trading-house.net AG

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.03.2024

HRB 70512 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

trading-house.net AG

b)

Berlin

c)

Die Vermittlung von Geschäfts-

verbindungen zu dafür zugelasse-

nen Kreditinstituten im Bereich

des elektronischen Handels von

Wertpapieren und anderen elek-

tronisch gehandelten Rechten,

Verkauf, Vermietung und sonsti-

ge entgeltliche Überlassung von

elektronischen Datenverarbei-

tungsanlagen zur Teilnahme am

elektronischen Handel von Wert-

papieren und gehandelten Rech-

ten, Beratung über die technischen

Möglichkeiten einer Teilnahme

am weltweiten elektronischen

Handel mit Wertpapieren und ge-

handelten Rechten sowie die Er-

bringung von technischen Ser-

257.730,99 EUR

a)

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt,

so vertritt dieses allein. Sind mehrere

Vorstandsmitglieder bestellt, so ver-

treten diese gemeinsam. Einzelnen

Vorstandsmitgliedern kann Einzelver-

tretungsbefugnis erteilt werden.

b)

Vorstand:

1.

Müller, Rafael, *XX.XX.1965, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom: 09.09.1998

mit letzter Änderung vom

19.03.2002

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

07.02.2000 ermächtigt, für die Dau-

er von 5 Jahren das Grundkapital

durch Ausgabe neuer Aktien gegen

Sach- oder Bareinlage bis zu einem

Betrag von höchstens 50.018,67

EUR zu erhöhen.

(genehmigtes Kapital 2000/I)

a)

03.08.2004

Bierkandt

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

20.04.1999

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

05.03.2024

Seite 1 von 11

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.03.2024

HRB 70512 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

vice-Leistungen im Rahmen des

elektronischen Handels mit Wert-

papieren und gehandelten Rech-

ten.

2

308.860,18 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 23.02.2005 ist das

Grundkapital um bis zu 51.129,19

EUR auf bis zu 308.860,18 EUR

erhöht und die Satzung durch Be-

schluss des Aufsichtsrats vom

14.04./20.04.2005 geändert in §

4 (Grundkapital) sowie durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 23.02.2005 in § 7 (Hauptver-

sammlung).

Die Kapitalerhöhung ist in voller

Höhe durchgeführt.

Durch weiteren Beschluss

der Hauptversammlung vom

23.02.2005 ist die Satzung geändert

a)

03.06.2005

Beyer

b)

Beschluss Bl.

177 f., 192 Sdbd.

2

05.03.2024

Seite 2 von 11

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

in § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital

2005/I).

b)

Das Genehmigte Kapital vom

07.02.2000 ist durch Zeitablauf

erloschen. (Genehmigtes Kapital

2000/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

23.02.2005 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 28.02.2010 um ei-

nen Betrag bis zu 127.822,98 EUR

zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital

2005/I)

3

436.683,16 EUR

a)

Auf Grund der am 23.02.2005 er-

teilten Ermächtigung ist das Grund-

kapital um 127.822,98 EUR auf

436.683,16 EUR erhöht. Die Kapi-

talerhöhung ist durchgeführt.

a)

21.11.2005

Engelbart

b)

Beschluss Bl. 5 f.

05.03.2024

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluß des Aufsichtsra-

tes vom 25.10.2005 ist die Satzung

geändert in § 4 Abs. 1 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals) so-

wie durch Streichung von § 4 Abs.

4 (Genehmigtes Kapital 2005/I)

b)

Das Genehmigte Kapital vom

23.02.2005 ist ausgeschöpft. (Ge-

nehmigtes Kapital 2005/I)

4

c)

Das Erbringen von Finanzdienst-

leistungen gemäß § 1 Abs. 1a Satz

1 Nr. 1 KWG (Anlagevermittlung)

und gemäß § 1 Abs. 1a Satz 1 Nr.

2 KWG (Abschlussvermittlung),

das Abhalten von Seminaren, ins-

besondere zu den Themen Geld-

anlage und Wertpapierhandel,

der Verkauf, die Vermietung und

sonstige entgeltliche Überlassung

von elektonischen Datenverarbei-

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 09.01.2006 ist Sat-

zung neu gefasst, insbesondere ge-

ändert in § 2 (Gegenstand) und § 4

Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2006/

I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

09.01.2006 ermächtigt, das Grund-

a)

12.01.2006

Engelbart

b)

Beschluss Bl. 24

ff.

05.03.2024

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Num-

mer

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

tungsanlagen zur Teilnahme am

elektronischen Handel mit Wert-

papieren oder sonstigen gehandel-

ten Rechten, sowie die Erbringung

von Serviceleistungen im Rah-

men des elektronischen Handels

mit Wertpapieren und gehandelten

Rechten.

kapital bis zum 12.01.2011 einmal

oder mehrmals um einen Betrag bis

zu 218.341,07 EUR zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2006/I)

5

c)

Ferner:

Die Verwaltung eigenen Vermö-

gens in eigenen Namen und auf

eigene Rechnung, insbesondere

der Erwerb,das Halten und Ver-

äußern von fest- und nicht fest-

verzinslichen Wertpapieren und

anderen Finanzinstrumenten.Der

Vorstand unterliegt bei der Aus-

wahl und den Investitionskriterien

keinerlei Beschränkungen.

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 20.10.2006 ist die

Satzung geändert in § 2 (Gegen-

stand), § 4 Abs. 5 (Genehmigtes

Kapital 2006/I) und § 7 (Hauptver-

sammlung).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

09.01.2006 mit Änderung vom

20.10.2006 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 30.09.2011 einmal

oder mehrmals um einen Betrag bis

a)

15.11.2006

Engelbart

b)

Beschluss Bl. 58,

59/SB 3

05.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

zu 218.341,07 EUR zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2006/I)

6

b)

Vorstand:

2.

Klose, Andy, *XX.XX.1969, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

08.11.2007

Pacholke

7

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 18.06.2008 ist die

Satzung geändert in § 3 (Bekannt-

machungen) und § 6 (Aufsichtsrat).

a)

04.07.2008

Dr. Gradl

8

b)

Geschäftsanschrift:

Lietzenburger Str. 107, 10707

Berlin

c)

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 31.03.2009 ist die

Satzung geändert in § 2 (Gegen-

stand).

a)

03.04.2009

Engelbart

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Ferner:

Die Entwicklung, der Betrieb und

die Vermarktung von eigenen

und fremden Webseiten und On-

line-Applikationen sowie die Er-

bringung damit im Zusammen-

hang stehender Dienstleistungen.

9

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 23.03.2010 ist die

Satzung geändert in § 7 (Haupt-

versammlung) und § 8 (Jahresab-

schluss).

a)

31.03.2010

Wohlfeil

10

524.012,84 EUR

a)

Auf Grund der am 09.01.2006 er-

teilten Ermächtigung ist das Grund-

kapital um 87.329,68 EUR auf

EUR 524.012,84 erhöht. Die Kapi-

talerhöhung ist durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 16.09.2011 ist die Satzung ge-

a)

21.09.2011

Möschter

05.03.2024

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Num-

mer

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

ändert in § 4 (Grundkapital). (Ge-

nehmigtes Kapital 2006/I)

b)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 09.01.2006 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Das ge-

nehmigte Kapital beträgt nach

teilweiser Ausschöpfung noch

131.011,39 EUR. Die Ermäch-

tigung endet mit Ablauf des

30.09.2011. (Genehmigtes Kapital

2006/I)

11

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 30.11.2011 ist die

Satzung geändert in § 4 (Grundka-

pital).

b)

Das genehmigte Kapital vom

09.01.2006 ist durch Zeitablauf

a)

19.12.2011

Wohlfeil

05.03.2024

Seite 8 von 11

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HRB 70512 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

erloschen. (Genehmigtes Kapital

2006/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

30.11.2011 ermächtigt, das Grund-

kapital der Gesellschaft bis zum

29. November 2016 um 262.006,42

EUR zu erhöhen. (Genehmigtes

Kapital 2011/I)

12

680.355,68 EUR

a)

Auf Grund der am 30.11.2011 er-

teilten Ermächtigung ist das Grund-

kapital um 156.342,84 EUR auf

680.355,68 EUR erhöht. Die Kapi-

talerhöhung ist durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 08.04.2013 ist die Satzung ge-

ändert in § 4 (Grundkapital). (Ge-

nehmigtes Kapital 2011/I)

b)

a)

05.07.2013

Möschter

05.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

30.11.2011 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 105.663,58 EUR

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 29.11.2016. (Genehmigtes Ka-

pital 2011/I)

13

b)

Nicht mehr Vorstand:

2. Klose, Andy

a)

14.03.2014

Staudigl

14

c)

Das Abhalten von Seminaren, ins-

besondere zu den Themen Geld-

anlage und Wertpapierhandel,

der Verkauf, die Vermietung und

sonstige entgeltliche Überlassung

von elektronischen Datenverarbei-

tungsanlagen zur Teilnahme am

elektronischen Handel mit Wert-

papieren oder sonstigen gehandel-

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 26.06.2015 ist die

Satzung geändert in § 2 (Gegen-

stand des Unternehmens), § 3 (Be-

kanntmachungen) und § 7 (Haupt-

versammlung).

a)

13.07.2015

Semmelbeck

05.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

ten Rechten. Gegenstand des Un-

ternehmens ist ferner die Verwal-

tung eigenen Vermögens im eige-

nen Namen und auf eigene Rech-

nung. Gegenstand des Unterneh-

mens ist ferner die Entwicklung,

der Betrieb und die Vermarktung

von eigenen und fremden Websei-

ten und Online-Applikationen so-

wie die Erbringung damit im Zu-

sammenhang stehender Dienst-

leistungen.

05.03.2024

Seite 11 von 11