Registerübersicht
- Name
- Bouwfonds Investment Management Deutschland GmbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 68583
- Registergericht
- Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
- Sitz
- Berlin
- Bundesland
- Berlin
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 68583 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bouwfonds Real Estate Services
Deutschland GmbH
b)
Berlin
c)
Das Asset Management von
Grundbesitz-Portfolios in
Deutschland einschließlich der
Grundstücksverwaltung und aller
Nebentätigkeiten sowie die Bera-
tung, Betreuung und Koordinati-
on beim Ankauf, der Entwicklung
und Veräußerung von Grundstü-
cken mit Ausnahme erlaubnis-
pflichtiger Tätigkeiten nach § 34c
Gewerbeordnung.
50.000 DM
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dr. Cadmus, Alan, Rechtsanwalt,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
16.07.1998
mit letzter Änderung vom
07.08.2003
a)
22.09.2004
Fiedler-Kurow-
ski
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
19.10.1998
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
05.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 68583 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. von Bodecker, Matthias,
*XX.XX.1964, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
Schneider, Jan, *XX.XX.1961, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
4.
Wartenberg, Richard Magnus,
*XX.XX.1968, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
05.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 68583 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Schneider, Jan
a)
29.11.2004
Beyer
b)
Bl. 133, 134, 144
SB
3
1.
Hahn, Volker, *XX.XX.1971, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
13.06.2005
Hagen
b)
Bl. 162, 163 SB
4
Die Eintragung
laufende Num-
mer 1 (Kapital)
ist von Amts we-
gen berichtigt
und wird wie
folgt berichtigt
eingetragen:
a)
11.08.2005
Schmidt
05.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 68583 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
26.000 EUR
5
c)
- Das Asset Management von
Grundbesitz-Portfolios in
Deutschland einschließlich der
Grundstücksverwaltung und aller
Nebentätigkeiten, sowie die Bera-
tung, Betreuung und Koordinati-
on beim Ankauf, der Entwicklung
und Veräußerung von Grundstü-
cken;
- die Vermittlung des Abschlus-
ses von Verträgen über Grundstü-
cke, grundstücksgleiche Rechte,
gewerbliche Räume, Wohnräume
und Darlehen;
- der Vertrieb von sonstigen öf-
fentlich angebotenen Vermö-
gensanlagen, die für gemeinsame
Rechnung der Anleger verwaltet
werden, und von öffentlich ange-
botenen Anteilen an einer Kapital-
gesellschaft (mit Ausnahme von
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 02.11.2005 ist
der Gesellschaftsvertrag geändert in
§ 4 (Gegenstand). § 6 (Gesellschaf-
ter und Stammeinlagen)wurde er-
satzlos gestrichen, die bisherigen
§§ 7-15 sind nunmehr §§ 6-14.
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag mit der Bouwfonds Asset
Management Deutschland GmbH
mit Sitz in Frankfurt am Main
(AG Frankfurt am Main, HRB
57643), dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
02.11.2005 zugestimmt hat.
a)
06.12.2005
Schmidt
b)
Beschluss Bl.
174, 195
Unternehmens-
vertrag Bl.197 f.
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Abruf vom 05.03.2024
HRB 68583 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Aktiengesellschaften)oder Kom-
manditgesellschaft.
6
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Wartenberg, Richard Magnus
Änderung zu Nr. 1
infolge Änderung der Vertretungsbe-
fugnis und Ergänzung des Geburtsda-
tums
Geschäftsführer:
Dr. Cadmus, Alan, *XX.XX.1955, Ber-
lin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Änderung zu Nr. 2
infolge Änderung der Vertretungsbe-
fugnis
Geschäftsführer:
Dr. von Bodecker, Matthias
a)
26.06.2006
Waligorski
b)
Bl. 208-215
Sdbd.
05.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
5.
Haupt, Michael, *XX.XX.1959, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
7
b)
Geschäftsführer:
6.
Brouns, Arnoldus Servatius Petro-
nella (genannt Voäs), *XX.XX.1957,
Maastricht/Niederlande
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Dr. Cadmus, Alan
2.
Holland-Merten, Sylvelin,
*XX.XX.1957, Wünstorf
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
Änderung zu Nr. 1:
infolge Änderung der Vertretungs-
befugnis:
a)
08.03.2007
Waligorski
05.03.2024
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Abruf vom 05.03.2024
HRB 68583 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Dr. von Bodecker, Matthias
Hahn, Volker
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
8
3.
Keune, Michael, *XX.XX.1979, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
Nicht mehr Prokurist:
1. Hahn, Volker
a)
02.10.2007
Waligorski
9
4.
Vleeming, Silvia, *XX.XX.1964, AC
Driel/Niederlande
a)
19.08.2008
Waligorski
05.03.2024
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Abruf vom 05.03.2024
HRB 68583 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
10
a)
Bouwfonds Real Estate Invest-
ment Management Deutschland
GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 03.03.2009
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma).
a)
24.03.2009
Schmidt
11
b)
Geschäftsanschrift:
Potsdamer Str. 58, 10785 Berlin
Nicht mehr Prokurist:
2. Holland-Merten, Sylvelin
5.
Barthels, André, *XX.XX.1975, Pots-
dam
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
6.
a)
21.10.2009
Romroth
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 68583 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Bergmann, Peret, *XX.XX.1972,
Potsdam
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
12
7.
Hagemans, Arno, *XX.XX.1957,
Amersfoort / Niederlande
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
8.
Jongen, Xavier, *XX.XX.1970, Maas-
tricht / Niederlande
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
9.
a)
10.06.2010
Romroth
05.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Wiegleb, Markus, *XX.XX.1963, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
13
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Haupt, Michael
10.
Menzel, Roman, *XX.XX.1965, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
23.02.2012
Romroth
14
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Brouns, Arnoldus Servatius Petro-
nella (genannt Voäs)
Geschäftsführer:
7.
Barthels, André, *XX.XX.1975, Pots-
dam
Nicht mehr Prokurist:
5. Barthels, André
Nicht mehr Prokurist:
6. Bergmann, Peret
a)
10.04.2012
Steinberg
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 68583 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
8.
Eberhardt, Martin, *XX.XX.1964,
Hamburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
15
Nicht mehr Prokurist:
3. Keune, Michael
Änderung zu Nr. 4:
hinsichtlich Namen und Wohnort:
Hooghiem, Silvia Christina Maria
(genannt Sylvie), geb. Vleeming,
*XX.XX.1964, Renkum/Niederlande
a)
09.07.2012
Junne
05.03.2024
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Abruf vom 05.03.2024
HRB 68583 B
Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
11.
Griebenow, Jens, *XX.XX.1979, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
16
12.
Dubois, Michiel, *XX.XX.1961, Ams-
terdam/Niederlande
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
13.
Keune, Michael, *XX.XX.1979, Ber-
lin
a)
29.11.2012
Junne
05.03.2024
Seite 12 von 23
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
17
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
7. Barthels, André
Geschäftsführer:
9.
Dubois, Michiel, *XX.XX.1961, Ams-
terdam / Niederlande
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Prokurist:
12. Dubois, Michiel
a)
14.03.2013
Schröder
18
500.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 20.12.2012
ist das Stammkapital um 474.000
EUR auf 500.000 EUR erhöht und
der Gesellschaftsvertrag geändert
in §§ 5 (Stammkapital), 7 (Zustän-
digkeit der Gesellschafterversamm-
a)
03.04.2013
Bialek
05.03.2024
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Abruf vom 05.03.2024
HRB 68583 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
lung), 9 (Tod eines Gesellschafters)
und 10 (Kündigung, Einziehung).
19
Nicht mehr Prokurist:
11. Griebenow, Jens
14.
Okech, Nicholas, *XX.XX.1974, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
20.06.2013
Repke
20
a)
Bouwfonds Investment Manage-
ment Deutschland GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 20.09.2013
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma).
a)
02.10.2013
Müller
21
b)
Geschäftsführer:
10.
a)
03.01.2014
Wolschke
05.03.2024
Seite 14 von 23
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 68583 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Rozendaal, Arie Willem,
*XX.XX.1962, Hilversum/Niederlande
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
22
b)
Geschäftsanschrift:
Budapester Straße 48, 10787 Ber-
lin
a)
04.04.2014
Trittin
23
Nicht mehr Prokurist:
4. Hooghiem, Silvia Christina Maria
(genannt Sylvie), geb. Vleeming
a)
26.06.2014
Trittin
24
b)
Der mit der Bouwfonds Asset Ma-
nagement Deutschland GmbH be-
stehende Gewinnabführungsver-
trag ist durch Vereinbarung vom
11.12.2014 geändert. Die Gesell-
schafterversammlung hat durch Be-
a)
19.12.2014
Möschter
05.03.2024
Seite 15 von 23
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 68583 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
schluss vom 11.12.2014 der Ände-
rung zugestimmt.
25
Nicht mehr Prokurist:
10. Menzel, Roman
15.
Schlump, Patrick, *XX.XX.1979, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
17.07.2015
Kremer
26
Nicht mehr Prokurist:
8. Jongen, Xavier
Nicht mehr Prokurist:
9. Wiegleb, Markus
Nicht mehr Prokurist:
a)
16.11.2015
Schröder
05.03.2024
Seite 16 von 23
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HRB 68583 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
13. Keune, Michael
27
Nicht mehr Prokurist:
7. Hagemans, Arno
a)
22.01.2016
Junne
28
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
10. Rozendaal, Arie Willem
Geschäftsführer:
11.
Thomeer, Rudolf, *XX.XX.1969, `s-
Gravenhage / Niederlande
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
16.
Klein, Wolfgang Tobias,
*XX.XX.1971, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
17.
Lauerbach, Kerstin Anke,
*XX.XX.1960, Hohen Neuendorf
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
18.
a)
26.05.2016
Schröder
05.03.2024
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HRB 68583 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Renk, Hans-Peter, *XX.XX.1967,
Hamburg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
29
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
9. Dubois, Michiel
Geschäftsführer:
12.
Boessenkool, Marnix, *XX.XX.1966,
Nijkerkerveen / Niederlande
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Prokurist:
15. Schlump, Patrick
a)
05.01.2018
Junne
30
501.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 18.01.2018
ist das Stammkapital um 1.000,00
EUR auf 501.000,00 EUR erhöht
a)
28.02.2018
Onstein
05.03.2024
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Abruf vom 05.03.2024
HRB 68583 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in Ziffer 5 (Stammkapital).
31
b)
Die Gesellschaft hat auf Grund des
Spaltungs- und Übernahmevertra-
ges vom 18.01.2018 und der Zu-
stimmungsbeschlüsse vom selben
Tage Teile ihres Vermögens als
Gesamtheit im Wege der Abspal-
tung zur Aufnahme auf die BIMD
NewCo GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
190320 B) übertragen.
a)
28.02.2018
Onstein
32
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
8. Eberhardt, Martin
Nicht mehr Geschäftsführer:
11. Thomeer, Rudolf
Geschäftsführer:
13.
Nicht mehr Prokurist:
16. Klein, Wolfgang Tobias
Nicht mehr Prokurist:
18. Renk, Hans-Peter
a)
13.04.2018
Junne
05.03.2024
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Abruf vom 05.03.2024
HRB 68583 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Gillis, Jaap, *XX.XX.1954, RB Blari-
cum/Niederlande
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
33
c)
Das Asset Management von
Grundbesitz-Portfolios in
Deutschland einschließlich der
Grundstücksverwaltung und aller
Nebentätigkeiten, sowie die Bera-
tung, Betreuung und Koordinati-
on beim Ankauf, der Entwicklung
und Veräußerung von Grundstü-
cken;
die Vermittlung des Abschlusses
von Verträgen über Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte, ge-
werbliche Räume, Wohnräume
und Darlehen.
b)
Änderung zu Nr. 13:
Geschäftsführer:
Gillis, Jacobus Cornelius Maria Anto-
nius, *XX.XX.1954, RB Blaricum/Nie-
derlande
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 29.05.2018
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 4 (Gegenstand).
a)
06.07.2018
Euhus
34
Nicht mehr Prokurist:
a)
23.08.2018
05.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 68583 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
17. Lauerbach, Kerstin Anke
Kämpf
35
b)
Geschäftsanschrift:
Mainzer Landstraße 46, 60325
Frankfurt am Main
a)
03.12.2018
Pietsch
36
Nicht mehr Prokurist:
14. Okech, Nicholas
a)
17.01.2019
Pietsch
37
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
13. Gillis, Jacobus Cornelius Maria
Antonius
Geschäftsführer:
14.
Fleischmann-Zwart, Annemarie,
*XX.XX.1971, De Meern/Niederlande
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
26.03.2019
Pietsch
05.03.2024
Seite 21 von 23
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 68583 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
38
b)
Geschäftsanschrift:
Mainzer Landstraße 41, 60329
Frankfurt am Main
a)
13.06.2019
Schmidt
39
a)
Ist ein Liquidator bestellt, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind meh-
rere Liquidatoren bestellt, wird die
Gesellschaft durch sämtliche Liquida-
toren gemeinsam vertreten.
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
12. Boessenkool, Marnix
Änderung zu Nr. 14:
Liquidator:
Fleischmann-Zwart, Annemarie,
*XX.XX.1971, Kockengen/Niederlande
b)
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
a)
04.01.2022
Balzer
40
b)
a)
05.03.2024
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Abruf vom 05.03.2024
HRB 68583 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der Bouwfonds Asset Ma-
nagement Deutschland GmbH mit
Sitz in Frankfurt am Main (AG
Frankfurt am Main, HRB 57643)
bestehende Gewinnabführungsver-
trag vom 02.11.2005 mit Änderung
vom 11.12.2014 ist durch außeror-
dentliche Kündigung mit Wirkung
zum Ablauf des 25.10.2021 been-
det.
05.01.2022
Schmidt
05.03.2024
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