Registerübersicht
- Name
- Wild Bunch AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 68059
- Registergericht
- Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
- Sitz
- Berlin
- Bundesland
- Berlin
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 68059 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SENATOR Entertainment AG
b)
Berlin
c)
Der Erwerb und die Verwaltung
von Unternehmen oder Betei-
ligungen an Unternehmen, ins-
besondere aus dem Bereich der
Medienbranche, Filmprodukti-
on und Filmverwertung sowie
die Übernahme der Geschäftsfüh-
rung solcher Unternehmen. Die
Gesellschaft ist auch berechtigt,
selbst Urheberrechte oder sonstige
Schutzrechte aller Art zu erwer-
ben, zu verkaufen oder in sonsti-
ger Weise wirtschaftlich zu ver-
werten.
34.000.000,00
EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft
mit einem Prokuristen vertreten. Ein-
zelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Vorstandsmitglied:
1.
Huth, Hanno, Filmkaufmann, Mün-
chen
Vorstandsmitglied:
2.
Dr. Stein, Ingo, *XX.XX.1963, Krefeld
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom : 16.01.1986
mit letzter Änderung vom
20.08.2003.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.08.1998 ist der
Sitz der Gesellschaft von Sulz-
bach (Taunus) (Amtsgericht Frank-
furt/Main, HRB 27248)
nach Berlin verlegt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
07.06.2000 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 14.06.2005 um
17.000.000 EUR zu erhöhen
(genehmigtes Kapital 2000/I)
Das Grundkapital ist bedingt erhöht
um 1.750.000 EUR
(bedingtes Kapital 1998/I)
a)
16.06.2004
Kohlhas
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
16.09.1998
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 68059 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital ist bedingt erhöht
um 3.400.000 EUR
(bedingtes Kapital 1999/I)
Das Grundkapital ist bedingt erhöht
um 10.000.000 EUR
(bedingtes Kapital 2001/I)
Über das Vermögen der Gesell-
schaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts Charlottenburg vom
08.04.2004 (AZ: 105 IN 1774/04)
die vorläufige Insolvenzverwal-
tung angeordnet und bestimmt, dass
Verfügungen der Schuldnerin nur
mit Zustimmung des vorläufigen
Insolvenzverwalters wirksam sind.
Über das Vermögen der Gesell-
schaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts Charlottenburg vom
20.04.2004 (AZ: 105 IN 1774/04)
die vorläufige Insolvenzverwaltung
angeordnet und der Schuldnerin ein
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Ausdruck Handelsregister B
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HRB 68059 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
allgemeines Verfügungsverbot auf-
erlegt.
2
b)
Über das Vermögen der Gesell-
schaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts Charlottenburg am
01.06.2004 (AZ: 105 IN 1774/04)
das Insolvenzverfahren eröffnet
worden.
Die Gesellschaft ist auf Grund der
Eröffnung des Insolvenzverfahrens
aufgelöst. Von Amts wegen einge-
tragen.
a)
25.06.2004
Zenke
b)
Beschluss Bl. 59
3
3.400.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.06.2004 ist das
Grundkapital im Wege der verein-
fachten Kapitalherabsetzung um
30.600.000 EUR auf 3.400.000
EUR herabgesetzt und die Satzung
geändert in § 3 (Grundkapital und
a)
25.06.2004
Zenke
b)
Beschluss Bl. 66
ff. Band III
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Amtsgericht Charlottenburg
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HRB 68059 B
Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Aktien). Die Kapitalherabsetzung
ist durchgeführt.
4
b)
Vorstand:
3.
Dr. Borgmann, Christopher,
*XX.XX.1967, Berlin
Nicht mehr Vorstand:
1. Huth, Hanno
a)
01.07.2004
Schonk
b)
Bl. 49
5
13.763.818 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.06.2004 ist das
Grundkapital um bis zu 30.600.000
€ erhöht. Die Kapitalerhöhung ist
in Höhe von 10.363.818 € durch-
geführt. Die Satzung ist durch Be-
schluss des Aufsichtsrates vom 30.
Seprember 2004 nach Ermächti-
gung durch die Hauptversammlung
vom 17. Juni 2004 geändert in § 3
(Grundkapital, Aktien)
a)
01.10.2004
Ehrensberger
b)
Beschluss
BL.175, 179ff
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
6
19.963.818 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23. November 2004
und Beschluss des Aufsichtsrates
vom 6. Dezember 2004 nach Er-
mächtigung ist das Grundkapital
um 6.200.000 Euro auf 19.963.818
Euro erhöht sowie die Satzung ge-
ändert in § 3 (Grundkapital, Aktien,
Genehmigtes Kapital) sowie den §§
10 und 16 (Aufsichtsrat). Die Kapi-
talerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Genehmigte Kapital vom
07.06.2000 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2000/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 23.
November 2004 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum Zeitpunkt
fünf Jahre nach dieser Eintragung
a)
15.12.2004
Ehrensberger
b)
Beschluss Blatt
181ff
Beschluss Bl.187
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HRB 68059 B
Num-
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
um einen Betrag bis zu 6.881.909
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2004/I)
7
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Dr. Stein, Ingo
a)
03.03.2005
Schröder
b)
Bl. 47
8
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts
Charlottenburg vom 28.03.2006
(AZ: 105 IN 1774/04) ist das Insol-
venzverfahren aufgehoben worden,
nachdem die Bestätigung des Insol-
venzplans rechtskräftig geworden
ist.
a)
07.04.2006
Boos
b)
Beschluss Bl. 53
Sdb. IV
9
b)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.06.2004 ist die
Gesellschaft fortgesetzt.
a)
19.07.2006
Boos
b)
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Bl. 66 ff. Sdb.
III, 54 - 56, 62 -
64 Sdb. IV
10
b)
Vorstand:
4.
Sasse, Helge, *XX.XX.1956, Köln
Vorstand:
5.
Weber, Marco, *XX.XX.1966, Los An-
geles
a)
19.07.2006
Boos
b)
Bl. 57 - 61 Sdb.
IV
11
a)
Durch Urteil des Landgerichts Ber-
lin vom 30.05.2005 (Geschäfts-
nummer: 90 O 199/04) ist die
durch die Hauptversammlung vom
23.11.2004 beschlossene Änderung
der Satzung in §§ 10, 16 für un-
wirksam erklärt worden.
a)
17.01.2007
Engelbart
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Eintragung betreffend die Sat-
zungsänderung laufende Nummer 6
ist von Amts wegen berichtigt und
wird wie folgt berichtigt eingetra-
gen:
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23. November 2004
und Beschluss des Aufsichtsrates
vom 6. Dezember 2004 nach Er-
mächtigung ist das Grundkapital
um 6.200.000 Euro auf 19.963.818
Euro erhöht sowie die Satzung ge-
ändert in § 3 (Grundkapital, Aktien,
Genehmigtes Kapital). Die Kapital-
erhöhung ist durchgeführt.
12
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 04.09.2007 ist die
Satzung geändert in § 1 (Firma,
Sitz, Geschäftsjahr, Bekanntma-
chungen) und § 19 (Vergütung des
Aufsichtsrates).
a)
22.10.2008
Dr. Gradl
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Nicht mehr Vorstand:
5. Weber, Marco
a)
26.11.2008
Boos
14
b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Dr. Borgmann, Christopher
a)
05.01.2009
Pacholke
15
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 16.02.2009 und
der Zustimmungsbeschlüsse der
übertragenden Gesellschaften vom
17.04.2009 sind die Senator Mu-
sik GmbH mit Sitz in Berlin, ein-
getragen im Handelsregister des
Amtsgerichtes Charlottenburg zur
HRB 104930, die Senator Betei-
ligungs GmbH mit Sitz in Berlin,
eingetragen im Handelsregister
des Amtsgerichtes Charlottenburg
zur HRB 104926, die Senator TV
GmbH mit Sitz in Berlin, eingetra-
a)
27.04.2009
Dr. Gradl
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HRB 68059 B
Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
gen im Handelsregister des Amts-
gerichtes Charlottenburg zur HRB
107907, die IN GOOD COMPA-
NY PR GmbH mit Sitz in Berlin,
eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichtes Charlottenburg zur
HRB 109027, durch Übertragung
ihres Vermögens unter Auflösung
ohne Abwicklung als Ganzes auf
die Gesellschaft verschmolzen.
16
b)
Geschäftsanschrift:
Schönhauser Allee 53, 10437 Ber-
lin
a)
01.07.2009
Hagen
17
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 21.07.2006 ist die
Satzung geändert in §§ 20 (Ort und
Einberufung der Hauptversamm-
lung), 21 (Recht zur Teilnahme
an der Hauptversammlung) und in
a)
29.09.2009
Melchior
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
23 (Vorsitz in der Hauptversamm-
lung).
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.07.2008 sind
aufgehoben § 3 Abs. bis 5 der Sat-
zung (Grundkapital).
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 20.07.2009 ist die
Satzung geändert in § 3 Abs. 2
(Aufhebung des Genehmigten Ka-
pitals 2004/I und Schaffung eines
Genehmigten Kapitals 2009/I).
b)
Das genehmigte Kapital vom
23.11.2004 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2004/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
20.07.2009 ermächtigt, das Grund-
kapital bis fünf Jahre nach Eintra-
gung der Ermächtigung um einen
Betrag bis zu 9.981.909,00 EUR
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
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b) Bemerkun-
gen
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2
3
4
5
6
7
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2009/I)
18
a)
Die Eintragung vom 29.09.2009 be-
treffend Änderungen der Satzung
infolge Beschlüssen der Hauptver-
sammlungen ist von Amts wegen
berichtigt und wird wegen eines
Schreibfehlers berichtigt eingetra-
gen:
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 07.07.2006 ist die
Satzung geändert in §§ 20 (Ort und
Einberufung der Hauptversamm-
lung), 21 (Recht zur Teilnahme
an der Hauptversammlung) und in
23 (Vorsitz in der Hauptversamm-
lung).
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.07.2008 sind
aufgehoben § 3 Abs. 3 bis 5 der
Satzung (Grundkapital).
a)
15.04.2010
Melchior
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 20.07.2009 ist die
Satzung geändert in § 3 Abs. 2
(Aufhebung des Genehmigten Ka-
pitals 2004/I und Schaffung eines
Genehmigten Kapitals 2009/I).
19
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.07.2008 ist die
Satzung geändert in § Abs. 3 (Be-
dingtes Kapital 2008).
b)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 17.07.2008 um bis zu
9.981.909 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2008/I)
a)
06.05.2010
Melchior
20
a)
Die Eintragung vom 06.05.2010
zum Beschluss der Hauptversamm-
lung vom 17.07.2008 ist von Amts
a)
20.05.2010
Melchior
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
wegen berichtigt und wird wie folgt
berichtigt eingetragen:
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.07.2008 ist die
Satzung geändert in § 3 Abs. 3 (Be-
dingtes Kapital 2008) und Abs. 4
(Satzungsfassung).
21
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 13.07.2010 ist die
Satzung geändert in §§ 10 (Zusam-
mensetzung des Aufsichtsrates), 16
(Beschlussfassung des Aufsichtsra-
tes), 20 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung), 21 (Recht zur
Teilnahme an der Hauptversamm-
lung), 22 (Stimmrecht), 23 (Vorsitz
in der Hauptversammlung).
a)
27.07.2010
Melchior
22
1.
Faulstich, Beate, *XX.XX.1982, Pots-
dam
a)
14.07.2011
Hagen
03.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 68059 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
2.
Heinzemann, Peter, *XX.XX.1956,
München
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
23
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 02.08.2011 ist die
Satzung geändert in § 10 (Zusam-
mensetzung des Aufsichtsrates),
a)
10.08.2011
Melchior
24
29.945.424 EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
20.07.2009 erteilten Ermächti-
gung ist die Erhöhung des Grund-
a)
25.06.2012
Melchior
03.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 68059 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
kapitals um 9.981.6,00 EUR auf
29.945.424,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 25.06.2012 ist die Fassung der
Satzung geändert in § 3 Abs. 1 und
Abs 2 Satz 1 ( Grundkapital). (Ge-
nehmigtes Kapital 2009/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
20.07.2009 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 303,00 EUR (Ge-
nehmigtes Kapital 2009/I)
25
a)
Die Eintragung betreffend die
Durchführung der Katalerhöhung
vom 25.06.2012 ist von Amts we-
gen berichtigt und wird wie folgt
berichtigt eingetragen:
a)
26.06.2012
Melchior
03.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 68059 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
20.07.2009 erteilten Ermächti-
gung ist die Erhöhung des Grund-
kapitals um 9.981.606,00 EUR auf
29.945.424,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 25.06.2012 ist die Fassung der
Satzung geändert in § 3 Abs. 1 und
Abs 2 Satz 1 ( Grundkapital). (Ge-
nehmigtes Kapital 2009/I)
26
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 07.08.2012 ist die
Satzung geändert in §§ 3 ( Grund-
kapital) und 21 (Recht zur Teilnah-
me an der Hauptversammlung).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
07.08.2012 ermächtigt das Grund-
kapital der Gesellschaft bis zum
a)
30.08.2012
Melchior
03.03.2024
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HRB 68059 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
06.08.2017 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer
auf den Inhaber lautender Stückak-
tien gegen Bar- und /oder Sachein-
lagen einmalig oder
mehrmals um bis zu insgesamt
14.972.712 EUR zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2012/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 07.08.2012 um bis zu
4.990.803 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2012/I)
Das genehmigte Kapital vom
20.07.2009 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2009/I)
27
3.
Israel, Ulf, *XX.XX.1974, Berlin
a)
27.09.2012
Romroth
03.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
28
Änderung zu Nr. 1:
Das Geburtsdatum lautet richtig.
Faulstich, Beate, *XX.XX.1966, Pots-
dam
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
01.10.2012
Romroth
29
b)
Vorstand:
6.
Sturm, Markus Maximilian,
*XX.XX.1971, München
a)
15.05.2013
Romroth
30
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.07.2013 ist die
a)
14.08.2013
Müller
03.03.2024
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HRB 68059 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung geändert in § 1 Ziff. 4 (Be-
kanntmachungen).
31
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Sasse, Helge
a)
30.06.2014
Schmidt
32
7.486.356,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom
12.09.2014 hat die vereinfach-
te Herabsetzung des Grundka-
pitals von 29.945.424 EUR um
22.459.068 EUR auf 7.486.356
EUR beschlossen und die Satzung
geändert in § 3 (Grundkapital und
Einteilung). Die vereinfachte Kapi-
talherabsetzung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom
12.09.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von 7.486.356 EUR
um 6.908.671 EUR auf 14.395.027
EUR beschlossen.
a)
23.10.2014
Melchior
33
a)
a)
03.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom
12.09.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Sach- und/
oder Bareinlagen um mindestens
3.806.313 EUR und maximal bis zu
4.229.237 EUR beschlossen.
Die Hauptversammlung vom
12.09.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Sacheinlagen
um 55.872.788 EUR beschlossen.
12.11.2014
Melchior
34
14.395.027,00
EUR
a)
Die am 12.09.2014 beschlosse-
ne Kapitalerhöhung um 6.908.671
EUR auf 14.395.027 EUR ist
durchgeführt.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 12.09.2014 ist die
Satzung geändert in § 3 Abs. 1
(Grundkapital).
a)
26.11.2014
Melchior
35
18.457.227,00
EUR
a)
Die am 12.09.2014 beschlossene
Kapitalerhöhung gegen Sach- und/
a)
04.12.2014
Melchior
03.03.2024
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HRB 68059 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
oder Bareinlagen um mindestens
3.806.313 EUR und maximal bis
zu 4.229.237 EUR ist in Höhe von
4.062.200 EUR gegen Sacheinlage
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 27.11.2014 ist die Satzung ge-
ändert in § 3 Abs. 1 (Grundkapital).
36
74.330.015,00
EUR
a)
Die am 12.09.2014 beschlossene
Kapitalerhöhung gegen Sachein-
lagen um 55.872.788 EUR ist in
voller Höhe auf 74.330.015 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 16.12.2014 ist
die Satzung geändert in § 3 Abs. 1
(Grundkapital).
a)
05.02.2015
Melchior
37
b)
Vorstand:
7.
Chioua, Brahim, *XX.XX.1955, Pa-
ris/Frankreich
a)
09.02.2015
Schmidt
03.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
8.
Grimond, Vincent, *XX.XX.1956, Bou-
logne-Billancourt/Frankreich
Vorstand:
9.
Maraval, Vincent, *XX.XX.1968, An-
glet/Frankreich
38
a)
Wild Bunch AG
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.06.2015 ist die
Satzung geändert in §§ 1 (Firma,
Sitz, Geschäftsjahr und Mitteilun-
gen), 3 (Grundkapital), 10 (Zusam-
mensetzung des Aufsichtsrates), 16
(Beschlussfassung des Aufsichtsra-
tes) und 26 (Geschäftsbericht, Jah-
resabschluss und Gewinnverwen-
dung).
b)
a)
07.07.2015
Melchior
03.03.2024
Seite 23 von 36
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
30.06.2015 ermächtigt das Grund-
kapital der Gesellschaft bis zum
29.06.2020 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer
auf den Inhaber lautender Stückak-
tien gegen Bar- und /oder Sachein-
lagen einmalig oder
mehrmals um bis zu insgesamt
37.165.007 EUR zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2015/I)
Das genehmigte Kapital vom
07.08.2012 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2012/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 30.06.2015 um bis zu
9.981.909 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2015/I)
03.03.2024
Seite 24 von 36
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 68059 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das am 07.08.2012 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr.
39
b)
Die Eintragung betreffend das Be-
dingte Kapital 2015/I ist von Amts
wegen berichtigt und wird wie folgt
berichtigt eingetragen:
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 30.06.2015 um bis zu
19.750.097 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2015/I)
a)
07.07.2015
Melchior
40
Nicht mehr Prokurist:
2. Heinzemann, Peter
a)
29.07.2015
Reiner
41
b)
Geschäftsanschrift:
Knesebeckstraße 59-61, 10719
Berlin
a)
14.09.2015
Kremer
03.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 68059 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
42
75.721.571,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
30.06.2015 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapi-
tals um 1.391.556,00 EUR auf
75.721.571,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 17.12.2015 ist die Fassung
der Satzung geändert in § 3 Abs. 1
und 2 (Grundkapital). (Genehmig-
tes Kapital 2015/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
30.06.2015 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmig-
te Kapital beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 35.773.451,00
EUR Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 29.06.2020. (Genehmig-
tes Kapital 2015/I)
a)
21.12.2015
Melchior
03.03.2024
Seite 26 von 36
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 68059 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
43
81.094.035,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
30.06.2015 erteilten Ermächti-
gung ist die Erhöhung des Grund-
kapitals um 5.372.464,00 EUR auf
81.094.035,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 06.01.2016 ist die Fassung
der Satzung geändert in § 3 Abs. 1
und 2 (Grundkapital). (Genehmig-
tes Kapital 2015/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
30.06.2015 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmig-
te Kapital beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 30.400.987,00
EUR. Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 29.06.2020. (Genehmig-
tes Kapital 2015/I)
a)
07.01.2016
Melchior
03.03.2024
Seite 27 von 36
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 68059 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
44
81.763.015,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
30.06.2015 erteilten Ermächti-
gung ist die Erhöhung des Grund-
kapitals um 668.980,00 EUR auf
81.763.015,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 19.01.2016 ist die Fassung
der Satzung geändert in § 3 Abs. 1
und 2 (Grundkapital). (Genehmig-
tes Kapital 2015/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
30.06.2015 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmig-
te Kapital beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 29.732.007,00
EUR. Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 29.06.2020. (Genehmig-
tes Kapital 2015/I)
a)
03.02.2016
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
45
b)
Änderung zu Nr. 6:
hinsichtlich des Vornamens, wie
folgt:
Vorstand:
Sturm, Max, *XX.XX.1971, München
a)
22.03.2018
Reiner
46
b)
Nicht mehr Vorstand:
7. Chioua, Brahim
Nicht mehr Vorstand:
9. Maraval, Vincent
a)
22.11.2018
Reiner
47
81.763.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 26.09.2018 ist das
Grundkapital um 15,00 EUR auf
81.763.000,00 EUR herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durch-
geführt. Die Satzung ist in § 3 Abs.
1 (Grundkapital) geändert.
a)
26.11.2018
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
48
2.044.075,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 26.09.2018 ist das
Grundkapital um 79.718.925,00
EUR auf 2.044.075,00 EUR herab-
gesetzt und die Satzung geändert in
§ 3 Abs. 1 (Grundkapital).
a)
26.11.2018
Melchior
49
a)
Die Hauptversammlung vom
26.09.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 3.600.000,00
EUR beschlossen.
Die Hauptversammlung vom
26.09.2018 hat die Erhöhung
des Grundkapitals um weitere
18.298.680,00 EUR beschlossen.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 26.09.2018 ist die
Satzung geändert in §§ 10 (Zusam-
mensetzung des Aufsichtsrates), 19
(Vergütung des Aufsichtsrates) und
23 (Vorsitz in der Hauptversamm-
lung).
a)
26.11.2018
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 26.09.2018 ist die
Satzung aufgehoben in § 3 Abs. 3
(Bedingtes Kapital 2008/I).
b)
Das am 17.07.2008 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2008/I)
50
Nicht mehr Prokurist:
1. Faulstich, Beate
4.
Heller, Sven, *XX.XX.1979, Berin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
02.01.2019
Reiner
51
5.644.075,00
EUR
a)
Die von der Hauptversammlung
der Gesellschaft vom 26.09.2018
a)
14.03.2019
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossene Herabsetzung
des Grundkapitals der Gesell-
schaft von 81.763.000,00 EUR
um 79.718.925,00 EUR auf
2.044.075,00 EUR durch Zusam-
menlegung von jeweils 40 auf den
Inhaber lautenden Stückaktien zu
einer auf den Inhaber lautenden
Stückaktie ist durchgeführt.
Die durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 26.09.2018 be-
schlossene Erhöhung des Grundka-
pitals der Gesellschaft gegen Sach-
einlage um 3.600.000,00 EUR auf
5.644.075,00 EUR ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 12.03.2019 ist die Satzung ge-
ändert in § 3 Abs. 1 (Grundkapital).
52
23.942.755,00
EUR
a)
Die durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 26.09.2018 be-
schlossene Erhöhung des Grundka-
pitals der Gesellschaft gegen Sach-
a)
12.04.2019
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
einlage um 18.298.680,00 EUR auf
23.942.755,00 EUR ist durchge-
führt. Durch Beschluss des Auf-
sichtsrates vom 25.03.2019 ist die
Satzung geändert in § 3 Abs. 1
(Grundkapital).
53
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 26.09.2018 ist die
Satzung abgeändert in § 3 Abs. 2
(Grundkapital).
b)
Das genehmigte Kapital vom
30.06.2015 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2015/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauotversammlung vom
26.09.2018 ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 25. September 2023 mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats durch
a)
10.07.2019
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgabe neuer auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen einmalig
oder mehrmals um bis zu insgesamt
EUR 11.971.377 zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2018/I)
54
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.08.2019 ist die
Satzung geändert in § 1 Absatz 4
und Absatz 5 (Bekanntmachungen
und Mitteilungen).
a)
18.09.2019
Melchior
55
b)
Nicht mehr Vorstand:
6. Sturm, Max
a)
06.02.2020
Reiner
56
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.09.2020 ist
die Satzung geändert in §§ 1 Abs.
4 (Bekanntmachungen), 3 Abs.
4 (Bedingtes Kapital), 10 Abs.
a)
16.11.2020
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mer
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1 (Reduzierung der Anzahl der
Mitglieder des Aufsichtsrats) und
21 (Recht zur Teilnahme an der
Hauptversammlung).
b)
Das am 30.06.2015 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2015/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 30.09.2020 um bis zu
11.971.377,00 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2020/I)
57
b)
Nicht mehr Vorstand:
8. Grimond, Vincent
Vorstand:
10.
Jordan, Sophie, *XX.XX.1966, Pa-
ris/Frankreich
a)
28.02.2022
Reiner
03.03.2024
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
11.
Meyer, Ron, *XX.XX.1944, Mali-
bu/Vereinigte Staaten
58
b)
Geschäftsanschrift:
Michaelkirchstraße 17 - 18, 10179
Berlin
a)
14.12.2022
Große
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