Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 70252 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Estag Grundbesitz-Aktiengesell-
schaft
b)
Berlin
c)
Der Erwerb und die Verwertung
von Grundbesitz im eigenen Na-
men und auf eigene Rechnung;
Geschäfte nach § 34 c GewO wer-
den nicht ausgeübt.
100.000 DM
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens
einer und höchstens vier Personen.
Besteht der Vorstand aus mehreren
Personen, so sind jeweils zwei Vor-
standsmitglieder gemeinschaftlich
oder einzelne Vorstandsmitgliederin
Gemeinschaft mit einem Prokuris-
ten zur Vertretung der Gesellschaft-
befugt. Besteht der Vorstand nur aus
einer Person, so vertritt diese die Ge-
sellschaft allein. Auch bei Bestellung
mehrerer Vorstandsmitgliederkann
einzelnen Vorstandsmitgliedern Ein-
zelvertretungsbefugnis erteilt werden.
b)
Vorstandsmitglied:
1.
Dr. Horvath, Karoly, *XX.XX.1958,
Berlin
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom : 09.07.1998
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.10.1998 ist der
Sitz der Gesellschaft von Stade
(Amtsgericht Stade, HRB 5536)
nach Berlin verlegt und die Satzung
geändert in den §§ 1 (Firma und
Sitz) und 3 (Gegenstand).
a)
29.07.2004
Repke
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
18.03.1999
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
2
85.000 EUR
a)
a)
05.03.2024
Seite 1 von 9
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 70252 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 22.08.2005 ist das
Grundkapital auf Euro umgestellt
und auf 85.000 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 5 (Grundka-
pital, Aktien) und in § 8 (Stimm-
recht).
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
22.08.2005 ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Sach- oder Bareinla-
gen einmal oder mehrmals, insge-
samt jedoch um höchstens 42.000
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2005/I)
28.09.2005
Beyer
b)
Beschluss Bl. 44
ff.
3
500.000 EUR
a)
a)
28.02.2007
05.03.2024
Seite 2 von 9
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 70252 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.01.2007 ist das
Stammkapital um 415.000 EUR auf
500.000 EUR erhöht und die Sat-
zung geändert in §§ 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals; Ge-
nehmigtes Kapital 2005/I ersatz-
los gestrichen), 8 (Stimmrecht), 13
(Gerichtsstand, Erfüllungsort).
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt.
Wengert
4
815.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 31.01.2007 ist das
Grundkapital um 315.000 EUR auf
815.000 EUR erhöht und die Sat-
zung geändert in § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals).
a)
09.03.2007
Wengert
5
a)
Die Eintragung lfd. Nr. 4 wird von
Amts wegen ergänzt:
a)
27.03.2007
Wengert
05.03.2024
Seite 3 von 9
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 70252 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Kapitalerhöhung vom
31.01.2007 ist durchgeführt.
6
1.835.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 05.02.2007 ist das
Grundkapital um 1.020.000 EUR
auf 1.835.000 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals).
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt.
a)
27.03.2007
Wengert
7
c)
An- und Verkauf von Immobilien
im eigenen Namen und auf eigene
Rechnung, deren wirtschaftliche
Optimierung und Modernisierung;
Geschäfte nach § 34 c GewO wer-
den nicht ausgeübt.
4.000.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.04.2007 ist das
Grundkapital um 2.165.000 EUR
erhöht auf 4.000.000 EUR. Die Sat-
zung ist durch Beschluss dersel-
ben Hauptversammlung unter teil-
weiser Ergänzung geändert in § 3
(Gegenstand), § 5 (Grundkapital:),
§ 5 a (Aktien) und § 8 (Hauptver-
a)
06.06.2007
Melchior
05.03.2024
Seite 4 von 9
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 70252 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
sammlung). Die Kapitalerhöhung
ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.04.2007 ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital bis zum 31.03.2012
durch Ausgabe neuer Aktien ein-
mal oder mehrmals, insgesamt bis
höchstens 2.000.000 zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2007/I)
8
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.04.2007 und
vom 08.06.2007 ist die Satzung ge-
ändert in § 5 Abs. 3 (Bedingtes Ka-
pital 2007/I).
b)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
a)
15.06.2007
Melchior
05.03.2024
Seite 5 von 9
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 70252 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
vom 19.04. 2007 und 08.06.2007
um bis zu 2.000.000 EUR bedingt
erhöht. (Bedingtes Kapital 2007/I)
9
b)
Änderung zu Nr. 1:
zur Vertretungsbefugnis
Vorstandsmitglied:
Dr. Horvath, Karoly
mit der Befugnis die Gesellschaft
stets alleine zu vertreten.
Vorstand:
2.
Dr. Breithaupt, Dirk, *XX.XX.1967,
Berlin
a)
03.06.2008
Steinberg
10
a)
Estag Capital AG
c)
An- und Verkauf von Immobilien
im eigenen Namen und auf eigene
Rechnung und deren wirtschaftli-
b)
Änderung zu Nr. 1:
Vorstandsmitglied:
Dr. Horvath, Karoly
mit der Befugnis die Gesellschaft
stets alleine zu vertreten
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 03.06.2008 ist die
Satzung neu gefasst, insbesondere
in §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand), 4
(Bekanntmachungen), 5 (Grundka-
pital, Genehmigtes Kapital 2008/I,
a)
18.06.2008
Melchior
05.03.2024
Seite 6 von 9
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 70252 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
che Optimierung und Modernisie-
rung sowie der Erwerb, das Hal-
ten, das Verwalten und die Ver-
äußerung von Beteiligungen jeg-
licher Art im eigenen Namen und
auf eigene Rechnung. Genehmi-
gungspflichtige Tätigkeiten, ins-
besondere nach dem Kreditwesen-
gesetz oder nach § 34c Gewerbe-
ordnung, werden njicht ausgeübt.
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich als Vertreter Dritter abzuschlies-
sen
Bedingtes Kapital 2008/I), 6 (Akti-
en), 7 (Vorstand).
b)
Das Genehmigte Kapital vom
19.04.2007 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2007/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
03.06.2008 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 02.06.2013 um ei-
nen Betrag bis zu 2.000.000 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2008/I)
Das am 19.04.2007 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr.
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 03.06.2008 um bis zu
2.000.000 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2008/I)
05.03.2024
Seite 7 von 9
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 70252 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Dr. Breithaupt, Dirk
a)
05.09.2008
Steinberg
12
b)
Geschäftsanschrift:
Fasanenstr. 28, 10719 Berlin
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 02.09.2009 ist die
Satzung geändert in §§ 19 (Teilnah-
me an der Hauptversammlung), 21
(Stimmrecht).
a)
07.09.2009
Wengert
13
b)
Geschäftsanschrift:
Fasanenstr. 29, 10719 Berlin
a)
15.01.2010
Rudolph
14
a)
Die Hauptversammlung hat am
30.06.2010 eine Satzungsänderung
in § 19 (Teilnahme an der Haupt-
versammlung) beschlossen.
a)
06.07.2010
Wengert
15
c)
a)
a)
28.09.2012
05.03.2024
Seite 8 von 9
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 70252 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der An- und Verkauf von Im-
mobilien im eigenen Namen und
auf eigene Rechnung und deren
wirtschaftliche Optimierung und
Modernisierung, der Erwerb, das
Halten, das Verwalten und die
Veräußerung von Beteiligungen
jeglicher Art im eigenen Namen
und auf eigene Rechnung sowie
die Erbringung von betriebswirt-
schaftlichen und unternehmeri-
schen Beratungs- und Serviceleis-
tungen. Genehmigungspflichtige
Tätigkeiten, insbesondere solche
nach dem Kreditwesengesetz oder
nach § 34 c GewO, werden nicht
ausgeübt
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 22.08.2012 ist die
Satzung geändert in § 3 (Gegen-
stand des Unternehmens).
Reith
16
b)
Geschäftsanschrift:
Neue Kreisstraße 23, 14109 Ber-
lin
a)
17.01.2013
Förster
05.03.2024
Seite 9 von 9