Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 66976 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AGLAIA-Gesellschaft für Bild-
verarbeitung und Kommunikation
mbH
b)
Berlin
c)
Die Entwicklung und der Vertrieb
anwendungsorientierter Systemlö-
sungen und -komponenten der di-
gitalen Bildverarbeitung und Bild-
kommunikation.
51.000 DM
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Schilling, Thomas, Diplom-Inge-
nieur, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
06.04.1998
mit letzter Änderung vom
11.12.1998
a)
16.09.2004
Fiedler-Kurow-
ski
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
11.06.1998
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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HRB 66976 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Winter, Harald, Diplom-Inge-
nieur, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
Gruner, Christian, Physiker, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
a)
Hella Aglaia Mobile Vision
GmbH
27.000 EUR
b)
Änderung zu Nr. 1
hat nicht mehr die Befugnis, die Ge-
sellschaft allein zu vertreten mit der
Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 11.04.2006
ist das Stammkapital auf EUR um-
gestellt und auf 27.000,00 EUR er-
a)
12.05.2006
Dr. Schulte
b)
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HRB 66976 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
selbst oder als Vertreter Dritter abzu-
schließen
Geschäftsführer:
Schilling, Thomas
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
Änderung zu Nr. 2
hat nicht mehr die Befugnis die Ge-
sellschaft allein zu vertreten mit der
Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich
selbst oder als Vertreter Dritter abzu-
schließen
Geschäftsführer:
Dr. Winter, Harald
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
Änderung zu Nr. 3
hat nicht mehr die Befugnis, die Ge-
sellschaft allein zu vertreten mit der
Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich
höht sowie der Gesellschaftsvertrag
geändert in § 3 (Stammkapital und
Stammeinlage), in § 1 (Firma und
Sitz), in § 4 (Dauer und Geschäfts-
jahr) sowie in § 8 (Gesellschafter-
beschlüsse).
Beschluss Bl. 62
ff.
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
selbst oder als Vertreter Dritter abzu-
schließen
Geschäftsführer:
Gruner, Christian
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
3
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Dr. Winter, Harald
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Gruner, Christian
a)
15.08.2007
Dambietz
4
b)
Geschäftsanschrift:
Treskowstraße 14, 13089 Berlin
b)
Geschäftsführer:
4.
Talmi, Kay, *XX.XX.1971, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
a)
14.12.2009
Waligorski
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1. Schilling, Thomas
5
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag vom 30.08.2011 mit der
Hella KGaA Hueck & Co. mit dem
Sitz in Lippstadt (Amtsgericht Pa-
derborn HRB 6857) als Oberge-
sellschaft, dem die Gesellschaf-
terversammlung durch Beschluss
vom 21.11.2011 und die Hauptver-
sammlung der Obergesellschaft mit
Beschluss vom selben Tage zuge-
timmt haben.
a)
21.12.2011
Dr. Dr. Schulte
6
b)
Der mit der Hella KGaA Hu-
eck & Co. mit dem Sitz in Lipp-
stadt (AG Paderborn HRB 6857)
als Obergesellschaft bestehende
Gewinnabführungsvertrag vom
21.11.2011 ist durch Vereinbarung
vom 23.08.2013 um ein Beherr-
schungselement erweitert (jetzt:
a)
21.03.2014
Dr. Dr. Schulte
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Beherrschungs- und Gewinnab-
führungsvertrag) sowie abgeän-
dert worden. Die Gesellschafter-
versammlung hat durch Beschluss
vom 20.09.2013 der Änderung zu-
gestimmt.
7
b)
Geschäftsanschrift:
Ullsteinstraße 140, 12109 Berlin
a)
14.07.2017
Rebettge
8
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 06.03.2020 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die Pyramics GmbH
mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg, HRB 176704 B)
durch Übertragung ihres Vermö-
gens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
a)
10.03.2020
Dr. Lehmann
9
a)
a)
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
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Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 11.04.2022 ist
der Gesellschaftsvertrag geändert in
§ 4 Absatz 2 (Geschäftsjahr).
21.04.2022
Dr. Lehmann
05.03.2024
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