Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.06.2026
HRB 69310 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
IVU Traffic Technologies AG
b)
Berlin
c)
Die Planung, Organisation und
Informationsverarbeitung für
Verwaltungen, Verkehrsbetrie-
be und andere Betriebe der öf-
fentlichen Hand und der priva-
ten Wirtschaft; eingeschlossen
sind Forschung, gutachterliche
Tätigkeit, Beratung, Fortbildung
u.ä. in diesen Bereichen sowie
die
Verwaltung von und die Be-
teiligung an Unternehmen im
Technologiebereich.
16.169.160
EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Vorstandsmitglie-
der bestellt, wird die Gesellschaft
durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied
in Gemeinschaft mit einem Proku-
risten vertreten. Einzelvertretungs-
befugnis kann erteilt werden.
b)
Vorstand:
1.
Prof. Dr. Denert, Ernst,
*XX.XX.1942, Grünwald
Vorstand:
2.
Dr. Scholz, Gero, *XX.XX.1956, Bad
Nauheim
1.
Müller-Elschner, Martin,
*XX.XX.1968, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
2.
Kammler, Martin, *XX.XX.1966,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
3.
Dr. Stirl, Axel Horst Michael,
*XX.XX.1964, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand
4.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 16.12.1998
mit letzter Änderung vom
05.06.2003
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch Umwandlung der Traf-
fic Technologies IVU Holding
GmbH mit dem Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg,
HRB 68481).
Die Gesellschaft hat am
21.06.1999 mit der IVU-Gesell-
schaft für Informatik, Verkehrs-
und Umweltplanung mbH, Ber-
lin, einen Nachgründungsvertrag
abgeschlossen, dem die Haupt-
versammlung durch Beschluss
a)
03.08.2004
Wirth
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
22.12.1998
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes
getreten.
17.06.2026
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.06.2026
HRB 69310 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
3.
Dr. Schemczyk, Olaf, Diplom-Infor-
matiker, *XX.XX.1950, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
Dr. Bergstein, Helmut,
*XX.XX.1960, Würselen
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
5.
Kochanski, Frank, *XX.XX.1960,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
vom 23.06.1999 zugestimmt
hat.
Folgende Gesellschaft ist bisher
auf die Gesellschaft verschmol-
zen:
TTi Systems AG mit dem Sitz in
Hannover (Amtsgericht Hanno-
ver, HRB 59091)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 06.06.2001 ist
das Grundkapital der Gesell-
schaft um bis zu 250.000 EUR
bedingt erhöht. (Bedingtes Kapi-
tal 2001/I)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 18.06.2002 ermäch-
tigt, das Grundkapital bis zum
18.06.2007 um einen Betrag bis
17.06.2026
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.06.2026
HRB 69310 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
zu 3.000.000 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2002/I)
Es besteht ein Unternehmens-
pachtvertrag vom 21.06.1999
mit der IVU-Gesellschaft für In-
formatik, Verkehrs- und Um-
weltplanung, Berlin, als gepach-
tetem Unternehmen, dem die
Hauptversammlung der Gesell-
schaft durch Beschluss vom
23.06.1999 zugestimmt hat.
Es besteht ein Teilgewinnabfüh-
rungsvertrag vom 21.06.1999
mit der IVU-Gesellschaft für In-
formatik, Verkehrs- und Umwelt-
planung mbH, Berlin, dem die
Hauptversammlung der Gesell-
schaft durch Beschluss vom
23.06.1999 zugestimmt hat.
2
a)
a)
17.06.2026
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.06.2026
HRB 69310 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 02.06.2004 ist
die Satzung geändert in § 4 Abs.
5 (Bedingtes Kapital 2004/I), §
10 Abs. 1 (Aufsichtsrat). Die Be-
stimmungen der Satzung in §
4 Absätze 5 und 6 über das be-
dingte Kapital (2000/I; 2001/I)
und § 13 Abs. 2 sind aufgeho-
ben.
b)
Das Grundkapital der Gesell-
schaft ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
02.06.2004 um bis zu 150.000
EUR bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2004/I).
Das am 30.05.2000 beschlos-
sene bedingte Kapital besteht
nicht mehr. (Bedingtes Kapi-
tal 2000/I von bis zu 150.000
EUR und das am 06.06.2001 be-
27.09.2004
Zenke
b)
Beschluss Bl.
83 ff. Sb VI
17.06.2026
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
schlossene bedingte Kapital.
(Bedingtes Kapital 2001/I)
3
Nicht mehr Prokurist:
2. Kammler, Martin
a)
02.11.2004
Beyer
b)
Blatt 136
4
6.
Rust, Matthias, *XX.XX.1968, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
a)
22.03.2005
Wiechert
b)
Bl.137
5
7.
Mulder, Robert, *XX.XX.1965,
Nieuwerkerk a/d Ijssel/Nieder-
lande
a)
24.03.2005
Wagner
b)
Bl.138
17.06.2026
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HRB 69310 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
6
17.669.160
EUR
a)
Auf Grund der am 18.06.2002
erteilten Ermächtigung ist das
Grundkapital um 1.500.000 EUR
auf 17.669.160 EUR erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchge-
führt. Durch Beschluss des Auf-
sichtsrats vom 24.06.2005 ist
die Satzung geändert in § 4 (Ge-
nehmigtes Kapital 2002/I)
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 18.06.2002 ermäch-
tigt, das Grundkapital bis zum
18.06.2007 um einen Betrag bis
zu 3.000.000 EUR zu erhöhen.
Es beträgt nach teilweiser Aus-
a)
22.07.2005
Möschter
b)
Beschluss Bl.
159 Sb VI
17.06.2026
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HRB 69310 B
Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
schöpfung noch 960.000 EUR
(Genehmigtes Kapital 2002/I)
7
b)
Änderung zu Nr. 1
neuer Wohnort
Vorstand:
Prof. Dr. Denert, Ernst,
*XX.XX.1942, Berlin
a)
16.08.2005
Dambietz
b)
Bl. 166 bl.
8
b)
Änderung zu Nr. 3
Änderung der Vertretungsbefug-
nis
Vorstand:
Dr. Schemczyk, Olaf
Nicht mehr Prokurist:
3. Dr. Stirl, Axel Horst Michael
a)
08.12.2005
Dambietz
b)
Beschluss Bl.
169 bl.
9
17.719.160
EUR
a)
Auf Grund der am 02.06.2004
beschlossenen Kapitalerhöhung
wurden im Geschäftsjahr 2006
50.000 Bezugsaktien ausgege-
ben. Das Grundkapital beträgt
a)
31.01.2007
Möschter
17.06.2026
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
jetzt 17.719.160 EUR. (Beding-
tes Kapital: 2004/I)
b)
Das am 02.06.2004 beschlos-
sene bedingte Kapital beträgt
nach Ausgabe von Bezugsakti-
en im Geschäftsjahr 2006 noch
100.000 EUR. (Bedingtes Kapi-
tal: 2004/I)
10
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Dr. Scholz, Gero
a)
14.02.2007
Pacholke
11
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 24.05.2006 ist
die Satzung geändert in den §§
18, 19 ( Ort, Einberufung und
Teilnahme an der Hauptver-
sammlung).
a)
26.03.2007
Möschter
17.06.2026
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
12
a)
Durch Beschluss des hierzu
ermächtigten Aufsichtsrates
vom 14.03.2007 ist die Satzung
geändert in § 4 Abs. 1 und 3
(Grundkapital, Anzahl der Stück-
aktien)
a)
11.05.2007
Melchior
13
b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Dr. Schemczyk, Olaf
a)
24.10.2007
Dambietz
14
b)
Vorstand:
4.
Kochanski, Frank, *XX.XX.1960,
Berlin
Vorstand:
5.
Müller-Elschner, Martin,
*XX.XX.1968, Berlin
a)
03.03.2008
Salein
17.06.2026
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HRB 69310 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
15
Nicht mehr Prokurist:
1. Müller-Elschner, Martin
Nicht mehr Prokurist:
5. Kochanski, Frank
8.
Grzegorski, Oliver, *XX.XX.1967,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
9.
Kreß, Michaela, *XX.XX.1966, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
a)
05.03.2008
Salein
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
10.
Lokhorst, Dirk, *XX.XX.1961, Aa-
chen
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
11.
Prust, Perry, *XX.XX.1970, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
16
b)
Die Eintragung zur Geschäfts-
anschrift wird gemäß § 18
EGAktG von Amts wegen er-
gänzt:
Geschäftsanschrift:
Bundesallee 88, 12161 Berlin
b)
Änderung zu Nr. 5:
den Vorsitz betreffend
Vorstandsvorsitzender:
Müller-Elschner, Martin,
*XX.XX.1968, Berlin
Nicht mehr Vorstand:
a)
12.02.2010
Kremer
17.06.2026
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.06.2026
HRB 69310 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1. Prof. Dr. Denert, Ernst
Vorstand:
6.
Dr. Bergstein, Helmut,
*XX.XX.1960, Würselen
17
Nicht mehr Prokurist:
4. Dr. Bergstein, Helmut
a)
04.05.2010
Kremer
18
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.05.2010 ist
die Satzung insgesamt neu ge-
fasst, insbesondere geändert in
§ 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapi-
tal).
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 19.05.2010 ermächtigt,
a)
31.05.2010
Schmidt
17.06.2026
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Amtsgericht Charlottenburg
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Abruf vom 17.06.2026
HRB 69310 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
das Grundkapital mit Zustim-
mung des Aufsichtsrates bis
zum 18.05.2015 einmalig oder
mehrmalig um bis zu insgesamt
1.000.000 EUR zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2010/I)
Das genehmigte Kapital vom
18.06.2002 ist mit dieser Eintra-
gung aufgehoben. (Genehmig-
tes Kapital 2002/I)
19
12.
Dr. Groß-Weege, Andreas,
*XX.XX.1966, Aachen
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
a)
02.01.2013
Morgenstern
20
a)
Durch Beschluss des Aufsichts-
rates vom 20.03.2013 ist die
a)
08.05.2013
Schmidt
17.06.2026
Seite 13 von 30
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.06.2026
HRB 69310 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Fassung der Satzung in § 3 (Be-
kanntmachungen) geändert.
21
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 03.06.2014 ist
die IVU-Gesellschaft für Infor-
matik, Verkehrs- und Umweltpla-
nung mit beschränkter Haftung
mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg, HRB 10502 B)
durch Übertragung ihres Vermö-
gens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Ge-
sellschaft verschmolzen.
Der mit der IVU-Gesellschaft
für Informatik, Verkehrs- und
Umweltplanung mit beschränk-
ter Haftung mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg,
HRB 10502 B) bestehende Teil-
gewinnabführungsvertrag vom
a)
19.08.2014
Dr. Lang
17.06.2026
Seite 14 von 30
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.06.2026
HRB 69310 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
21.06.1999 ist mit dem Wirk-
samwerden der Verschmelzung
beendet.
Der mit der IVU-Gesellschaft
für Informatik, Verkehrs- und
Umweltplanung mit beschränk-
ter Haftung mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg,
HRB 10502 B) bestehende Un-
ternehmenspachtvertrag vom
21.06.1999 ist mit dem Wirk-
samwerden der Verschmelzung
beendet.
22
13.
Brentel, Vassilios, *XX.XX.1966,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
a)
18.12.2014
Kremer
17.06.2026
Seite 15 von 30
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.06.2026
HRB 69310 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
23
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Kochanski, Frank
a)
02.01.2015
Kremer
24
Nicht mehr Prokurist:
9. Kreß, Michaela
Nicht mehr Prokurist:
13. Brentel, Vassilios
Änderung zu Nr. 7:
den Wohnort betreffend
Mulder, Robert, *XX.XX.1965,
Venlo/Niederlande
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
a)
29.02.2016
Kremer
17.06.2026
Seite 16 von 30
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.06.2026
HRB 69310 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
25
c)
Die Erstellung und der Vertrieb
von Produkten, Lösungen und
Systemen der Informations-
technologie, die Erbringung
von Dienstleistungen aller Art
auf dem Gebiet der Informa-
tionstechnologie sowie der
Vertrieb, die Produktion und
die Entwicklung von elektroni-
schen Geräten und das Betrei-
ben von Datenverarbeitungs-
anlagen und Systemen der In-
formationstechnologie für Ver-
waltungen, Verkehrsbetriebe
und andere Betriebe der öffent-
lichen Hand und der privaten
Wirtschaft.
a)
Durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 25.05.2016
ist die Satzung geändert in §
2 (Gegenstand), § 3 (Bekannt-
machungen und Informations-
übermittlung), § 4 (Genehmig-
tes Kapital, Bedingtes Kapital),
§ 5 (Aktien), § 6 (Zusammen-
setzung und Bestellung des Vor-
stands), § 7 (Geschäftsführung,
Innere Ordnung des Vorstan-
des), § 8 (Vertretung der Gesell-
schaft), § 9 (Zusammensetzung
und Amtsdauer des Aufsichtsra-
tes), § 11 (Einberufung des Auf-
sichtsrates), § 12 (Beschluss-
fassungen des Aufsichtsra-
tes), § 14 (Ausschüsse des Auf-
sichtsrates), § 15 (Auslagen,
Vergütungen des Aufsichtsra-
tes), § 17 (Ort und Einberufung
der Hauptversammlung), § 18
Teilnahme an der Hauptver-
a)
01.06.2016
Dr. Lang
17.06.2026
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.06.2026
HRB 69310 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
sammlung), § 19 (Stimmrecht),
§ 20 (Vorsitz in der Hauptver-
sammlung), § 21 (Beschlussfas-
sungen der Hauptversammlung)
sowie in § 22 (Jahresabschluss
und Konzernabschluss).
b)
Das genehmigte Kapital vom
19.05.2010 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2010/I)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 25.05.2016 ermächtigt, bis
zum 24.05.2021 das Grundkapi-
tal um bis zu 5.315.748 EUR zu
erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2016/I)
Das am 02.06.2004 beschlos-
sene bedingte Kapital besteht
17.06.2026
Seite 18 von 30
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.06.2026
HRB 69310 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
nicht mehr. (Bedingtes Kapital:
2004/I)
26
14.
Hellwig, Andreas, *XX.XX.1956,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
15.
Voith, Steffen, *XX.XX.1973,
Schulzendorf
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
Nicht mehr Prokurist:
12. Dr. Groß-Weege, Andreas
a)
Durch Beschluss des Aufsichts-
rates vom 30.05.2016 ist die
Fassung der Satzung geändert
in § 4 Nr. 3 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals).
a)
22.09.2016
Dr. Lang
17.06.2026
Seite 19 von 30
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.06.2026
HRB 69310 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
27
b)
Nicht mehr Vorstand:
6. Dr. Bergstein, Helmut
Vorstand:
7.
Rust, Matthias, *XX.XX.1968, Berlin
Nicht mehr Prokurist:
10. Lokhorst, Dirk
a)
23.11.2016
Kremer
28
Nicht mehr Prokurist:
6. Rust, Matthias
a)
27.12.2016
Kremer
29
16.
Bialdyga, Felix, *XX.XX.1973, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
a)
27.06.2017
Kremer
30
Nicht mehr Prokurist:
7. Mulder, Robert
a)
25.09.2017
Kremer
17.06.2026
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Abruf vom 17.06.2026
HRB 69310 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
31
b)
Vorstand:
8.
Struijk, Leendert, *XX.XX.1970, Ber-
lin
a)
14.02.2018
Nuck
32
17.
Dittbrenner, Bastian,
*XX.XX.1980, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
18.
Stiel, Martin, *XX.XX.1979, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
a)
12.09.2018
Wolff
33
a)
a)
17.06.2026
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.06.2026
HRB 69310 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.05.2019 ist
die Satzung geändert in §§ 9
(Zusammensetzung und Dau-
er des Aufsichtsrats), 10 (Vor-
sitzender und Stellvertreter
des Aufsichtsrats), 11 (Einbe-
rufung des Aufsichtsrats), 12
(Beschlussfassungen des Auf-
sichtsrats), 15 (Auslagen und
Vergütung des Aufsichtsrats)
und 20 (Vorsitz in der Hauptver-
sammlung).
14.06.2019
Mallison
34
b)
Die Gesellschaft hat auf Grund
des Spaltungsplans vom
10.04.2019 Teile ihres Vermö-
gens (Bereich IVU.elect (L5)) zur
Neugründung auf die IVU.elect
GmbH mit Sitz in Berlin (Amts-
gericht Charlottenburg, HRB
209753 B) übertragen.
a)
30.08.2019
Mallison
17.06.2026
Seite 22 von 30
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.06.2026
HRB 69310 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
35
19.
Kirst, Timo, *XX.XX.1977, Sim-
merath
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
a)
08.10.2020
Wolff
36
20.
Dr. Hagebölling, Falko,
*XX.XX.1978, Erkelenz
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
a)
26.04.2021
Wolff
37
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 27.05.2021 ist
die Satzung geändert in § 4 (Ge-
nehmigtes Kapital).
a)
03.06.2021
Thamm
17.06.2026
Seite 23 von 30
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.06.2026
HRB 69310 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital vom
25.05.2016 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2016/I)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 27.05.2021 ermächtigt, bis
zum 26.05.2026 das Grundkapi-
tal um bis zu 5.315.748,00 EUR
(Genehmigtes Kapital 2021/I)
38
Nicht mehr Prokurist:
14. Hellwig, Andreas
a)
31.08.2022
Wolff
39
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 25.05.2023 ist
die Satzung geändert in §§ 17
(Hauptversammlung, Ort und
a)
14.06.2023
Mallison
17.06.2026
Seite 24 von 30
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.06.2026
HRB 69310 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Einberufung) und 18 (Teilnahme
an der Hauptversammlung).
40
Nicht mehr Prokurist:
19. Kirst, Timo
21.
Schekiera, Linda, *XX.XX.1988,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
a)
30.06.2023
Sawade
41
22.
Dr. Kasten, Jens, *XX.XX.1983,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
a)
05.01.2024
Nuck
17.06.2026
Seite 25 von 30
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.06.2026
HRB 69310 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
23.
Dr. Schachel, Hanna,
*XX.XX.1989, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
24.
Shooman, André, *XX.XX.1974,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
42
Änderung zu Nr. 21:
Berichtigung des Geburtsdatums
Schekiera, Linda, *XX.XX.1988,
Berlin
a)
14.02.2024
Burchardt
17.06.2026
Seite 26 von 30
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.06.2026
HRB 69310 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
43
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 25.06.2024 ist
die LBW Optimization GmbH
mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg, HRB 186048 B)
durch Übertragung ihres Vermö-
gens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Ge-
sellschaft verschmolzen.
a)
28.06.2024
Mallison
44
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.05.2024 ist
die Satzung geändert in § 18
(Teilnahme an der Hauptver-
sammlung).
a)
08.07.2024
Mallison
45
b)
a)
17.06.2026
Seite 27 von 30
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.06.2026
HRB 69310 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 25.06.2024 ist
die EBS ebus solutions GmbH
mit Sitz in Aachen (Amtsge-
richt Aachen, HRB 22760) durch
Übertragung ihres Vermögens
unter Auflösung ohne Abwick-
lung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
17.07.2024
Mallison
46
b)
Nicht mehr Vorstand:
7. Rust, Matthias
a)
04.11.2024
Burchardt
47
Nicht mehr Prokurist:
11. Prust, Perry
a)
16.06.2025
Burchardt
48
25.
Dr. Olejnik, Edith, *XX.XX.1985,
Raeren/Belgien
Einzelprokura
a)
03.07.2025
Förster
17.06.2026
Seite 28 von 30
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.06.2026
HRB 69310 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
49
Änderung zu Nr. 25:
Dr. Olejnik, Edith
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
a)
18.07.2025
Förster
50
Nicht mehr Prokurist:
15. Voith, Steffen
a)
20.03.2026
Sander
51
b)
Vorstand:
9.
Meiser-Sustmann, Petra,
*XX.XX.1978, Amsterdam
a)
14.04.2026
Sander
52
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.05.2026 ist
die Satzung geändert in §§ 4
a)
05.06.2026
Schmidt
17.06.2026
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.06.2026
HRB 69310 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
(Höhe und Einteilung des Grund-
kapitals), 9 (Zusammensetzung
und Amtsdauer des Aufsichts-
rates) und 10 (Vorsitzender und
Stellvertreter des Aufsichtsra-
tes).
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 28.05.2026 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung
des Aufsichtsrates bis zum
27.05.2031 einmalig oder mehr-
mals um bis zu 5.315.748,00
EUR gegen Bar- oder Sacheinla-
gen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2026/I)
Das genehmigte Kapital vom
27.05.2021 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2021/I)
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