Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 67918 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
G & H Bankensoftware Aktienge-
sellschaft
b)
Berlin
c)
Die Entwicklung und der Vertrieb
von Software für Computer sowie
der Verkauf von Komplettlösun-
gen (inklusive Hardware), insbe-
sondere im Bankenbereich.
360.000 EUR
a)
Der Vorstand besteht aus einer oder
mehreren Personen. Hat die Gesell-
schaft nur einen Vorstand, so ver-
tritt dieser die Gesellschaft allein. Hat
die Gesellschaft mehrere Vorstän-
de, wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinschaft-
lich oder durch einen Vorstand in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
b)
Vorstand:
1.
Endriss, Erik, Kaufmann, Berlin
Vorstand:
2.
Struck, Oliver, *XX.XX.1965, Neusäß
Steppach
1.
Hertlein, Steffen, *XX.XX.1964, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 21.07.1998
mit Änderung vom 25.05.1999
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der G & H Bankensoftware
GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 28941)
auf Grund des Umwandlungsbe-
schlusses vom 21.07.1998.
Die Hauptversammlung vom
25.05.1999 hat die bedingte Erhö-
hung des Grundkapitals um bis zu
18.000 Euro beschlossen.
(bedingtes Kapital 1999/I)
a)
22.09.2004
Griffel
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
09.09.1998
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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HRB 67918 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
b)
Vorstand:
3.
Hertlein, Steffen, *XX.XX.1964, Berlin
Nicht mehr Prokurist:
1. Hertlein, Steffen
a)
25.04.2005
Rudolph
b)
Bl. 178
3
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 18 EGAktG
von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
Hohenzollerndamm 150, 14199
Berlin
a)
23.11.2010
Thanheiser
4
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 18.06.2013 ist die
Bancos GmbH mit Sitz in Berlin
(AG Charlottenburg HRB 81138
B) durch Übertragung ihres Ver-
mögens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
a)
25.06.2013
Dr. Dr. Schulte
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HRB 67918 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
5
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 25.05.2018 ist die
Satzung abgeändert in § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals),
§ 4 a (Genehmigtes Kapital - ge-
strichen), § 5 (Vorstand, Zusam-
mensetzung), § 6 (Vertretung), § 7
(Aufsichtsrat, Zusammensetzung,
Amtsdauer, Amtsniederlegung), §
8 (Aufsichtsrat, Vorsitzender und
Stellvertreter), § 9 Aufsichtsrat,
Einberufung und Beschlüsse), § 10
(Vergütung), § 11 (Ort und Einbe-
rufung), § 14 (Beschlussfassung)
und § 15 (Jahresabschluss und or-
dentliche Hauptversammlung) so-
wie neu gefasst durch § 4 b (Be-
dingtes Kapital).
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptver-
a)
09.07.2018
Melchior
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
sammlung vom 25.05.1999, geän-
dert durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 25.05.2018, um bis
zu 18.000,00 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 1999/I)
6
b)
Vorstand:
4.
Hoeflich, Boris, *XX.XX.1980, Wede-
mark
a)
19.07.2021
Steinberg
7
b)
Änderung zu Nr. 1:
Ergänzung des Geburtsdatums von
Amts wegen
Vorstand:
Endriss, Erik, *XX.XX.1966, Berlin
a)
19.07.2021
Steinberg
8
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Struck, Oliver
a)
09.03.2022
Steinberg
9
b)
2.
a)
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Vorstand:
3. Hertlein, Steffen
Vorstand:
5.
Wüst, Oliver, *XX.XX.1967, Berlin
Reichel, Karsten, *XX.XX.1977, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
17.11.2022
Steinberg
10
b)
Vorstand:
6.
Domene, Alexander, *XX.XX.1979,
Berlin
a)
26.02.2024
Steinberg
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