Hella Aglaia Mobile Vision GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.03.2024

HRB 66976 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

AGLAIA-Gesellschaft für Bild-

verarbeitung und Kommunikation

mbH

b)

Berlin

c)

Die Entwicklung und der Vertrieb

anwendungsorientierter Systemlö-

sungen und -komponenten der di-

gitalen Bildverarbeitung und Bild-

kommunikation.

51.000 DM

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten. Einzelvertretungsbefugnis

kann erteilt werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Schilling, Thomas, Diplom-Inge-

nieur, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

2.

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

06.04.1998

mit letzter Änderung vom

11.12.1998

a)

16.09.2004

Fiedler-Kurow-

ski

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

11.06.1998

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

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HRB 66976 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Dr. Winter, Harald, Diplom-Inge-

nieur, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

3.

Gruner, Christian, Physiker, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

2

a)

Hella Aglaia Mobile Vision

GmbH

27.000 EUR

b)

Änderung zu Nr. 1

hat nicht mehr die Befugnis, die Ge-

sellschaft allein zu vertreten mit der

Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 11.04.2006

ist das Stammkapital auf EUR um-

gestellt und auf 27.000,00 EUR er-

a)

12.05.2006

Dr. Schulte

b)

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HRB 66976 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

selbst oder als Vertreter Dritter abzu-

schließen

Geschäftsführer:

Schilling, Thomas

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer oder

einem Prokuristen zu vertreten

Änderung zu Nr. 2

hat nicht mehr die Befugnis die Ge-

sellschaft allein zu vertreten mit der

Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich

selbst oder als Vertreter Dritter abzu-

schließen

Geschäftsführer:

Dr. Winter, Harald

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer oder

einem Prokuristen zu vertreten

Änderung zu Nr. 3

hat nicht mehr die Befugnis, die Ge-

sellschaft allein zu vertreten mit der

Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich

höht sowie der Gesellschaftsvertrag

geändert in § 3 (Stammkapital und

Stammeinlage), in § 1 (Firma und

Sitz), in § 4 (Dauer und Geschäfts-

jahr) sowie in § 8 (Gesellschafter-

beschlüsse).

Beschluss Bl. 62

ff.

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

selbst oder als Vertreter Dritter abzu-

schließen

Geschäftsführer:

Gruner, Christian

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer oder

einem Prokuristen zu vertreten

3

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Dr. Winter, Harald

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Gruner, Christian

a)

15.08.2007

Dambietz

4

b)

Geschäftsanschrift:

Treskowstraße 14, 13089 Berlin

b)

Geschäftsführer:

4.

Talmi, Kay, *XX.XX.1971, Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

a)

14.12.2009

Waligorski

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1. Schilling, Thomas

5

b)

Es besteht ein Gewinnabführungs-

vertrag vom 30.08.2011 mit der

Hella KGaA Hueck & Co. mit dem

Sitz in Lippstadt (Amtsgericht Pa-

derborn HRB 6857) als Oberge-

sellschaft, dem die Gesellschaf-

terversammlung durch Beschluss

vom 21.11.2011 und die Hauptver-

sammlung der Obergesellschaft mit

Beschluss vom selben Tage zuge-

timmt haben.

a)

21.12.2011

Dr. Dr. Schulte

6

b)

Der mit der Hella KGaA Hu-

eck & Co. mit dem Sitz in Lipp-

stadt (AG Paderborn HRB 6857)

als Obergesellschaft bestehende

Gewinnabführungsvertrag vom

21.11.2011 ist durch Vereinbarung

vom 23.08.2013 um ein Beherr-

schungselement erweitert (jetzt:

a)

21.03.2014

Dr. Dr. Schulte

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Beherrschungs- und Gewinnab-

führungsvertrag) sowie abgeän-

dert worden. Die Gesellschafter-

versammlung hat durch Beschluss

vom 20.09.2013 der Änderung zu-

gestimmt.

7

b)

Geschäftsanschrift:

Ullsteinstraße 140, 12109 Berlin

a)

14.07.2017

Rebettge

8

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 06.03.2020 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die Pyramics GmbH

mit Sitz in Berlin (Amtsgericht

Charlottenburg, HRB 176704 B)

durch Übertragung ihres Vermö-

gens unter Auflösung ohne Ab-

wicklung als Ganzes auf die Gesell-

schaft verschmolzen.

a)

10.03.2020

Dr. Lehmann

9

a)

a)

05.03.2024

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b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

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3

4

5

6

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Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 11.04.2022 ist

der Gesellschaftsvertrag geändert in

§ 4 Absatz 2 (Geschäftsjahr).

21.04.2022

Dr. Lehmann

05.03.2024

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