Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 66242 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Heinz Dürr GmbH
b)
Berlin
c)
Die Erbringung von Beratungs-
leistungen, die Verwaltung eige-
nen und fremden Vermögens mit
Ausnahme erlaubnispflichtiger
Tätigkeiten gemäß § 34 c Abs. 1
Gewerbeordnung und § 32 Kre-
ditwesengesetz sowie der Erwerb
und das Halten von in- und aus-
ländischen Beteiligungen an Un-
ternehmen jeder Art.
7.798.000 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dürr, Heide, *XX.XX.1936, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten,
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
1.
Baumgarten, Isa, *XX.XX.1966, Ber-
lin
2.
Bendel, Paul, Stuttgart
Einzelprokura
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom
30.08.1989
mit letzter Änderung vom
16.12.2002. Durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom
26.01.1998 ist der Sitz der Gesell-
schaft von Stuttgart (Amtsgericht
Stuttgart, HRB 13592) nach Berlin
verlegt.
a)
09.09.2004
Henning
b)
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
05.03.2024
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HRB 66242 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Dr.-Ing. E.h. Dürr, Heinz, Ingenieur,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten,
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
Nicht mehr Prokurist:
2. Bendel, Paul
a)
11.05.2005
Junne
b)
Bl. 118
3
b)
Geschäftsführer:
3.
Dr. Dyk, Uwe, *XX.XX.1961, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer zu
vertreten
a)
20.12.2006
Hagen
b)
Bl. 120 - 124 SB
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
4
b)
Änderung zu Nr. 3:
Geschäftsführer:
Dr. Dyk, Uwe
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
07.01.2008
Hagen
5
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 3 EGGmb-
HG von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
Charlottenstr. 57, 10117 Berlin
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Dr. Dyk, Uwe
Geschäftsführer:
4.
Baumgarten, Isa, *XX.XX.1966, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
01.04.2010
Rudolph
05.03.2024
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
6
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 09.05.2012
ist der Gesellschaftsvertrag abgeän-
dert in Ziffer 6. (Geschäftsjahr).
a)
15.05.2012
Wengert
7
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 20.09.2013
ist der Gesellschaftsvertrag ins-
gesamt neu gefasst und durch Be-
schluss der Gesellschafterversamm-
lung vom 24.10.2013 ergänzt in § 8
(Verfügungen über Geschäftsantei-
le).
a)
29.10.2013
Schmidt
8
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 17.11.2014 ist
a)
13.03.2015
Dr. Dembski
05.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
der Gesellschaftsvertrag insgesamt
neu gefasst.
9
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 20.09.2018
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in den Ziffern 5 (Geschäftsfüh-
rung), 6 (Beirat), 7 (Geschäftsjahr,
Jahresabschluss), 8 (Gesellschafter-
beschlüsse), 9 (Verfügungen über
Geschäftsanteile), 10 (Ehelicher
Güterstand), 11 (Tod eines Gesell-
schafters), 14 (Auflösung und Li-
quidation der Gesellschaft) und 17
(Schiedsklausel).
a)
15.10.2018
Schmidt
10
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Baumgarten, Isa
Geschäftsführer:
5.
a)
14.02.2023
Nuck
05.03.2024
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Stach, Christina, *XX.XX.1982, Mühl-
heim an der Ruhr
11
Nicht mehr Prokurist:
1. Baumgarten, Isa
a)
14.03.2023
Nuck
12
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 03.11.2023 ist
der Gesellschaftsvertrag geändert
in den Ziffern 6 (Beirat) und 7 (Ge-
schäftsjahr, Jahresabschluss).
a)
27.11.2023
Schmidt
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