.4.2000
Oktober
sowie
2.
und
23.
Dezember
1999
ist
das
Grundkapital
Ne
um
„250.
000
EUR
auf
2.780.000
EUR
erhöht
und
die
Satzung
gsändert
in
$
5
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
und
Bartel
in
8
9
(Haftungsvergütung)
sowie
ergänzt
um
$
20
(Gewinnverwendung).
b)
Beschlüsse
Bl.
92
££.,
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
;
95
ff£.,
131
££.,
Die
Komplementärin
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
136
££.
Aufsichtsrates
_das_
Grundkapital
innerhalb
einer
Frist
von,
fünf
Jahren
ab
dem
13.
Oktober
1999
durch
Ausgabe
neuer
auf
den
Inhaber
lautenden
nennwertlosen
Stückaktien
gegen
Sach-
oder
Bareinlagen
einmal
oder
mehrmals,
insgesamt
jedoch
um
höchstens
1.390.000
EUR
zu
erhöhen.
Soweit
£orderlich,
dient
die
Ermächtigung
der
Ausgabe
von
Aktien
Bezugspreis
von
8,60
EUR
an
Aktionäre,
die
Aktien
in
;
einer
der
drei
nachfolgenden
ordentlichen
Kapitalerhöhungen
auf
bis_zu
1.280.
000_EUR
zeichnen,
diese
Aktien
durchgehend
Bis
zum
01.01.2004
halten
sowie
den
ihnen
daraus
versprochenen
und
zustehenden
Optionsschein
erwerben
und
ausüben;
auf
drei
gehaltene
Aktien
wird
ein
Optionsschein
zum
Bezugspreis
von
0,05
EUR_herausgegeben.
Im
übrigen
besteht
keine&-konkrete
Zweckbindung.
Die
Aktien
können
auch
an
Arbeitnehmer-.der
Gesellschaft
ausgegeben
werden.
Die
Komplementärin
entscheidet
mit
Zustimmung_des
Aufsichtsrates
über
einen
Ausschluss_des
Bezugsrechtes.
Die
Hauptversammlungen
vom
13.
und
ds
oktober
sowie
23.
Dezember
1999
haben
die
bedingte
Erhöhung.
des
Grundkapitals
um
einen
Betrag
bis
zu
1.390.000
EUR
beschIessen.
/]
Fortsetzung
auf
dem
...2
A.
ten
Blatt
Lädt...
A
u
Amt
gericht
Charlottenburg
'
Tausender|Hunderter
|
-Zehner
VAN
SE
att
=
HRB
72275
|
a
|
Nr.
Vorstand
der
Grund-
Persönlich
haftende
=
zin-
5
.
“..
[|
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
Tag
der
Eintragung
tra-
-
c)
GegenstanäG-des
Unternehmens
|
DM
Geschäftsführer
Ve
"und
Unterschrift
ung
5
5
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
7
‘4
3.380.000
Die
Hauptversammlung
vom
8.
November
1999,
187
Mai
und
6.
1[({a)23.11.2
ohtt
EUR
Juli
2000
haben
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
600.000
EUR
auf
bis
zu
3.380.000
EUR,
e
Neufassung
der
vie
.
|
atzung
sowie
die
Änderung
der
Satzumg
in
$
2
(Gegenstand)
;
;
:
.
beschlossen.
b)
Beschluss
;
;
Bl;
6
ff,
14
£f,
Die
Hauptversammlungen
vom
8;
November
1999
und
18.
Mai
37
£f£
-
2000
haben
die
bedingte
öhung
des
Grundkapitals
um
bis
[|Satzung
zu
300.000
EUR
beschlossen.
;
.
“]B1.
16
£f£f
.
Die
MN
in
voller
Höhe
durchgeführt.
;
(SB
2)
Die
KonPACREn
rin
ist
_
nunmehr
ermächtigt,:
mit
Zustimmung
_
.
des
Aufsichtsrates
das
Grundkapital
innerhalb
einer
Frist
.
.
von
fünf-Jahren
ab
dem
8.
November
1999
durch
Ausgabe
neuer
auf
den
Inhaber
lautenden
nennwertlosen
Stückaktien
gegen
acıl-
oder
Bareinlagen
einmal
oder
mehrmals,
insgesamt
jedoch
um
höchstens
1.690.000
EUR
zu
erhöhen.
5
3.627.740
Die
Hauptversammlungen
.vom
27.
April
2000
und
6.
März
2001
a)45.
3.
2001
;
EUR
haben
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
2.050.000
CC
;
EUR
auf
bis
zu
5.430.000
EUR
und
die
Änderung
der
Satzung
;
Cu
-
in
$
5
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
Bartel
beschlossen.
a
a
4e
|
.
b)
Beschluss
;
al
Die
Kapitalerhöhung
ist
in
Höhe
von
247.740
EUR
Bl.
75
£f£.
©
if
durchgeführt.
;
|
A
|
-
;
|
}
Beschlüsse
derselben
Hauptversammlungen
ist
das
U
Grundkapital
um
bis
zu
123.870
EUR
bedingt
erhöht.
|
#
Die
Komplekentärin
ist
nunmehr
ermächtigt,
mit
Zustimmung
1
des
Aufsichtsrates
bis
zum
13.
Oktober
2004
das
Hi
Grundkapital
dureh
Ausgabe
neuer
auf
den
Inhaber‘
lautenden
-
8
nennwertlosen
StücKaektien
gegen
Sach-
oder
Bareinlagen
S
A
einmal
oder
mehrmals,
“insgesamt
jedoch
um
höchstens
|
1.813.870
EUR
zu
erhöhen:
;
-
|
6:
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
30.
März
2001
ist
ja)
30.5.2001
1}
;
ich
haftender
.
|
5
iie
Satzung
geändert
in
$
7
(Persö
esellschafter),
$
9
(Haftungs-
und
eschäftsführervergütung);
$
15
(Geschäftsordnung),
$
18
Einberufung);
$
19
(Voraussetzung
für
die
Teilnahme)
und
$
P1
(Stimmrecht).
;
Rinke
b)
Beschluss
Blatt
4
£f
(SB
III)
„HR
102
Karteiblatt
HR
B--
N
a
.
nn
En
.
>.
;
za
ST
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amt
ericht
Charlottenburg
|
Rückseite
von
Blatt
_
H
R
B
72
2
7
;
Nr.
Grund-
Vorstand
der
;
i
run
Persönlich
haftende
;
—
Ein-
i
oder
Gesellschafter
Prokura
|
Rechtsverhältnisse
a)Tag
der
Eintragung
tra-
Stammkapital
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
DM
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
3
|
;
B
7
7
€)
;
4.139.020
Die
Hauptversammlung
vom
12.
April
2002
hat
dJe
Erhöhung
a)26.7.2007
\
Die
Gründung
und
der
Erwerb
von
:
des
Grundkapitals
um
511.280
EUR
auf
4.139
;
S0Wie
die
Beteiligung
an
1
beschlossen.
Hry
ya
Unternehmen,
die
Veräußerung
von
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt,
Unternehmen
und
die
Beteiligungen
Durch
Beschluss
derselben
Hauptversammlung
ist
die
Satzung
|b)
Beschluss
hieran,
die
übernahme
der
geändert
in
8
5
Abs.
1
(Grundkapital),
6
5
Abs.
2
Bl.
60
FE
Geschäftsführung
dieser
Unternehmen
(Genehmigtes
Kapital)
sowie
afaänzt
um
5
5
Abs.
3
(Bd
3)
50wWwie
die
Verwaltung
der
\
(Genehmigtes
Kapital
II}
id
um
&
5
Abs.
4
(Fassung
der
|
Beteiligungen
an
Unternehmen.
Satzung).
Pa
Des
weiteren
ist
di
atzung
geändert
in
5
2
(Gegenstand)
und
5
19
(Voraussetzung
für
die
Teilnahme).
Der
persönlich
haftende
Gesellschafter
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Grundkapital
innerhalb
)
i
ist
von
Fünf
Jahren
ab
dem
12.
April
2002
durch
e
neuer
auf
den
Inhaber
lautenden
nennwertlosen
sFückaktien
gegen
Sach-
oder
Bareinlagen
einmal
oder
Imehrmals,
insgesamt
jedoch
höchstens
um
weitere
EUR
-
255.640,00
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital
II).
8
4.139.020
a)29.7.20
EUR
m
Hry
GE
b)
Zur(/A£d.
Eintr.
Nr.
7
Sp.
3
von
Amts
]
wagen
ergänzt.
9
4.259.020
Aufgrund.
der
am
15.
März
2001
eingetragenen
Ermächtigung
a)
18.11.2002
EUR
gemäß
$
5°Abs.
2
der
Satzung
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapital5-um
120.000
EUR
auf
4.259.020
EUR
|
durchgeführt.
(
Das
genehmigte
Kapital
gemäß
$
5
Abs.
2
der
Satzung
beträgt
Rinke
unmehr
1.693.870
EUR
b)
Beschluss
Durch
Beschluss
des
Aufsicktsrates
vom
29.
Juli
2002
ist
Blatt
140
£.
die
Satzung
geändert
in
$
5
(Höhe
und
Einteilung
des
I
(SB
3)
Grundkapitals).
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom=30.
Januar
2003
3120.2.2007
1
ist
die
Satzung
geändert
in
65
7
(Persönlich.
haftende
A
Gesellschafter),
5
B
(Vertreiung
der
Oesellaechaft),
5
9
Hryadh
(Haftungs-
und
Geschäftsführervergütung)
und
$
;
-
(Ausscheiden
eines
persönlich
haftenden
Gesellschaftern).
b)
Beastiluss
Durch
Reschluss
des
Aufsichtsrates
vom
3,
Februar
2007-15%
Bl.
17
£E,
die
Fassung
der
Satzung
geändert
in
9
5
(Höhe
und
39
£
Einteilung
des
Grundkapitals),
8
7
(Persönlich
haftende
Gesellschafter),
6
3
(Hafkungsvergükung),
$
11
Fortsetzung
auf
dem
5
ten
Biatt
Lädt...
13
991295.
Kartsihlatr
HRR
oder
Stammkapital
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
‚4.470.000
EUR.
advantec
_
Geschäftsführungs
GmbH,
Sitz:
Berlin
(Amtsgericht
Charlottenburg
HRB
86965)
WITTCON
Management
Consulting-AG,
Sitz:
Berlin
(Amtsgericht:
Charlottenburg
HRB
72669)
Tausender
|
Hunderter
Zehner
(Geschäftsordnung,
Ausschüsse),
5
17
(Ordentliche
Hauptversammlung),
85
18
(Ort
und
EinbesaEung),
9
21
(Stimmrecht),
$
24
(Jahresabschluss,
Üewinnverkeilung).
Ist
nur
ein
persönlich
haftendert
Gesellschafter
vorhanden,
vertritk
dieser
die
Gesellsmmakt
allein,
Sind
mehrere
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haftende
Gesalfschafter
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wird
die
Qanellschaft
durch
zwef‘
persönlich
hakkenda
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vertreten.
Alle
pessönlich
haftenden
Gesellschafter
dürfen
Der
Aufsiehtgmit
ka
sich
als
Vertreter
Dritter
abschließen
Dar
Aufsichtaradt
kann
einselnen
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hafkanden
‘ar
Rinselverkreiungsbefugnis
erteilen.
Gesellschaf
Die
persönlich
haftende
Gesellschafterin
advantec
Geschäftsführungs
GmbH
hat
Einzelvertretungsbefugnis.
Auf
Grund
Ger
am
15.
März
2001
eingetragenen
Ermächtigung
‚ist
das
Grundkapital
um
210.980
EUR
auf
4.470.000
EUR
erhöht...
,
|
Die
Kapitalerhöhung-ist
durchgeführt.
We
Die
Satzung
ist
durch
2eschlüsse
des
Aufsichtsrates
vom
9.
19.
und
29.
Januar
2004
&eändert
in
$°5
(Genehmigtes
Kapital)
und
$
7
(Persönlich.
haftende
Gesellschafter).
satz
2
der
Satzung
och
1.482.890
EUR.
Das
genehmigte
Kapital
gemäß
$
52
beträgt
nach
teilweiser
Ausschöpfun
Die
persönlich
haftende
Gesellschafterin
Unternehmensbeteiligungen
Aktiengesellschaf
Gesellschaft
ausgeschieden.
St
aus
der
Die
WITTCON
Management
Consulting
AG
ist
als
persönlie
haftende
Gesellschafterin
eingetreten.‘
22.
_
Fortsetzung
Rückseite
OU
p
BlattZ
3
Tag
der
Eintragung
-—
;
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
—_
|
a)
30.4.2003
Beyer
S-
4
{
b)
zu
1fd.
Nr.
;
10
ergänzend
nachgetragen
.‘
+
a)25.8.200H
;
b
,
.
106,
114
Lädt...
Rückseite
von
Blatt
|
v
2
7
A
£
der
Eintragung
ünd
Unterschrift
b)
Bemerkungen
.
7
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
oder
Stammkapital
Rechtsverhältnisse
Fortsetzung
auf
dem
A