Registerübersicht
- Name
- Windrose Finest Travel GmbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 67092
- Registergericht
- Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
- Sitz
- Berlin
- Bundesland
- Berlin
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 67092 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Windrose Fernreisen Touristik
GmbH
b)
Berlin
c)
Die Veranstaltung von Reisen so-
wie die Vermittlung von Reisen
und sonstigen Reisedienstleistun-
gen.
250.000 DM
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dr. Holzinger, Hans Peter, Kauf-
mann, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten,
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom
14.03.1997 mit letzter Änderung
vom 21.12.1998.
Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vom
18.12.1997;10.03.1998;18.05.1998
ist der Sitz der Gesellschaft von
Frankfurt/ Main (Amtsgericht
Frankfurt/ Main, HRB 43155) nach
Berlin verlegt.
a)
09.09.2004
Henning
b)
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
2
a)
a)
03.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 67092 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 28.04.2008
ist der Gesellschaftsvertrag insge-
samt neu gefasst.
08.05.2008
Horstkotte
3
b)
Geschäftsanschrift:
Fasanenstraße 33, 10719 Berlin
b)
Es besteht ein Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag
mit der Travelco Holding GmbH
mit Sitz in Düsseldorf (Amtsge-
richt Düsseldorf, HRB 56519) vom
11./17.12.2008, der am 01.01.2009
in Kraft tritt, dem die Gesellschaf-
terversammlungen durch Beschlüs-
se vom 17.12.2008 zugestimmt ha-
ben.
a)
19.12.2008
Horstkotte
4
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Dr. Holzinger, Hans Peter
Geschäftsführer:
2.
a)
21.06.2010
Reiner
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 67092 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Meier, Wybcke, *XX.XX.1968, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
5
a)
Windrose Finest Travel GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung hat
am 25.03.2011 eine Abänderung
des Gesellschaftsvertrages in § 1
(Firma) beschlossen.
a)
20.04.2011
Wengert
6
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Meier, Wybcke
Geschäftsführer:
3.
Dr. Dallmeier, Ute, geb. Erkes,
*XX.XX.1959, Korschenbroich
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
01.12.2014
Reiner
03.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 67092 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
7
b)
Geschäftsführer:
4.
Braun, Stephan Herbert, *XX.XX.1966,
Kelkheim
1.
Becker, Carsten Falco, *XX.XX.1974,
Grünwald
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
2.
Juretzki, Thomas, *XX.XX.1978,
Putzbrunn
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
29.09.2017
Reiner
8
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 05.10.2017
a)
26.10.2017
Bialek
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.03.2024
HRB 67092 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 4 (Geschäftsjahr).
9
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Dr. Dallmeier, Ute, geb. Erkes
Geschäftsführer:
5.
Hergott, Marc, *XX.XX.1974, Berlin
a)
02.11.2017
Reiner
10
b)
Änderung zu Nr. 5:
Berichtigung der Schreibweise des
Familiennamens von Amts wegen,
wie folgt:
Geschäftsführer:
Herrgott, Marc, *XX.XX.1974, Berlin
a)
20.11.2017
Reiner
11
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Herrgott, Marc
a)
06.09.2018
Kämpf
12
b)
a)
03.03.2024
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HRB 67092 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Wallstraße 9 - 13, 10179 Berlin
25.03.2019
Staudigl
13
b)
Der mit der Travelco Holding
GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB
56519) bestehende Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag vom
11./17.12.2008 ist durch Verein-
barung vom 04.08.2020 geändert.
Die Gesellschafterversammlung hat
durch Beschluss vom selben Tage
zugestimmt.
a)
30.09.2020
Young
14
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Braun, Stephan Herbert
Geschäftsführer:
6.
Böll, Christian Bernhard,
*XX.XX.1967, Stockdorf
a)
16.02.2022
Schönemann
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
15
Nicht mehr Prokurist:
1. Becker, Carsten Falco
Nicht mehr Prokurist:
2. Juretzki, Thomas
3.
Becker, Christian, *XX.XX.1982,
München
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
17.11.2023
Morgenstern
16
Die Eintragung zu Nr. 3 ist von
Amts wegen wie folgt berichtigt:
Becker, Hans Christian,
*XX.XX.1982, München
a)
18.12.2023
Morgenstern
03.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
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mer
der
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
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7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
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