DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.03.2024

HRB 69474 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

DEAG Deutsche Entertainment

Aktiengesellschaft

b)

Berlin

c)

Das Führen von Theatern, Varie-

té-Theatern und anderen Unterhal-

tungsstätten im In- und Ausland,

die Durchführung von Unterhal-

tungsveranstaltungen jeder Art,

die Erbringung von Dienstleistun-

gen im Zusammenhang mit sol-

chen Veranstaltungen, insbeson-

dere in den Bereichen Gastrono-

mie und Merchandising..

13.750.050 EUR

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei

Vorstandsmitglieder oder durch ein

Vorstandsmitglied in Gemeinschaft

mit einem Prokuristen vertreten. Ein-

zelvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.Jedes Vorstandsmitglied darf

Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter

Dritter abschliessen.

b)

Vorstandsmitglied:

1.

Fabis, Markus, *XX.XX.1965, Groß-

Glienicke

Vorstandsmitglied:

2.

Schwenkow, Peter Ludolf Herbert,

Impresario, Berlin

1.

Haug, Stephan, *XX.XX.1958, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

2.

Diekmann, Christian, *XX.XX.1973,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

3.

Rothammer, Daniel, *XX.XX.1969,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom 29.06.1995 Durch

Beschluss der Hauptversammlung

vom 16.07.1998 ist der Sitz der Ge-

sellschaft von Hamburg (Amtsge-

richt Hamburg, HRB 59354) nach

Berlin verlegt. Letzte Änderung der

Satzung vom 15.12.2003..

b)

Die Gesellschaft hat am 12.09.1995

mit der Wintergarten Variete Thea-

ter Betriebs Gesellschaft mbH,

Berlin (AG Charlottenburg HRB

27429) einen Nachgründungsver-

trag abgeschlossen, dem die Haupt-

versammlung durch Beschluss vom

21.10.1995 zugestimmt hat.

Das Grundkapital der Gesellschaft

ist durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 17.06.2003 bedingt

erhöht um 4.583.350 EUR.

a)

17.06.2004

Beyer

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

12.01.1999

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

03.03.2024

Seite 1 von 29

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.03.2024

HRB 69474 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

(bedingtes Kapital 2003/I)

2

Nicht mehr Prokurist:

2. Diekmann, Christian

a)

05.07.2004

Beyer

b)

Blatt 185

3

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Fabis, Markus

Vorstand:

3.

Mielke, Wingolf, *XX.XX.1946, Ham-

burg

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 17. Juni 2004 ist

die Satzung geändert in § 4 (Geneh-

migtes Kapital und Bedingtes Kapi-

tal II) und § 8 Abs. 1 (Zusammen-

setzung des Aufsichtsrats).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom 17. Ju-

ni 2004 ermächtigt, das Grundkapi-

tal bis zum 16. Juni 2009 um einen

Betrag bis zu 6.875.025 EUR zu er-

höhen. (Genehmigtes Kapital 2004/

I)

a)

13.09.2004

Beyer

b)

Beschluss Blatt

208 ff. Sdbd. II

03.03.2024

Seite 2 von 29

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HRB 69474 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das Grundkapital der Gesellschaft

ist durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 17. Juni 2004 von

bis zu 2.291.675 EUR bedingt er-

höht. (Bedingtes Kapital 2004/II)

4

4.

Vriesenga, Gerhard, *XX.XX.1965,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

a)

17.05.2005

Schulze

b)

Bl. 1 ff SB III

5

15.125.050 EUR

a)

Auf Grund der am 17.06.2004 er-

teilten Ermächtigung ist das Grund-

kapital um 1.375.000 EUR auf

15.125.050 EUR erhöht. Die Kapi-

talerhöhung ist durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats vom

11.05.2005 ist die Satzung geän-

dert in § 4 Abs. 1 (Grundkapital)

a)

23.05.2005

Prof. Dr. Ries

b)

Beschluss Bl. 19

ff.

03.03.2024

Seite 3 von 29

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

und § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapi-

tal 2004/I). (Genehmigtes Kapital

2004/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

17.06.2004 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Es beträgt nach

teilweiser Ausschöpfung noch

5.500.025 EUR und ist befristet bis

zum 16.06.2009. (Genehmigtes Ka-

pital 2004/I)

6

b)

Nicht mehr Vorstand:

3. Mielke, Wingolf

Vorstand:

4.

Dr. Stein, Ingo, *XX.XX.1963, Krefeld

a)

12.09.2005

Kremer

7

a)

a)

07.11.2005

03.03.2024

Seite 4 von 29

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 17.06.2005 ist die

Satzung geändert in § 15 Absatz 3

(Ort und Einberufung der Haupt-

versammlung), § 16 (Teilnahme an

der Hauptversammlung) und § 18

Absatz 2 (Vorsitz in der Hauptver-

sammlung).

Zenke

b)

Beschluss Bl. 29

ff. Sdbd. III

8

18.557.922 EUR

a)

Auf Grund der am 17.06.2004 er-

teilten Ermächtigung ist das Grund-

kapital zunächst um 1.512.000

EUR, dann um weitere 909.057

EUR und schließlich um weite-

re 1.011.815 EUR auf insgesamt

18.557.922 EUR erhöht.

Die Kapitalerhöhungen sind durch-

geführt. (Genehmigtes Kapital

2004/I)

Durch Beschlüsse des Aufsichtsrats

vom 21.12.2005 ist die Satzung ge-

ändert in § 4 Absatz 1 (Grundkapi-

a)

22.12.2005

Beyer

b)

Beschlüsse Bl.

63 f., 85 f., 125,

129 f. Sdbd. III

03.03.2024

Seite 5 von 29

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

tal) und § 4 Absatz 3 (Genehmigtes

Kapital 2004/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

17.06.2004 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Es beträgt nach

teilweiser Ausschöpfung noch noch

2.067.153 EUR und ist befristet bis

zum 16.06.2009. (Genehmigtes Ka-

pital 2004/I)

9

18.558.782 EUR

a)

Auf Grund der am 17.06.2003 be-

schlossenen Kapitalerhöhung wur-

den im Geschäftsjahr 2005 860 Be-

zugsaktien ausgegeben. Das Grund-

kapital beträgt jetzt 18.558.782

EUR. Durch Beschluss des Auf-

sichtsrats vom 27.02.2006 ist die

Satzung geändert in § 4 (Grundka-

pital). (Bedingtes Kapital: 2003/I)

a)

23.03.2006

Wiechert

b)

Beschluss Bl.

192 Sdbd. III

03.03.2024

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Num-

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Das am 17.06.2003 beschlosse-

ne bedingte Kapital beträgt nach

Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-

schäftsjahr 2005 noch 4.582.490

EUR. (Bedingtes Kapital: 2003/I)

10

18.656.450 EUR

b)

Vorstand:

5.

Diekmann, Christian, *XX.XX.1973,

Berlin

b)

Das am 17.06.2003 beschlosse-

ne bedingte Kapital beträgt nach

Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-

schäftsjahr 2006 noch 4.484.822

EUR. (Bedingtes Kapital: 2003/I)

a)

31.08.2006

Prof. Dr. Ries

b)

Beschluss Bl. 15

Sdbd. IV

11

b)

Auf Grund der am 17.06.2003

beschlossenen Kapitalerhöhung

wurden im Geschäftsjahr 2006

97.668 Bezugsaktien ausgege-

ben. Das Grundkapital beträgt jetzt

18.656.450 EUR. Durch Beschluss

des Aufsichtsrats vom 14.08.2006

ist die Satzung geändert in § 4

a)

05.09.2006

Wiechert

03.03.2024

Seite 7 von 29

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HRB 69474 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

(Grundkapital). (Bedingtes Kapital

2003/I)

12

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 16.06.2006 ist die

Satzung geändert in § 4 Absatz 4

(Genehmigtes Kapital 2006/I).

b)

Das Genehmigte Kapital 2004/I ist

aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

16.06.2006 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 15.06.2011 um ei-

nen Betrag bis zu 9.289.391,00

EUR zu erhöhen. (Genehmigtes

Kapital 2006/I)

a)

05.09.2006

Wiechert

b)

Beschluss Bl.

235 ff. SB III

13

23.088.812 EUR

a)

Auf Grund der am 17.06.2003 be-

schlossenen Kapitalerhöhung wur-

a)

06.02.2007

John

03.03.2024

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HRB 69474 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

den im Geschäftsjahr 2006 wei-

tere 4.432.362 Bezugsaktien aus-

gegeben. Das Grundkapital be-

trägt jetzt 23.088.812 EUR. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats vom

14.12.2006 ist die Satzung geändert

in § 4 (Grundkapital) (Bedingtes

Kapital: 2003/I)

b)

Das am 17.06.2003 beschlosse-

ne bedingte Kapital beträgt nach

Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-

schäftsjahr 2006 noch 52.460 EUR.

(Bedingtes Kapital: 2003/I)

b)

Beschluss Bl. 36

Sdbd. IV

14

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 14.06.2007 ist die

Satzung neu gefasst, insbesondere

geändert in § 3 (Bekanntmachun-

gen) und § 13 (Vergütung). § 21

(Jahresabschluss) ist gestrichen.

a)

26.06.2007

John

03.03.2024

Seite 9 von 29

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HRB 69474 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

15

24.777.966 EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

16.06.2006 erteilten Ermächti-

gung ist das Grundkapital durch

Beschluss des Vorstandes vom

08.04.2008 um 1.689.154 EUR auf

24.777.966 EUR erhöht. Die Kapi-

talerhöhung ist durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrates vom

11.04.2008 ist die Satzung geändert

in § 4 Abs. 1 und Abs. 4 (Grundka-

pital). (Genehmigtes Kapital 2006/

I)

b)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 16.06.2006 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Das ge-

nehmigte Kapital beträgt nach

teilweiser Ausschöpfung noch

7.600.237 EUR und ist befristet bis

zum 15.06.2011. (Genehmigtes Ka-

pital 2006/I)

a)

04.06.2008

Dr. Lehmann

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

16

12.388.983 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 08.07.2009 ist das

Grundkapital im vereinfachten

Verfahren um 12.388.983 EUR auf

12.388.983 EUR herabgesetzt und

die Satzung geändert in § 4 (Grund-

kapital).

b)

Das am 17.06.2004 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr.

Das Grundkapital ist um 3.000.000

EUR bedingt erhöht. (Bedingtes

Kapital 2009/I)

Das am 17.06.2003 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr.

a)

15.07.2009

Wohlfeil

17

b)

Nicht mehr Vorstand:

a)

a)

24.09.2009

03.03.2024

Seite 11 von 29

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HRB 69474 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

4. Dr. Stein, Ingo

Die Kapitalherabsetzung vom

08.07.2009 ist durchgeführt

Ehrensberger

18

b)

Die Eintragung zur Geschäftsan-

schrift wird gemäß § 18 EGAktG

von Amts wegen ergänzt:

Geschäftsanschrift:

Potsdamer Straße 58, 10785 Ber-

lin

Nicht mehr Prokurist:

1. Haug, Stephan

a)

11.06.2010

Lampe

19

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 07.07.2010 ist die

Satzung geändert in § 3 (Bekannt-

machungen und Informationen),

§ 15 (Ort und Einberufung der

Hauptversammlung), § 16 (Teilnah-

me an der Hauptversammlung) und

§ 17 (Stimmrecht).

a)

22.07.2010

Wohlfeil

20

a)

a)

22.07.2011

03.03.2024

Seite 12 von 29

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HRB 69474 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 28.06.2011 ist die

Satzung geändert in § 4 (Grundka-

pital).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

28.06.2011 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 27.06.2016 um

6.194.491 EUR zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2011/I)

Das genehmigte Kapital vom

16.06.2006 ist durch Zeitablauf

erloschen. (Genehmigtes Kapital

2006/I)

Wohlfeil

21

5.

Velke, Roman, *XX.XX.1975, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

a)

27.01.2012

Staudigl

03.03.2024

Seite 13 von 29

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.03.2024

HRB 69474 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

22

a)

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 21.03.2013 ist die Fassung der

Satzung geändert in § 3 Abs. 1 (Be-

kanntmachungen).

a)

13.05.2013

Tritthart

23

13.627.881,00

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

28.06.2011 erteilten Ermächti-

gung ist das Grundkapital durch

Beschluss des Vorstandes vom

17.06.2013 um 1.238.898 EUR auf

13.627.881 EUR erhöht. Die Kapi-

talerhöhung ist durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrates vom

18.06.2013 ist die Satzung geändert

in § 4 (Grundkapital). (Genehmig-

tes Kapital 2011/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

a)

28.06.2013

Mallison

03.03.2024

Seite 14 von 29

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 69474 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

28.06.2011 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 4.955.593 EUR.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 27.06.2016. (Genehmigtes Ka-

pital 2011/11)

24

b)

Vorstand:

6.

Kornett, Detlef, *XX.XX.1963, Klein-

machnow

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

14.01.2014

Staudigl

25

16.353.334,00

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

28.06.2011 erteilten Ermächti-

gung ist das Grundkapital durch

Beschlüsse des Vorstandes vom

08.05.2014 und vom 27.05.2014

um 2.725.453 EUR auf 16.353.334

a)

27.05.2014

Dr. Dr. Schulte

03.03.2024

Seite 15 von 29

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.03.2024

HRB 69474 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung

ist durchgeführt. Durch Beschluss

des Aufsichtsrates vom 27.05.2014

ist die Satzung geändert in § 4

(Grundkapital). (Genehmigtes Ka-

pital 2011/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

28.06.2011 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 2.230.140 EUR.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 27.06.2016. (Genehmigtes Ka-

pital 2011/I)

26

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 26.06.2014 ist die

Satzung geändert in § 4 (Grundka-

pital).

a)

09.09.2014

Dr. Lehmann

03.03.2024

Seite 16 von 29

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Ausdruck Handelsregister B

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HRB 69474 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

26.06.2014 ermächtigt, das Grund-

kapital mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats bis zum 25.06.2019 ein-

malig oder mehrmals um insgesamt

bis zu 8.176.667 EUR gegen Bar-

und/oder Sacheinlagen zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2014/I)

Das genehmigte Kapital vom

28.06.2011 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2011/I)

Das Grundkapital der Gesellschaft

ist durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 26.06.2014 um

6.800.000 EUR bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2014/I)

Das am 08.07.2009 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr.

03.03.2024

Seite 17 von 29

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HRB 69474 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

27

c)

- die Planung, Produktion, Orga-

nisation und Durchführung von

Veranstaltungen jederArt;

- die Erbringung von Dienstleis-

tungen im Zusammenhang mit

solchen Veranstaltungen, insbe-

sondere in den Bereichen Vermitt-

lung, Vermarktung, Merchandi-

sing und Gastronomie;

- der Vertrieb und die Vermark-

tung von Eintrittskarten im ln-

und Ausland;

- der Besitz und Betrieb von Ver-

anstaltungsstätten im In- und Aus-

land.

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 25.06.2015 ist die

Satzung geändert in § 2 (Gegen-

stand des Unternehmens).

a)

14.07.2015

Semmelbeck

28

b)

Vorstand:

7.

Quellmalz, Ralph Detlef,

*XX.XX.1969, Köln

a)

11.04.2016

Vogler

29

a)

a)

03.03.2024

Seite 18 von 29

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HRB 69474 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 23.06.2016 ist die

Satzung geändert in § 8 (Zusam-

mensetzung des Aufsichtsrates) und

§ 13 (Vergütung).

13.07.2016

Semmelbeck

30

18.397.423,00

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

26.06.2014 erteilten Ermäch-

tigung ist das Grundkapital

durch die Beschlüsse des Vor-

standes vom 02.05.2017 und

23.05.2017 um 2.044.089,00 EUR

auf 18.397.423,00 EUR erhöht. Die

Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 23.05.2017 ist die Satzung ge-

ändert in § 4 (Grundkapital). (Ge-

nehmigtes Kapital 2014/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

a)

24.05.2017

Semmelbeck

03.03.2024

Seite 19 von 29

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HRB 69474 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

26.06.2014 ermächtigt das Grund-

kapital mit Zustimmung des Auf-

sichtsrates ein- oder mehrmals ge-

gen Bar- und/oder Sacheinlage zu

erhöhen. Das genehmigte Kapital

beträgt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 6.132.578,00 EUR. Die

Ermächtigung endet mit Ablauf des

25.06.2019. (Genehmigtes Kapital

2014/I)

31

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 27.06.2017 ist die

Satzung geändert in § 8 (Zusam-

mensetzung des Aufsichtsrates), §

18 (Vorsitz in der Hauptversamm-

lung) und § 19 (Beschlussfassung).

a)

12.07.2017

Semmelbeck

32

b)

Nicht mehr Vorstand:

7. Quellmalz, Ralph Detlef

Vorstand:

Nicht mehr Prokurist:

5. Velke, Roman

a)

17.04.2019

Nuck

03.03.2024

Seite 20 von 29

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

8.

Velke, Roman, *XX.XX.1975, Berlin

33

19.054.556,00

EUR

a)

Auf Grund der am 26.06.2014

beschlossenen Kapitalerhöhung

wurden im Geschäftsjahr 2019

657.133 Bezugsaktien ausgege-

ben. Das Grundkapital beträgt jetzt

19.054.556 EUR. Durch Beschluss

des Aufsichtsrats vom 26.06.2019

wurde die Satzung geändert in § 4

(Grundkapital). (Bedingtes Kapital:

2014/I)

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 26.06.2019 ist die Satzung ge-

ändert in § 13 (Vergütung).

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 27.06.2019 ist die

Satzung geändert in § 4 Abs. 4

(Schaffung genehmigtes Kapital

2019/I) und Abs. 5 (Schaffung be-

dingtes Kapital 2019/I).

a)

08.07.2019

Prof. Dr. Dr.

Scholz

03.03.2024

Seite 21 von 29

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.03.2024

HRB 69474 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Das am 26.06.2014 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr. (Bedingtes Kapital: 2014/I)

Das genehmigte Kapital vom

26.06.2014 ist durch Zeitablauf

erloschen. (Genehmigtes Kapital

2014/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

27.06.2019 ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats das

Grundkapital bis zum 26.06.2024

gegen Bareinlagen einmalig oder

mehrmals um insgesamt bis zu

9.527.278,00 EUR zu erhöhen (Ge-

nehmigtes Kapital 2019/I)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 27.06.2019 um bis zu

03.03.2024

Seite 22 von 29

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HRB 69474 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1.905.455,00 EUR bedingt erhöht

(Bedingtes Kapital 2019/I)

34

19.625.976,00

EUR

a)

Auf Grund der am 26.06.2014

beschlossenen Kapitalerhöhung

wurden im Geschäftsjahr 2019

571.420 Bezugsaktien ausgege-

ben. Das Grundkapital beträgt jetzt

19.625.976 EUR. Durch Beschluss

des Aufsichtsrats vom 05.07.2019

wurde die Satzung geändert in § 4

(Grundkapital). (Bedingtes Kapital:

2014/I)

a)

20.11.2019

Trittin

35

a)

Die Eintragung betreffend die

Durchführung der bedingten Kapi-

talerhöhung zu laufender Nummer

34 ist von Amts wegen berichtigt

und wird wie folgt berichtigt einge-

tragen:

a)

20.11.2019

Trittin

03.03.2024

Seite 23 von 29

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    Abruf vom 03.03.2024

HRB 69474 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Auf Grund der am 26.06.2014

beschlossenen Kapitalerhöhung

wurden im Geschäftsjahr 2019

571.420 Bezugsaktien ausgege-

ben. Das Grundkapital beträgt

jetzt 19.625.976,00 EUR. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats vom

05.07.2019 wurde die Satzung ge-

ändert in § 4 (Grundkapital). (Be-

dingtes Kapital: 2014/I)

36

6.

Pastrik, Sandra, *XX.XX.1979, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

a)

14.01.2020

Ziegra

37

b)

Vorstand:

9.

Schwenkow, Moritz, *XX.XX.1981,

Hamburg

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 25.06.2020 ist die

Satzung geändert in § 16 (Teilnah-

me an der Hauptversammlung).

a)

16.09.2020

Rabenow

03.03.2024

Seite 24 von 29

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HRB 69474 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

38

Nicht mehr Prokurist:

3. Rothammer, Daniel

7.

Alder, Benedikt, *XX.XX.1983, Ham-

burg

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

a)

20.04.2021

Dombowski

39

21.588.573,00

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom 27.

Juni 2019 erteilten Ermächtigung

ist das Grundkapital durch die

Beschlüsse des Vorstands und

des Aufsichtsrats vom 28. April

2021 um 1.962.597,00 EUR auf

21.588.573,00 EUR erhöht. Die

Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rats vom 28. April 2021 ist die Sat-

a)

04.05.2021

Prof. Dr. Dr.

Scholz

03.03.2024

Seite 25 von 29

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

zung geändert in § 4 (Grundkapi-

tal). (Genehmigtes Kapital 2019/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

27.06.2019 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 7.564.681,00 EUR.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 26.06.2024. (Genehmigtes Ka-

pital 2019/I)

40

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 10.06.2021 ist die

Satzung geändert in § 4 (Grundka-

pital, u.a. mit Änderungen in Abs.

1: Umstellung von Inhaber- auf

Namensaktien, in Abs. 4: Aufhe-

bung Genehmigtes Kapital 2019/

I und Schaffung Genehmigtes Ka-

pital 2021/I, in Abs. 5: Aufhebung

a)

16.07.2021

Dr. Kuhlmann

b)

Gleichzeitig Rö-

tung zu lfd. Nr.

33 betreffend

Genehmigtes Ka-

pital 2019/I, die

nach Teilaus-

03.03.2024

Seite 26 von 29

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mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Bedingtes Kapital 2019/I), weiter

in § 15 (Ort und Einberufung der

Hauptversammlung) und in § 16

(Teilnahme an der Hauptversamm-

lung).

b)

Das genehmigte Kapital vom

27.06.2019 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2019/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

10.06.2021 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 09.06.2026 um bis

zu EUR 9.812.988,00 zu erhöhen

(Genehmigtes Kapital 2021/I)

Das am 27.06.2019 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr. (Bedingtes Kapital: 2019/I)

schöpfung zu lfd.

Nr. 39 unterblieb

41

b)

Änderung zu Nr. 2:

a)

a)

19.08.2022

03.03.2024

Seite 27 von 29

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.03.2024

HRB 69474 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Titel und Geburtsdatum ergänzt

Vorstandsmitglied:

Prof. Schwenkow, Peter Ludolf Her-

bert, *XX.XX.1953, Berlin, Impresario

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 23.06.2022 ist die

Satzung geändert in § 4 (Grund-

kapital, dort Abs. 4: Aufhebung

Genehmigtes Kapital 2021/I und

Schaffung Genehmigtes Kapital

2022/I), in § 8 (Zusammensetzung

des Aufsichtsrats, betreffend Amts-

niederlegung), in § 13 (Aufsichtsrat

Vergütung) und in § 19 (Hauptver-

sammlung Beschlussfassung); § 7

(Beirat) ist aufgehoben.

b)

Das genehmigte Kapital vom

10.06.2021 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2021/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

23.06.2022 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 22.06.2027 um bis

zu EUR 10.794.286,00 zu erhöhen

(Genehmigtes Kapital 2022/I)

Dr. Kuhlmann

b)

Gleichzeitig Rö-

tung zu lfd. Nr.

30 betreffend

Genehmigtes Ka-

pital 2014/I, die

bei lfd. Nr. 33

unterblieb

03.03.2024

Seite 28 von 29

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.03.2024

HRB 69474 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

42

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 04.07.2023 ist die

Satzung geändert in § 4 (Eintra-

gung Aktienregister), § 8 (Zusam-

mensetzung des Aufsichtsrats), §

15 (virtuelle Hauptversammlung)

und § 16 (virtuelle Teilnahme von

Aufsichtsratsmitgliedern an Haupt-

versammlungen).

a)

17.07.2023

Möschter

43

b)

Nicht mehr Vorstand:

8. Velke, Roman

Vorstand:

10.

Reinecke, David, *XX.XX.1980, Berlin

a)

03.01.2024

Schwarzer

03.03.2024

Seite 29 von 29